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  • 검찰, 박근혜 벌금·추징금 215억 징수 절차 시작..."이달 31일까지 납부"
    검찰, 박근혜 벌금·추징금 215억 징수 절차 시작..."이달 31일까지 납부"
    형법에 따르면 30일 안으로 납부하지 않을 경우 강제집행, 은닉재산 환수 등의 조치를 할 수 있다. 앞서 검찰은 지난 2018년 박 전 대통령의 내곡동 주택, 예금, 수표 30억 원 등을 대상으로 추징보전을 청구한 바 있다. 법원은 검찰 측 청구를 인용해 박 전 대통령 자산을 동결했다.
    2021-01-15 17:36
  • 검찰, 내년부터 범죄수익 환수에 패스트트랙 도입
    검찰, 내년부터 범죄수익 환수에 패스트트랙 도입
    검찰은 기소 단계에서는 보전조치 경과를 정리한 환수점검표를 작성ㆍ관리하고, 공판 단계에서 추징 구형사건의 경우 필수적으로 보전조치 여부를 확인해 누락 시 범죄수익환수부와 협업해 보전조치 보완하기로 했다. 환수실적 우수검사에 대해서는 포상ㆍ내부 인사 등에 인센티브도 부여할 방침이다. 보이스피싱이나 유사수신 다단계 사기 등으로 취득한...
    2020-12-30 12:38
  • 경찰, 아파트 부정청약·분양권 전매 등 단속…범죄수익 환수
    자금 추적으로 범죄 수익은 환수하는 한편 아파트를 부정한 방법으로 청약한 피의자에게는 업무방해죄를 적용해 범죄 수익을 몰수 또는 추징 보전하기로 했다. 수사 결과는 지방자치단체와 국세청에 통보해 과태료 부과, 세금 추징이 병행되도록 할 계획이다. 경찰청 관계자는 "'처벌은 받더라도 범죄 수익이 많다'는 그릇된 인식이 바로잡히도록 할 것...
    2020-12-06 09:43
  • 검찰, 가상 선물 사이트로 '1900억' 챙긴 일당 적발
    검찰, 가상 선물 사이트로 '1900억' 챙긴 일당 적발
    이용해, BJ들을 내세워 반대 베팅을 유도하거나 수익을 내는 이용자의 사이트 접속을 차단해 약 53억 원 상당의 불법 수익을 취득했다. 검찰은 범죄수익 중 약 23억 원에 대해서는 추징보전 결정을 받아 집행 중에 있으며 최근 기소한 피고인들의 범죄수익 약 30억 원에 대해서도 당청 범죄수익환수부와 연계해 추징보전을 청구하는 등 범죄수익 환수를 진행할 계획이다.
    2020-11-19 17:41
  • [단독] 법원 “옵티머스 투자처 골든코어 실소유주는 유현권”
    [단독] 법원 “옵티머스 투자처 골든코어 실소유주는 유현권”
    검찰은 지난해 12월 유 고문에 대한 추징보전액 75억 원을 집행하기 위해 골든코어의 계좌를 대상으로 추징보전을 청구했다. 법원은 골든코어의 예금 채권이 사실상 유 고문에게 귀속된 재산이라고 판단해 추징보전 명령을 내렸다. 유 고문은 올해 2월 골든코어는 자신이 지배하는 회사가 아니라며 추징보전 명령을 취소해달라고 청구했으나 기각당했다. 이후...
    2020-11-02 13:53
  • 옵티머스 수사팀 검사 18명 투입…"정관계 로비 의혹 원칙대로 수사"
    옵티머스 수사팀 검사 18명 투입…"정관계 로비 의혹 원칙대로 수사"
    더불어 12차에 걸친 추징보전청구를 통해 약 1000억 원 상당의 김 대표 등의 재산을 압류했다. 검찰은 9월 중간 간부 인사 및 조직개편 이후 이 사건을 경제범죄형사부에 재배당했다. 경제범죄형사부는 지난달 옵티머스 펀드 수탁사인 하나은행에 대한 압수수색을 시작으로 수사를 재개했다. 옵티머스 펀드는 부실화에 대한 징조가 여러 차례 있었으나 6월 환매중단...
    2020-10-14 19:40
  • [단독] 하나은행ㆍNH투자증권, 옵티머스 자산 1500억 가압류
    [단독] 하나은행ㆍNH투자증권, 옵티머스 자산 1500억 가압류
    옵티머스 사태 피해 회복을 위한 시도는 가압류와 함께 검찰의 추징보전 등 두 갈래로 진행 중이다. 검찰은 하나은행, NH투자증권의 피해액을 포함해 옵티머스 사태로 총 1조2000억 원의 피해가 발생한 것으로 판단하고 김 대표 등의 재산을 동결해 나가고 있다. 김 대표 등은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억...
