양국이 자금 세탁 방지 등 ‘균형 잡힌 성장’을 논의하기 위한 추가 회담을 개최하기로 합의하면서 미국이 대중국 규제 고삐를 더욱 조일 전망이다.
6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 옐런 장관은 허리펑 중국 국무원 부총리와 광저우 영빈관에서 이틀간의 회담을 가졌다.
미 재무부는 성명에서 “중국의 값싼 전기차와 친환경 에너지 부문의 수출 급증은 미국...
해외 거래 정보 통해 이상 징후 파악무역거래·단순 송금거래도 모니터링 가능
KB국민은행은 무역 기반 이상 외환거래에 대한 모니터링 강화를 위해 'KB-세이프 트레이드 시스템(KB-STS)'를 구축했다고 27일 밝혔다.
'KB-STS'는 물품과 서비스 등 무역거래 대금 결제 시 자금세탁 등 외환거래 이상 징후를 자동으로 탐지하는 전문 시스템이다. 국민은행은 거래...
그는 앞으로 2023년에는 “레이어 1과 레이어2 간의 네트워크 전쟁이 치열해지고, 중앙 정부의 가상자산 자금 세탁 관련 규제가 강해지며 관전 포인트가 될 것”이라고 말했다.
이날 더밀크와 한국무역협회가 개최한 트렌드쇼는 미래 기술과 비즈니스 트렌드를 전망하는 지식정보 컨퍼런스이다. ‘트렌드를 보다. 미래를 말한다’를 주제로, 웹 3.0...
세금, 자금세탁방지, 뇌물방지체제를 제정·집행함으로써 공정한 경쟁을 추구하는 데에 전념을 다한다. 이를 위해, 전문성을 공유할 뿐 아니라, 책임감 있고 투명한 시스템 개발에 필수적인 역량 강화 지원 방안을 모색하고자 한다. 우리는, 역내 경제 연결성 및 통합 추진을 목적으로, 공통의 관심사 확대를 위한 파트너 간 협의를 기반으로 추가적인 협력 분야를...
윤석열 대통령과 바이든 대통령은 사이버 적대세력 억지, 핵심 기반 시설의 사이버 보안, 사이버 범죄 및 이와 관련한 자금세탁 대응, 가상화폐 및 블록체인 애플리케이션 보호, 역량 강화, 사이버 훈련, 정보 공유, 군 당국 간 사이버 협력 및 사이버 공간에서의 여타 국제안보 현안에 관한 협력을 포함하여, 지역 및 국제 사이버 정책에 관한 한미 간 협력을 지속 심화시켜...
신한은행은 무역기반 자금세탁(TBML)에 선제적으로 대응하고, 외환거래 경쟁력 강화를 위해 ‘S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)’ 시스템을 구축했다고 12일 밝혔다.
S-TBML이란 무역 외환 빅데이터를 기반으로 자금세탁 및 이상거래를 감지하는 시스템이다. △무역거래 상대방 및 실소유자 점검 △특이거래점검 △무역서류 정밀점검 등 외환거래의 다양한...
Transactions Report) 및 사례연구 △무역기반 자금세탁 및 사례연구 △금융회사 내부통제 구축 △핀테크, 가상자산과 자금세탁방지 △자금세탁 리스크 관리 방안 등이다.
금융위 관계자는 “이번 교육을 통해 한국의 자금세탁방지 분야의 성과, 경험을 베트남과 공유할 것”이라며 “양국 간 자금세탁방지 분야의 협력을 보다 확대할 계획”이라고 밝혔다.
관세청은 18개팀 83명으로 수사 전담팀을 구성해 지난해 3~12월까지 무역기반 경제범죄 단속을 벌였다.
단속결과 수출입 가격조작을 통한 건강보험재정·무역금융 사기대출 등 공공재정 편취 546억 원, 해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 재산 국외 도피 362억 원, 비밀(차명) 계좌를 이용한 자금세탁 302억 원, 허위의 해외매출 부풀리기를 통한 금융조달 및 주가조작 등...
가장 먼저 무역기반 자금세탁방지를 위한 외환 무역서류 점검 자동화 업무에 도입하기로 했다. 해당 업무는 검증 오류 시 무역 상대국으로부터 많게는 수백억 원에 달하는 제재를 받기 때문에 정확도가 크게 요구된다.
이번 ‘AI Vision/OCR 플랫폼’은 클로바 OCR 기술로 외환 무역서류 중 선하증권(B/L), 상업송장(C/I) 등 필요 점검 대상을 분류하며, 발행기관에 따라...
간담회(무역보험공사)
△통상교섭본부장 10:00 국무회의(서울청사)
△환변동위험 관련 '수출기업 및 금융기관 간담회' 개최
△'2020 한국에너지대상' 수여
△2020년도 제5차 규제특례심의위원회 개최
△탄소중립을 위한 정부-산업계-연구기관 합동 실무위원회 첫 개최
△경제자유구역 혁신생태계 조성사업 공고
△불법·허위표시 난방·선물용품 통관단계...
신한은행은 이 플랫폼을 무역기반 자금세탁방지 위한 외환무역서류 점검 자동화 업무에 처음 적용했다. ‘AI Vision/OCR 플랫폼’은 수십 장이 넘는 무역서류 중 선하증권(BL), 원산지증명서(CO), 보험서류(IP) 등 필요 점검 대상을 자동 분류하고 발행기관별로 양식이 상이한 서식으로부터 점검 항목을 자동으로 문자로 변환했다.
신한은행은 이번 ‘AI Vision...
우리는 FSB, 자금세탁방지기구(FATF), IMF가 제출한 소위 '글로벌 스테이블코인'과 여타 가상자산에 대한 보고서를 환영한다. 우리는 또한 이들 보고서를 고려하여 표준제정기구가 기존 표준 검토에 참여하고, 필요에 따라 조정할 것을 기대한다. 우리는 IMF의 이른바 '글로벌 스테이블코인'과 디지털 화폐의 거시금융적 시사점에 대한 추가 작업을...
우리은행의 ‘글로벌 통합 자금세탁방지 시스템’은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 Anti- TBML(무역기반 자금세탁방지), RA(위험평가) 기능을 도입했으며 KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 구축했다.
또한, 국외 AML 포털을 구축해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석...
4일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 개최된 기자회견에서 레피니티브코리아와 에프앤가이가 공동으로 개발한 무역기반자금세탁(TBML) 방지 솔루션 ‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’를 공개했다.
‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’는 최초로 제공되는 국산 TBML 솔루션으로 전세계 개인, 기업, 선박의 제재 및 규제 위반 여부 등 레피티니티브의 데이터를...
딜로이트 안진회계법인은 서울 여의도 국제금융센터에서 국내 딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’을 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 포럼은 복잡해지는 수출입 업무, 제재 리스크 확대 등 최근 무역금융거래와 관련한 이슈로 국내 금융회사에 가중되는 어려움을 해소하기 위해 마련됐다.
이날 포럼에서는 딜로이트의 국내외 전문가들을...