재산은닉 검색결과, 20페이지

검색결과 총901건

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[단독] 동양채권 피해자, 현재현 회장 개인파산 법원에 신청

현 회장의 채권자들이 파산 신청을 할 경우 티와이머니대부의 주식이 파산 재산에 들어가더라도 티와이머니 재산 가치를 차지하고 경영권을 보전하려는 방법으로 보이는 만큼, 이를 막기위해 개인파산 신청을 한 것”이라고 주장했다. A씨는 “향후 현 회장의 은닉 재산을 찾기 위해 뜻 있는 피해자나 채권자들의 동참도 적극 환영하며 연대 할 방침”이라고 덧붙였다.

2016-02-03 19:21
미국, 새로운 조세피난처로 각광

미국이 글로벌 부유층의 재산을 은닉해주는 세계적인 조세피난처로 떠오르고 있다고 블룸버그통신이 29일 보도했다. 통신에 따르면 미국은 은행 계좌와 관련해 정부 간 정보를 교환할 수 있는 공통보고기준(CRS)에 서명하지 않아 세계적인 부호들의 완벽한 조세피난처가 되고 있다. 이에 영국 런던의 법률사무소와 스위스 신탁회사 등은 부유층이 바하마와 영국령...

2016-01-29 16:43
국세청, 세무 편의 명목 금품 건네면 '무조건' 세무조사 착수

국세 체납자를 등급별로 차등관리하는 평가시스템을 구축, 고액·상습체납자를 집중 관리하면서 재산추적팀의 현장수색을 강화해 은닉재산을 끝까지 환수하기로 했다. 임환수 청장은 "올해 개청 50주년을 맞아 국세청에 준법과 청렴을 확고히 뿌리내리고, 대외적으로는 성실납세를 발벗고 지원하는 진정한 서비스 기관으로 완전히 탈바꿈하겠다"고 밝혔다.

2016-01-28 11:07
국세청, 역외탈세 혐의자 30명 고강도 세무조사 착수

참여하는 다자간 금융정보자동교환협정을 통해 대량의 해외계자 정보를 받아 조사에 활용할 수 있게 된다. 따라서 향후 역외소득·재산 은닉은 사실상 불가능해질 전망이다. 국세청은 조사 결과 고의적인 세금포탈 사실이 확인되면 세금 추징은 물론 관련법에 따라 형사 고발하고, 세무대리인 등이 역외탈세를 도운 정황이 드러나면 엄격히 처벌할 예정이다.

2016-01-27 12:27
설 앞두고 임금체불 집중점검…“악덕업주 사법처리“

특히 재산은닉 등 체불청산을 고의로 지연하거나 상습적인 체불 사업주는 엄정하게 사법처리할 방침이다. 아울러 고용부는 일시적 경영난으로 불가피하게 체불이 발생한 사업주에게 저리융자(최고 5000만원 이내, 이자율: 담보 2.7%, 신용보증 4.2%)를 통해 체불임금청산을 지원하기로 했다. 체불근로자의 생활안정을 위해선 1000만원 한도내에서 저리(연리 2.5%)로...

2016-01-21 12:00
국세청, 고액·상습체납자 명단공개 후 세금 연 1000억원 돌파

이와 동시에 '은닉재산 신고포상금 제도'도 운영 중이다. 홈페이지나 콜센터(☎126), 각 세무서를 통해 신고하면 최대 20억원을 받을 수 있다. 국세청 관계자는 "국세 체납자에 대한 국민 관심이 높아짐에 따라 명단 공개효과와 현금징수 실적이 증가하고 있는 것 같다"고 전했다. 체납자 명단이 언론 보도를 통해 공개되면 이를 본 주변인들로부터...

2016-01-18 06:43
외국 영주권자 생계급여 못 받는다

가족 간의 재산 양도, 처분재산 은닉 등 부정한 방법으로 급여를 받는 것을 막기 위해서다. 다만, 재산을 처분한 금액이 이미 산정됐거나 다른 재산 구입, 부채 상환, 의료비 지급 등 개별 가구원을 위해 쓰인 사실이 입증되면 제외된다. 아울러 차상위계층의 생활여건 등을 고려해 재산이나 소득 산정 기준을 기초생활보장 수급자와 달리 정할 수 있도록 했다....