    2020-10-14 06:00
  • 검찰 '수십억 원대 사기' 자산가 아들, 구속기소
    검찰 '수십억 원대 사기' 자산가 아들, 구속기소
    3년여간 도피생활을 하던 A 씨는 지난달 29일 인천공항으로 자진 귀국해 체포됐다. 검찰 관계자는 “여죄에 대해서도 철저히 수사해 엄단할 예정”이라며 “유사수신범행으로 취득한 수익금에 대해 기소 전 추징보전을 청구했고, 향후 실질적인 피해회복이 이뤄질 수 있도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
    2020-09-22 11:54
  • [단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건
    [단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건
    법원은 최근 옵티머스 펀드 사기 의혹의 주범으로 지목된 김재현(50) 대표와 2대 주주 이모(45) 씨에게 추가로 추징보전 명령을 내렸다. 15일 법원과 검찰에 따르면 서울중앙지법 형사34부(재판장 허선아 부장판사)는 지난달 27일과 이번 달 1일 김 대표와 이 씨의 예금과 부동산 등을 대상으로 5000억 원 규모의 추징보전 명령을 내렸다. 앞서 법원은 이들에 대해...
    2020-09-15 10:59
  • ‘6900억 추징보전’ 옵티머스운용 김재현 대표 “사실상 회수 불능”
    ‘6900억 추징보전’ 옵티머스운용 김재현 대표 “사실상 회수 불능”
    법원이 옵티머스자산운용 김재현 대표에게 6900억 원 규모의 추징보전명령을 내렸다. 그러나 부동산 재산에 선순위 채권이 다량 설정돼 있는 등 전액 추징은 사실상 불가능할 것으로 보인다. 5일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 지난달 14일과 21일 김재현 옵티머스자산운용 대표의 예금과 부동산 등 6894억 원 재산을 대상으로 추징보전명령을 내렸다....
    2020-08-05 15:20
  • [단독] 법원, 옵티머스운용 김재현 대표에 6894억 추징보전명령
    [단독] 법원, 옵티머스운용 김재현 대표에 6894억 추징보전명령
    법원이 옵티머스자산운용 김재현 대표에게 약 7000억 원 규모 추징보전명령을 내렸다. 김재현 대표는 자본시장법 위반과 사기, 횡령 등의 혐의로 구속 중이다. 검찰은 6월 29일 서울중앙지방법원에 6894억 원 규모의 추징보전명령을 청구하고 법원이 지난달 21일 이를 인용한 것으로 4일 확인됐다. 추징보전은 범죄로 얻은 불법 재산을 형이 확정되기 전에...
    2020-08-04 18:49
  • [이투데이 출근길] 미국인, 갭투자로 아파트 42채 구입 '세무조사 착수'·"개 키웁니까" 유무 집주인의 역공…세입자 면접? 外 (경제)
    [이투데이 출근길] 미국인, 갭투자로 아파트 42채 구입 '세무조사 착수'·"개 키웁니까" 유무 집주인의 역공…세입자 면접? 外 (경제)
    국세청은 이들의 임대소득 누락 혐의와 취득자금 출처를 정밀 검증, 탈루 세액을 추징하고 출신국 과세당국에 자료를 통보할 예정입니다. ◇전국 아파트값 9년 만에 최대...전세도 2배 상승 지난달 서울 아파트값 상승률은 7개월 만에 최대폭을 기록해 전국적으로 9년 3개월 만에 가장 오른 것으로 알려졌습니다. 한국감정원에 따르면 3일 발표한 7월...
    2020-08-04 06:00
  • [출근길] 8월 17일 임시공휴일 검토 "내수 회복 흐름 이어가야"·'박원순 사건' 합동조사단 출범 난항 外 (사회)
    [출근길] 8월 17일 임시공휴일 검토 "내수 회복 흐름 이어가야"·'박원순 사건' 합동조사단 출범 난항 外 (사회)
    19일 법조계에 따르면 서울남부지법은 서울남부지검 금융조사6부(조상원 부장검사)가 이종필 전 부사장에 대해 청구한 추징보전명령을 인용했는데요. 추징보전은 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 형이 확정되기 전 빼돌리지 못하도록 재산 처분을 금지하는 조치입니다. 검찰은 이번 조치로 이종필 전 부사장 명의의 아파트 지분, 예금, 채권, 주식 등...
