이상거래탐지시스템 검색결과

검색결과 총294건

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“과거 관행 뿌리 뽑는다” 남양유업, 준법·윤리 경영 강화 쇄신안 발표

강화 시스템을 도입한다. 재무·회계 분야 불법 이슈를 예방하기 위한 오디트 서비스를 비롯해 △회사 자금 관리 강화 및 자금 사고 예방△회사 보안 강화 및 정보 자산 보호 등을 위한 임직원 규칙이다. 이를 통해 관련 사고 예방 체계를 구축할 방침이다. 이와 함께 ‘준법 통제 기준’을 제정하고 상시 모니터링을 통해 이상 거래나 부적절한 행위를 탐지할 계획이다....

2024-08-16 10:37
“해외 가맹점에선 현지통화 결제가 유리합니다”

카드사는 이상금융거래 탐지시스템(FDS)을 활용해 카드깡, 유사수신과 같은 불법거래를 적발해 거래를 정지하고 있다. 소비자는 관련 법률 및 약관 등에서 규정하고 있는 카드 불법거래에 대해 인지하고 이를 위반하지 않도록 유의해야 한다. 카드깡은 실제 상품이나 서비스를 제공하지 않으면서 허위 가맹점을 통해 카드 거래를 함으로써 현금을 얻는 대표적인 불법...

2024-08-01 12:00
광주은행, 상반기 보이스피싱 84건 예방…21억 원 규모 피해 막았다

김은호 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)는 “광주은행의 보이스피싱 예방 실적은 이상금융거래탐지시스템(FDS) 운영과 본점 모니터링 인력 및 창구 직원, 경찰, 금융감독원 광주·전남지원 등 금융 당국의 종합적 지원에 의한 결실”이라며 “앞으로도 고객의 소중한 금융자산을 안전하게 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

2024-08-01 11:58
네이버페이, 정산주기 3일... '빠른정산' 누적대금 40조 돌파

빠르면서도 안정적으로 정산이 가능한 이유는 우수한 위험거래탐지시스템(FDS) 등의 기술을 통해 지속적으로 고도화 했기 때문이다. 실물 배송 상품을 판매하는 국내 사업자 중, 스마트스토어 또는 주문형 가맹점인 경우 네이버페이 월 거래건수가 3개월 연속 20건 이상, 반품률 20% 미만인 경우에 해당하면 추가 비용없이 신청 가능하다. 네이버페이는 빠른정산...

2024-07-31 10:10
신한은행, AI 기술 적용 금융사고 방지 시스템 고도화

신한은행은 이미 작년 10월 자체적으로 직원의 이상 거래를 탐지하는 AI 점검 시스템 개발을 완료하고 업무에 적용하고 있다. 이번 프로젝트를 통해 신한은행은 대·내외 금융사고 관련 제재, 판례 정보들을 AI가 학습 데이터로 추가해 금융사고 징후를 폭넓게 탐지할 수 있도록 기능을 고도화할 예정이다. 신한은행은 이번 프로젝트와 함께 임직원의 내부정보 활용 사익...

2024-07-23 15:43
올해 가상자산 화두는 AI…"그래서 인공지능이 왜 필요하다고?" [블록렌즈]

이미 시장에서는 AI 트레이딩 봇이 널리 쓰이고 있는 상황에서 △네트워크 검증 △네트워크 내 데이터 분석 △스마트계약 자동화 △리스크 탐지 △생성형 NFT 활용 및 지능형 NFT 생성 등이 대표적이다. 국내에서도 가상자산 거래소 업비트는 이미 부정거래 행위를 차단하기 위한 인공지능(AI) 기반 이상거래감지시스템(FDS)을 운용하고 있는 등 사례는 무수히...

2024-07-19 17:34
베트남우리은행, 전자금융 서비스 출시…현지 기업고객 디지털 업무 혁신 지원

양사가 올해 4월부터 구축한 것으로 베트남우리은행의 펌뱅킹시스템과 기업 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 연결해 금융과 회계 정보를 실시간으로 조회할 수 있는 서비스다. 이를 통해 업무 시간이 절감되고, 계좌 관리 기능과 각종 보고서를 통한 자금관리 등 기업 경영 전반에 걸친 효율성 향상이 가능할 것으로 기대된다. 서비스에는 ‘이상거래 탐지 및 알림’ 등...

