조세포탈 검색결과, 30페이지

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29일부터 금융실명제 강화…차명거래시 명의 빌린 사람, 빌려준 사람 처벌

불법재산 은닉, 자금세탁, 조세포탈, 강제추심 회피 등을 목적으로 한 차명 금융거래가 모두 금지된다. 재력가가 금융소득종합과세를 회피하기 위해 다른 사람 명의의 계좌에 돈을 분산(조세포탈)했을 경우에도 불법 차명거래에 해당한다. 이 밖에 △채무자가 채권자에 돈을 갚지 않으려고 본인 '돈'을 타인 계좌에 예금하는 경우 △비자금 세탁 용도로 타인 계좌를...

2014-11-28 10:35
검찰, 1조원대 불법 전자금융업자 등 9명 기소

그러나 별다른 신분 확인없이 서비스를 이용할 수 있는 데다 자금추적이 어렵고, 이용 한도에 제한이 없어 보이스 피싱, 인터넷 도박, 횡령, 조세포탈 등 이른바 '검은 돈'의 은닉처 역할도 한 것으로 검찰 조사에서 드러났다. 검찰 관계자는 "최근 국내외에서 대기업과 중소기업을 불문하고 비슷한 서비스를 하고 있는데 이를 틈타 불법·부실 전자금융회사가...

2014-11-27 14:25
국세청, 고액상습체납자 2398명 실명·주소 첫 공개

또한 조세포탈죄로 기소돼 유죄판결을 받은 표순종(62)씨 등 2명과 234억원의 해외금융계좌를 신고하지 않은 네오트리유한회사(대표 이경민)의 이름도 일반에 공개됐다. 조세포탈범과 해외금융계좌 신고의무 위반자 명단이 공개되기는 이번이 처음이다. 국세청은 26일 고액·상습 체납자 개인 1천733명과 법인 665개 업체, 조세포탈범 2명...

2014-11-26 12:30
[일문일답] 금융위 “불법 목적 차명거래만 처벌…명의대여자도 처벌 가능”

△ 불법재산의 은닉과 자금세탁, 조세포탈 등 탈법행위를 목적으로 하는 차명거래만 금지된다. 친목모임 회비관리나 단체의 금융자산을 관리하기 위해 대표자의 명의로 계좌를 개설하는 것은 가능하다. 또 미성년 자녀의 금융자산 관리를 위해 부모 명의 계좌에 예금도 가능하다. --불법 차명계좌에 해당되는 구체적 사례는? △ 채권자들의 강제집행을 회피하기 위한...

2014-11-25 17:48
차명거래금지법 29일 시행…명의 빌린 사람도, 빌려준 사람 모두 '처벌'

불법재산 은닉, 자금세탁, 조세포탈, 강제추심 회피 등을 목적으로 한 차명 금융거래가 모두 금지된다. 재력가가 금융소득종합과세를 회피하기 위해 다른 사람 명의의 계좌에 돈을 분산(조세포탈)했을 경우에도 불법 차명거래에 해당한다. 60대 노인이 비과세 혜택을 추가로 받기 위해 다른 노인의 명의를 빌려 생계형 저축에 돈을 넣어두는 것도 금지 대상이다. 이...

2014-11-25 13:33
대법원, 이재현 CJ회장 구속정지 기간 연장

1600억원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 재판에 넘겨져 2심에서 징역 3년의 실형을 받은 이재현 CJ그룹 회장의 구속정지 기간이 연장됐다. 대법원 2부(주심 김창석 대법관)는 19일 이 회장의 구속집행정지 기간 연장을 내년 3월 21일까지 허가하기로 결정했다고 밝혔다. 재판부는 "이 회장은 신장이식 수술 이후 급성거부반응을 보이고 있고, 유전적...

2014-11-19 11:11
방위산업비리 합동수사단 21일 출범

지금까지 검찰은 현역군인에 대한 수사권이 없어 방산비리 수사에 어려움이 있었지만, 합수단을 통해 군과 민간을 아우르는 방위산업 체계 전반에 대한 수사가 가능해졌다는 게 검찰 관계자의 설명이다. 검찰은 감사원과 공조해 감사원 감사와 검찰 수사를 병행하고 국세청은 방산업체의 거래내용을 토대로 조세 포탈 혐의는 없는지 들여다 볼 것으로 알려졌다.

