차명주식 검색결과, 16페이지

검색결과 총851건

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진경준 구속에 법무부 문책·청와대 인사검증 실패론 확산

진 검사장이 주식 매입자금 4억2500만원을 김 대표로부터 받은 시점은 2005년이지만, 이 돈으로 매입한 주식을 되팔아 상장주인 넥슨 재팬 주식을 취득한 것은 2006년 11월이다. 검찰은 17일 구속된 진 위원을 불러 고가의 벤츠 승용차와 보안업체 P사의 주식을 차명 보유한 경위에 대해서도 조사했다.

2016-07-18 08:22
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 7월 18일

이 외에도 또 다른 고가 승용차인 벤츠와 IT기업의 주식 등을 차명보유한 의혹에 대해서도 수사를 받고 있습니다. 또 조양호 한진그룹 회장의 탈세를 무마해 주는 대가로 본인의 처남명의 용역업체에 사업몰아주기 혐의도 받고 있습니다. ◆ 대한항공 여객기, 일본서 ‘기체 결함’ 운항 지연… 승객 공항서 밤새 대기 인천을 출발해 하와이로 가려던...

2016-07-18 08:14
대우조선 남상태, 대학 동창과 짜고 자회사 운영…20억 부당이득 챙겨

이후 대우조선 런던과 오슬로 지사에 보관하고 있던 비자금 50만 달러(한화 5억여 원)를 정 씨에게 전달하고 메가케리어 주식 50만주를 차명으로 취득했다. 남 전 사장은 이 과정에서 2011~2015년 배당금 3억여 원을 챙기고, 지분을 매각해 6억여 원의 차익을 남겼다. 남 전 사장은 2009년 9월 부산국제물류(BIDC)를 대우조선해양이 인수하는 데도 관여했다. 2010년 41억...

2016-07-05 16:34
[단독] 회생 조사위원이 호텔 매각 알선…법원, 회계법인 등 13곳 부실 적발

이 곳은 회생절차에 들어온 박성철(75) 신원그룹 회장의 차명주식과 차명부동산을 부실조사해 조치를 받았다. 다른 법인 6곳은 경고조치를 받았다. 회생절차에서 조사위원은 채무자의 모든 재산을 평가, 조사하고 재산목록과 대차대조표를 작성해 법원에 보고한다. 기업회생의 경우 조사위원이 기업의 청산가치와 계속가치를 추정한 조사보고서를 법원에...

2016-06-22 17:00
‘연봉킹’ 예탁결제원 직원 불법 주식거래 적발

한국예탁결제원 일부 직원들이 차명 계좌로 몰래 주식거래를 한 사실이 드러났다. 예탁결제원은 지난해 321개 공공기관 가운데 직원 연봉이 1억491만원에 달해 ‘연봉킹’을 차지한 바 있다. 19일 국회 정무위원회 박용진 의원(더불어민주당)이 금융감독원에서 제출받은 검사보고서에 따르면 예탁결제원 직원 4명이 2004년부터 2015년 사이 가족 명의...

2016-06-19 11:27
국세청, 유명인사 등 36명 역외탈세 혐의 ‘고강도’ 세무조사 착수

사주가 보유한 해외 현지법인 주식을 조세회피처에 있는 페이퍼컴퍼니에 싼값에 양도한 뒤 제3자에게 다시 고가로 넘기는 식으로 주식 양도차익을 은닉·탈루하는 수법도 있었다. 해외 현지법인을 세워 중개수수료와 용역 대가 등 명목으로 가공비용을 지급한 뒤 이를 해외에서 빼돌려 사주가 유용하기도 했다. 한편 국세청은 올 1월부터 역외탈세 혐의 30여 건을...

2016-06-15 13:37
쏟아지는 비리 혐의ㆍ‘300억 비자금’ … 신동빈 없는 롯데, “억울… 수사에 협조할 것”

앞서 지난 10일 압수수색이 이뤄진지 단 며칠만에 오너 일가와 계열사에 대한 부당지원에서부터 서울 잠실 롯데월드타워 인허가 특혜, 차명주식 등을 통한 비자금 의혹에 이르기까지 사실상 롯데가 지금까지 영위한 주요 사업 대부분에 비리 혐의와 의혹이 쏟아지고 있다. 신동빈 롯데그룹 회장이 해외 출장과 이달 말 열리는 롯데홀딩스 주주총회 참석차 계속...

