특검은 이를 토대로 뇌물 공여와 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·재산 국외도피, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반(위증) 등 5가지 혐의를 적용했다.
이 부회장은 2015년 자신의 경영권 승계작업을 원활하게 진행하기 위해 최순실(61) 씨 일가 지원을 통해 정부 기관에 청탁한 혐의를 받고 있다. 삼성은...
서울중앙지법 한정석 영장전담판사는 17일 뇌물공여, 특정경제범죄 가중처벌법 상 횡령 및 국외재산도피, 범죄수익은닉규제법, 국회증언감정법 위반 혐의로 청구된 이 부회장에 대한 구속영장을 발부했다. 한 판사는 "새롭게 구성된 범죄 혐의 사실과 추가로 수집된 증거자료 등을 종합할 때 구속의 사유와 필요성이 인정된다"고 밝혔다.
박상진(64)...
이 부회장에게는 뇌물공여와 특정경제범죄가중처벌법상 횡령ㆍ재산외국도피, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 국회에서의 증언ㆍ감정 등에 관한 법률 위반 혐의가 적용됐다. 특검은 이 부회장에 대한 영장을 재청구하면서 특경법상 재산국외도피와 범죄수익은닉 등의 혐의를 추가했다.
이 부회장은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병을...
특검은 이 부회장에 대해 △뇌물공여 △특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 재산 국외 도피 △범죄수익은닉규제법 위반 △위증 혐의로 구속영장을 청구했다. 만일 구속영장이 발부되면 삼성은 1938년 설립 이후 처음 오너가 없는 경영 공백을 맞는다. 반대로 기각될 경우, 특검은 수사 기간 석 달 중 두 달을 삼성 수사에 집중했지만, 범죄 소명에 허점을 드러내 좌초될...
이 부회장에게는 뇌물공여와 특정경제범죄가중처벌법상 횡령ㆍ재산국외도피, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 국회에서의 증언ㆍ감정 등에 관한 법률 위반 혐의가 적용됐다. 특검은 이 부회장에 대한 영장을 재청구하면서 특경법상 재산국외도피와 범죄수익은닉 등의 혐의를 추가했다. 박 사장은 위증 혐의를 제외하고 이 부회장과 같은 혐의를...
2015년 그룹 현안이었던 삼성물산과 제일모직의 합병 문제를 무사히 해결하는 대가로 최 씨 일가에 특혜를 제공한 혐의를 받고 있다. 박 사장은 삼성과 최 씨 사이의 연결고리 역할을 담당했다. 특검은 이 부회장에 대해 뇌물공여와 특정경제범죄 가중처벌법 상 횡령과 재산국외도피, 범죄수익은닉규제법, 국회증언감정법 위반 혐의로 14일 구속영장을 재청구했다.
이 부회장의 혐의는 뇌물공여와 위증 뿐만 아니라 특정경제범죄 가중처벌법 상 횡령 및 국외재산도피, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 추가됐다. 다만 뇌물공여 액수는 430억 원으로 1차 때와 변동이 없는 것으로 확인됐다. 특검은 최 씨 모녀의 독일 회사 코레스포츠와 삼성이 컨설팅계약을 다시 체결한 정황을 확인했지만, 일단 계약이 처음 체결됐을 때를...
올해 체납시세 징수 목표액을 전년대비 128억 원 증가한 2380억 원으로 역대 최대치로 설정 하고, 이를 위해 시·구 체납시세 합동징수 T/F팀을 꾸려 체납 주요 이슈나 1억 원 이상 고액 체납자 추적, 은닉재산 추적 등 현장 조사활동을 강화한다.
15일 서울시에 따르면 지난해 2016년 서울시 체납지방세 징수액은 2374억 원으로 목표액(2252억 원) 대비 122억 원, 2015년...
특검팀은 한 차례 영장을 청구했을 때의 뇌물공여 혐의 외에도 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령과 재산국외도피, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 추가했다.
이 부회장은 2015년 자신의 경영권 승계작업을 원활하게 진행하기 위해 최순실(61) 씨 일가 지원을 통해 정부 기관에 청탁한 혐의를 받고 있다. 영장 기각 후 3주 동안 특검은 삼성의 청탁과 거래 대가성을...
관세청에 따르면 무역금융범죄는 국내 재산을 해외로 빼돌리거나 국내로 반입할 재산을 해외에 은닉하는 재산국외도피, 해외에 은닉한 재산을 가족 등의 명의 계좌로 소액 분산해 송금받는 자금세탁, 수출가격을 실제보다 부풀려 금융기관에서 수출대금을 선지급 받는 무역금융편취 등을 의미한다.
관세청은 무역금융범죄를 잡기 위해 관세청, 세관, 금융정보분석원...
