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  • 빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    우선 1월 20일 올해 첫 AML 교육을 진행했으며 연중 △AML 위험평가 시스템 설계 △가상자산 자금세탁방지(AMLㆍCFT) 실무 △의심거래보고(STR) 실무교육 등을 추진한다. 송근섭 ACAMS 한국 대표는 "자금세탁방지 업무는 전문 인력을 확보하고 양성하는 것부터 시작된다"며 "빗썸을 비롯한 국내 가상자산 거래소들이 AML 자격증 취득과 같은 제도...
    2022-01-25 08:54
  • FIU, 검사업무 운영방향 발표…자금세탁 리스크 줄이고 검사업무 역량 강화한다
    FIU, 검사업무 운영방향 발표…자금세탁 리스크 줄이고 검사업무 역량 강화한다
    금감원과 함께 고객확인업무 이행, 내부통제체계 구축, 각종 보고업무(STRㆍCTR 등)의 적정성 등을 중점 점검한다는 구상이다. 카지노사업자에 대한 검사도 재개한다. FIU는 그간 코로나 휴업 등으로 인해 9개 카지노사업자에 대해 잠정 검사를 중단했다. 그간 검사 실시내역, 매출액 등을 토대로 대상을 선정하되, 영업제한상황 등을 살피며 검사를 탄력적으로 운영한다는...
    2022-01-16 12:00
  • 고승범 위원장 “금감원과 상호협력…7년 전 ‘금융개혁 혼연일체’ 되새길 것”
    고승범 위원장 “금감원과 상호협력…7년 전 ‘금융개혁 혼연일체’ 되새길 것”
    고 위원장은 “금융정보분석원(FIU)이 하는 일이 금융회사 등에서 의심거래(STR) 보고를 받으면 그거를 심사 분석해 수사기관 등에 제공하는 일을 한다”라며 “다만 구체적인 사항에 대해서는 법상 말씀을 드릴 수 없게 돼 있어 양해해달라. 경찰에서 조사하고 하니까 그 부분을 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다. 이어 “다만 사법적인 절차와는 별개로 주식시장에서의...
    2022-01-06 10:58
  • [종합] 한국철도, 오전 7시 55분부터 KTX 열차운행 정상화
    [종합] 한국철도, 오전 7시 55분부터 KTX 열차운행 정상화
    한국철도공사(코레일)는 6일 경부고속선 KTX 궤도이탈 사고 복구작업을 완료하고 오전 7시 55분부터 KTX(SRT 포함) 열차 운행이 정상화됐다고 밝혔다. 상행(서울 방면)은 이날 오전 5시 47분 복구를 마치고 첫차부터 정상 운행했고 하행(부산 방면)은 대전~동대구 간 일반선로로 우회 수송했다. 코레일은 국민 여러분께 열차 이용에 불편을 드린 점 깊이 사과드리며...
    2022-01-06 08:23
  • 금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    거래보고제도(STR, Suspicious Transactions Report) 및 사례연구 △무역기반 자금세탁 및 사례연구 △금융회사 내부통제 구축 △핀테크, 가상자산과 자금세탁방지 △자금세탁 리스크 관리 방안 등이다. 금융위 관계자는 “이번 교육을 통해 한국의 자금세탁방지 분야의 성과, 경험을 베트남과 공유할 것”이라며 “양국 간 자금세탁방지 분야의 협력을 보다...
    2021-12-09 12:00
  • "물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유
    "물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유
    마커스 의장은 “대한민국은 연간 STR(Suspicious Transaction Report, 의심거래보고) 50만 건 이상, 고액현금거래보고 신고건은 수백만에 달한다고 알고 있다”라며 “특히 부산에 자금세탁방지기구 교육연구원이 소재하고 있는데, AML 전문가 양성에 정말 많은 노력을 기울여주셔서 감사하다”라고 소감을 밝혔다. 이날 행사에선 새로운 자금세탁 방지 대상으로...