2015-12-29 20:40
올해도 체불임금 1조원 넘어…29만명 근로자 피해

특히 재산을 은닉하거나 기성금을 개인채무 변제에 사용한 상습ㆍ악덕 체불사업주 22명은 구속했다. 상습체불 사업주에 대한 제재 강화와 간접적인 임금체불 예방 차원에서 2013년부터 현재까지 총 606명의 명단을 공개해 1000명은 신용제재 조치를 취했으며 오는 30일 추가로 명단을 공개하기로 했다. 고용부는 상습 임금체불을 저지르는 사업주에 대해...

2015-12-29 14:09
김영준 이화전기 회장, 법원에 보석 청구…검찰 "도주 전력 있어 불가"

이에 대해 검찰은 "김 회장의 공판에 증인으로 참석할 이들이 대부분 이화전기 전·현직 임직원들"이라며 "김 회장이 풀려날 경우 자신의 지위를 남용해 이들에게 신체 및 재산상의 해를 가하거나 거짓진술을 강요할 가능성이 크다"고 반박했다. 또 검찰은 1차 이화전기 압수수색 당시 김 회장이 임직원들에게 증거자료를 은닉하도록 지시한 바...

2015-12-28 17:26
관세청, 5300억 규모 불법자금유출ㆍ무역금융사기 적발

아울러 명품의류를 국내 면세점에 판매하고 발생한 수익금을 홍콩 비밀계좌에 도피하고 또 다른 비밀계좌를 이용해 세탁한 후 스위스·버진아일랜드 등의 계좌에 은닉하거나 국내 차명계좌를 이용해 국내로 반입, 비자금 조성을 목적으로 해외에 유령회사를 설립하고 조성된 비자금으로 선박을 구입한 후 용선료를 해외로 빼돌리는 등의 재산도피를 했다. 이와함께...

2015-12-14 14:43
지방세 체납 명단공개, 실효성 의문…자진 납부 극히 드물어

상황이 이렇다 보니 지방세연구원은 명단공개제도의 실효성을 높이려면 재산을 빼돌리거나 은닉한 '악의의 체납자'는 명단 공개와 동시에 출국금지를 요청해 이들의 재산이 국외로 유출되지 못하게 해야 한다고 제안하고 있다. 아울러 민법(406·407조)을 근거로 빼돌린 재산을 원상회복하는 소송을 공격적으로 수행해 체납자를 압박하고, 소송으로 회복시킨...

2015-12-14 09:16
[단독] 검찰, 전두환家 재산 환수 '탄력'…허브빌리지 118억에 매각 완료

앞서 검찰은 지난 11월 미국내 은닉돼 있던 전두환 전 대통령 일가 재산 13억원 규모를 환수한 바 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “허브빌리지는 여러 번 유찰 됐을 정도로 결코 쉬운 딜이 아니었다”며 “어려운 딜 임에도 불구, 검찰이 진정성을 갖고 전 전 대통령의 재산 환수에 노력을 많이 기울인 점은 의의가 높다”고 덧붙였다.

2015-12-08 16:47
예보, 부실채권 217억원 초과회수

예보 관계자는 “케이알앤씨가 인수한 채권이 부실저축은행 정리 당시 시장에서 인수를 거부한 악성 부실대출채권임에도, 부실채무자의 은닉재산에 대한 철저한 추적 및 환수, 채무조정 캠페인을 통한 적극적인 상환 유도 등의 회수노력에 기인했다”고 설명했다. 한편 예보는 부실대출채권의 회수 극대화를 위한 노력을 계속해나갈 계획이다.

2015-12-02 13:31
경찰, 성매매업소 수익금 30억 재판 전 처분금지…해당업소 국세청 통보

서울지방경찰청 광역단속수사팀은 22개 성매매 업소 관계자들이 2010년 3월부터 올해 9월까지 불법으로 벌어들인 수익금 30억600만원을 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 따라 기소 전 몰수보전했다고 19일 밝혔다. 기소 전 몰수보전이란 범죄 혐의자를 기소하기 전에 범죄 수익이나 이로부터 나온 재산을 처분할 수 없게 법원의 결정을 받아 금지해놓고...

