조세범죄조사 검색결과, 9페이지

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검찰, 8일 이중근 부영 회장 재조사...비자금 조성 의혹도 수사

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 이날 오전 12시께 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 공공임대주택을 분양하는 과정에서 1조 원대 부당이득을 챙긴 혐의다. 부인 명의 회사를 계열사 거래에 끼워 넣어 100억 원대 돈을 챙기고, 친인척을 임원으로 올려 회사에 손해를 끼친...

2018-02-07 16:45
'조세포탈ㆍ횡령' 이중근 부영 회장 구속

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 7일 특정경제범죄법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의로 청구된 이 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 권 부장판사는 "주요 혐의사실 중 상당부분이 소명되고 증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장 발부 사유를 밝혔다. 이 회장과 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문과 이종혁 부영 전무는...

2018-02-07 05:53
'영장심사' 이중근 부영 회장 "법 지켰다"

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 특정경제범죄법상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의를 받는 이 회장에 대한 구속영장 실질심사를 이날 오전 10시 30분부터 진행한다. 이 회장과 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문, 이종혁 부영 전무에 대한 심문은 오후 3시 예정돼 있다. 세 사람의 구속 여부는 이날 밤 혹은 다음 날 새벽께 결정될...

2018-02-06 10:44
'분양가 부풀리기 혐의' 이중근 부영 회장, 6일 구속영장 심사

서울중앙지법 권순호 영장전담부장판사는 6일 오전 10시30분 특정경제범죄법 상 횡령 및 배임, 조세포탈, 공정거래법 위반 등의 혐의를 받고 있는 이 회장에 대한 구속전 피의자심문을 진행한다. 함께 구속영장이 청구된 이남형 부영 고문, 이종혁 부영 전무에 대한 심문은 오후 3시에 예정돼있다. 세사람의 구속 여부는 이날 밤 혹은 다음 날 새벽께 결정될 예정이다....

2018-02-05 11:11
검찰 "이중근 부영 회장, 예정대로 내일 검찰 출석"

앞서 서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 이 회장 측에 28일 오전 10시 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의의 피의자 신분으로 출석하라고 24일 소환 통보했다. 검찰은 부영이 수년간 수십억 원대 탈세를 저질렀다는 국세청의 고발 내용을 바탕으로 이 회장에게 탈세 경위와 관여 여부 등을 캐물을 방침이다. 공정위의 조사 결과 드러난...

2018-01-28 20:32
[인사] 법무부

구상엽 △조세범죄조사부장 최호영 △범죄수익환수부장 박철우 △공판2부장 최용규 △검사 황정현 △검사 정수진 △검사 강세현 △검사 김윤선 △검사 김영남 △검사 이유선 △검사 조용후 △검사 손상욱 △검사 신건호 △검사 서현욱 △검사 허지훈 △검사 김은하 △검사 장준호 △검사 김상민 △검사 김지혜 △검사 엄재상 △검사 정유선 △검사 김현우 △검사 나하나...

2018-01-26 15:58
중앙지검 39년 만에 4차장 체제...신임 차장에 이두봉 검사

3차장 밑에 있던 공정거래조세조사부도 2개로 늘려 공정거래조사부 조세범죄조사부로 만들었다. 공정거래와 조세범죄 관련 사건 수사의 전문성을 강화하기 위해서다. 이번에 신설된 범죄수익환수부도 4차장이 지휘한다. 기존 8개였던 형사부는 9개로 확대된다. 앞서 박상기 법무부 장관과 문무일 검찰총장 모두 민생과 밀접히 연관된 형사부를 강화하겠다는...

2018-01-26 12:14
이중근 부영회장, ‘비자금 조성 의혹’ 29일 피의자 소환

서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 29일 오전 10시 이 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의의 피의자로서 소환 조사할 예정이라고 24일 밝혔다. 검찰은 부영이 수년간 수십억 원대 탈세를 저질렀다는 국세청의 고발을 바탕으로 이 회장에게 관련 경위와 관여 여부 등을 물을 전망이다. 공정위의 조사 결과 드러난 부영의 위장 계열사 일감...

2018-01-24 19:38
“대인 강제처분 못해 수사 한계…세무공무원 ‘사법경찰’ 지위를”

문 조사관은 “세무공무원이 임의수사의 형식을 빌려 사실상 강제수사에 준하는 방식으로 범칙조사를 행하는 위험성을 방지함으로써 혐의자의 인권보호에도 기여하는 측면이 있을 것”이라고 강조했다. 보고서는 조세범죄는 다른 형사범에 비해서도 그 혐의를 입증하기가 매우 어려운 범죄라고 꼬집는다. 실제로 우리나라 조세범에 대한 기소율은 2016년 기준 22.4...

2017-12-21 10:34
참여연대·민변, 다스 실소유주 횡령·조세포탈 고발

이명박 전 대통령이 실소유주라는 의혹을 받는 자동차 시트제조사 '다스'의 대표이사와 실소유주가 횡령·조세포탈 혐의 등으로 고발당했다. 시민단체 참여연대와 민주사회를위한변호사모임(민변)은 7일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 조세범처벌법 위반 혐의로 다스 대표와 실소유주를...

2017-12-07 11:20
'270억 소송사기' 허수영 롯데케미칼 사장, 1심 집행유예

서울중앙지법 형사25부(재판장 김선일 부장판사)는 29일 특정범죄가중처벌법상 조세 등의 혐의로 기소된 허 사장에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 허 사장과 공모한 혐의를 받는 기준(70) 전 롯데물산 사장은 무죄를 선고받았다. 재판부는 허 사장의 제3자 뇌물수수, 배임수재 혐의만 유죄로 인정했다. 세무당국 조사를 무마할 목적으로 세무법인...