    2021-11-23 16:09
  • 디엔에이링크, ‘국방부 유해 및 유가족 SNP 유전자검사’ 사업 선정
    디엔에이링크, ‘국방부 유해 및 유가족 SNP 유전자검사’ 사업 선정
    국방부의 SNP 유전자검사 사업은 기존 STR 분석과 함께 SNP 검사를 병행하는 시범(PILOT)사업이다. 이번 시범사업은 6.25전사자의 신원확인율 향상을 위한 첨단 신원확인 유전자검사 기반마련에 그 목적을 두고 있다. 디엔에이링크는 과거 SNP유전자검사 노하우와 이번 사업의 성공적인 완수를 토대로 SNP 검사 범위를 확대하고 나아가 6.25 전사자 신원확인...
    2021-11-22 10:59
  • 코인원, 서비스 등 12개 분야서 100여명 신규 채용
    코인원, 서비스 등 12개 분야서 100여명 신규 채용
    모집분야는 △서비스기획 △디자인 △서버 개발 △프론트엔드 개발 △AOS개발 △백엔드 지갑 개발 △QA △DBA △상장지원 △입출금 데이터 모니터링 △PM △STR의심거래 모니터링 등 12개 분야다. 코인원은 전문 개발 인력과 최근 신설한 AML 센터 인력을 중심으로 우수 인재를 대거 확보해 정식 가상자산 사업자로서의 전문성을 강화한다는 방침이다. VP of Engineering...
    2021-11-18 14:59
  • [특금법, 운명의 일주일] 은행권 “거래소 자금세탁 철저한 검증 필요”
    [특금법, 운명의 일주일] 은행권 “거래소 자금세탁 철저한 검증 필요”
    지난 6일 신고설명회를 통해 고객확인(CDD), 의심거래보고(STR) 등 자금세탁방지 의무는 신고수리 후 즉시 이행해야 한다고 누차 강조하기도 했다. 업계 관계자는 “트래블룰을 내년 3월부터 시행하면 되는 것으로 알고 있었는데 실명계좌 발급 과정이나 설명회 등에서 금융당국, 은행이 (자금세탁 방지를) 강조해 서두르는 중”이라며 “거래소의 자금세탁 이슈를 의식하는...
    2021-09-16 05:00
  • 금융위, 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사로 14개 위장계좌 적발
    금융위, 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사로 14개 위장계좌 적발
    금융정보분석원은 의심거래보고(STR) 정보를 활용하여 자금세탁 및 탈법행위가 있을 경우 법집행기관에 일괄 제공 한다. 금융회사들이 모르는 상태에서 PG사의 가상계좌, 펌뱅킹서비스를 이용해서 가상자산의 집금·출금이 이루어지는 곳도 있다. 금융위는 관련 내용에 대해 주의 조치하고, PG사에도 가상계좌서비스, 펌뱅킹서비스 제공 시 가상자산 사업자 여부를...
    2021-07-28 12:00
  • FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    타인계좌를 지속해서 조사하고 거래중단 등의 대응조치를 취할 수 있도록 하기 위함이다. 위장계좌ㆍ타인계좌 거래중단, 의심거래(STR) 보고, 조사자료 공유 등이 골자다. 금융회사 또한 전담인력을 배치하여 위장계좌, 타인계좌를 지속해서 모니터링하고 있다. 이에 FIU는 은행들과도 핫라인을 개설해 위장계좌, 타인계좌에 대한 조사, 조치, 공유를 진행하고 있다.
    2021-06-30 10:50
  • 25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’
    △가상자산사업자 신고 의무 △가상자산 사업자 자금세탁 방지 의무 △의심거래 시점(STR) 보고 시점 명확화 △정보보호관리체계(ISMS) 인증 등이다. 먼저 가상자산거래소 사업자는 금융당국에 사업 신고를 의무적으로 해야 한다. 사업자는 25일부터 금융정보분석원(FIU)에 신고서·첨부서류를 갖춰 신고해야 한다. 신고 핵심 내용은 정보보호관리체계인증, 실명확인...
