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  • NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권은 12일 증권업계 최초로 국제자금세탁방지기구 (FATF)에서 권고하는 위험기반 접근법(RBA: Risk Based Approach) 시스템을 도입했다고 밝혔다. RBA시스템이란 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험도에 따라 부문별 관리수준을 차등화하는 전사 위험평가 체계를 말한다. 즉, 자금세탁위험도가 높은 곳에는 모니터링 및...
    2018-02-12 11:16
  • 文 대통령, EAS 참석…북핵 평화적 해결 국제 단합 촉구
    文 대통령, EAS 참석…북핵 평화적 해결 국제 단합 촉구
    아울러 문 대통령은 “테러·폭력적 극단주의, 사이버 안보를 비롯한 비전통적 안보 위협 등 역내 국가들이 직면하고 있는 현안 해결을 위한 공동의 노력이 필요하다”며 “(우리 정부도) 2016년 부산에 자금세탁방지기구(FATF) 교육연구원(TREIN)을 개원하는 등 이러한 문제들을 해결하고자 한다”고 밝혔다. FATF는 2015~16년 우리나라의 FATF 의장국 수임을 계기로 지난해...
    2017-11-14 16:55
  • [전문]문 대통령 G20 정상회의 리트리트 선도 발언
    [전문]문 대통령 G20 정상회의 리트리트 선도 발언
    테러집단 들의 자금조달 원천 차단을 위한 자금세탁방지기구(FATF)의 역량 강화 노력을 지지합니다. G20 정상여러분, 원래 예정된 주제는 아니지만 대한민국의 대통령으로서 G20 공동의 관심과 행동이 시급히 요구되는 또 하나의 중대한 도전에 대해 말씀드리지 않을 수 없습니다. 바로 북한의 핵과 미사일 도발입니다. 북한은 G20 정상회의를 불과 며칠 앞두고...
    2017-07-07 20:23
  • 범죄의 온상 된 가상통화…일본, 필리핀 원조 명목 ‘노아코인’ 등장에 신종 사기 경계령 발동
    범죄의 온상 된 가상통화…일본, 필리핀 원조 명목 ‘노아코인’ 등장에 신종 사기 경계령 발동
    세계자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2015년 ‘가상통화와 법정통화를 교환하는 거래소에 등록·면허제를 부과해야 한다’는 지침을 공표했다. 미국 연방수사국(FBI)과 유럽 경찰기구인 유로폴은 ‘화이트해커(정의로운 해커)’의 손을 빌려 비트코인 범죄를 추적하고 있다. 일본은 지난 4월 시행된 자금결제 개정법에 가상통화 거래소 계좌 개설 시 면허증 등 본인 확인을...
    2017-07-06 09:01
  • 금융위, 부산 국제금융포럼 14일 개최
    Z/YEN그룹의 인사와 FATF TREIN 원장 등 국제 전문가, 국내 연구원, 학계, 외국 금융회사 담당자 등이 연사로 참여한다.기조연설은 정찬우 한국거래소 이사장과 마크 옌들(Mark Yeandle) Z/YEN그룹 부국장이 글로벌 금융환경 변화와 관련하여 ‘4차 산업혁명과 금융산업의 미래’라는 주제로 기조연설이 이어진다. 이어지는 세션에서는 ICT 융합을 통한 금융시장의...
    2016-12-13 18:58
  • 제1차 FIU-TREIN 정례회의 개최…금융연수원에 TREIN 강좌 추가
    이번 회의에서 워크샵 결과를 반영한 TREIN의 교육‧연구 프로그램 수립 방향을 마련하고, 2017년도 프로그램의 FATF 총회 승인을 위한 절차 확인했다. 우선 TREIN과 금융연수원은 국내 금융기관 종사자 등에 대한 자금세탁방지 교육분야 및 행정운영상의 협력 등에 관한 MOU를 체결할 예정이다. 금융연수원은 현재 ‘자금세탁방지 핵심요원 양성’ 과정에...