2014-11-19 07:35
이재현 CJ회장, 대법원 심리 대비 변호인단 보강

1600억원대 조세포탈과 배임, 횡령 등의 혐의로 재판에 넘겨져 2심에서 징역 3년의 실형을 받은 이재현 CJ그룹 회장이 대법원 심리에 대비해 변호인단을 보강했다. 18일 법조계에 따르면 이 회장은 전날 김앤장 법률사무소의 임치용·류용호 변호사를 새로 선임했다. 서울중앙지법 파산부 부장판사 출신의 임 변호사는 국내 통합도산법의 최고 권위자로 꼽힌다....

2014-11-18 19:09
검찰, 삼환기업 회장 비자금 조성 사건 재배당…본격 수사 나서

앞서 서울중앙지검 특수4부(부장검사 배종혁)는 최 회장의 여동생 최모씨가 지난달 초 최 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피와 외국환거래법 위반, 조세포탈 등 혐의로 고발한 사건을 수사해 왔다. 여동생 최씨는 고발장에서 최 회장이 4500억원 상당의 재산을 국외로 빼돌리고 비자금을 조성했다고 주장했다. 또 최 회장이 해외 사업 수주 과정에서 일부...

2014-11-13 07:44
국세청, 고액·상습체납자 명단공개 후 징수액 늘어

올 연말 처음 이뤄지는 조세포탈범 명단 공개 대상은 2012년 7월 이후 발생한 사건 가운데 유죄 판결이 확정된 사람 중에서 선별한다. 이들 가운데 특정범죄가중처벌법에 따라 가중처벌형을 받은 사람의 이름·상호, 나이, 직업, 주소, 포탈세액의 세목·금액, 판결 요지 및 형량 등을 공개한다.

2014-11-13 07:02
[차명거래금지법 시행] 뭉칫돈 대이동 “벌금 폭탄 피하자” 예금 빼내 주식ㆍ보험ㆍ금 투자

# 중소기업을 운영하는 A씨는 최근 차명거래금지법 시행을 앞두고 프라이빗뱅커(PB)센터를 찾았다. 그동안 임대소득과 사업소득으로 모은 돈을 자녀 명의로 예·적금을 들어 뒀는데, 이를 해지해야 하는지 여부를 상담하기 위해서다. A씨는 그간 소득을 자녀 명의로 분산해 금융소득종합과세를 피해 왔다. 차명거래금지법이 시행되면 자녀 명의의 예·적금에는...

2014-11-12 13:41
[차명거래금지법 시행] 예외 규정 어디까지… 가족·친구 해외여행 가려고 모은 차명예금은 적법

계좌를 빌린 사람과 빌려준 사람이 합의했다 하더라도 그 목적이 조세포탈이나 세금 비자금 조성, 자금 은닉과 같은 불법행위라면 두 사람은 물론 금융기관 종사자 모두 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금이 매겨진다. 특히 불법 차명거래를 중개한 금융회사 임직원은 최대 3000만원의 과태료를 물어야 한다. 물론 차명거래금지법은 불법·탈법을 예방하기...

2014-11-12 13:34
［차명거래금지법 이달 28일 시행］차명계좌 금융자산, 명의자 소유로 추정

계좌를 빌린 사람과 빌려준 사람이 합의했다 하더라도 그 목적이 조세포탈이나 세금 비자금 조성, 자금 은닉과 같은 불법행위라면 두 사람은 물론 금융기관 종사자 모두 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금이 매겨진다. 특히 불법 차명거래를 중개한 금융회사 임직원은 최대 3000만원의 과태료를 물어야 한다. 물론 차명거래금지법은 불법·탈법을 예방하기 위한...

2014-11-05 10:15
이재현 CJ그룹 회장 대법원 재판 주심, 김창석 대법관은 누구?

