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  • ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    HSBC, 스탠다드차타드(SC), JP모건체이스, 도이치방크, 뉴욕멜론은행 등 90여개 은행이 불법 자금 거래에 연루된 것으로 드러난 가운데 HSBC는 중국인의 폰지 사기(다단계 금융사기)에 특정 계좌가 이용되는 것을 파악하고도 수백만 달러가 유통되도록 방치한 것으로 알려졌다. HSBC는 이번 폭로와 관련해 “금융범죄를 척결하기 위한 능력을 확보하기 위해...
    2020-09-22 14:37
  • [곽노성의 글로벌 인사이트] 코로나19 방역의 정치화와 ‘폰지’ 위험
    [곽노성의 글로벌 인사이트] 코로나19 방역의 정치화와 ‘폰지’ 위험
    1920년 미국의 찰스 폰지는 국제우편쿠폰에 투자하여 90일 내에 투자금의 두 배를 돌려주겠다는 파격적인 약속으로 투자자를 끌어모았다. 실제로 그는 투자는 하지 않고 신규 유입 투자자들의 자금으로 높은 이자를 지급하다가 어느 시점 신규 유입이 없어졌을 때 원금마저 날리게 만들었다. 사기(scheme) 행위였다. 미래에 대비한다는 명목으로 재정 지출이 정치화될...
    2020-08-24 18:42
  • 적과의 동침…이더리움 품에 안긴 비트코인
    적과의 동침…이더리움 품에 안긴 비트코인
    반면 유명 비트코인 투자자로 알려진 아담 백 블록스트림 대표는 이달 초 트위터에서 "비트커넥트, 찰스 폰지, 이더리움, 원코인, 카르다노, 리플, 베르니 매도프, 스텔라, 댄 라리머…내 눈에는 거기서 거기"라는 글로 이더리움 투자자들과의 신경전에 불을 지폈다. 이에 대해 비탈릭 부테린 이더리움 개발자는 "구태한 선전은 효과를 잃고 있다...
    2020-08-20 13:42
  • [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    대부분 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 ‘폰지 사기’의 방식이어서 피해자가 발생해 사회적으로 큰 이슈가 되고 수사가 이뤄질 정도면, 이미 엄청난 수의 피해자가 양산된 이후다. 유사수신 피해자들에 대한 부정적 인식도 문제 해결을 어렵게 만드는 부분이다. ‘피해자들에게도 잘못이 있다’라는, 유사수신 피해자에 대해...
    2020-07-06 05:00
  • 금융당국, 1만여 개 사모펀드 전면검사 착수
    금융당국, 1만여 개 사모펀드 전면검사 착수
    ‘주식 리딩방’, 온라인 사설 FX마진 거래, 유사금융플랫폼 폰지사기 등 유사사례가 확산되지 않도록 인터넷ㆍSNS 등을 중심으로 암행점검을 실시하고 유관기관과의 공조체계를 강화하기로 했다. 불법사금융ㆍ보이스피싱 등은 경찰, 특사경 등과 함께 연말까지 범정부 일제단속에 나서고 탈세업자의 세무조사 등 후속조치도 신속히 실시할 방침이다. 또 전단지...
    2020-07-02 14:07
  • 미국서 정부 상대로 마스크 등 9000억 규모 사기 벌인 간 큰 남성 체포
    미국서 정부 상대로 마스크 등 9000억 규모 사기 벌인 간 큰 남성 체포
    지난 1월에도 금융사기인 ‘폰지’ 사기 혐의로 연방 검찰에 기소된 것으로 드러났다. 그는 약 1000명의 투자자들을 상대로 10년간 최소 1억1500만 달러의 사기 행각을 벌인 것으로 파악됐다. 윌리엄 바 법무장관은 “코로나19 사태를 이용해 이익을 취하려는 사기범들을 끝까지 추적해 체포할 것”이라고 밝혔다. 패리스는 이날 조지아 연방 북부지검에서 연방...