2016-06-13 16:41
[양창균의 B하인드] 김준기 동부그룹 회장의 7000억 vs 2.7억 계산법

동부그룹 측은 “2014년 10월에 차명 주식을 매각한 것은 그해 11월 29일부로 한층 강화된 금융실명제 개정안이 시행되기 때문에 그 이전에 차명주식을 해소하기 위한 조치”라고 강조했다. 증선위는 김 회장에 대해 ‘검찰 고발’보다 수위가 낮은 ‘수사 의뢰’로 검찰에 통보했다. 결국 진위는 검찰 수사를 통해 밝혀질 것으로 보이지만, 김 회장에 주어진 혐의와...

2016-06-03 10:54
국세청, 10억원 넘는 해외계좌 30일까지 신고…유의할 점은?

또한 차명계좌의 경우 명의자와 실소유자 둘 다 신고의무가 있고, 공동명의계좌 또한 각 공동명의자 모두 신고의무가 있다. 따라서 명의자와 실소유자(또는 각 공동명의자)는 계좌 잔액 전부를 각각 보유한 것으로 보아 신고의무 여부를 판단해야 한다. 그렇다면 계좌를 실질적으로 소유하고 있는지 여부는 어떻게 판단할까. 이에 대해 국세청 관계자는...

2016-06-01 15:34
[기자수첩]잇단 대주주 ‘먹튀’, 모럴 해저드 어디까지-김미정 자본시장부 기자

김준기 동부그룹 회장 역시 지난 2014년 12월 동부건설이 법정관리에 들어가기 전 차명 주식을 대거 처분한 것으로 알려졌다. 최 회장 일가와 김준기 회장 모두 절묘한 매도 타이밍으로 손실을 회피했고, 개미들은 주가 하락을 속수무책으로 바라봤다. 이제 시시비비는 법의 판단에 달렸다. 그러나 부실 경영으로 회사를 자율협약과 법정관리에 이르게 한 오너들이...

2016-05-31 10:41
금융법전략연구소, '내부자거래와 시장질서 교란행위' 전문가 세미나 실시

최근 최은영 전 한진해운 회장(유수홀딩스 회장)의 미공개 정보 이용 주식 손실 회피 혐의와 동부그룹 김준기 회장의 차명주식 처분 등이 논란에 휩싸이면서 내부자거래에 관한 관심이 높다. 이러한 시기에 내부자거래와 시장질서 교란행위에 대한 종합해설서인 '내부자거래와 시장질서 교란행위'가 출간되어 눈길을 끈다. 이 책의 저자는 금융법전략연구소 대표를 맡고...

2016-05-31 10:02
금감원, 조석래 효성 회장 조세회피 혐의로 검찰 통보

해외에서 차명거래를 통해 매매차익을 남기면서 지분공시와 양도소득세를 피했다고 밝혔다. 조 회장은 해외에서 특수목적법인(SPC) 명의로 효성이 1999∼20000년 발행한 BW 28억원어치를 사들였다가 47억원에 되팔아 19억원의 차익을 남긴 것으로 나타났다. 금감원은 이 과정에서 조 회장이 워런트와 주식의 취득 및 처분에 대한 지분 변동사실을 공시하지 않아 약 1....

2016-05-30 15:25
아가방 中 매각 알선한 브로커, 미공개정보로 50억 챙겨

브로커 A씨는 지분 거래 사실이 공시되기 전에 수십~수백 개의 차명계좌로 아가방컴퍼니 주식을 100억원어치 이상 매집했다. 지분 양도 공시 후 주가가 오르자 해당 주식을 팔아 막대한 차익을 봤다. 금감원은 한국거래소 시장감시위원회에서 이상 대량 매매 자료를 넘겨 받아 분석한 끝에 이러한 혐의를 포착했다. A씨는 회사에 소속된 내부자는 아니지만 지분...