조세포탈 등의 혐의로 기소된 이재현(54) CJ그룹 회장의 운명이 김창석(58·사법연수원 13기) 대법관의 손에서 결정될 전망이다. 대법원은 이 회장의 상고심 사건이 대법원 2부에 배당돼 김 대법관이 주심을 맡게 됐다고 4일 밝혔다. 대법원 재판은 4명의 대법관이 한 부를 이뤄 사건을 심리한다. 이 중 주심 대법관은 주요 법리를 검토하고 판결문을 작성하는 일을 맡게...

2014-11-04 14:21
'조세포탈' 전두환 전 대통령 차남, 2심에서도 집행유예

서울고법 형사2부(김용빈 부장판사)는 23일 특가법상 조세포탈 혐의로 기소된 전씨 대한 항소심에서 1심과 같이 징역 3년에 집행유예 4년, 벌금 40억원을 선고했다. 함께 기소된 전 전 대통령의 처남 이창석(63)씨에게는 징역 2년 6월에 집행유예 4년이 선고됐다. 이씨에게도 벌금 40억원이 부과됐다. 전씨와 이씨는 양산동 땅 28필지를 매도하는 과정에서...

2014-10-23 14:00
[종합]최수현-최종구, 불통 질타에 진땀…자살보험금 미지급 집중 추궁

발견하지 못했고 2013년 국세청의 효성에 대한 세무조사과정에서 탈세 등 회계분식이 확인되고서 다시 2차 감리를 실시했다. 이 과정에서 조 회장 일가가 국내 및 해외 비자금을 조성해 빼돌리는 형태로 광범위한 횡령·배임·탈세 범행을 한 사실도 확인됐다. 국내 비자금의 경우 차명 증권계좌를 이용해 ㈜효성, 카프로 등의 주식을 거래해 137억원 상당의 조세를 포탈했다.

2014-10-16 19:37
[2014 국감]최수현 "효성 카프로 실소유자 감리 당시 확인 안해"

2013년 국세청의 효성에 대한 세무조사과정에서 탈세 등 회계분식이 확인되고서 다시 2차 감리를 실시했다. 이 과정에서 조 회장 일가가 국내 및 해외 비자금을 조성해 빼돌리는 형태로 광범위한 횡령·배임·탈세 범행을 한 사실도 확인됐다. 국내 비자금의 경우 차명 증권계좌를 이용해 ㈜효성, 카프로 등의 주식을 거래해 137억원 상당의 조세를 포탈했다.

2014-10-16 15:28
［오늘의 어제/10월10일］노무현 대통령 재신임 선언…서해 훼리호 침몰

이건희 전 삼성그룹 회장이 조세포탈 혐의에 대한 항소심에서 일부 유죄가 인정돼 징역 3년에 집행유예 5년 선고됨. 경영권 불법 승계에 대해서는 무죄로 판결됨 서울에서 서울디자인올림픽 열림 세계 사형폐지의 날을 맞아 사형폐지 국가 선포식 노무현 대통령, 청와대 총무비서관인 최도술의 SK 비자금 수수의혹과 국회의 김두관 행정자치부 장관 해임 건의안 가결...

2014-10-10 00:00
[10월8일 주요뉴스] 카카오톡 프라이버시 도입ㆍ유대균 구형ㆍ개기월식 등

국세청은 또 이들 중 일부를 조세포탈 혐의로 검찰에 고발한 것으로 알려졌다. 8일 국회 기획재정위원회 소속 박원석 의원(정의당)에 따르면 국세청은 올해 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인된 48명에 대해 세무조사를 했으며 총 1324억원을 추징했다. ◇ '중국 발암물질 닭꼬치' 유통관련 서울식약청 압수수색 서울 남부지검은 8일 오전 양천구...

2014-10-08 15:58
국세청, 전재국·이수영·오정현씨에게 823억 '철퇴'

국세청은 또 이들 중 일부를 조세포탈 혐의로 검찰에 고발한 것으로 알려졌다. 8일 국회 기획재정위원회 소속 박원석 의원(정의당)에 따르면 국세청은 올해 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인된 48명에 대해 세무조사를 했으며 총 1324억원을 추징했다. 앞서 탐사보도 전문매체 뉴스타파는 지난해 5월 영국령 버진아일랜드, 케이만군도 등 해외...

2014-10-08 13:36

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