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  • 미국, 러시아 제재 우회 막으려 유럽·아시아 단속...러시아는 곡물협정 폐기 위협
    미국, 러시아 제재 우회 막으려 유럽·아시아 단속...러시아는 곡물협정 폐기 위협
    이번 주엔 엘리자베스 로젠버그 재무부 테러금융·금융범죄 차관보가 카자흐스탄과 우즈베키스탄을 방문해 대러 제재 집행을 강화하고 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위한 회의를 개최하기로 했다. 서방이 계속 옥죄자 러시아는 식량을 인질로 삼아 위협하고 나섰다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의...
    2023-04-24 14:17
  • 코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    트래블룰은 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)를 위해 가상자산사업자들에게 부여된 글로벌 규제다. 이번 업무협약으로 코드와 ACAMS는 국내 가상자산 업계의 자금세탁방지 업무 향상에 도움을 주고 AML전문가를 배출하며, 트래블룰 제도 발전을 위한 연구와 정보 교류를 지속하기로 했다. 이성미 코드 대표는 “ACAMS와의 협력을 통해 코드는 대한민국...
    2023-04-04 08:28
  • 국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    FATF는 가상자산 분야 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 '권고안 15 개정 지침서' 이행 제고를 위한 로드맵을 승인했다. 향후 가상자산실무그룹(VACG)은 각국의 권고안 15의 기준이행 실태에 대한 보고서를 작성하고, FATF 회원국 및 가상자산 거래가 활발한 국가의 이행 실태를 공개할 예정이다. 한편, 총회에서는 지난해 6월·10월 총회에서 러시아의 FATF...
    2023-02-26 12:00
  • 플랫타익스체인지, 삼정KPMG와 손잡고 AML 고도화 작업 착수
    플랫타익스체인지, 삼정KPMG와 손잡고 AML 고도화 작업 착수
    이후 양 사는 적극적인 업무 협조를 바탕으로 △자금세탁 및 테러자금조달방지(CFT) 위험평가 체계 정비를 통한 내부 통제강화 △고객위험평가(RA) 모델 및 체계 정비  △의심거래보고(STR) 판단 절차 점검 및 정비 △고객 확인 제도 점검 및 고도화 등을 진행할 예정이다. 김덕중 플랫타익스체인지 공동대표는 “대내외적으로 복잡하고 정밀해진 자금세탁범죄...
    2022-12-14 09:27
  • [Bit코인] 비트·이더, 위믹스 충격 딛고 하루 만에 반등…“시장 규제 필요”
    [Bit코인] 비트·이더, 위믹스 충격 딛고 하루 만에 반등…“시장 규제 필요”
    JP모건의 최고 경영자(CEO)인 제이미 다이먼은 “비트코인이 오늘날 1조 달러(약 1316조1000억 원)를 밑도는 가치를 지니고 있지만 실제 시장이 존재한다고 확신할 수는 없을 것”이라며 “그렇다면 우리가 알고 있는 건 연간 200억~300억 달러의 교환 비용이 드는 랜섬웨어이자 테러 자금 조달, 세금 회피 따위”라고 주장했다. 이어 “규제 당국은 은행을...
    2022-12-09 09:18
  • 금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    총회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를 논의했다. 우선 이날 회의에서 FATF는 신임의장의 전략적 우선 과제인 범죄수익환수 강화와 관련해 구체적 실행계획 수립을 위한 인터폴과의 회의 결과를 공유했다. FATF 회원국, 인터폴, 세계은행, 유엔마약범죄 사무소 등 국제기구들은 범죄수익 환수율...
    2022-10-23 16:32
  • 한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    이들은 설문 참가자들에게 공통으로 돈세탁 방지 규정(AML), 테러 자금조달 방지(CFT) 준수를 위해 CBDC 거래 기록을 남기는 것이 원칙이라는 설명과 함께 거래정보 관련 저장방식, 민간기관의 개인정보 활용 여부 등에서 차이가 나도록 정보를 준 뒤, 설문 응답 결과를 분석했다. 저장방식으로는 △결합저장(거래 정보가 하나의 기관에 보관) △분리 저장(거래 정보가...
