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  • 연말연시 미 채권 투자자, ‘러시아-우크라이나 ’주목해야 하는 이유는?
    연말연시 미 채권 투자자, ‘러시아-우크라이나 ’주목해야 하는 이유는?
    채권은 정부나 공공기관, 기업 등이 자금을 일시에 대량 조달하기 위해 발행하는 일종의 차용증서다. 발행 주체의 신용도가 높고 동시에 이 기관에 대한 신용평가에 따라 정보 공개가 이뤄져 대표적인 '안전 자산'으로 꼽힌다. 특히 달러로 발행되고 세계 최강국인 미국이 보증한다는 점에서 미국 국채는 변동성이 큰 장세에서 투자 매력도가 커지는 자산으로...
    2021-12-13 10:38
  • 금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    주요 교육 내용으로 △자금세탁방지 개요 및 한국의 자금세탁방지제도 △테러자금조달금지 및 확산금융차단제도의 이해 △자금세탁방지 국제동향과 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항의 이해 △자금세탁방지 관련 법률의 이해 △자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법 등이 마련됐다. 이번 교육과정은 베트남 중앙은행 자금세탁방지국과 금융회사 및...
    2021-12-09 12:51
  • 금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    주요 교육 내용은 △자금세탁방지 개요 및 한국의 자금세탁방지제도 △테러 자금조달금지 및 확산금융차단제도의 이해 △자금세탁방지 국제동향과 FATF(Financial Action Task Force, 국제자금세탁방지기구) 권고사항의 이해 △자금세탁방지 관련 법률의 이해 △자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법 △고객확인제도(CDD, Customer Due Diligence) 및 사례연구...
    2021-12-09 12:00
  • "물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유
    "물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유
    민간 부문의 디지털 전환 속도에 맞춰 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지), CFT(Combating the Financing of Terrorism, 테러자금조달금지) 제도 분야에서도 섭테크(Suptech, 감독+기술 합성어) 등 신기술 도입을 적극 모색해야 한다.” 김정각 금융정보분석원(FIU) 원장은 23일 ‘금융정보분석원 설립 20주년’ 기념식을 맞아 이와 같이 소회를 밝혔다. 지난 20년 동안 FIU는...
    2021-11-23 16:09
  • 금융정보분석원, UAE FIU와 자금세탁방지 MOU 체결
    금융정보분석원, UAE FIU와 자금세탁방지 MOU 체결
    MOU는 양국 FIU 간 정보제공을 통해 자금세탁 의심거래 및 테러자금조달 사건의 분석을 강화할 수 있도록 양국 FIU의 협력을 도모하기 위한 것이다. 26일 UAE 두바이에서 체결됐다. 에그몽 그룹(Egmont Group)에서 회원국 간 정보교환 협력 확대를 위해 제시한 표준 MOU모델에 따랐다. 에그몽 그룹은 1995년 설립된 각국 금융정보분석원간 협력기구다. 통상 에그몽을...
    2021-10-27 11:21
  • FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정
    FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정
    지침서는 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 평가하고, 위험에 상응하는 경감조치들을 취하도록 하는 ‘위험기반접근법’을 적용하기 위한 것이다. 개정된 지침서에는 가상자산ㆍ가상자산사업자의 정의, 가상자산 P2P 거래의 위험 및 위험의 식별ㆍ완화방안, 가상자산사업자의 면허ㆍ등록, 트래블룰, 감독기관간의 정보교환 및 협력원칙에 대해 다루고...
    2021-10-26 18:48
  • [세계의 창] “비트코인 기부도 받아요” 달러 막힌 아프간서 가상자산 붐
    [세계의 창] “비트코인 기부도 받아요” 달러 막힌 아프간서 가상자산 붐
    중동미디어연구소(MEMRI)의 스티븐 스탈린스키 소장은 최근 보고서에서 “이슬람국가(IS)와 지하드 등이 점점 더 인터넷에 의존하면서 활동 자금을 조달하기 위해 가상자산을 받아들이고 있다”며 “가상자산 플랫폼이 제공하는 익명성은 미국이 지정한 테러 단체들을 끌어들였고, 탈레반도 여기에 초대받을 수 있다”고 경고했다.