2017-11-29 15:56
[이슈&인물] 조경태 기재위원장 “간접세 줄이고 직접세 공평과세해야”

그는 “국감 증인으로 불려나오는 분들이나 정부 인사들이 범죄자가 아니지 않나”라며 “후진적인 국감 문화를 개선해 우리 의회 수준을 한층 높여 나갔으면 한다”고 당부했다. 국세청의 ‘정치 세무조사’ 논란을 두고는 “불행은 불행을 낳는다”며 “불필요한 오해의 소지가 생기지 않도록 행정 당국에선 만전을 기해야 한다”고 주문했다. ◇ 조경태...

2017-10-20 11:23
[회장님은 재판中] 재벌 재판, 이번엔 다르다?… 징역 3년·집유 5년 ‘35·법칙’ 깨질까

신동빈 회장은 수사과정에서 경영실패를 감추기 위해 롯데피에스넷을 부당지원하는 과정에서 471억 원대 손실을 계열사에 떠넘긴 것으로 조사됐다. 갖가지 명목으로 검찰이 파악한 전체 범죄금액 3755억 원 가운데, 총수 일가가 유용한 자금은 1500억 원대 규모로 확인됐다. 불투명한 지배구조 관행을 이어오면서 총수일가의 기업 사유화 및 사금고화(私金庫化)로...

2017-10-19 10:10
조석래 前 회장 1년 8개월 만에 항소심 첫 공판...집유 가능할까

서울고법 형사7부(재판장 김대웅 부장판사)는 20일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세 등 혐의로 기소된 조 전 회장의 첫 공판을 연다. 지난 2월 서울고법에 배당된 지 1년 8개월 만이다. 조 전 회장은 이날 1심 판결 이후 처음으로 법정에 나온다. 공판기일은 준비기일과 달리 피고인이 직접 출석해야 한다. 조 전 회장 항소심 재판은 지지부진하게 흘러왔다....

2017-10-18 09:19
[가상화폐 시대 明과 暗] ‘신기원’ 혹은 ‘신기루’… 금융판도 비튼 ‘아홉살’ 비트코인

신고했으나 조사 결과 CEO인 마크 카펠레스(Mark Karpeles)가 자신의 현금 계좌를 부정한 방법으로 조작하고 횡령한 것으로 판명돼 체포됐다. 카펠레스는 무죄를 받았고 집단소송을 낸 원고들은 패소했다. 배임과 횡령의 증거물인 장부가 없었기에 마운트곡스 고객들의 피해액을 변제할 방법은 없었다. 높은 수준의 보안성과 익명성의 특징을 가진 비트코인은 범죄...

2017-10-11 11:10
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

추징액이 2014년부터 급증한 이유는 FIU법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 개정되면서 정보 활용범위가 '조세범칙혐의 확인 조사'에서 '조세탈루혐의 확인을 위한 조사·체납자 은닉재산 추적업무'로 확대한 영향이 컸다. 또 2013년 11월부터 2000만 원 이상의 ‘고액현금거래(CTR)’정보까지 추가로 제공받을 수 있게 됐기...

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

추징액이 2014년부터 급증한 이유는 FIU법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 개정되면서 정보 활용범위가 ‘조세범칙혐의 확인 조사’에서 ‘조세탈루혐의 확인을 위한 조사·체납자 은닉재산 추적업무’로 확대되고, 2013년 11월부터 2000만 원 이상의 ‘고액현금거래(CTR)’정보까지 추가로 제공받을 수 있게 됐기 때문으로...

2017-09-27 11:15
[인사] 법무부

첨단범죄수사2부장 황병주 ▲ 공정거래조세조사부장 구상엽 ▲ 방위사업수사부장 이용일 ▲ 부장 서종혁 ▲ 부장 손영배(부패범죄특별수사단 팀장) ▲ 부부장 나창수 ▲ 부부장 김은심 ▲ 부부장 안병수 ▲ 부부장 이영규(헌법재판소 파견) ▲ 부부장 천기홍 ▲ 부부장 조광환 ▲ 부부장 이희동 ▲ 부부장 이정섭 ▲ 부부장 김훈영 ▲ 부부장 김형석 ▲ 부부장 이복현...

2017-08-10 12:37
[SP 분석]자본금 30% 상회 CEO 횡령·배임 기소… MP그룹 어쩌나

서울중앙지방검찰청 공정거래조세조사부(부장검사 이준식)는 정 전 회장을 155억 원 규모의 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임, 공정거래법 위반, 업무방해 등의 혐의로 구속 기소했다고 25일 밝혔다. MP그룹 자기자본(312억2300만 원·별도 재무제표 기준)의 49.6%에 달한다. 그러나 거래소 실질 심사 안내를 통해 밝힌 금액은 98억7500만 원(횡령 59억300만 원...

2017-07-26 09:00
'갑질·횡령' 정우현 구속기소…150억 부당이득 챙겨 '사돈까지 호화판 생활'

25일 검찰에 따르면 서울중앙지검 공정거래조세조사부는 공정거래에 관한 법률 위반 및 업무방해, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등의 혐의로 정 전 회장을 구속기소 했다. 정 전 회장 동생 등 임직원 등 4명은 불구속 기소했다. 그러나 정 전 회장 아들인 정순민 부회장에 대해선 보강 수사가 필요하다고 보고 기소를 보류했다. 검찰 수사 결과 정 전 회장이...

2017-07-25 14:00

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