    2022-08-29 12:14
  • FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    7%)에 불과했다. 보고서는 “가상자산시장의 거래 투명성 제고의 중요도와 자금세탁방지 및 테러자금 조달 금지를 위한 의심거래정보 분석 비율의 저조 등을 고려할 때, 금융정보분석원은 정원에 부합하는 인력을 조속히 확충하기 위한 방안을 강구할 필요가 있다”고 강조했다.
    2022-08-23 13:00
  • [중국은 지금] 스리랑카 국가부도 사태에 중국도 책임이 있을까?
    [중국은 지금] 스리랑카 국가부도 사태에 중국도 책임이 있을까?
    조달했다. 중국이 모든 것을 맡아서 하니 일대일로 대상 국가에는 떡고물도 떨어지지 않는다. 함반토타 사업의 실패로 빚을 갚지 못하게 된 스리랑카 정부는 항구 운영권을 중국에 넘기고 말았다. 혹자는 이를 부채함정(debt trap)이라고 부르면서 중국의 의도성을 의심한다. 스리랑카와 같은 개도국은 아시아개발은행이나 세계은행으로부터 낮은 금리로 필요한 자금을...
    2022-07-27 05:00
  • 캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    -자금세탁방지 전문인력 지속 충원 및 시스템 고도화 작업-국내외 기준 이행 수준을 맞추기 위해 총력 다할 것 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크 전사 임직원 모두가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지에 대한 전반적인 지식을 갖추고 AML 시스템 운영에 대한 전문성을 높이기 위해 한국금융연수원에서 주관하는 ‘자금세탁방지 핵심요원...
    2022-07-11 16:15
  • "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    금융정보분석원(FIU)은 금융기관 등으로부터 자금세탁방지(Anti Money Laundering, AML) 관련 의심거래를 수집하고 분석해 불법거래, AML행위, 테러자금조달행위와 관련된다고 판단한 금융거래 자료를 법집행기관(검찰청, 경찰청, 국세청, 금융위, 중앙선관위 등)으로 제공하고 있다. 발표에 따르면 금융회사의 STR 건수는 2018년 97만2320건, 2019년 92만6947건, 2020년...
    2022-06-08 15:38
  • 미국, 러시아 가상자산까지 겨냥…제재 명단 추가 발표
    미국, 러시아 가상자산까지 겨냥…제재 명단 추가 발표
    브라이언 넬슨 재무부 테러ㆍ금융정보 차관은 “재무부는 러시아에 대한 미국의 제재를 회피하거나 회피하려는 대상을 표적으로 삼았다”며 “러시아가 우크라이나를 침공하는 데 필요한 자금 조달 능력을 떨어뜨리도록 할 것”이라고 설명했다. 특히 재무부는 러시아 비트코인 채굴업체 비트리버를 대상에 포함하고 가상자산 관련 업체들을 단속 중이라고 밝혔다....
    2022-04-21 10:01
  • FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    FATF는 공개성명을 통해 러시아의 우크라이나 침공이 자금세탁ㆍ테러자금조달ㆍ확산자금조달 위험 및 금융시스템의 무결성, 경제ㆍ안전ㆍ보안 등에 미치는 영향에 대하여 심각한 우려를 표명했다. 또한, 러시아의 조치가 FATF 국제기준을 이행하고 지원하기로 한 합의에 대한 중대한 위반인 만큼, FATF는 FATF 내 러시아의 역할에 대해 재검토하고 있으며 FATF의...
    2022-03-08 10:33
  • 프로비트, 가상자산 거래 투명성ㆍ안정성 위해 법무법인 광장과 맞손
    프로비트, 가상자산 거래 투명성ㆍ안정성 위해 법무법인 광장과 맞손
    이번 협약을 통해 오션스 주식회사가 운영하는 가상자산 거래소인 프로비트(PROBIT)의 ‘자금세탁 및 테러자금조달 차단(AML/CFT) 업무체계에 대한 독립적 감사 업무’를 지속적이고 원활하게 추진하기 위해 상호 협력하기로 했다. 프로비트는 온라인 트래픽 진단 전문 포털 사이트인 시밀러웹에서 집계한 지난해 1분기 방문자 통계에 따르면 국내 가상자산거래소 중...
