◇금감부 간부, 대출과정 외압 가능성 높아 = 사상 최대 규모 대출사기 사건의 첫 배후로 지목된 인물은 금감원 자본시장조사국 소속 김모 팀장이다. 김 팀장은 사건의 주범인 서정기 중앙씨앤씨 대표와 전주엽 NS쏘울 대표 등과 어울려 다니며 해외 골프 접대는 물론 수억원에 이르는 이권을 받아 챙겼다.
특히 지난 1월 금감원이 이번 사기대출 사건에 대한 조사에...
27일 보험업계에 따르면 국세청은 지난 달 초 서울지방국세청 조사국 요원들을 서울 여의도 소재 한화손해보험 본사에 투입, 내달 중순 까지 일정으로 세무조사를 진행하고 있다.
이번 조사는 지난 2008년 8월 이후 만 5년만에 실시되는 일반적인 정기세무조사인 것으로 전해졌다.
현재 서울국세청 조사국 요원들은 한화손보 측으로부터 넘겨받은 재무제표 등을...
24일 카드업계에 따르면 국세청은 지난 11월 말 서울지방국세청 조사국 요원들을 서울 중구 태평로에 소재한 삼성카드 본사에 투입, 이달 초(조사일수 55일)까지 일정으로 강도 높은 세무조사를 진행했다.
삼성카드에 대한 국세청 세무조사는 일반적인 정기세무조사임에도 불구하고, 삼성카드 관계자는 “세무조사를 받은 적이 없다”며 강하게 부인했다.
이...
CJ E&M은 부진한 실적 정보를 기관 투자자에게 유출해 개인 투자자들에게 막대한 손실을 입힌 혐의로 검찰에 고발된데 이어 최근에는 국세청 심층(특별)세무조사 기간이 수 개월 더 연장된 것으로 14일 확인됐다.
업계에 따르면 국세청은 지난 해 9월 26일 서울지방국세청 조사4국(특별조사국) 요원들을 서울 상암동에 소재한 CJ E&M 본사에 사전 예고없이 투입...
이번에는 고객정보를 대량 유출해 금융감독원 특별검사와 국회 정무위원회로부터 국정조사를 받고 있는 롯데카드가 그 타깃이 됐다.
10일 카드업계에 따르면 국세청은 지난 달 중순 서울지방국세청 조사국 요원들을 서울 중구남창동에 소재한 롯데카드 본사에 투입, 약 3개월(조사일수 55일)간의 일정으로 ‘고강도’ 세무조사를 진행하고 있다.
롯데카드에 대한 이번...
이번 감사에는 재정경제감사국과 산업금융감사국, 공공기관감사국, 전략감사단, 특별조사국 등 5개 국 인력이 포함될 것으로 알려졌다.
황 원장을 카드사 개인정보 유출 사태에 대해 “2월 초에 시민단체가 공익감사를 청구할 예정이라고 하는데 청구가 들어올 경우 면밀히 검토, 감사 개시 여부를 적극적으로 검토할 것”이라며 “카드 사태는 우리 신용사회에 큰 폐를...
검찰에 이첩(고발 및 통보)한 143건을 위반유형별로 보면, 시세조종이 47건으로 가장 많았고, 미공개정보이용(39건), 부정거래(34건) 및 대량보유 보고의무 등 위반(23건) 순으로 나타났다.
또 금감원은 지난해 8월 신설한 특별조사국을 통해 주가조작 등 사회적 물의사건에 대해 신속히 대응하고 있다고 밝혔다.
특별조사국 신설 이후 총 77건의 사건에 대해 조사에...
또 류현주 과장(조사국, 3급 승진 예정)은 프랑스 그랑제꼴에서 경제학과 경영학 박사학위를 각각 취득하고 조사연구부서에 근무하고 있으며 박진순 과장(전산정보국, 3급 승진 예정)은 IT전문가로서 결제시스템을 개선하는데 기여했다.
이밖에 지역본부 근무 직원 중에서는 2급 1명, 3급 3명, 4급 9명 등 총 13명이 승진한다. 이 가운데 박형호 부산본부 경제조사팀장은...