2024-07-12 14:52
금융위, D-테스트베드 고도화 간담회…AIㆍ데이터업계 의견 청취

2022년과 지난해 사업 참여자인 어니스트AI, 앤톡, 윙크스톤파트너스, 패턴파인더 등은 은행ㆍ카드ㆍ증권ㆍ보험ㆍ통신ㆍ유통 등 여러 분야의 정보가 포함된 데이터를 받아 △대안신용평가 모델 개발 △금융 소비 특성 분석 △이상거래탐지시스템(FDS) 고도화와 같은 성과를 낸 바 있다. 금융위 관계자는 "이번 간담회에서 제시된 의견들을 D-테스트베드 사업을...

2024-07-11 14:37
코인 거래소 보라비트, ISMS 인증 완료…이상거래감시스템도 구축

2027년까지 정보보호관리체계(ISMS) 인증 완료이상거래탐지시스템(FDS) 등 안전장치 도입 가상자산 거래소 보라비트(운영사 뱅코)가 2027년 유효기간의 ISMS(정보보호관리체계) 인증을 완료했다고 11일 밝혔다. 지난해 원화 거래를 위한 예비인증을 완료하고 은행과 협상을 진행 중이라는 게 보라비트 측 설명이다. 보라비트는 가상자산이용자보호법 시행 후 관리 및...

2024-07-11 10:24
C커머스 가품 문제 커지자…K커머스, 내부 단속 강화

위조품 다빈도 적발 브랜드에 대한 집중 모니터링을 상시 운영하고 이상거래 탐지시스템(FDS)을 통해 세분화된 조건으로 모니터링 범위를 확대 중이다. 아울러 위조품으로 확인되면 고객에게 주문금액 100%를 전액 환불하고 주문액의 10%를 11페이 포인트로 추가 적립해준다. 롯데온도 24시간 가품 알람 시스템, 셀러 입점 기준 강화 등을 운영 중이다. 고객이 신고하기...

2024-07-10 18:30
금감원, 가상자산 거래소 이상거래 상시감시체계 구축 완료

이에 금감원은 이상거래를 탐지할 수 있을 정도로 통일된 매매자료 양식 기준을 마련했고, 각 거래소도 전산시스템을 구축했다. 추가된 주요 매매정보 축적 항목은 호가정보, 매매 주문매체 정보 등이다. 이상거래 적출기준은 한국거래소(KRX)를 벤치마킹하고 시뮬레이션을 거쳐 적출모형과 계량지표를 마련했다. 이상거래 적출 기준에 따라 원화거래소 및 주요 코인마켓...

2024-07-04 12:00
"로봇도 구독한다"…LG전자, AI 클로이 구독 서비스 시작

기업간거래(B2B) 신사업 확대에 속도를 낸다. LG전자는 이달부터 '로봇 구독 서비스(RaaS)'를 본격 시작한다고 1일 밝혔다. 고객들은 공감지능(AI) ‘클로이 서브봇(ServeBot)’을 리테일 매장, 호텔, 병원, 식당 등 공간에서 구독으로 이용할 수 있다. LG전자는 계약 기간 동안 6개월마다 케어솔루션 매니저를 통해 △자동 감지 시스템, 거리 탐지 센서, 모터 등 제품...

2024-07-01 10:00
하반기 핵심 키워드 "내부통제 강화" [금융사 CEO 설문조사]

또 다른 CEO는 “내부통제 시스템 점검은 물론 프로세스 정비 및 보고체계 강화에 나설 방침”이라며 “특히, 이상금융거래탐지시스템(FDS) 등에 최신 디지털 솔루션을 탑재하는 방안을 추진 중”이라고 보다 적극적인 답을 내놓기도 했다. 이 외에도 금융사 CEO들은 고객관리 강화와 디지털 혁신을 하반기 주요 경영 핵심 키워드로 꼽았다.

