또 다른 관계자는 “대형 금융회사들은 전담팀을 꾸려 추진 사업을 가로막는 법령을 검토하는 등 법률 자문을 거쳐 혁신금융서비스 신청서를 낼 수 있지만 중소형사들은 여력이 많지 않다”며 “보험업계에서 규제개선까지 진행돼 정식으로 승인받은 사례도 없고, 한 회사만을 위한 규제 개선 보다는 업계 전체적으로 분위기가 따라줘야 하는데 핀테크 업체 대비...
금융당국에 등록하지 않고 투자자를 끌어모으며 투자자문업체를 운영한 혐의, 투자와 무관한 법인을 통해 수익 일부를 수수료 명목으로 챙기고 해외에 골프장을 사들이는 등 범죄수익을 빼돌린 혐의도 있다.
검찰은 라 대표와 측근들이 시세조종으로 2642억 원의 부당 이득을 올리고 이 가운데 절반인 1321억 원을 수수료로 챙긴 것으로 파악하고 있다. 범죄수익을...
최근 불거진 주가 조작 의혹의 핵심 인물인 라덕연 H투자자문업체 대표가 구속되고 난 다음날인 오늘(12일) SG증권발 매도 물량에 또 급락종목이 등장했다.
SG창구에선 9시 9분 5만2993주를 시작으로 현재까지 누적 순매도 47만2658주를 기록하고 있다. 모건스탠리 창구에서도 9시 5분 2만3103주가 쏟아진 이후 15분까지 32만3140주가 쏟아졌다.
이에...
변 씨는 투자자문업체 총괄 관리를 맡은 라 대표의 최측근, 안 씨는 고액 투자자(VIP) 모집 담당인 것으로 파악됐다.
이들은 각각 케이블 채널 운영업체, 기획사, 골프장 등에 이사 혹은 대표로 등재돼 있으며, 해당 법인을 통해 주가조작 수익금을 수수료 명목으로 받았다는 의혹도 있다.
전날 밤늦게 구속영장이 청구된 라 대표는 이날 오전 10시30분부터...
라 대표는 전날 자택에서 체포돼 서울 남부지검에서 이날 밤늦게까지 강도 높은 조사를 받았다.
앞서 검찰은 9일 전격적으로 라 대표를 비롯해 투자자문업체를 총괄 관리한 변 모(40) 씨, 고액 투자자들을 모집한 프로골퍼 출신 안 모(33) 씨 등 3명에 대한 체포영장을 발부받아 집행했다. 변 씨와 안 씨에 대해선 11일 구속영장이 청구될 것으로 보인다.
라덕연 H 투자자문업체 대표 등 3명의 신병을 확보한 데 이어 관련자들을 불러 정황을 파악하고 있다. 검찰은 앞서 확보한 통신 자료와 구체적 진술을 토대로 혐의 입증에 나설 전망이다.
10일 법조계에 따르면, 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단(단장 단성한)과 금융위원회·금융감독원 합동수사팀은 전날 주가조작 의혹의 핵심 인물인 라 대표를 비롯해 그의...
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날 사업가 김기수(65) 씨는 친인척 최순자(65) 씨, 부동산임대업체 순수에셋, 투자업체 프레스토투자자문과 함께 다올투자증권 주식 697만949주를 보유하고 있다고 공시했다.
이들이 확보한 지분은 다올투자증권 총 발행주식의 11.5%에 해당한다. 이병철 다올금융그룹 회장(24.82%) 다음으로 많은 주식을 보유해 2대주주에...
변 씨는 투자자문업체를 총괄 관리하고 고액 VIP 투자자나 의사 투자자들을 전담 관리하는 역할을 했다는 의혹을 받는다.
앞서 서울남부지검은 자본시장법 제17조(미등록 영업행위 금지)와 176조(시세조종행위 등의 금지), 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 라 대표를 입건했다. 사건에 가담한 의혹을 받는 10명도 출국 금지했다.
지난 3일과 4일에는 라 대표의...
구태언 법무법인 린 변호사는 “가수 임창정 씨가 거론되듯 유명인을 행사에 끌어들여 위세를 부리고 다단계 방식 모집을 했다”며 “다단계가 반드시 사기인 건 아니지만, 이번 건 금융당국에 등록되지 않은 투자자문 업체라 문제가 될 것”이라고 말했다.
김정철 법무법인 우리 변호사는 “이번 사건은 금융 다단계 사기, 자본시장법 위반이 다 엮여있다”며...