    2021-10-18 13:32
  • 사사건건 '자금세탁 방지' 외치던 금융위…정작 내부 전문인력은 ‘0’
    사사건건 '자금세탁 방지' 외치던 금융위…정작 내부 전문인력은 ‘0’
    FATF는 지난해 4월 국내 자금세탁방지ㆍ테러자금조달금지 제도에 대한 평가(상호평가) 결과를 발표했다. 특히 FATF는 상호평가 보고서를 통해 우선 개선과제로 “KoFIU(FIU)의 IT 자원을 업그레이드하고 기관 내 지식이 유지될 수 있도록 장기근무 인력의 수를 확대하는 노력을 지속해야 한다”라 지적했다. 지난해 개선 내용으로 꼽은 사항이 여전히 제자리걸음인...
    2021-10-13 05:00
  • EU, 가상자산 익명 거래 금지 방안 추진
    EU, 가상자산 익명 거래 금지 방안 추진
    EU 산하에 가상자산을 둘러싼 자금세탁 방지와 테러 자금조달 여부를 감독할 수 있는 기구를 설립하는 것과 1만 유로(약 1360만 원) 현금 거래 시 의무적으로 신고하는 규제를 가상자산 거래에도 적용하는 방안도 담겼다. 이번 입법안은 모든 가산자산 서비스에 적용된다. EC는 “자금세탁과 테러 자금 조달 등 범죄 악용의 단속은 유럽의 재정적 안정과 안보를 위해 매우...
    2021-07-21 16:14
  • 신제윤 전 위원장 “마땅한 코인 규제안 없어…자금세탁이 정제 수단돼야”
    신제윤 전 위원장 “마땅한 코인 규제안 없어…자금세탁이 정제 수단돼야”
    FATF(Financial Action Task Force)는 1989년 설립된 자금세탁방지·테러자금조달금지를 위한 국제기구다. 미국과 한중일, 유럽연합 진행위원회, 걸프협력회의 등 39개 회원국을 보유하고 있다. 각국의 이행 상황에 대해 7~8년 주기로 점검하고 상호평가 보고서를 발행한다. 신 전 위원장은 “FSB(금융안정이사회), ISOCO(국제증권관리위원회), BIS(국제결제은행) 등에서도 자금...
    2021-07-15 05:00
  • [디지털 위안화 대해부] 중국, 국민 전면 감시·통제 ‘1984’ 현실화 마침표
    [디지털 위안화 대해부] 중국, 국민 전면 감시·통제 ‘1984’ 현실화 마침표
    이에 대해 중국은 돈세탁과 부패, 테러 자금 조달 방지를 명분으로 내세운다. 또 빠르게 성장하고 있는 핀테크 산업과 온라인 결제시장에 대한 통제력을 강화하는 수단으로도 활용하고 싶어 한다. 현재 중국의 온라인 결제시장은 앤트그룹과 텐센트가 각각 운영하는 알리페이와 위챗페이가 양분하고 있다. 중국의 모바일 결제 시장 규모는 2019년 기준 189조 위안에...
    2021-04-26 06:00
  • 한국블록체인협회-보험연수원, 특금법 대비 AMLㆍCFT 교육 프로그램 개최
    한국블록체인협회-보험연수원, 특금법 대비 AMLㆍCFT 교육 프로그램 개최
    AML(Anti-money laundering)은 자금세탁방지, CFT( Combating the Financing of Terrorism) 테러 자금조달방지를 뜻한다. 가상자산 산업에 특화된 첫 AML 실무 교육 프로그램이다. 오는 25일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행에 따라 새로이 자금세탁방지의무를 부담하는 가상자산사업자의 관련 역량을 강화하고, 협회 회원사가 중심인 가상자산...
