또 당국이 우려하는 것 중 하나는 탈세와 차명 가능성이다. 자녀의 의지 없이 부모가 탈세 등을 위해 자녀의 명의로 계좌를 개설하고 이를 운용할 수 있기 때문이다. 지난 2017년에도 신한금융투자가 미성년자 비대면 계좌 개설 서비스를 출시했으나 관련 이슈에 부딪히면서 지난해 중순 서비스를 접은 바 있다.
미성년자의 주식 투자 수요가 꺼지지 않으면서 금융위가...
김 전 대표의 차명 계좌가 법원 확정판결을 받으며 관련 공시를 모두 수정한 것이다. 수정된 공시에 따르면 김 전 대표는 정원엔시스 최대주주 자리를 단 한 번도 내려놓은 적이 없다.
문제는 현행법상 공시의무를 위반한 주식은 의결권이 제한된다는 점이다. 김 전 대표가 실명 전환 이전에 차명 보유분은 모두 의결권이 없었던 것으로 취급될 수 있다. 이에 수년째...
변호인은 "변경 전 공소장에는 차명계좌, 휴대폰 요금 등으로 금품을 수수했다고 한다"면서 "변경된 공소장에는 현금수수가 더해져 문제가 있으므로 추가 기소돼야 한다"고 설명했다.
또한 "검찰이 추가로 기소하지 않고 공소장을 변경하는 이유는 공소시효 때문"이라며 "편법적 기소이고, 공소권남용"이라고 밝혔다.
검찰은...
로열티 인상에 동의하지 않으면 계약을 해지했고, 로열티는 차명계좌로 받아 숨기고 슈퍼카 6대를 굴리는 등 호화 생활을 했다.
코로나19로 수요가 많아진 마스크업체와 진단키트 제조 업체 등은 유령법인을 만들어 거짓세금계산서를 통해 소득을 탈루했다. 건설자재업체는 납품가격과 공급물량을 사전에 담합하고, 거래 중간에 자녀의 회사를 끼워넣어 수십억 원의...
검찰은 A 씨의 계좌와 가상화폐 거래내역을 검토하고 대검찰청에 분석을 의뢰했다. 검찰은 이 과정에서 A 씨가 횡령한 자금으로 가상화폐를 구입하고 해외 가상화폐거래소에 이체‧보관, 이후 자신의 전자지갑으로 이체하는 방식으로 범죄수익을 은닉한 것을 확인해 범죄수익은닉규제법위반 혐의를 추가 적용해 기소했다.
중앙지검은 “경찰은 피고인을 체포하는...
당시 대법원은 정 전 교수가 딸 조민씨의 의학전문대학원 진학을 위해 인턴 경력을 부풀리거나 위조했다고 판단한 1·2심 재판부의 판결에 문제가 없다고 봤다.
이밖에 개인 자산관리인에게 동양대 PC 등 증거를 감추게 시킨 혐의, 차명계좌로 주식거래를 한 혐의도 유죄로 인정했다.
경찰은 이 씨가 처분한 나머지 동진쎄미켐 주식 55만 주의 매도금 등 252억 원이 들어있는 계좌를 동결 조처했다. 또 횡령금 중 75억 원으로 부동산을 아내와 처제 명의로 차명 매입한 것으로 확인하고 임의 처분을 막을 기소 전 몰수ㆍ추징 보전을 신청할 예정이다.
경찰은 이 씨의 범행 수법으로 미뤄볼 때 우발적으로 횡령을 저지른 것이 아니라 계획적으로...
이 씨는 지난해 3월께 회삿돈 50억 원을 자신의 계좌로 보냈다가 원상 복구시키는 등 그해 말까지 총 1980억 원을 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 업무상 횡령)를 받고 있다.
경찰은 이씨가 우발적으로 횡령을 저지른 것이 아니라 계획적으로 범행을 준비한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다.
이 씨는 횡령금 중 1430억 원으로 지난해 10월 동진쎄미켐 주식을...
앞서 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다. 이 과정에서 일부 팬들이 양준일의 기획사 운영 자격을 문제 삼으며 불법 운영 의혹으로까지 번졌다.
이에 매니지먼트연합은 양준일의 1인 기획사 ‘엑스비’에 대해 경찰 고발에 나섰다. 확인...
최근 양준일은 팬들로부터 포토북 판매 당시 차명계좌를 이용하고 또 환불을 제대로 진행하지 않았으며, 계좌이체로만 입금을 받는 등 환불이 의심된다는 의혹을 받았다.
이에 양준일은 팬들의 주장에 대해 “모두 허위다”라고 반박하며 “요청이 들어온 현금 영수증은 다 발행했고 증거가 있다. 세금 신고 역시 전액 정리했고 꼬박꼬박 성실하게 세금을...
