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삼화저축銀, 1800억원 부당대출…25명 기소

수사과정에서 공성진 전 한나라당 의원, 임종석 전 민주당 의원이 신 회장에게서 불법 정치자금을 받은 사실도 드러났다. 한편, 검찰은 신 회장의 차명 보유주식을 비롯해 총 140억원 상당의 책임재산을 찾아내 예금보험공사에 보전조치를 의뢰했고 뇌물·불법정치자금 수수자가 소유한 주택과 자동차 등 5건, 7억9260만원 상당에 대해 추징보전 조치했다.

2011-11-02 14:44
검찰, 부산저축銀 은닉재산 8280억 포착

검찰은 이와 별도로 부산저축은행그룹 비리와 관련, 뇌물·알선수재 혐의로 기소된 전·현직 공무원 등 9명으로부터 23억5800만원을 추징보전한 것으로 집계됐다. 추징보전 대상은 부산저축은행그룹 계열은행들에 대한 검사 무마 청탁을 받고 금품을 받은 금융감독원 전직 국장과 세무조사 무마 로비를 한 국세청 출신 세무사, SPC 사업 편의를 봐주는 대가로...

2011-09-26 18:25
'11.11사태' 도이치뱅크 임직원 기소

이석환 부장검사는 "이들이 챙긴 부당이득액은 법원에 추징보전명령을 청구해 전액 압수조치했다"며 "이번 일로 지수 옵션 거래규모 세계 1위를 자랑하는 한국 증권시장이 안정성과 투명성에 심각한 손상을 입었다"고 말했다. 한편, 도이치뱅크는 이날 성명을 내고 한국 검찰이 도이치뱅크의 국내 증권중개기관인 도이치증권 법인도 기소한 것에...

2011-08-21 14:39
檢, 김광수·은진수 재산 가압류

서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 김우진)는 부산저축은행 비리로 구속기소된 김광수 금융정보분석원 원장과 은진수 전 감사원 감사위원에 대해 대검찰청 중앙수사부가 신청한 추징보전 청구를 받아들였다고 2일 밝혔다. 추징보전은 범죄 혐의자가 유죄 확정 이전에 불법행위로 얻은 수익을 처분하거나 제삼자에게 빼돌리지 못하게 하려고 임시로 묶어두는...

2011-08-02 19:52
법원, '옵션쇼크' 도이치은행·증권 448억 추징보전

9일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 검찰이 도이치은행과 도이치증권에 대해 신청한 추징보전청구를 전날 받아들였다. 추징보전액은 두 기관이 옵션쇼크로 올린 시세차익에 해당하는 448억여원이며 가압류 대상은 도이치은행이 자사 서울지점 계좌에 예치한 자금과 도이치증권이 홍콩상하이은행(HSBC)에 대해 가지는 예금채권이다.

2011-06-09 08:40
비리 연루 금감원 전국장 부동산 가압류

서울중앙지법 형사31단독 방태경 판사는 26일 대검찰청 중앙수사부(김홍일 검사장)의 이같은 추징보전 청구를 받아들였다. 재판부는 '추징해야 한다고 인정할 상당한 이유가 있고 추징재판을 집행할 수 없게 될 염려가 있거나 집행이 현저히 곤란해질 우려가 있다'고 판단해 이같이 결정했다. 추징보전은 범죄 혐의자가 유죄 확정 이전에 불법행위로 얻은 수익을...

2011-05-26 06:53
[Stock Focus]에이치앤티, 주가조작 보상액 보전 받는다

4일 에이치앤티는 정국교 전민주당의원의 주가조작에 관한 피해배상 판결 중 에이치앤티가 연대하여 부담하여야 하는 51억원의 판결금액에 대하여는 회사가 납부를 하더라도 이를 정국교 전의원에게 구상권을 행사하여 보전을 받으므로, 이로 인한 회사에 미치는 영향은 없을 것이라고 밝혔다. 회사 관계자에 따르면 “본 판결과 관련하여 소액주주 및...

2010-11-04 13:31
국세청, 각종 DB 마련해 양도세 탈루 막는다

이들 중 농지를 양도하고 감면신고한 2500명에 대해서는 직접 경작했는지 확인해 226명에게 68억원의 양도세를 추징했다. 농지 거래 시 양도세를 감면받으려면 8년 이상 현지에 거주하면서 농사를 직접 지어야 한다. 국세청은 2009년 지급분부터 매년 쌀소득보전직불금 수령자명단을 DB로 구축한다는 방침이다. 실제 거주하지 않고 주민등록만 이전한...

2009-12-16 14:21
김우중 대우 구명 로비 사건 미제로 남나

하지만 18조원에 달하는 김 전 회장에 대한 전체 추징금에 비하면 미미한 액수다. 그외 검찰은 조씨의 범죄수익에 대해서도 박탈 보전 조치를 취해 총 2217억 원을 국고에 환수하기로 했다. 하지만 검찰이 실제 로비가 단서는 찾지 못한 상태에서 국제 형사사법공조상 조씨의 해외 소재 법인계좌 거래내역이 도착할 때까지 수사를 미루기로 해 아직 대우그룹...

2008-07-09 18:01
검찰, 1500억 동원 주가조작 적발…수사착수

검찰 측은 현재도 혐의자들이 계속 주문을 내는 등 시세조종을 하고 있어, 관련계좌에 대한 추징보전(가압류)를 조치를 내렸다 검찰 측은 시세조종에 이용되는 계좌의 대부분이 차명계좌여서 실제 혐의자의 인적사항을 파악하기 어렵고, 유동 IP를 이용해 홈트레이딩시스템(HTS)으로 거래하고 있어 우선 관련 정도가 확일한 계좌 9개를 선정해 가압류를...

2007-04-16 19:10
부동산투기혐의 185명에 대해 세무조사 실시

자기권리를 보전하기 위해 매도자인 원소유자를 상대로 또다른 사람에게 분양권을 양도하는 행위를 하지 못하도록 법원의 판결을 구하는 제도를 뜻하는 '처분금지 가처분'신청에 대해 집중 단속하기로 했다. 국세청은 조사를 끝내는대로 탈루세금을 추징하고 이중계약서 작성이나 분양권 불법거래, 사기 등 부정한 방법으로 세금을 포탈한 경우에는...

2007-03-14 19:56
[일문일답]2007년 세법시행령

▶장기주택저당차입금의 이자상환액에 대해 주택자금공제를 받기 위해서는 기준시가 3억원 이하의 주택의 소유권을 이전·보전등기한 날로부터 3개월 이내에 차입하고 차입자가 당해 저당권이 설정된 주택의 소유자이며 상환기간은 15년 이상으로 설정돼야만 했다. 그러나 올해부터는 ‘상환기간 15년 이상’ 요건을 충족하지 못한 차입자가 기존대출의 기한연장을...

2007-01-17 14:45
국세청, 인천 검단ㆍ파주 운정지역 투기감시 강화

'분양권처분금지가처분'이란 분양권을 매수한 자가 자기권리 보전을 위해 분양권 매도자가 또다시 타인에게 양도하는 등 기타 일체의 처분을 하지 못하도록 묶어두기 위해 법원의 판결을 구하는 제도를 말한다. 김 국장은 "최근 은평뉴타운 인근지역 중개업소 조사과정을 통해 포착된 불법거래자들은 매수자의 분양권에 대한 권리를 확보하기 위해...

2006-10-31 13:09

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