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  • 금감원 “사모CB 악용 불공정거래 14건 조사 완료…33명 검찰 이첩”
    금감원 “사모CB 악용 불공정거래 14건 조사 완료…33명 검찰 이첩”
    조치 완료된 11건의 부당이득 규모는 약 840억 원 상당이며, 검찰에 이첩된 혐의자는 총 33명이다. 조사 완료된 14건 중 10건은 코로나19 관련 사업 등 허위 신규 사업 진출을 발표하거나 대규모 투자유치를 가장해 투자자를 기망하는 부정거래 혐의를 받고 있다. CB 전환주식을 고가에 매도할 목적으로 부정거래와 함께 초기 주가 모멘텀을 형성하기 위한 시세조종 혐의...
    2023-07-25 12:00
  • 삼성화재, 빅데이터ㆍAI 활용 차세대 보험사기방지시스템 오픈
    삼성화재, 빅데이터ㆍAI 활용 차세대 보험사기방지시스템 오픈
    새롭게 개발된 시스템은 혐의자별 점수를 바탕으로 보험사기 고위험군에 대한 사전탐지를 강화하고 관계도 분석 시스템 구현을 통해 조직형 보험사기에 대한 분석력을 개선헤 사전판단, 사후판단 기능이 강화됐다. IFDS은 다양한 위험인자로 구성된 지표를 기초로 보험사기 의심건에 대한 위험도를 점수로 산출하고, 점수가 높은 보험사고건에 세부적인 속성...
    2023-07-14 16:16
  • ‘무더기 하한가’ 5종목, 거래재개 첫날 하한가…만호제강 낙폭 줄이며 소폭 하락
    ‘무더기 하한가’ 5종목, 거래재개 첫날 하한가…만호제강 낙폭 줄이며 소폭 하락
    금융당국은 “4월 ‘8개 종목 주가 급락 사태’ 발생 이후 유사한 유형의 불공정거래 가능성에 대해 집중적으로 점검하는 과정에서 상기 5개 종목 관련 주가조작 혐의를 포착했다”고 밝혔다. 그러면서 “남부지검은 금융당국이 제공한 자료를 바탕으로 혐의자 대상 출국금지, 압수수색과 기소 전 추징보전 명령(피의자가 기소 전에 범죄 수익을 처분하지...
    2023-07-03 15:40
  • [특징주] 무더기 하한가 5종목, 거래재개 첫날 장 초반 하한가
    [특징주] 무더기 하한가 5종목, 거래재개 첫날 장 초반 하한가
    금융당국은 "지난 4월 8개 종목 주가 급락 사태' 발생 이후 유사한 유형의 불공정거래 가능성에 대해 집중적으로 점검하는 과정에서 상기 5개 종목 관련 주가조작 혐의를 포착했다"고 밝혔다. 그러면서 "남부지검은 금융당국이 제공한 자료를 바탕으로 혐의자 대상 출국금지, 압수수색과 기소 전 추징보전 명령(피의자가 기소 전에 범죄 수익을...
    2023-07-03 09:08
  • 대한방직 등 ‘무더기 하한가’ 5종목, 내주 월요일부터 거래재개 된다
    대한방직 등 ‘무더기 하한가’ 5종목, 내주 월요일부터 거래재개 된다
    주가조작 혐의를 포착했다"며 "지난 14일 하한가 사태 발생 시 유관기관 간 협의를 거쳐 신속하게 매매거래 정지 등 투자자 보호를 위한 시장 조치를 취했다"고 했다. 그러면서 "이후 남부지검은 금융당국이 제공한 자료를 바탕으로 혐의자 대상 출국금지, 압수수색과 기소 전 추징보전 명령(피의자가 기소 전에 범죄 수익을 처분하지 못하도록 하는...
    2023-06-30 18:05
  • ‘부당이득 과징금 2배’ 자본시장법 개정안 국회 본회의 통과
    ‘부당이득 과징금 2배’ 자본시장법 개정안 국회 본회의 통과
    금융위 측은 “불공정거래는 다수의 범죄혐의자가 관련돼 은밀하고 조직적으로 이루어지는 경우가 많아, 내부자의 진술·증거 확보가 중요하다”며 “자진신고자 제재감면 제도가 도입됨으로써 내부자의 제보가 활성화되고, 보다 효과적인 불공정거래 적발·예방이 가능해질 것으로 기대된다”고 밝혔다.
    2023-06-30 15:41
  • 대법 “영장 없이 별건 압수물 증거 활용…위법수집증거”
    대법 “영장 없이 별건 압수물 증거 활용…위법수집증거”
    기무사, 방산 컨설턴트 중 기밀누설 혐의자 기소1‧2심 군사법원, 현역군인에 ‘무죄’…대법도 무죄 추가 압수수색 영장 없이 다른 사건의 압수물에서 추출한 정보를 활용해 수집된 증거는 ‘위법 수집 증거’로서 증거능력이 없다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 1부(주심 박정화 대법관)는 군사기밀보호법 위반, 군기누설 혐의로 군사법원 재판에 넘겨진 현역군인...