2024-07-01 05:00
국회에 모인 가상자산 전문가들…“1단계법으로 이용자 보호 두터워질 것”

채 교수는 AI를 활용해 인위적으로 가격을 올린 뒤 투자자에 물량을 떠넘기는 이른바 ‘펌프 앤 덤프(P&D)’ 등 이상거래를 사전에 탐지해 피해를 예방하는 방안에 대해 설명했고, 황 교수 역시 가상자산에 대해 이상금융거래탐지시스템(FDS)를 도입할 시 사전, 사용, 사후 단계 모두를 아우를 수 있는 시스템 도입 필요성을 강조했다. 두 교수는 모두 사전적 예방의...

2024-06-27 14:42
8퍼센트, 씽크풀과 제휴해 ‘스탁론’ 출시

RMS는 증권계좌의 담보 평가와 주식거래를 실시간 통제ㆍ관리하는 시스템으로, 이상 거래 탐지를 통해 비정상적인 거래를 사전에 차단하고 증권 계좌를 안정적으로 운용할 수 있도록 도와준다. 8퍼센트의 RMS 제휴사인 씽크풀은 99개 등록 특허와 20건의 특허를 출원, 국내 최초로 주식매입자금대출 사업 개시 후 3조5000억 원 규모의 대출을 취급하며 RMS 시스템을...

2024-06-25 10:06
금감원 "보이스피싱 범죄 피해... 은행권 자율배상제도로 보상"

환급 신청을 하면 은행의 고객확인 절차, 이상거래탐지시스템(FDS)의 운영 등 금융사고 예방활동의 충실한 수행여부를 기준으로 노력 정도를 평가한다. 이어 주민등록증, 휴대전화, 비밀번호 등의 관리를 소홀히 해 제3자에게 제공(유출 포함) 여부 등을 고려해 소비자 과실 정도를 평가한다. 신청 방법은 피해가 발생한 본인명의 계좌가 개설되어 있는 각 은행의...

2024-06-18 15:06
신한은행, 이상금융거래 탐지시스템 고도화

신한은행은 고객 금융자산 보호를 강화하기 위해 전자금융 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 고도화 했다고 5일 밝혔다. FDS는 고객의 금융서비스에서 얻게 되는 접속정보, 거래정보 등 다양한 데이터를 종합적으로 탐지·분석해 이상금융거래를 확인하고 제어하는 시스템이다. 신한은행은 FDS 고도화를 통해 이상거래탐지룰과 은행 자체개발 인공지능(AI)모델을 결합한...

2024-06-05 15:40
CP 우수기업, 과징금 최대 20% 감경 받는다

내부준법시스템이다. 공정위는 4일 국무회의에서 이런 내용을 담은 공정거래법 시행령 개정안이 의결돼 는 21일부터 시행된다고 밝혔다. 개정 시행령에 따르면 CP 평가에서 AA등급 이상을 받은 사업자는 유효기간(2년) 내 1회에 한해 10%(AA) 또는 15%(AAA)까지 과징금 감경을 받을 수 있다. 공정위 조사개시 전 CP의 효과적 운영을 통해 법 위반을 탐지·중단했음을...

2024-06-04 10:41
핀다, 글로벌 AI 경쟁력 인정받았다…이혜민 대표 ITU 서밋서 '금융 포용' 발표

피싱 방지 및 단기 연체 솔루션인 AI-이상금융거래탐지시스템(FDS)를 도입해 금융 사기 범죄를 기술적으로 100% 막고 있다는 점도 설명했다. 핀다는 업무환경과 서비스에 AI를 전방위적으로 도입하고 있다. 지난해 11월 한국 마이크로소프트와 손잡고 핀다 전용 챗GPT인 '핀다GPT'를 도입한 후, 매월 4만~5만 건의 비정형화된 외부 VOC까지 수집·분석하는...

2024-06-03 10:16
인터넷은행, '혁신기술' 앞세워 금융사기 예방...사회적 책임 강화

2017년 출범 이후 누적된 빅데이터를 기반으로 의심거래탐지시스템(AMS)과 이상거래탐지시스템(FDS)를 고도화해 대응 룰을 확대했다. 도박, 자금세탁 등 불법이용계좌에 대응하는 AMS 룰도 개발해 적용했다. 대응 룰 확대로 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가했다. 중요 의심거래는 반드시 영상통화 이중검증을 통한 본인확인...

2024-05-27 05:00

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