    2016-11-30 12:00
  • FIU, 제11회 FATF 상포평가 합동대응반 회의 개최
    금융정보분석원(FIU)은 29일 유광열 금융정보분석원장 주재로 '제11회 FATF(Financial Action Task Force : 국제자금세탁방지기구)상호평가 합동대응반' 회의를 개최했다. 이번 회의에서 유 원장은 약 1년간의 합동대응반 실적을 평가하는 한편, 남은 2년간의 준비계획이 구체적이고 실효적으로 수립되어야 함을 강조했다. FATF는 국제기준 이행상황을 5~8년 주기로...
    2016-11-29 13:45
  • FIU, 제10회 자금세탁방지의 날 행사 개최
    정부는 2019년 FATF 4차 라운드 상호평가를 대비하여 국가 자금세탁 위험에 대한 범정부적 대응체계를 갖추고 국가적인 데이타 관리체계를 마련해 나갈 방침이다. 임 위원장은 금융회사들도 현재 추진 중인 자금세탁 위험평가 시스템(RBA:Risk Based Approach)이 잘 정착되어 불법 의심거래를 차단하고 예방하는 능력이 크게 향상될 수 있도록 적극적인 참여를...
    2016-11-28 15:00
  • 금융위, 자금세탁방지 주간 설정
    금융위는 자금세탁방지주간을 선정해 금융정보분석원(FIU)의 장기적 발전방향을 논의하고 수검 예정인 상호평가를 대비하는 한편 국제자금세탁방지기구(FATF TREIN) 정착 기반을 마련할 방침이다. 28일에는 임종룡 금융위원장과 천홍욱 관세청장을 포함한 법집행기관장과 금융회사 임직원 200명이 자리한 가운데 기념행사가 열린다. 이 행사에서는 현장직원...
    2016-11-27 13:43
  • “역외펀드 실소유자, 운용사 통해 확인 가능해진다”
    앞으로 역외펀드에 대한 실제소유자 확인제도가 펀드 운용주체인 자산운용사를 기준으로 진행되는 등 확인절차가 개선된다. 금융정보분석원과 금융감독원은 8일 서울 중구에 위치한 전국은행연합회에서 '금융회사 준법감시인 현장간담회'를 개최해 자금세탁방지업무관련 현안 및 애로사항을 청취했다고 밝혔다. 이날 간담회에서는 역외펀드에 대한 실제소유자...
    2016-11-08 12:00
  • 자금세탁방지기구, 北과 환거래 종료… 대북제재 강화
    자금세탁방지기구(FATF)가 북한 은행과 환거래 관계를 종료하기로 하는 등 대북 제재를 강화한다. 24일 금융당국에 따르면 프랑스 파리에서 이달 15~21일(현지시간) 열린 FATF 총회는 북한 5차 핵실험에 대응해 북한 금융제재 내용을 추가했다. 주요 내용은 미국, 일본, 중국, 우리나라 등 회원국들은 자국 내 북한 은행 관련 시설을 폐쇄하고 북한 은행과의 환거래...
    2016-10-24 12:00
  • 임종룡 "FATF TREIN, 자금세탁과 테러자금조달에 새 이정표 제공"
    임종룡 금융위원장은 20일 "앞으로 FATF TREIN을 자금세탁 등에 대응할 전문가 양성 요람이자 국제적으로 인정받는 명실상부한 전문 교육연구기구로 발전시키길 바란다"고 밝혔다. 임 위원장은 이날 부산 문현금융로 부산국제금융센터에 위치한 본원에서 열린 개원식에 참석해 "전문가 양성 등을 통해 자금세탁과 테러자금조달, 그리고 핵무기...
    2016-09-20 18:29
  • 스티븐슨 자금세탁방지 TREIN 초대원장 "FATF 네트워크 플랫폼 만들 것"
    케빈 스티븐슨 자금세탁방지 교육연구원(FATF TREIN) 초대원장이 향후 자금세탁방지 활동을 지원하는 국제적인 플랫폼으로 성장시키겠다는 포부를 밝혔다. 특히 FATF 의장국인 우리나라의 자금세탁분야 관련 노력을 높게 평가하며 한국 정부의 지대한 관심과 지원을 요청했다. 스티븐슨 신임원장은 19일 서울 정부청사를 방문해 임종룡 금융위원장과 FATF...