    2020-04-12 18:02
  • [자본시장 속으로] 금감원 설립 당시의 취지를 되돌아보자
    [자본시장 속으로] 금감원 설립 당시의 취지를 되돌아보자
    감찰의 목적에 대해서는 DLF 사태 발생에 대한 문책설, 라임자산운용 폰지사기 등 금융소비자의 피해가 계속되자 진상조사를 한 것이라는 설, 금감원 감독부실이나 금융기업에 대한 과도한 징계 때문이라는 설 등등 다양한 추측들이 난무했다. 그런데 특별감찰을 한 목적이 무엇이든, 국가기관도 공공기관도 아닌 금감원을 상대로 민정수석실의 특별감찰은 ‘닭 잡는...
    2020-03-25 17:54
  • [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    그런데 작년부터 라임자산운용에서 만든 펀드상품이 폰지(Ponzi)사기가 아니냐라는 언론보도가 계속되고 있는데, 폰지상품은 자본시장 투명성에 대한 심각한 침해이고, 금융투자시장의 발전을 저해하는 요소이다. 물론 라임자산운용의 상품이 폰지사기였는지 아닌지는 조사가 진행되고 있기 때문에 두고 봐야 알겠지만, 이번 사건에서는 상품의 구조나 설계의...
    2020-02-26 18:17
  • ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    지난해 11월 IIG는 헤지펀드 손실을 숨기고 가짜 대출 채권을 판매한 다단계 금융사기(폰지 사기) 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록 취소를 당했고 IIG 관련 펀드 자산은 동결 조치됐다. 금감원 관계자는 이를 근거 삼아 "무역금융펀드는 사실상 전액 손실이 날 것으로 보인다"고 말했다. 아울러 플루토펀드(719억 원)와 무역금융펀드(30억 원)...
    2020-02-23 09:27
  • 라임, ‘깡통 펀드’ 속출 예상...개인투자자 손실 6000억 넘길 수도
    이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다. ◇ 모자형 복잡한 구조, 금융당국 “펀드 부실 은폐 혐의 있어” 라임이 환매를...
    2020-02-16 10:14
  • 금감원 “라임ㆍ신한투자, 무역금융펀드 부실 은폐”
    금감원 “라임ㆍ신한투자, 무역금융펀드 부실 은폐”
    이에 대해 신한금융투자는 "2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 이메일 내용 확인을 위해 지난해 1월 라임자산운용과 IIG를 방문했으나 당시 IIG운용역 사망과 IIG책임자의 회피로 IIG펀드에 대해 구체적으로 확인하기 어려웠다"고 설명했다. 또 "지난해 11월 미국 증권거래위원회 공식 발표 이후에야 IIG펀드가 '폰지사기'에 연루된 것을 확인했다"고 해명했다.
    2020-02-14 16:52
  • [이투데이 수습기자 모집] ‘경계’와 ‘장벽’을 거부하는 14기를 기다립니다
    [이투데이 수습기자 모집] ‘경계’와 ‘장벽’을 거부하는 14기를 기다립니다
    산업부가 아닌데 자동차 업계 르포를 쓰고, 유통부도 아닌데 일본 불매운동과 인터넷 폰지사기를 다뤘습니다. 기자회견 현장을 찾고, 고발성 기사도 씁니다. ‘덕후의 경제’라는 코너를 통해 한 가지에 빠진 전문가(?)들도 만났습니다. 지금도 어떻게 하면 의미 있고 재밌는 기사를 쓸 수 있을지, 새로운 기획을 고민합니다. 뉴스랩부는 이슈가 있는 곳이라면 어디든...