    2020-07-20 06:00
  • 검찰 ‘라임 사태’ 핵심 이종필 부사장 재산 14억 동결
    검찰 ‘라임 사태’ 핵심 이종필 부사장 재산 14억 동결
    19일 법조계에 따르면 서울남부지법은 서울남부지검 금융조사6부(조상원 부장검사)가 이 전 부사장에 대해 청구한 추징보전명령을 인용했다. 법원은 이 전 부사장이 범죄수익을 취득했고 이를 추징해야 할 이유가 있다고 판단했다. 추징보전은 피고인이 범죄로 얻은 불법 재산을 형이 확정되기 전 빼돌리지 못하도록 재산 처분을 금지하는 조치다. 검찰은 이 전...
    2020-07-19 13:44
  • 검찰 '옵티머스 사태' 혐의 입증ㆍ범죄수익 환수 투트랙 수사
    검찰 '옵티머스 사태' 혐의 입증ㆍ범죄수익 환수 투트랙 수사
    검찰은 기소 전이라도 범죄수익금에 대해 법원에 몰수 및 추징보전을 청구할 수 있다. 검찰 관계자는 "범죄자 처벌도 중요하지만 범죄수익이 불법의 동기가 되는 만큼 이를 차단한다는 측면에서 범죄수익 환수도 중요한 부분"이라고 설명했다. 검찰은 압수물 분석 등 향후 수사 진행상황에 따라 추가 인력 파견 가능성을 열어두고 검토 중이다. 앞서...
    2020-06-29 12:25
  • 조주빈 등 ‘박사방 조직’ 첫 범죄단체조직죄 적용해 기소
    조주빈 등 ‘박사방 조직’ 첫 범죄단체조직죄 적용해 기소
    검찰은 범죄수익 환수를 위해 압수된 현금 1억 3000만 원, 가상화폐(전자지갑 15개) 등에 대해 몰수‧추징보전 결정을 받았다. 아울러 피의자 동의 등의 방법으로 성착취물 원본을 삭제하던 기존 방식에서 나아가 영장을 통해 신속히 성착취물 원본을 삭제하는 ‘잘라내기’식 압수 방식을 도입ㆍ시행하여 유포로 인한 2차 피해를 차단할 방침이다.
    2020-06-22 14:37
  • 검찰, 신라젠 문은상 대표 추가 기소…"정관계 로비 의혹 실체 확인 안돼"
    검찰, 신라젠 문은상 대표 추가 기소…"정관계 로비 의혹 실체 확인 안돼"
    검찰은 추징보전 조치를 통해 1354억 원 상당의 문 대표 등의 재산을 확보했다. 향후 추가 추징보전 조치를 통해 범죄수익을 환수할 예정이다. 검찰은 신라젠 사건의 주요 수사를 종결하고 투기자본감시센터 고발사건 등 나머지 부분에 대한 통상적인 수사를 이어갈 방침이다.
    2020-06-08 15:10
  • 문은상 신라젠 대표 재산 855억 원 동결
    문은상 신라젠 대표 재산 855억 원 동결
    3일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융조사1부(서정식 부장검사)는 문 대표와 친척 조모 씨 등의 재산에 대해 추징보전을 법원에 청구해 인용 결정을 받았다. 추징보전은 피의자가 범죄수익을 빼돌릴 수 없게 재산의 처분을 금지하는 것을 말한다. 이번 결정으로 문 대표의 재산 854억8570만 원과 조 씨의 재산 194억3210만 원이 동결됐다. 이들은...
    2020-06-03 18:34
  • [단독] 조주빈 범죄수익 모두 동결…법원, 가상화폐 ‘보전 청구' 인용
    [단독] 조주빈 범죄수익 모두 동결…법원, 가상화폐 ‘보전 청구' 인용
    몰수ㆍ추징보전은 피고인이 범죄로 취득한 재산을 형이 확정되기 전 빼돌리는 것을 막기 위해 처분 등을 금지하는 조치다. 법원이 조 씨 재산에 대한 추징과 몰수 청구를 받아들이면서 관련 범죄 확정판결이 나올 때까지 해당 재산은 동결된다. 조 씨는 지난해 5월부터 올해 2월까지 여성 피해자 25명을 협박해 성 착취 영상물을 촬영하고 ‘박사방’에 판매ㆍ유포한...
    2020-06-02 09:51
  • 법원, 조주빈 범죄수익 현금 추징 인용…가상화폐 등은 심리 중
    법원, 조주빈 범죄수익 현금 추징 인용…가상화폐 등은 심리 중
    성 착취 영상물을 만들어 텔레그램에 유포한 혐의로 기소된 ‘박사방’ 운영자 조주빈(24)의 주거지에서 검찰이 압수한 현금 1억3000만 원에 대해 법원이 추징보전을 명령했다. 11일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사30부(재판장 이현우 부장판사)는 서울중앙지검 디지털 성범죄 특별수사 태스크포스(TF)가 조 씨 체포 당시 주거지에서 압수한 현금 1억3000만...
    2020-05-11 11:02
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