문체부 정향미 저작권국장은 "최근 저작권 침해 범죄는 해외 서버, 가상회선(VPN), 국제 자금 세탁 등을 활용해 국제화, 지능화되는 추세"라며 "문체부는 어려운 상황 속에서도 범부처와 협력하고 국제공조 수사를 강화해 창작자의 정당한 권리를 보호하는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
지난달에도 문체부는 대전지검과의 공조 수사를 통해...
자금 세탁 및 범죄자들에게 암호화 서비스를 제공한 혐의까지 받고 있다.
미국 정치 전문 미디어 폴리티코는 프랑스 당국이 파벨 두로프의 형이자 텔레그램 공동설립자인 니콜라이 두로프에게도 수배령을 내렸다고 보도했다. 해당 매체에 따르면 프랑스 당국은 3월 파벨 두로프와 함께 니콜라이에 대한 체포 영장을 발부했다.
이와 관련해 매체는 "이는...
정향미 문체부 저작권국장은 "최근 저작권 침해 범죄는 해외 서버, 가상회선(VPN), 국제 자금 세탁 등을 활용하는 등, 국제화, 지능화되는 추세"라며 "문체부는 어려운 상황 속에서도 범부처와 협력하고 국제공조 수사를 강화해 창작자의 정당한 권리를 보호하는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
여기에는 불법 거래 조장, 암호화 서비스 무단 제공, 마약 범죄 및 자금세탁, 사기 등이 포함됐다. 앞서 두로프는 텔레그램이 범죄에 악용되는 것을 방치한 혐의로 프랑츠 경찰에 체포됐다. 두로프의 구금은 28일까지 연장된 상태다.
이에 업계에서는 프랑스 당국의 결정을 비판하고 나섰다.
파올로 아르도이노 테더(USDT) CEO는 "텔레그램을 통해...
프랑스 경찰은 텔레그램을 통해 발생하고 있는 마약 밀매, 자금 세탁, 아동 성범죄 등 각종 범죄와 관련해 두로프에 대한 예비 조사를 진행 중인 것으로 전해졌습니다. 이번 사안은 가짜 뉴스 유통 경로 등으로도 이용되는 각종 온라인 플랫폼에 책임을 부여해야 할 필요성에 관한 토론까지 부를 것으로 보이는데요. 불법 콘텐츠가 유통되는 플랫폼에 사회적인...
가상자산이 그간 범죄자들의 자금 세탁 도구로 악용되거나, 불법적으로 편취한 사례들이 많아지는 상황에서 철저한 통제하에 두겠다는 각국의 방침이 있었다. 여기에 테러 자금으로 활용되며 미국 재무부의 압박이 거세졌다.
미국 재무부는 올해 4월 "국제테러단체 알카에다, 팔레스타인 무장 정파 하마스 같은 조직뿐만 아니라 북한, 러시아 같은 국가들이...
한 업계 관계자는 “특금법은 자금세탁에 치중돼 있어 산업 전반을 규제하기는 어렵다”고 말했다. 잘못 만든 법은 안 만드니만 못하다.
2017년 12월 28일 ‘ 정부는 국민들에게 단 한 번이라도 행복한 꿈을 꾸게 해본 적 있습니까’라는 제목으로 국민청원이 올라왔다. 이듬해 1월에는 박상기 당시 법무부 장관이 “가상화폐 거래소 폐지까지도 목표로 하는 법무부 안을...
한편 범행에 가담한 이 씨의 아내와 친형은 모두 실형을 선고받은 상황이다.
횡령자금을 김치통에 숨기는 등 은닉한 이 씨의 아내는 지난 4월 징역 1년 6개월을 선고받았고, 이 씨에게 자금세탁업자를 소개해 주는 등 범죄수익 은닉을 주도한 혐의 기소된 이 씨의 친형은 지난 3월 징역 1년 6개월을 결정받았다.
비트코인이 범죄를 조장하는가에 대해 코빗 리서치센터는 블록체인 분석 기업 체이널리시스가 지난해 7월 발간한 보고서에서 가상자산으로 발생한 불법 거래 총액이 전 세계 불법 자금의 1%에 그친다는 것을 예로 들었다. 올해 2월 공개된 미국 재무부 보고서에서도 가상자산을 통한 자금세탁이 법정화폐와 같은 전통적 방법보다 매우 낮은 수준이라는 내용도 덧붙였다....
금융정보분석원(FIU)이 주관하는 TPAC는 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁 범죄 위험에 대비하고 객관적 기준에 기반을 둔 자금세탁방지 전문 인력 육성을 위해 개발됐다. 자금세탁방지 제도(500점)와 자금세탁방지 실무(500점) 두 과목으로 구성되며, 두 과목을 합쳐 1000점 만점에 600점 이상을 득점해야 합격하는 시험이다.
애큐온저축은행에서는 임직원 18명이...