특별심리부는 금융위의 자본시장조사단, 금감원의 특별조사국, 검찰의 합동수사단과 공조체계를 구축해 특별심리 1·2팀, 파생심리팀 및 신속처리T/F로 구성된다.
거래소는 계좌 중심 이상거래 적출·분석 등을 통해 신종 불공정거래를 신속하게 적발하기 위해 시장감시부내 기획감시팀도 신설한다.
기획감시팀은 주로 신종 이상거래 적출 모델 개발 및 감시기법 고도화...
지난 8월 1일 신설된 금감원의 특별조사국은 당초 기대와 달리 특별사법경찰권도 부여되지 않았고, 검찰과 금융위원회와 중첩되는 부분도 생길 수 있어 구색 맞추기가 아니냐는 지적이 나오고 있다.
업계 관계자는 “특사경도 부여되지 않고 기존 조사 1·2국과 새로운 인원만 충원된 것은 당초 생각했던 특별조사국과 모양새가 많이 다르다”며 “특별조사국이라는...
조사국(AAIB)은 이날 성명에서 “현 단계에서 이날 사고가 배터리와 직접적인 연관이 있다는 증거는 없다”고 밝혔다.
사고가 난 비행기 소속인 에티오피아항공은 “AAIB 조사 결과가 나오기 전까지는 다른 세 대의 787기를 정상적으로 운영할 것”이라고 전했다.
보잉은 “히스로공항에 사고 원인을 조사하기 위한 팀이 있다”며 “조사와 관련한 다른 정보가...
이번 조치는 최근 서울지방국세청 조사국 전·현직 직원들이 세무조사와 관련해 뇌물을 챙기는 등 세무비리에 관한 특단의 대응책이 필요하다는 인식에서 마련된 것이다.
특별감찰조직은 국세청(본청) 소속 30여명 내외로 구성될 예정이며, 이들은 앞으로 6개 지방국세청과 일선세무서 조사분야 직원에 대한 비리 정보수집을 주 업무로 하게 된다.
하지만 이를 두고...
재벌조사국이 담당했던 재벌의 부당지원 관련 정보 수집·관리, 조사, 과징금 부과에다 재벌정책까지 전담토록 한다는 계획이다. 조직명칭도 ‘조사국’을 버리고 새로 지을 방침이다.
공정위 관계자는 “일감몰아주기 조사, 부당내부거래 입증 등을 위해선 인력이 많이 필요하다”며 “40여명 정도로 1개국을 꾸려 재벌조사, 공시제도 등을 통한 재벌정책을 같이...
국세청 관계자는 “개별 기업에 대한 세무조사 정보는 확인해 줄 수 있는 사항이 아니다”며 “다만, 국제거래조사국이 투입되는 경우는 일반적으로 국내 지분 보다 외국 지분 보유량이 많을 때”라고 말했다.
하지만 폴라리스쉬핑 지분은 2012년말 현재 김완중 회장이 40%, 한희승 하모니크루즈 회장 28.92%, 한원마리타임 16.44%, 그리고 폴라리스오션 PEF...
영상파일을 제보전용 메일주소(blackbox@fss.or.kr)로 전송하면서 촬영장소 및 제보자 이름, 주민번호, 전화번호 등 인적사항도 함께 제출해야 한다.
자세한 정보는 금감원 및 손해보험협회 홈페이지를 참조하거나 금융감독원 보험조사국(3145-8718) 및 손해보험협회(3702-8559)에 문의하면 된다.
뿐만 아니라 금융위원회와 금융정보열람권을 놓고, 힘겨운 줄다리기를 하고 있는 국세청으로서는 맥 빠지는 일이 아닐 수 없다.
서울국세청 조사국에 대한 압수수색은 사전에 예고돼 있었다.
실제로 경찰청 지능범죄수사대는 올해 초 서울국세청 소속 조사관 등 약 10명에 대한 비리 혐의를 포착, 지난 달 초 서울 종로구 효제동에 소재한 서울국세청 별관을 방문한 바...