특히, FAFT는 자금세탁 혐의거래보고(STR) 제도가 현재 2000만원 이상 거래에만 적용되고 테러자금조달 관련자에 대한 자산 동결 제도 등의 개선을 요구했다고 금융위는 전했다.
FATF의 49개 주요 권고사항 이행 수준에서도 한국은 평균 2.27로 미국(3.10), 영국(3.16), 일본(2.31), 홍콩(2.73), 호주(2.57), 캐나다(2.53) 등 주요국에 비해 낮았다.
FATF 실사단은 현재...
'나이키 골프와 함께하는 SM7 컵 골프 이벤트' 대회에서 체리 2번 홀에 '이글'을 기록한 최규찬(42)씨는 "경품으로 나이키 골프의 신제품 'SQ DYMO (다이모) STR8-FIT (스트레이트-핏)' 드라이버를 증정 받아 기분이 매우 좋다"며 "프로골퍼가 한 명씩 팀에 있어 팀 별로 경쟁하는 재미가 색달랐다"면서 만족감을 표현했다.
한편, SM7의 골프 이벤트는...
'나이키 골프와 함께하는 SM7 컵 골프 이벤트'는 'SM7 프레스티지'를 구매하는 모든 고객에게 120만원에 달하는 나이키 골프의 튜닝 기술이 적용된 신제품 'SQ DYMO (다이모) STR8-FIT (스트레이트-핏)' 드라이버와 나이키 골프 할인 쿠폰을 증정한다.
아니면 나이키 골프 제품 할인 쿠폰과 함께 'SM7 프레스티지'를 'SM7 2.3 RE' 가격에 구입할 수 있는 '무료...
특히 국내 자금세탁방지제도가 지난 2001년 도입된 이후 안정적으로 정착돼 가고 있으며 금융기관이 시행하고 있는 ▲혐의거래보고(STR) ▲고액현금거래보고(CTR) ▲고객확인의무(CDD) 등이 안정적으로 정착돼 가고 있는 것으로 평가했다.
FIU는 "현재 금융기관의 보고건수 증가 등에 대응해 심사분석업무의 전문성을 강화하고 있을 뿐만 아니라 FIU...
FIU는 1일 "자금세탁관련 혐의거래정보(STR)에 대한 분석시스템을 획기적으로 개선한 '통합연계분석시스템'을 개발, 2일부터 본격 가동할 계획이다"고 밝혔다.
FIU는 "최근 금융기관으로부터 보고되는 STR 건수가 갈수록 늘어나고 있으며 기초분석 후 보존처리 건수도 지속적으로 증가해 이에 대한 추가분석시스템 개발이 필요했다"며 "또한...