또한 판매 진행 시 계좌이체로만 진행한 점, 차명계좌를 이용한 점, 환불이 제대로 이루어지지 않은 점 등에 대해 탈세 의혹이 불거졌고 최근에는 이를 문제 삼은 일부 팬들이 직접 국민신문고에 민원을 접수하기도 했다.
이에 대해 포토북의 공동구매를 진행한 팬카페 운영자는 “환불은 공동구매 공지에 이미 일정 기간 이후엔 불가하다고 고지했지만, 환불 요청...
22일 국민 신문고에는 양준일이 차명계좌로 포토북 입금을 받았고 환불을 요구했으나 제대로 이루어지지 않고 있다는 내용의 민원이 접수됐다.
최근 양준일은 오는 1월 8일 진행되는 ‘2022 양준일 팬미팅’(REBOOT: 우리만의 여행) 예매를 진행한 바 있다. 이는 약 3분 만에 매진되며 변함없는 인기를 뽐냈다.
하지만 티켓 가격이 R석 13만 원, VIP석은 16만 원으로...
경제위기에 편승한 부의 무상 이전과 우월적 지위를 남용한 사익편취와 같이 공정경제에 역행하는 반사회적 탈세에 대해 조사역량을 최대한 집중하겠다는 입장이다. 김동일 국세청 조사국장은 "조사 과정에서 증빙 자료 조작, 차명 계좌 이용 등 고의적으로 탈세한 행위가 확인되면 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하는 등 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.
이 후보는 "조폭연루설을 억지로 만들려고 국민의힘과 일부 보수언론은 신빙성도 없는 말을 침소봉대하고 있다"며 "국민의힘은 제게 30억 뇌물을 준 차명계좌가 있다고 주장하는데 계좌번호를 대야지, 시장 방문 사진은 무엇인가"라고 반문했다.
이어 "심지어 국민의힘은 마약사기범이 찍은 돌반지 수표 사진을 가지고 제게 준...
앞서 뉴스타파는 이 부회장이 2008년 스위스 UBS 은행에 계좌를 설립하기 위해 조세 회피처인 영국령 버진아일랜드에 차명으로 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 의혹을 제기했다.
청년정의당은 15일 이와 관련해 이 부회장을 조세포탈 및 재산 국외 도피, 범죄수익은닉 등 혐의로 서울중앙지검에 고발했다.
국세청은 조사 과정에서 사업체의 탈루혐의와 더불어 사주일가의 재산 형성과정, 편법 증여에 대한 자금출처조사까지 진행하는 등 강도 높은 검증을 실시한다는 방침이다.
조사 과정에서 명의위장, 차명계좌 이용, 이중장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우 고발 조치 등으로 엄정 처리할 예정이다.
연락한지 이틀 만에 현금화 제안자가격리 이유 대면 만남은 꺼려환전 수수료 갈취 등 범행 일삼아사기범 계좌 지급정지 적용 난항차명계좌 많아 피해금 회수 어려워
#“나 이거 가족한테 얘기하면 격리 끝나고 하는 사업 못 할 수 있어. 부모님 아시면 큰일 나.”
지난 8월 1일 본지 기자가 ‘환전 사기’를 취재하기 위해 카카오톡으로 연락하던 A씨는 기자에게 약 700만...
아울러 회사 매출을 누락하거나 자금을 부당하게 유출한 경우 관련 사업체까지 조사하고, 고액 자금 이체에 대해서는 차명계좌나 불법자금 은닉 여부까지 면밀히 들여다볼 계획이다.
박 국장은 "최근 급격히 재산이 증가한 연소자의 세금 탈루 여부에 대한 검증을 한층 강화해 납세 의무에 대한 올바른 인식이 조기에 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
재판부는 “형사 판결이 인정한 사실에 의하면 이 전 대통령은 A 씨에게 비자금을 관리하게 했고, 그 일환으로 다른 사람 명의의 증권계좌를 이용해 주식거래 함으로써 그들에게 주식을 명의신탁했다고 볼 수 있다”면서 “원고들 명의의 각 증권계좌는 이 전 대통령 비자금의 주된 재원이었던 차명에 의한 주식거래에 이용됐다”고 판단했다.
이어 “원고들은...
내부 전산시스템을 조작해 수백억 원을 허위로 충전하고 고객의 가상화폐를 매수한 뒤 임직원 명의 계좌로 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 김익환 코인네스트 대표에게 징역형의 집행유예가 확정됐다.
15일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 안철상 대법관)는 지난달 말 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 기소된 김 대표의 상고심에서 징역 3년에...
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