금감원 검사 대응 과정에서 파악된 사실에 따라 부실 여신을 받기 위해 허위 서류를 꾸민 이들을 사문서위조 및 배임 혐의로 고소한 것이다.
우리은행은 “최초 대출 취급시 해당 친인척이 전·현 대표 또는 대주주로 등재된 업체는 10개였다”면서 “이 외 업체는 대출취급 후 사후 점검과정에서 원리금 대납 및 자금거래 등이 밝혀진 경우”이라고 밝혔다. 손 전...
대출 과정에서 허위서류 제출 관련 문서위조, 사기 혐의 등도 적발돼 금융지주 및 은행의 내부통제가 정상 작동하지 않은 것으로 나타났다.
금감원은 '은행 대출취급 적정성 관련 수시 검사' 결과 A은행이 2020년 4월 3일부터 올해 1월16일까지 모회사인 우리금융 손 전 회장의 친인척 관련 차주를 대상으로 616억 원(42건)의 대출을 내줬다고 11일 밝혔다.
해당...
이어 "그래서 사문서위조 투쟁을 만들어 고소 고발을 했더니 원청 경동건설은 혐의없음 증거불충분으로 빠지고 하청업체 소속 안전소장만 500만 원 벌금형을 받았다"며 "관리감독자 지정서 문서를 봤을 때 경동 마크도 크고 직인에 사인도 돼 있는데 원청이 빠졌다는 게 너무 개탄스럽다"고 호소했다.
근본적인 문제점으로 정 씨는 "매년 약...
한편 박세리가 이사장으로 있는 박세리희망재단은 지난해 9월 박세리의 부친 박준철 씨를 문서위조 혐의로 고소했다. 경찰은 최근 박 씨의 혐의를 인정해 기소의견으로 송치했다.
이와 관련해 지난 18일 박세리는 기자회견을 열고 부친의 사문서위조 혐의와 관련해 공식입장을 밝혔다.
시종일관 담담하게 기자회견을 이어가던 박세리는 오랜 인연을 맺은 기자로부터...
박세리, 직접 기자회견 열었다…"부친 고소, 제가 먼저 의견"
박세리가 이사장으로 있는 박세리희망재단은 지난해 9월 박세리의 부친 박준철 씨를 사문서위조 혐의로 대전 유성경찰서에 고소했습니다. 경찰은 최근 기소 의견으로 해당 사건을 검찰에 송치했죠.
박세리희망재단에 따르면 재단은 박세리의 유·무형 자산을 바탕으로 한 비영리...
박세리희망재단은 지난해 9월 박 이사장의 부친 박준철 씨를 사문서위조 및 위조사문서행사 등 혐의로 경찰에 고소했다. 사건을 수사한 대전 유성경찰서는 지난달 박 씨를 기소의견으로 검찰에 송치했다.
박 씨는 한 국제골프학교 설립 업체로부터 충남 태안과 전북 새만금 지역 등에 국제골프학교와 골프아카데미를 설립하는 사업에 참여할 것을 제안받고 재단의...
18일(현지시간) 몬테네그로 일간지 비예스티에따르면 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 뉴욕 남부연방법원에 제출한 관련 문서에 테라폼랩스 초기 투자자 명단에 밀로코 스파이치 몬테네그로 총리가 있었다. 스파이치 총리는 2018년 4월 17일 개인 자격으로 75만 개 루나 코인을 1개당 10센트에 구매한 것으로 기재돼 있다.
스파이치 총리는 테라폼랩스 초창기에...
골프선수 출신 방송인 박세리가 18일 기자회견을 열고 '부친(박준철 씨) 사문서위조 혐의'와 관련해 "이젠 아버지의 채무 변제를 더 이상 책임지지 않겠다"고 말했다.
박세리는 이날 서울 강남구 삼성동에서 열린 '박세리희망재단 사문서위조 및 위조사문서행사 고소 관련 기자회견'에서 "(부친과) 꽤 오랫동안 이런 상황(갈등)이 있었다"고...
이 과정에서 거짓말이나 사문서위조 정황이 발견되면 징역형까지 처할 수 있다고 블룸버그통신은 설명했다.
양안 갈등이 고조되는 상황에서 강력한 지도력을 보여줘야 하는 라이칭더에게 현 상황은 불리하다는 진단이 나온다. 1월 대만의 입법위원 선거에서 여당 민주진보당(민진당) 의석은 4년 전보다 10석이 줄어들었다. 반면 국민당은 가장 많은 의석을 차지해 원내...
이 과정에서 문서를 위조하고, 동생과 공모해 횡령금 일부를 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 빼돌린 혐의도 있다.
공범 서 씨는 이 돈이 범죄수익임을 알고도 전 씨에게 투자정보를 제공하고 그 대가로 약 16억 원을 받은 혐의(범죄수익은닉 규제법 위반)로 함께 기소됐다.
앞서 검찰은 전 씨 형제를 기소하면서 횡령금을 614억 원으로 적시했다가 1심 재판 도중...