그러나 이번 주가조작 의혹을 받고 있는 라덕연 H투자 자문업체 대표는 김 회장은 이번 사태 주범으로 지목하고, 민사 소송을 진행하겠다고 밝혔다. 키움증권과 김 회장도 라 대표를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시 명예훼손)죄로 처벌해달라는 내용의 고소장을 제출하는 등 법적공방으로 이어질 양상이다.
한편, 금감원은 이번...
그중에서도 JTBC ‘뉴스룸’에서 보도한 2022년 12월에 전남 여수의 한 골프장에서 열린 라덕연 투자자문업체 대표의 VIP 투자자 모임 영상이 큰 파문이 일으켰습니다.
당시 축사를 맡았던 임창정은 라덕연 대표를 일컬어 “아주 종교다”라고 치켜세우며 그에게 투자금을 더 넣자는 식의 발언을 하는 등 VIP들을 대상으로 투자 권유를 하는 모습이었습니다. 해당 보도에...
앞서 MBN은 주가 폭락 사태로 불거진 주가 조작 의혹과 관련 핵심 인물인 라덕연 H투자자문업체 대표가 수수료 세탁 청구로 서울 강남의 유명 헬스장과 병원을 이용했다고 인정했다고 보도했다. 매체는 “해당 헬스장은 과거 방송 출연으로 인기를 얻은 유명 트레이너가 대표이사를 맡은 곳”이라고 설명했다. 이를 두고 일각에서 황철순과 라 대표가 연관 있는 것...
번듯한 투자자문 업체를 차려놓고 점조직 방식을 이용했다. 유명 연예인들을 일명 ‘스피커’로 동원했고, 최소 투자액을 3억 원으로 설정해 의사·기업 대표 등 재력가를 투자자로 끌어모았다.
금융당국의 무사안일과 늑장 대응이 빚은 재앙이 아닌지도 짚어볼 일이다. 최소 40% 증거금으로 최대 2.5배까지 차입 투자가 가능해 빚투(빚내서 투자) 위험성이 컸는데도...
불법적인 방식으로 일임매매를 하는 투자컨설팅업체에 자신들의 돈을 맡겼다. 이러한 측면에서 이들은 사기 사건의 피해자로 보일 수도 있지만 한편으로는 자본시장법 위반 혐의에서 공범으로 분류될 수도 있다. 이들이 통정매매 사실을 인지했는지 여부에 따라 그 성질이 달라질 수 있는 것이다.
다수의 금융투자 사건을 처리해온 김정철 법무법인 우리 변호사는...
키움증권과 그룹사 오너 김익래 다우키움그룹 회장이 라덕연 H투자 자문업체 대표를 명예훼손 혐의로 고소했다. 앞서 라 대표는 김 회장을 이번 사태의 주범으로 지목하고, 민사 소송을 진행하겠다고 밝힌 바 있다.
키움증권과 김 회장은 이날 서울경찰청에 라 대표를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시 명예훼손)죄로...
소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 폭락 의혹 사건과 관련해 검찰이 주요 피의자인 라덕연 투자자문업체 대표를 입건했다.
법조계에 따르면 1일 서울 남부지검은 자본시장법 제17조(미등록 영업행위 금지)와 176조(시세조종행위 등의 금지), 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 라 대표를 입건했다. 검찰은 라 전 대표를 도와 투자자를 모은 역할을 한 것으로 알려진...
또 임창정에 대해서는 피해자가 아닌 주가 조작에 가담한 인물이라며, 이번 주가 폭락 사태의 핵심 인물로 지목된 라덕연 모 투자자문 대표와 그가 긴밀한 관계라고도 주장했죠. 자신이 피해자임을 호소한 임창정과는 반대되는 주장이 나온 겁니다. 임창정이 단순한 피해자일지, 혹은 일당의 주가 조작 행위에 가담한 정황이 있는지는 추후 금융당국의 조사를 통해...
피터 부크바르 블리클리투자자문 그룹 최고투자책임자(CIO)는 “중국의 무역 지표는 세계경제 부진과 궤를 같이한다”며 “재고가 초과 상태고 상품 소비가 줄면서 글로벌 PMI는 위축 국면”이라고 지적했다. 이어 “소비자들은 여행과 레저, 식사 등 활동에는 지출하고 있지만, 공산품은 필수품을 제외하면 덜 소비하고 있다”며 “이는 그만큼 생산하고...