2016-05-23 10:56
[김경아의 소곤소곤] 오너들의‘반칙 주식 매매’근절해야

실제 김준기 동부그룹 회장은 2014년 말 동부건설 법정관리 신청을 두 달 앞둔 시점에서 차명계좌로 보유한 이 회사 주식 62만주, 7억원어치를 처분한 것으로 알려졌다. 금융당국에 따르면 김 회장이 관련 거래를 통해 회피한 손실액은 3억원 안팎이다. 금융당국은 김 회장에 대해 지분 5% 이상 공시의무 위반과 미공개 정보를 이용한 주식 처분, 손실 회피 혐의로 검찰에...

2016-05-20 11:05
증선위, 김준기 회장 검찰수사 의뢰... 미공개정보 이용 혐의

이와 관련 동부그룹 관계자는 “2014년 11월 개정된 금융실명제법이 시행됐기 때문에 이에 앞서 같은 해 10월에 차명주식을 모두 매각했던 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 “당시 매각한 차명주식 규모는 수억원대에 불과하다”며 “2014년 말에는 동부건설의 법정관리나 워크아웃을 피하고자 그룹이 총력을 기울였던 시기이기 때문에 오너가 미공개 정보를...

2016-05-18 16:53
[오늘의 이투데이 1면] 産銀, 14년 만에 소매금융 접는다 등

◇ 김준기 회장도 미공개 정보 주식거래 의혹 2014년 동부건설 법정관리 앞서 수억원대 차명주식 전량 매도 김준기 동부그룹 회장이 2014년 말 법정관리를 신청한 동부건설의 미공개 정보를 이용해 주식을 매각, 손실을 회피했다는 의혹이 제기되고 있다. 18일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이날 김 회장의 미공개 정보 의혹을 심의의결할...

2016-05-18 13:07
김준기 회장도 미공개정보 이용 수억원대 손실 회피했나

동부그룹 관계자는 “2014년 11월 개정된 금융실명제법이 시행됐기 때문에 이에 앞서 같은 해 10월에 차명주식을 모두 매각했던 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 “당시 매각한 차명주식 규모는 수억원대에 불과하다”며 “2014년 말에는 동부건설의 법정관리나 워크아웃을 피하고자 그룹이 총력을 기울였던 시기이기 때문에 오너가 미공개 정보를 이용해 수억원의...

2016-05-18 10:10
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 5월 18일

◆ 김준기 동부그룹 회장도 내부 정보 이용 주식처분 의혹 김준기 동부그룹 회장이 계열사 주식 수십만주를 차명으로 보유하다가 2014년 말 동부건설이 법정관리로 넘어가기 전 차명주식 일부를 처분해 손실을 회피한 혐의가 드러났습니다. 금융감독원에 따르면 김 회장은 1990년대부터 수년 전까지 20여년간 동부, 동부건설, 동부증권, 동부화재 등 계열사...

2016-05-18 08:06
최은영-삼일-한진해운, 미공개정보 이용 삼각 커넥션

이들이 차명계좌를 이용했을 가능성도 검찰이 밝혀야 할 사안이다. 최 회장이 이외의 인물들은 본인의 계좌가 아닌 다른 사람 명의로 한진해운 주식을 매매했을 가능성이 낮지 않다. 한진해운 내부에서는 3월부터 직원들이 이 회사의 주식을 사고팔았다는 제보가 잇따르고 있다. 검찰의 이번 조사가 2차 정보 수령자 처벌의 첫 사례가 될 것이란 관측도 나온다. 한진해운...

2016-05-17 10:30
금감원, 차명주식 이명희 신세계 회장에 ‘경고’

금융감독원은 차명주식을 보유했던 이명희 신세계 회장 등에 경고 조처를 내렸다고 16일 밝혔다. 금감원은 지난달 제제심의를 통해 이 회장과 구학서 고문의 공시 의무 위반 사안에 대해 경고 처분을 내렸다. 구 고문 외에 주식을 차명으로 보관한 나머지 임원들에 대해서는 시효가 지났다는 등의 이유로 별다른 제재가 내려지지 않았다. 특히 금감원은 문제가 된 이...

2016-05-16 08:37

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