    2023-06-20 12:16
  • "문자 보내도 답 없어" 손흥민, 손준호 선수 구속에 우려
    "문자 보내도 답 없어" 손흥민, 손준호 선수 구속에 우려
    중국 형사소송법과 관련 규칙에 따르면 인민검찰원이 구속을 비준하면 혐의자는 구속 상태에서 기소돼 재판받게 되며 구속 시점부터 첫 재판까지 상당한 시간이 소요된다. 손준호는 지난달 12일 상하이 훙차오공항에서 귀국하려다 연행돼 형사 구류 상태에서 비(非)국가공작인원(비공무원) 수뢰 혐의로 랴오닝성 차오양 공안국의 조사를 받아왔다. 중국의 형사 구류는...
    2023-06-20 09:19
  • 檢, 박영수 이번주 소환하나…인척 불러 막판 보완조사
    檢, 박영수 이번주 소환하나…인척 불러 막판 보완조사
    검찰 관계자는 “지금까지 상당 부분 수사가 진행됐다”며 “관련자들을 불러 최종적으로 점검한 뒤 마지막 주요 혐의자에 대한 조사를 진행할 계획”이라고 말했다. 박 전 특검은 2014~2015년 대장동 개발 사업에서 화천대유가 속한 성남의뜰 컨소시엄에 우리은행을 참여시키는 대가로 200억 원 상당의 땅·건물 등을 약속받은 혐의를 받는다. 당시 박 전 특검은...
    2023-06-18 08:38
  • 되풀이되는 주가조작…방법없나 [세력, 계좌를 탐하다]④
    되풀이되는 주가조작…방법없나 [세력, 계좌를 탐하다]④
    이어 “일반 투자자들을 끌어들여 일부는 공범이면서 피해자가 섞이는 구조로 혐의자 특정이 굉장히 어려워졌다”라며 “계좌와 스마트폰까지 개설해 통으로 일임했다고 하면 순수한 피해자로 보기 어렵다. 교사범도 있고 방조범도 있어서 구분하기가 더욱 어렵다”고 덧붙였다. 김 대표는 공매도 규제가 이번 사태를 더 키웠다고 지적했다. 공매도가 과도한 주가...
    2023-06-07 16:00
  • 檢, 윤관석‧이성만 구속 필요성 재차 강조…‘50억 클럽’ 박영수 소환 임박
    檢, 윤관석‧이성만 구속 필요성 재차 강조…‘50억 클럽’ 박영수 소환 임박
    돈봉투 의혹 사건을 수사 중인 검찰 관계자는 1일 기자들과 만나 “해당 의원들이 수사 시점 전후로 주요 혐의자 및 사건 관계인과 조직적으로 증거를 인멸할 정황, 우려가 있다고 판단돼 구속영장 청구한 것”이라고 강조했다. 이어 “영장이 청구된 의원들은 실제로 특정 후보를 당대표로 당선시키기 위해 금품수수와 살포에 깊이 관여한 상황”이라며 “휴대폰 폐기...
    2023-06-01 16:25
  • ‘공모공동정범’, ‘공동정범’ 가담자 범위는 ‘인지여부’ [CFD 주가 조작 쟁점③]
    한편, 금융감독원은 지난 25일 차액결제거래(CFD) 활용 주가조작 사건을 조사하는 과정에서 김익래 전 다우키움그룹 회장과 유사한 대량 매도 혐의자를 파악해 검찰에 통보한 것으로 알려졌다. 금감원 측은 “대량매도 행위에 대해 미공개 정보 이용혐의 등 추가조사가 필요하다고 판단해 검찰에 수사참고자료로 제공했다”고 밝혔다. 또한, 교보증권 CFD 담당 임원의 위법...
    2023-05-31 07:00
  • [금감원 조직개편①] 조사 1‧2‧3국 체제로 “가용인력 극대화”…정보수집 전담반 신설
    [금감원 조직개편①] 조사 1‧2‧3국 체제로 “가용인력 극대화”…정보수집 전담반 신설
    조사 과정에서의 차이점 등에 대해서도 거래소에 수시‧정기적으로 피드백을 제공해 시장감시시스템을 지속적으로 업그레이드한다는 계획이다. 검찰과는 긴급 중대사건 발생 시 조사 초기부터 혐의자 출국금지 등 조치가 이뤄지도록 협의할 예정이다. 경찰과는 불법 투자설명회, 리딩방 등 경찰이 확보한 현장 증거를 단서로 혐의를 조사하고 수사를 지원한다.