    2016-09-19 10:59
  • FIU, 몽골·라오스·캄보디아에 금융정보분석 시스템 수출
    이는 이례적인 것으로 APG 운영위원 자격을 유지하게 되면서 앞으로도 북한 관련 모니터링과 주요 의사결정 과정을 주도할 수 있게 됐다. APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항 이행을 촉진하고자 설립된 역내 국제기구로 한국, 일본, 인도, 미국 등 41개국을 정회원국으로 두고 있다.
    2016-09-11 14:11
  • 대량살상무기 확산 자금조달 금지 워크숍 개최
    APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 이행을 촉진하고자 만든 역내 기구로 총 41개 국이 정회원으로 등록돼 있다. 26일까지 열리는 이 워크숍에는 미국, 중국, 러시아 등 APG 회원국과 유엔, 국제연합 마약·범죄 사무소(UNODC) 등 국제기구, 연구기관, 국내 관계부처들이 참석한다. 참가자들은 이번 워크숍에서 PF 금지 관련 교육과 토론을 진행하고...
    2016-08-23 15:16
  • [포토] 국제자금세탁방지기구(FATF) 부산 총회 본회의 개막
    [포토] 국제자금세탁방지기구(FATF) 부산 총회 본회의 개막
    국제자금세탁방지기구(FATF) 부산 총회가 22일 신제윤 의장의 주재로 3일간의 본회의 일정을 시작했다. 임종룡 금융위원장이 환영사를 했고 서병수 부산 시장이 축사를 했다. (왼쪽부터 서병수 부산 시장, 신제윤 FATF 의장, 임종룡 금융위원장)
    2016-06-22 15:50
  • 임종룡 "부패방지와 국제 금융거래 투명성 노력 계속해야"
    임종룡 "부패방지와 국제 금융거래 투명성 노력 계속해야"
    임 위원장은 이날 개막한 국제자금세탁방지기구(FATF; Financial Action Task Force) 부산 총회에 참석해 "급변하는 글로벌 환경 변화 속에서 FATF가 지난 20여년 간의 성공을 이어가기 위해 꼭 해결해야 할 당면과제들이 있다"며 이 같이 말했다. FATF 부산 총회는 오는 24일까지 신제윤 FATF 의장 주재로 3일 간의 본회의 일정을 시작한다. 이 자리에는...
    2016-06-22 09:00
  • [전문] G20 재무장관ㆍ중앙은행총재 회의 공동선언문(코뮤니케)
    우리는 FSB 작업계획 등에 따른 외국환업무 축소와 관련하여 FSB, FATF, World Bank, IMF의 분석과 필요시 대응을 지지하며 동 절차에 대한 보고서를 정상회의에 제출 할 것을 요청한다. 우리는 중소기업금융 개선, 디지털 금융 포용 도모, 데이터 수집과 지표 개선을 위한 G20 GPFI(금융소외계층 포용 파트너쉽 회의)의 작업에 지지를 재표명한다. 7. 우리는 G20ㆍOECD의...
    2016-04-16 03:13
  • G20 “북한 등 테러자금줄 차단 공조 강화”
    G20 “북한 등 테러자금줄 차단 공조 강화”
    중국 상하이에서 열린 G20 재무장관-중앙은행 총재회의에서 채택된 13개항 공동선언문(코뮈니케)에 따르면 자금세탁방지기구(FATF)에 대해 테러리스트의 자금조달과 자금 이용 움직임을 파악하고 차단하는 등의 노력을 한 단계 끌어올려야 한다고 촉구하고 동참 의사를 밝혔다. G20은 “테러리스트 자금 조달에 단호하게 맞서기로 했다”며 “테러리스트들의 자금...
    2016-02-28 09:43
  • 금융당국, FATF와 함께 북한ㆍ이란 금융제재 지속 합의
    금융당국, FATF와 함께 북한ㆍ이란 금융제재 지속 합의
    금융위원회가 FATF(자금세탁방지 국제기구)에 참석해 북한 제재와 ISIL(이슬람국가)의 테러자금 조달 차단을 위한 방안을 마련했다. 앞으로 금융위는 FATF와 함께 북한과 이란에 대해 최고수준의 제재를 지속하기로 했다. 또 ISIL의 자금 조달 정보를 지속적으로 수집하고, 유엔안보리에서 결의한 내용을 FATF 국제기준에 반영하기로 했다. 금융위는 우리나라...
    2016-02-22 10:46
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