    2021-03-22 10:30
  • NH농협은행, 자금세탁방지 시스템 고도화
    NH농협은행, 자금세탁방지 시스템 고도화
    이번 시스템 고도화 프로젝트는 자금세탁 및 테러자금 조달 등 위험거래 사전 차단을 위한 선진화된 시스템 구축을 위해 지난 4월부터 진행했다. 영업점 AML업무 프로세스 및 시스템 개선으로 고객편의성과 업무 효율성을 향상시켰다. 이번 시스템 고도화로 △고객확인의무 이행 프로세스 혁신 및 업무절차 고도화 △효과적인 거래모니터링 체계구현으로...
    2020-11-25 09:26
  • [전문]G20 정상회의 정상 선언문
    [전문]G20 정상회의 정상 선언문
    우리는 코로나19에 관한 FATF의 논문에 상세히 기술된 자금세탁방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT) 관련 정책 대응을 지지하며, 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 및 확산금융을 막기 위한 글로벌 표준설정기구로서의 FATF에 대한 지지를 재확인한다. 우리는 이러한 위협의 모든 출처, 기법 및 경로를 차단하겠다는 우리의 강한 의지를 재차 강조한다....
    2020-11-23 02:25
  • 글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금
    글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금
    JP모건은 성명을 통해 “법 집행 기관이 금융범죄를 척결할 수 있도록 의심스러운 활동을 정부에 보고한다”면서 “정부와 법 집행 기관이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄에 대처하는 방법을 현대사회에 맞춰 개선하는 등 우리는 자금 세탁 방지 개혁에서 주도적인 역할을 했다”고 입장을 밝혔다.
    2020-09-21 10:41
  • 업비트, 크리스탈 블록체인과 제휴…자금세탁방지 역량 강화
    업비트, 크리스탈 블록체인과 제휴…자금세탁방지 역량 강화
    업비트는 앞서 미국 디지털 자산 및 블록체인 전문 분석기업 체이널리시스와 제휴를 맺고 다우존스 워치리스트와 팩티바 솔루션을 도입해 FATF에서 지정한 자금세탁방지 및 테러자금조달 관련 위험 대상 관련 데이터를 지속 모니터링하는 등 AML 시스템을 강화를 위한 글로벌 파트너십을 체결해왔다.
    2020-06-18 08:28
  • 정부, '코로나 타격' 항공 등 기간산업 회사채 20조 보증 검토
    정부, '코로나 타격' 항공 등 기간산업 회사채 20조 보증 검토
    신용등급이 내려가면 회사채 금리가 올라 자금 조달 비용이 늘어난다 정부는 금융위기가 전 세계를 뒤덮었던 2008년에 1000억 달러 규모의 은행 외화채무를 지급 보증한 바 있다. 미국에서 9·11 테러가 발생한 2001년에는 정부가 대한항공과 아시아나항공에 모두 30억 달러 한도의 보상금 채무를 보증해줬다. 정부의 이번 지급보증 방안은 당정 협의와 비상경제회의...
    2020-04-19 12:38
  • 페이스북 '리브라' 백서2.0 공개… 논란 해소할까
    페이스북 '리브라' 백서2.0 공개… 논란 해소할까
    백서는 리브라 협회가 관련 법을 준수하는 한편 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 등 리스크 관리를 위한 컴플라이언스를 지속적으로 강화해왔다고 밝혔다. 비트코인과 이더리움 같은 퍼블릭 블록체인으로의 전환은 변경됐다. 퍼블릭 블록체인은 불특정 참여자가 리브라 네트워크 노드로 참여할 수 있게 되고, 테러범이 노드 운영자로 개입할 수도 있다는 규제...
    2020-04-17 09:29
  • KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    특금법 개정안은 국내 암호화폐 거래사이트를 '금융회사'로 보고 암호화페를 이용한 자금 세탁과 테러 자금조달 규제를 위한 내용을 골자로 한다. 이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안을 수정 의결한 것이다. 개정안의 효력은 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터...
    2020-03-05 17:26
  • 암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    특금법 개정안은 국내 암호화폐 거래사이트를 '금융회사'로 보고 암호화페를 이용한 자금 세탁과 테러 자금조달 규제를 위한 내용을 골자로 한다. 이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안의 수정 의결한 것이다. 개정안 통과로 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 법안...
    2020-03-05 16:46
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