대법원은 금융감독원장 명의 문서가 공문서인지 여부가 쟁점 된 사건들에서 “금융위원회법상 금융감독원 집행 간부인 금융감독원장 명의의 문서를 위조‧행사한 행위는 사문서위조죄, 위조 사문서행사죄에 해당하는 것이 아니라 공문서위조죄, 위조 공문서행사죄에 해당한다”고 일관되게 판결하고 있다.
이 같은 판례 태도는 확고하다. 대법원은 2021년 3월...
작업대출은 문서위조 등을 통한 대출로, 신용등급이나 상황을 고려했을 때 원칙적으로는 대출을 받는 것이 불가능하지만, 허위로 직업을 설정하는 등의 조작을 거쳐 대출을 승인받을 수 있게 하는 수법이다.
이 과정에서 개인 차주를 '사업자'로 조작하는 등 서류 위·변조 행위가 빈번히 발생한다. 사업자대출은 주택 구입 목적이 아닌 사업 자금을 위한...
그러면서 “(이는) 오타니의 개인 정보 문서를 훔치거나 위조했어야 가능한 것”이라며 “거액을 타인의 계좌에서 몇 달 동안 본인도 모르게 송금하는 것은 거의 불가능하다”고 주장했다.
또 “기자회견에서 언급되지 않은 문제는 미즈하라가 오타니의 계좌에 어떻게 접근했는지, 그리고 오타니가 송금에 대한 알림을 받지 못했는지”라며 “거액임을 감안할 때...
검찰은 “야구선수를 기망해 모델료 차액을 편취하고, 그 과정에서 피해자 명의의 문서를 위조하는 등 죄질이 불량한 점을 참작해 달라”라고 말했다.
A씨는 최후변론에서 “류현진 선수와 서로 좋았던 기억이 많고, 저 혼자 잘되려고 했던 일이 아니다. 개인 이익을 취하기 위해 한 행동이 아니었다”라며 “이 자리에 서 있는 게 부끄럽다”라고 선처를...
내리면서 A씨는 복직했고 이에 반발한 학부모들은 다시 대거 퇴소를 예고하며 강경 대응에 나섰다. 반발한 학부모들은 A씨가 운영위원회 회의록 등의 문서를 위조하고 그 문서로 세종시의 감사활동을 방해했다며 지난해 11월 A씨를 영유아보호법위반 등 혐의로 경찰에 고소했다.
이 어린이집은 지난해 5월 75명이던 원아 수가 5일 기준 등록한 원생은 8명에 불과했다.
노 변호사는 “현장 담당자들이 서류 위조나 삭제, 소급작성 등을 하지 않도록 하고, 자료제출 요구에 성실히 임하며, 작업중지 명령이 장기간 이어지지 않도록 재발방지계획 등 준비를 철저히 한 후 해제신청을 해야 한다”면서 “재해자 지원 및 유족합의, 언론 대응 및 창구 일원화, 논리적인 관련자 조사를 위한 대응안 마련 등이 필요하다”고 설명했다.
조서경...
이후 권 대표는 몬테네그로에서 위조 여권을 사용한 사실이 발각되면서 현지 교도소에 수감됐고 뉴욕 검찰은 증권사기와 상품 사기, 시세조종 공모 등 8개 혐의로 권 대표를 기소했다.
권 대표의 미국행은 이미 어느 정도 정해진 수순이었다. 지난달 권 대표 측 변호인은 미국 맨해튼 연방법원에 제출한 문서에서 “몬테네그로에서의 인도 절차가 최종 단계에 있다”...
서울고법 형사13부(김우수 부장판사)는 8일 업무방해, 허위·위조 공문서 작성·행사, 직권남용 등의 혐의로 기소된 조 전 장관의 항소심에서 1심과 마찬가지로 징역 2년을 선고했다. 2019년 12월 기소된 뒤 약 4년 1개월만, 1심 선고 뒤 1년 만이다.
재판부는 “조 전 장관은 자신의 범행을 인정하거나 잘못을 반성하는 태도를 보이지 않고 있고, 무엇보다 범죄 사실에 대한...
“권리의무‧거래상 중요사실 증명하는 문서에 해당하지 않아”
선거에 출마한 특정 후보자에 대한 지지를 선언하는 명부를 만드는 과정에서 허위로 기재된 이름들이 있다고 해서 이를 사문서위조로 볼 수는 없다는 대법원 판단이 나왔다.
대법원 2부(주심 천대엽 대법관)는 공직선거법 위반, 사문서위조 및 위조 사문서행사 혐의로 기소된 A 씨에 대한...
상장 관련 문서를 위조해 비상장기업이 상장 승인을 받은 것처럼 허위사실을 유포하고, 상장 전 사전 투자로 고수익을 노릴 수 있다고 속이는 사례도 있다.
거래소는 신규 상장 승인 여부를 확인하고, 신규 상장기업의 공모주 청약은 이를 주관하는 증권사를 통해 진행돼야 한다는 점을 숙지해야 한다고 강조했다.
비상장기업의 신규 상장 심사 신청과 이에 대한...