2015-11-19 12:19
예보, 저축은행 파산 주범 해외은닉재산 800만 달러 회수

이는 예보의 해외은닉재산 회수 사상 최대금액이다. 예보는 으뜸저축은행의 파산 주범자인 부동산개발업자 장모(58) 씨가 캄보디아에 차명으로 숨겨 둔 부동산에 대해 800만 달러(약 92억원)를 현지 소송을 통해 회수했다고 11일 밝혔다. 으뜸저축은행은 부실대출 등으로 2009년 8월 영업정지 처분을 받은 이후 2010년 4월 파산했다. 예보에 따르면 장씨는 2004년부터...

2015-11-11 17:49
전두환 일가 美 재산 13억원, 한국으로 환수된다

앞서 법무부는 지난 2013년 미 법무부에 전 전 대통령 일가의 미국 내 은닉 재산을 추적하고 동결해 달라는 취지의 형사사법공조를 요청했다. 이에 미 법무부는 지난해 2월 전 전 대통령의 차남 재용(51)씨의 LA 뉴포트비치 주택 매각대금 72만달러 상당을 동결하고, 그해 8월 재용씨의 처 박상아(43)씨의 투자이민채권 50만달러 상당을 동결한 뒤 몰수를 위한...

2015-11-10 09:10
조희팔 아들 구속ㆍ내연녀 긴급체포…조희팔 미스터리 풀리나?

뒤 주변 인물의 거주지와 사무실 등에 대한 압수수색과 광범위한 계좌추적 과정에서 이들의 혐의를 확인했다. 검찰은 조씨 일당의 범죄수익 은닉 등에 관여한 의혹을 받는 주변 인물 등 10여명을 출국금지해 조사하고 있다. 대구지검은 조씨 아들과 내연녀 등을 상대로 은닉재산의 행방뿐만 아니라 조희팔 위장 사망 의혹, 정관계 로비 및 비호세력 등도 조사하고 있다.

2015-11-07 18:31
[종합]금융 다단계 사기범 조희팔, 내연녀 체포…범죄수익 은닉 혐의

검찰은 조씨 아들과 내연녀 등을 상대로 은닉재산의 행방뿐만 아니라 조희팔 위장 사망 의혹, 정관계 로비 및 비호세력 등도 조사하고 있다. 조희팔은 의료기기 대여업 등으로 고수익을 낸다며 2004∼2008년 4만∼5만 명의 투자자를 끌어모아 4조원가량을 가로챈 뒤 2008년 12월 중국으로 밀항해 도주했다.

2015-11-07 11:06
검찰, 조희팔ㆍ강태용 측근 거주지 20여곳 전격 압수수색

대구지검은 확보된 자료들을 통해 조씨 사기 사건의 실체와 '위장 사망' 의혹, 정관계 로비 의혹 및 비호세력, 은닉재산 행방 등을 집중 규명한다는 방침이다. 또 강씨 가족 등이 중국에서 7년째 도피생활을 하다가 지난 10일 현지 공안에 검거된 강태용과 어떤 형태로든 그동안 접촉했을 가능성이 있을 것으로 보고 이 부분도 집중적으로 살펴보고 있다. 검찰은...

2015-10-30 00:23
법원 "재산 은닉·해외 도피 생각 없는 체납자… 출국금지는 부당"

체납자라도 재산을 은닉하거나 해외로 도피할 목적이 없다면 출국을 금지해서는 안 된다는 판결이 나왔다. 서울행정법원 행정14부(재판장 차행전 부장판사)는 박모씨가 법무부를 상대로 낸 '출국금지 처분취소 소송'에서 원고 승소 판결했다고 26일 밝혔다. 재판부는 "박씨가 별다른 소득원이 없는데도 9차례에 걸쳐 해외로 출국한 것으로 보인다...

2015-10-26 06:00

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