    2020-02-12 11:00
  • 라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용이 운용하는 펀드 중 환매 중단 펀드 자산이 40% 수준에 달하는 등 순자산 규모가 점차 줄어들고 있다. 또 14일 환매가 중단된 2개 모펀드에 대한 자산가격 재조정에 나설 예정인 만큼 투자자들의 원금 손실 규모는 더 커질 것으로 보인다. 9일 금융투자협회에 따르면 라임자산운용이 운용하는 사모펀드 269개의 순자산은 6일 기준 3조8307억 원에...
    2020-02-09 09:30
  • ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    사상 최악의 폰지사기를 일으켜 전 세계에 충격을 안긴 버나드 매도프(81)가 가석방을 요청했다. 매도프 변호인은 5일(현지시간) 미국 연방법원에 매도프가 만성 신부전증과 고혈압 등 각종 질환으로 살날이 18개월도 안 남았다며 가석방을 요청했다고 월스트리트저널(WSJ) 이 보도했다. 그는 무려 피해 규모가 650억 달러(약 77조 원)에 달하는 폰지사기를 일으킨...
    2020-02-06 09:57
  • [사설] 라임 사태 금융사기, 불법 철저히 밝혀 엄벌해야
    이 펀드는 미국 운용사인 IIG의 ‘폰지사기’에 휘말려 자산이 동결된 ‘플루토TF-1호’와 달리 무역보험으로 안정성을 보강한 상품이다. 하지만 라임은 이 펀드 자금과 코스닥 벤처투자펀드들도 부실 펀드에 투자하는 불법적인 돌려막기를 일삼은 것으로 드러났다. 이에 따라 라임의 작년 10월 1·2차 환매 중단으로 묶인 1조5000억 원을 포함해 직접적인 피해 금액이...
    2020-01-16 16:56
  • 발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    지난해 자본 확충으로 단기금융업 자격 요건을 갖춘 신한금융투자가 4호 물망에 올랐지만 라임자산운용의 ‘폰지사기’ 의혹에 연루되면서 연내 인가 가능성이 희박해졌기 때문이다. 6일 금융투자업계에 따르면 국내 ‘발행어음 1호’ 증권사인 한국투자증권은 지난해 말 기준 발행어음 잔액이 약 6조7000억 원(원화ㆍ외화 합산)으로 연간 목표치(6조 원)보다...
    2020-01-06 16:22
  • [사설] 라임자산 파문 확산, 엄정 수사와 신속 대응을
    더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다. 문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...
    2020-01-06 05:00
  • 라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    환매가 중단된 무역금융펀드의 경우 주요 투자처인 미국 헤지펀드 운용사가 가짜 대출채권을 판매한 폰지사기 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록취소와 자산동결 제재를 받은 상태다. 금감원은 이와 관련해 라임자산운용을 검찰에 사기 혐의로 통보했고, 삼일회계법인으로부터 오는 13일까지 실사결과를 보고받아 상각·손실 처리 여부 등을...
    2020-01-05 09:36
  • 인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    ◇고액연봉의 비밀은 사람…'폰지사기'와 유사 '진짜' 수익 구조는 회원을 모집하는 일이다. 쉽게 말해 이 일을 할 또 다른 사람을 데려오는 것. 상품 판매 수수료보다 회원을 모집하는 것이 더 많은 이익을 남길 수 있다. 황모 씨는 "인스타그램이나 다른 SNS에서 회원 모집에 더 열을 올리는 편이 낫다"면서 "회원 모집하는 방법이나 비결을 저한테...
    2019-12-09 16:27
  • 억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    메츠는 10년 전 ‘세기의 금융 사기꾼’ 버나드 매도프의 ‘폰지 사기’로 큰 타격을 받았다. 이 사건과 관련, 코헨의 SAC캐피털어드바이저스가 2013년에 내부자거래 죄를 인정했다. 이에 이번 거래는 아직 메이저리그(MLB)의 승인을 받지 않았다는 점에서 불확실성은 남는다. 코헨은 세계적인 투자자이지만 이슈 메이커로도 손꼽히는 인물이다. 1993~2011년에는...
    2019-12-05 11:00
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