세계적인 금융 허브인 싱가포르는 불법 자금 방지ㆍ범죄 예방 등을 위해 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항을 준수하고 있다. 이로 인해 4월에는 고객 정보를 공유하는 디지털 플랫폼을 도입했다. 홍콩의 한 컨설턴트는 "중국 부유층으로부터 홍콩으로 사업을 이전하거나 설립하겠다는 문의를 15건 이상 받았다"며 그중 절반은 실제 거래로 이어졌다고...
자금세탁방지 업무능력 검정시험은 한국금융연수원이 최근 가상자산 등 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁범죄 위험에 대비해야 할 필요성이 높아짐에 따라 전문 인력 육성을 위해 개발한 시험이다. 과목은 자금세탁방지 제도(글로벌 기준 및 국내 제도ㆍ500점)와 자금세탁방지 실무(위험평가, CDD, CTR, STR 등ㆍ500점)로 구성된다. 총 1000점 만점에 600점 이상 득점...
올해 1월 12일 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬)은 “가상자산사업자로 신고하지 않고 불특정 다수를 상대로 ‘국내 최대 OTC 거래소’라고 광고하며 5800억 원대 가상자산을 장외거래해 음성적 자금세탁 거래를 조장한 미신고 불법 가상자산 업체를 최초로 수사하여 업주 1명을 특금법 위반죄 등으로 구속 기소하고, 직원 4명을 불구속기소 했다”고...
FIU는 한빗코 변경 신고 불수리 이유로 △자금세탁행위 등 방지의무 위반 사실 △자금세탁행위 등 방지 체계 구축 및 운영능력 미흡 △범죄행위 예방 및 투명한 금융거래 질서 확립 필요성 고려 등 다수 불수리 사유 존재 등을 근거로 들었다. 한빗코 불수리 사유 또한 특금법에 해당하지 않는다.
한빗코 이전에는 고팍스의 변경 신고 수리 문제가 도마 위에 올랐다....
감시단은 해당 자금이 이미 3월 미국 가상자산 믹서 업체 토네이도캐시에 의해 세탁된 것으로 판단했다. 토네이도캐시는 2022년 북한 지원 혐의로 미국 제재 명단에 오른 곳으로, 2023년에는 10억 달러 넘는 사이버 범죄 관련 자금을 세탁한 혐의로 공동 설립자 두 명이 기소됐다.
돈세탁, 사기 등 혐의검찰 구형 36개월에 한참 못 미쳐초범, 유죄 인정 등 정상 참작
세계 최대 가상자산(가상화폐) 거래소인 바이낸스의 자오창펑 창업자가 미국 법원으로부터 자금세탁 등 혐의로 징역 4개월 실형을 선고받았다.
지난달 30일(현지시간) CNBC방송에 따르면 미국 시애틀 소재 워싱턴 서부 연방법원의 리처드 존스 판사는 “피고는 모든 규정을 당연하게...
검찰은 “최근 서울중앙지검 범죄수익환수부는 실효적인 범죄수익 환수를 위한 업무 개선방안의 일환으로 은닉재산 추적 및 송무 분야를 강화했다”며 “이번 사건도 자금 세탁 범죄 수사와 미납 추징금 집행 업무를 투 트랙(Two-Track)으로 병행해 함 씨를 포함한 관련자들의 불법재산 은닉행위를 수사해 기소하고 민사소송 등 적극적 환수 조치를 통해 집행...
또 검찰은 "바이낸스는 아동성범죄물 판매에도 연루됐으며 랜섬웨어 수익을 챙기기도 했다"고 덧붙였다.
현재 자오창펑은 1억7500만 달러의 보석금을 내고 불구속 상태로 재판을 받고 있으며, 선고기일은 30일이다. 바이낸스는 자금세탁방지법, 은행보안법, 국제비상경제권법 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 미국 재무부, 법무부...
검찰이 지난해 8월 이들 부부의 집을 압수수색하자, A 씨는 횡령 자금 약 4억 원을 현금으로 인출하거나 수표로 바꿔 비닐백에 포장한 뒤 김치통 내 김치 사이에 은닉하다 적발됐다.
횡령 주범인 이 씨에 대한 재판은 진행 중이다. 지난달 13일에는 자금세탁에 관여한 혐의를 받는 이 씨의 친형이 징역 1년6개월을 선고받았다.
범죄집단은 유령회사가 기후위기 등에 대응하는 것처럼 거짓 서류를 꾸며 ERF를 신청해 자금을 따냈다. EPPO의 수사에서 보듯이 단일시장 EU를 조직 범죄 집단이 십분 활용해 왔다.
이런 사실은 지난 5일 유로폴이 발표한 EU 내 조직범죄 집단의 분석 보고서에서도 명확하게 드러났다.
유로폴, “범죄집단 70%가 돈세탁”
2000년 유엔은 초국적 조직범죄에 관한...
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