    2023-05-30 15:00
  • ‘한동훈 개인정보 유출’ 혐의 MBC 압수수색…노조 “언론 탄압”
    ‘한동훈 개인정보 유출’ 혐의 MBC 압수수색…노조 “언론 탄압”
    언론노조 MBC본부는 입장문을 내고 “기자 개인의 개인정보 유출 혐의로 MBC 뉴스룸을 압수수색하는 건 과잉수사가 분명하다”며 “개인정보의 대상이 한 장관이라는 점 또는 유출 혐의자가 MBC 소속이라는 점 등이 고려된 과잉수사라고 볼 수밖에 없다”고 주장했다. 이어 “해당 기자가 지난해 9월 윤석열 대통령의 비속어 파문을 보도해 고소당했다는 점에서 보복...
    2023-05-30 14:37
  • [금감원 조직개편③] 기획조사 확대…기업 오너 내부정보 이용도 대상
    [금감원 조직개편③] 기획조사 확대…기업 오너 내부정보 이용도 대상
    이첩해 혐의자는 22명, 추정 부당이득은 약 692억 원으로 추산된다”고 알렸다. 더불어 “특정 산업에 대한 투자자 관심이 과열되면서 관련 테마주에 편승하려는 불공정거래 개연성을 포착 중”이라며 “실제 사업실행 능력이 의심되고, 신사업 관련 인수대상 기업 실체가 불확실한 등 부정거래가 의심되는 등 혐의 개연성이 포착된 일부 종목을 우선 조사하고...
    2023-05-30 13:49
  • ‘불공정거래와 전쟁’ 금감원, 조사인력 36% 확대…“중대 사건시 총력대응”
    ‘불공정거래와 전쟁’ 금감원, 조사인력 36% 확대…“중대 사건시 총력대응”
    앞서 불법 공매도 관련 과태료(31건·21억5000만 원), 과징금(2건·60억5000만 원) 부과, 사모CB 관련 불공정거래 혐의자 22명 검찰 통보(6건·추정 부당이득 692억 원) 등을 조치한 상태다. 그 외 상장사 대주주 등의 악재성 정보를 이용한 주식 대량처분, 지속적 주가 상승 종목 등에 대한 기획조사를 발굴할 예정이다. 금감원은 “조사업무와 조직체계 등 필요한 모든 것을...
    2023-05-30 10:30
  • [단독] ‘제2 김익래 포착’ 검찰-금감원, CFD 주가 조작 검사 ‘속도’
    [단독] ‘제2 김익래 포착’ 검찰-금감원, CFD 주가 조작 검사 ‘속도’
    김익래 전 회장, 주가 폭락 전 대량매도로 미공개 정도 이용 혐의 의혹 김 전 회장과 유사한 대량 매도 혐의자 파악…“검찰에 자료 넘겨”이달 30일 ‘CFD 주가 조작’, ‘랩·신탁’ 검사 중간 브리핑 금융감독원이 차액결제거래(CFD)를 활용한 주가조작 사건을 조사하는 과정에서 ‘제2 김익래’로 의심되는 인물의 주식매도 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 해당...
    2023-05-25 16:20
  • 감사원, 금융위 주가조작 조사 관련 지연여부 고강도 조사 나서
    감사원, 금융위 주가조작 조사 관련 지연여부 고강도 조사 나서
    금융위가 국회에 보고한 자료에 기술한 주가 조작 사태 경과는 △4월 24일 8개 종목 하한가 기록, 언론사 주가조작 정황 탐사 보도 및 남부지검 주요 혐의자(11명) 출국금지 조치 △금융위 혐의자 사무실 등에 대한 압수수색 실시 △4월 28일 검찰·금융위·금감원 합동수사팀 구성 등이다. 금융투자업계 관계자는 “금융위 자조단 자체적으로 경중 판단이 어려웠을...
    2023-05-24 15:04
  • ‘성추행 의혹’ 부천시의원, 더불어민주당 탈당…국민의힘 “즉각 사퇴하라”
    ‘성추행 의혹’ 부천시의원, 더불어민주당 탈당…국민의힘 “즉각 사퇴하라”
    통해 “과거 광역단체장들의 성추문 사태를 비롯하여 세종, 대전, 정읍, 광주, 목포, 부산 등 전국 방방곡곡에서 민주당 소속 지방의원의 성추행 사건이 끊임없이 이어졌지만 민주당은 소극적인 자세로 일관하며 일벌백계·발본색원하지 않았다. 국민의힘 경기도당은 이번 성추행 사건을 강력 규탄하며 사건 혐의자인 의원의 즉각적인 사퇴를 촉구한다”고 밝혔다.
    2023-05-23 14:45
  • 김주현 금융위원장 “SG발 주가조작 최초 제보 언론을 통해서 간접적으로 받아”
    김주현 금융위원장 “SG발 주가조작 최초 제보 언론을 통해서 간접적으로 받아”
    금융위가 최근 국회에 보고한 보고자료에 기술된 주가 조작 사태 경과는 △4월 24일 8개 종목 하한가 기록, 언론사 주가조작 정황 탐사보도 및 남부지검 주요 혐의자(11명) 출국 금지 조치 △금융위 혐의자 사무실 등에 대한 압수 수색 실시 △4월 28일 검찰·금융위·금감원 합동수사팀 구성 등이다.
    2023-05-11 15:23
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