    2021-03-24 13:31
  • 저금리에 몰린 해외 부동산펀드 60조...‘부실 뇌관’ 우려도 커져
    저금리에 몰린 해외 부동산펀드 60조...‘부실 뇌관’ 우려도 커져
    호텔업 데이터베이스 업체 STR에 따르면, 지난해 미국 객실당 매출액은 전년 대비 47.5% 줄었다. 또 해외 부동산 펀드에 투자하는 보험사 등 국내 금융회사의 건전성을 우려하는 목소리도 나온다. 임대·매각 여건이 계속 악화할 경우 수익성이 급락할 수 있다는 우려에서다. 금감원에 따르면 지난해 9월 말 기준 보험사의 해외 대체투자 규모는 70조4000억 원으로...
    2021-03-14 18:21
  • 빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단
    센터는 지속적으로 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등 모니터링을 통해 가상자산 범죄 방지에 만전을 기울이고 있다. 또한 실명계좌 연결 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검 받고 있다. 빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 가상자산 시장 조성과 투자자 보호를 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.
    2021-03-09 08:17
  • 금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다
    금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다
    금융위원회는 자금세탁범죄 의심거래보고(STR) 처리 속도를 1건당 2.9초까지 줄였다. 행정 정보, 정보 검색 기능을 강화해 정교한 자금 세탁 분석 시스템도 구축했다. 금융위는 8일 이 같은 내용을 담은 ‘차세대 자금세탁방지시스템 가동 이후 의심거래정보 처리 성능 향상’ 자료를 발표했다. 앞서 지난해 12월 금융위 금융정보분석원(FIU)은 6000여 개의 금융회사가...
    2021-03-07 12:00
  • 코빗, 인공지능 자비스 기반해 자금 세탁 잡는다
    코빗, 인공지능 자비스 기반해 자금 세탁 잡는다
    따른 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있게 돼 의미가 깊다”며 “에스투더블유랩과의 지속해서 협력하면서 이상 거래 발생 시 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 한편 코빗은 오는 3월 특금법 시행 이후 부과되는 자금세탁방지 의무 중 의심거래보고(STR) 부분에서 이번에 구축한 솔루션을 통한 분석 자료를 근거 자료로 활용할 계획이다.
    2021-02-16 10:44
  • 우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영
    지난해 협의회에서는 우리카드사가 의심거래보고(STR) 업무 관련 개선방안 노하우를 요청했고, 이에 지주사는 금융정보분석원과의 미팅을 주선해 담당자들에게 관련 내용을 교육하고 공유할 수 있었다. 우리금융그룹 관계자는 “이번 현장자문단에 참여하는 직원들은 보유하고 있는 전문역량을 그룹내에 공유하고, 새롭게 학습한 자회사는 스스로 개선하는 선순환...
    2021-02-15 10:23
  • [특징주] 앤디포스, 자회사 면역항암제 임상1상 성공 소식에 상승세
    앤디포스가 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)의 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼 기반의 차세대 면역항암제 임상 1상 성공 소식에 상승세다. 13일 오전 10시06분 현재 앤디포스는 전일 대비 1300원(15.06%) 오른 9930원에 거래되고 있다. 이날 앤디포스는 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)가 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼 기반의 차세대...
    2020-10-13 10:07
  • 앤디포스·네오티엑스, 면역항암제 임상 1상 완료…‘로슈’ 항암제 추가 임상 시작
    앤디포스·네오티엑스, 면역항암제 임상 1상 완료…‘로슈’ 항암제 추가 임상 시작
    앤디포스는 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)가 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼 기반의 차세대 면역항암제 ‘냅투모맙’(Naptumomab, NAP) 임상 1상을 성공적으로 완료했다고 13일 밝혔다. 네오티엑스는 이번 임상 완료에 이어 ‘로슈’(Roche)의 림프암 치료제 ‘가싸이바’(Gazyva)와 NAP 병용 투여를 통한 '다중 용량 상승 시험’을 시작했다. 이번에...
    2020-10-13 10:05
  • 가상자산 거래소 톱3, 특금법 대응 시스템 구축
    가상자산 거래소 톱3, 특금법 대응 시스템 구축
    빗썸도 이달 7일 AML 종합 시스템 구축을 완료했다. 종합 시스템에는 △자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템 △암호화폐 거래 추적 시스템 등 기능이 포함돼 있다. 솔루션 공급사인 옥타솔루션의 기술을 기반으로 빗썸의 노하우를 접목해 만들었다.
    2020-09-16 09:40
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