    2022-03-07 11:22
  • 고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손
    고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손
    가상자산거래소 고팍스가 동국대와 손잡고 AML(Anti Money Launderingㆍ돈세탁방지)/CFT(Combating the Financing of Terrorismㆍ테러자금조달금지) 전문가를 육성한다고 2일 밝혔다. 고팍스는 지난 2월 7일 동국대 국제정보보호 대학원과 ‘자금세탁방지 전문가 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약'(MOU)을 체결하고 3월 신학기부터 협력을 진행한다고 밝혔다. 동국대...
    2022-03-02 10:51
  • 미국, 아프간 내 억류자 석방 난항...현지선 “동결자금 반환” 시위
    미국, 아프간 내 억류자 석방 난항...현지선 “동결자금 반환” 시위
    시민들은 탈레반이 아프가니스탄을 점령한 후 자금 조달에 어려움을 겪으면서 미국에 책임을 묻고 있다. 소셜미디어 트위터에는 ‘바이든이 아프간 돈을 훔쳤다(#BidenStealingAfgMoney)’는 해시태그가 확산 중이다. 미국 싱크탱크 윌슨센터의 마이클 쿠겔만 아시아 부국장은 “바이든 대통령의 행정명령에 대한 반기는 광범위한 아프가니스탄 내 정치적 분열을...
    2022-02-14 15:37
  • 세계 3위 비트코인 채굴국 러시아, 가상화폐 전면금지 거론...가격 급락
    세계 3위 비트코인 채굴국 러시아, 가상화폐 전면금지 거론...가격 급락
    그러나 러시아 정부는 가상자산이 자금세탁이나 테러 자금 조달에 악용될 수 있다며 수년간 가상자산에 대해 반대입장을 보여왔다. 이에 지난 2020년 가상자산에 법적 지위를 부여했지만, 불법행위에 악용될 수 있다는 우려로 지불수단으로는 인정하지 않고 있다. 이 때문에 일각에서는 러시아 정부가 중앙은행의 이 같은 제안을 받아들여 중국에 이어 가상자산의...
    2022-01-21 13:30
  • NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    금융당국이 가상자산을 통한 자금세탁이나 테러자금조달 발생 시 거래소에 실명계좌를 발급한 시중은행이 책임을 지도록 하겠다는 기조를 재차 확인한 터라, 관련 부담을 덜어내겠다는 것으로 풀이된다. 한편 업계에서는 NH농협은행의 화이트리스트가 뚜렷한 실효를 거두지 못할 것이라고 지적하고 있다. 업계 전문가는 “ERC20ㆍTRC20(이더리움ㆍ트론 블록체인이...
    2022-01-06 09:09
  • 싱가포르서 맞붙은 네이버-카카오 블록체인…지금까진 모두 ‘빈손’
    싱가포르서 맞붙은 네이버-카카오 블록체인…지금까진 모두 ‘빈손’
    자금 또는 DPT(디지털결제토큰 서비스)를 보유·사용할 시 싱가포르 통화청의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규제 대상이 된다. 특히 그간 코인 프로젝트들과 가상자산·블록체인 사업자들은 싱가포르에서는 현지 법인 없이 등기만 올리는 방식으로 서비스를 제공해왔는데, 지불서비스법 시행 이후로 관련한 내용을 엄격하게 들여다보고 있다. 정지열...
    2022-01-03 16:17
  • 금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설
    금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설
    CFT는 Combating the Fiancing of Terrorism의 약자로 테러자금조달금지를 뜻한다. 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁 관련 규정, 자금세탁 방지를 위한 내부통제 체계 등 관련 실무지식을 단기에 습득할 수 있도록 구성됐다. 또 자금세탁과 관련한 다양한 국․내외 사례 및 대응방법 등에...
    2021-12-15 09:55
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