최근 ‘최순실 게이트’ 관련 故 최태민 씨가 40여 년 전부터 불법적으로 재산을 형성하고, 그의 딸 최순실 등 최 씨 일가에 의해 독일 등 해외에 수조 원대 재산이 은닉되어 관리돼 왔다는 의혹이 제기됐다. 그러나 현행법상 범죄수익 등이 가족 등에게 상속이나 증여에 의해 귀속되더라도 그 당사자가 그 재산이 범죄에 의한 재산임을 알지 못한 경우와 범죄피해재산인...
대구지법 제11형사부(김기현 부장판사)는 13일 사기, 횡령, 뇌물공여, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속 기소된 강태용에게 징역 22년, 추징금 125억 원을 판결했다.
재판부는 "피고인이 조희팔 등 공범과 함께 저지른 범행은 피해자가 7만여 명에 이르는 등 모든 면에서 전례를 찾아볼 수 없는 초대형 범죄로 사안이 극히...
그려면서 최 씨의 은닉재산 몰수를 위한 특별법 제정 필요성을 역설했다.
‘최순실 국정농단 게이트’ 국회 국정조사특위 위원인 안 의원은 이날 CBS ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “제가 실제로 독일 현장을 가서 한 20개 정도 페이퍼컴퍼니를 발견했다”면서 “한 건물에 회사가 한 20개가 있는데, 아무도 없었다”고 말했다.
그간 의혹이 제기된 최 씨의...
검찰은 앞으로 1억 원 이상의 임금을 악의적으로 체불하거나, 금액이 크지 않더라도 급여를 주지 않기 위해 일부러 재산을 은닉하는 등 체불 경위가 불량한 경우 구속수사를 확대하기로 했다. 고용노동부에 따르면 지난해 조선업 구조조정 등의 여파로 인해 임금체불 규모는 1조4286억 원으로 사상 최대를 기록했다.
또 기소 전 업주와 근로자 간 입장을 조율할 수...
의붓 오빠 최재석에 대해 언급한 이상호 기자는 최순실 일가의 엄청난 재산에 대해서도 말했다. 이상호 기자는 최재석 씨의 증언을 토대로 "1990년대 당시 조 단위의 동산이 (최태민의) 역삼동 본가에 있었다"며 최순실 씨의 재산 은닉 가능성을 내비쳤습니다. "지하 창고에 명화 400점과 금고에 엄청난 양의 금괴 등이 있었다"고 전했습니다.
근거는 형사소송법과 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따른 '범죄수익 은닉 규제 및 처벌에 관한 법률' 위반 혐의였다.
그렇기 때문에 해외로 빼돌린 돈으로 페이퍼컴퍼니를 통해 부를 축적한 것으로 알려진 최 씨의 재산 규모를 제대로 파악하려면 입법으로 해결해야 한다는 지적도 제기된다. 정청래 전 국회의원은 최근 "국회는 최순실 재산환수...
독일에 8000억 원이 넘는 재산을 은닉했다는 보도 등에 대해서도 고개를 저었다.
국정농단의 핵심 증거가 들어 있는 태블릿PC와 관련해서는 “2012년 태블릿PC를 처음 봤고 사용하지 않았다”며 “노트북을 쓴다”고 말했다. 김기춘 전 대통령 비서실장과 우병우 전 청와대 민정수석에 대해서는 “알지 못한다”고 했다. 세월호 참사 당일에는 뭘 했느냐는 질문에는...
박근혜 대통령의 비선실세로 지목된 최순실 씨와 그의 딸 정유라 씨 등이 독일에 8000여억 원을 포함해 유럽 4개국에 최대 10조 원을 은닉한 정황이 드러났다.
23일 한국일보 보도에 따르면 독일 검찰과 경찰은 최순실·정유라 모녀 등이 독일을 비롯해 영국, 스위스, 리히텐슈타인 등 4개국에 최대 10조 원에 이르는 자산을 보유하고 있는 것으로 보고 수사를 확대하고...
특검은 "향후 국내 외에서 정 씨에 대해 도피 등의 편의를 제공하거나 증거인멸을 시도할 경우 형법 상 범인도피, 범인은닉 또는 증거인멸 혐의로 처벌받을 수 있다"고도 전했다.
정 씨는 이화여대 입시부정과 학사관리 특혜 의혹 등 업무방해 혐의를 받고 있다. 특검은 정 씨의 피의사실에 대해서 구체적으로 언급하지는 않았다. 하지만 정 씨의 신병을...
국세청 관계자는 "이번 공개 대상 가운데 체납액의 30% 이상을 이미 내거나 불복청구 절차를 진행 중인 경우는 제외됐다"며 "국세청은 고액·상습체납자를 대상으로 은닉재산을 추적하고 법무부에 출국금지를 요청하고 있다"고 말했다.
국세청은 체납자 적발을 위해 '은닉재산 신고포상금 제도'를 운영하고 있다. 홈페이지나 콜센터, 각...