재산은닉 검색결과, 14페이지

검색결과 총901건

최신순 정확도순

'조희팔 재산 추징' 산 넘어 산...피해자에게 갈 돈 없다

20일 법조계에 따르면 대구지방검찰청은 조희팔 일당이 챙긴 2900억 원대 범죄 수익 중 법원이 추징을 확정한 229억 원을 ‘부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법(이하 부패재산 몰수법)’에 따라 추징하고 있다. 검찰은 현재 이 중 8억 5000만 원의 추징 집행을 완료했다. 부패재산 몰수법은 횡령·배임에 해당하는 범죄의 경우 몰수·추징한 범죄피해재산을 피해자에게...

2017-12-20 11:03
국세청, '파라다이스 페이퍼스' 연루자 등 조세회피 의혹 37명 '고강도' 세무조사

국세청이 조세회피처 또는 해외현지법인 등을 이용해 소득이나 재산을 숨기는 이른바 역외탈세 혐의자를 대상으로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 역외탈세 혐의가 짙은 37명을 선정한 뒤 전국적으로 동시 세무조사에 착수했다고 5일 밝혔다. 국세청에 따르면 조사 대상자는 조세회피처에 설립된 페이퍼컴퍼니 등 외환거래 정보, 해외현지법인...

2017-12-06 13:47
'쇼미더머니' 사이트 화제…'플랜다스의 계' 무슨 뜻?

국민재산되찾기운동본부는 부정과 불법으로 축적해 온 은닉재산을 국고로 환수하는 운동을 추진하기 위해 올 10월 국민들이 참여해 만든 운동본부다. 또 국민재산되찾기운동본부는 최근 유행어처럼 번지고 있는 '다스는 누구 겁니까'를 언급하며 이명박 전 대통령(MB) 소유 차명재산을 파헤칠 계획임을 밝혔다. 안원구 국민재산되찾기운동본부...

2017-12-01 10:59
[빚 탕감 대책] 159만명 장기 소액연체자 ‘6兆 빚’ 탕감

금융위 관계자는 “3년 유예를 두는 것은 국토부, 국세청 협조를 통해 소득조사를 철저히 하겠지만 향후 채무자의 은닉재산이 발견되는 등 상환능력심사의 부정확성과 채무자의 도덕적해이 등을 감안한 조치다”고 말했다. 이미 국민행복기금과 채무조정 약정을 맺고 빚을 갚아나가고 있는 채무자(42만7000명)도 탕감 혜택을 받는다. 이들이 진 빚은 1조 7000억...

2017-11-29 11:00
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

민법 제 746조는 ‘불법의 원인으로 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다’고 규정한다. 재판부는 “피해자가 전 씨에게 돈을 맡길 때 그 돈이 범죄수익금이라는 사실 등을 알지 못했다”고 밝혔다. 또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조...

2017-11-12 09:00
국민의당, 안민석 고소… “최순실법에 미온적인 양 명예훼손”

김 대변인은 “우리 당은 지난해 11월 채이배 의원이 대표발의해 당 의원 전원 명의로 ‘민주헌정침해행위자의 부정축적 재산 환수에 관한 특별법안’을 당론 발의했다”며 “‘공무원범죄에 관한 몰수 특례법’, ‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한법률’, ‘형법’에 대한 개정안도 동시에 당론 발의를 해 이른바 ‘최순실법 3+1 패키지’를 가장 먼저 발의했다”...

2017-11-03 14:23
대기업 조세회피처 직접 투자 급증…9년간 36조원

일각에서는 대기업들이 조세회피처를 통해 재산을 은닉하거나 탈세하려고 할 때 직접 투자를 가장하는 경우가 많다는 점을 감안할 때 조세회피처 직접 투자 증가는 우려스럽다고 지적하고 있다. 조세회피처는 국내와 달리 법인세 세율이 '0%'이거나 거의 적용하지 않기 때문이다. 이로 인해 글로벌 대기업들은 수출 대금 등을 조세회피처로 보내 외국인...

2017-10-30 08:13
최근 5년간 차명재산 9조3천억 적발…유가증권 6.8조 ‘최다’

2014년 3억1천400만원, 2015년 6억9천500만원, 2016년 11억9천700만원으로 가파르게 증가했다. 김 의원은 "차명재산은 자금세탁·뇌물수수·범죄수익금 은닉·비자금 조성 등 각종 범죄와도 연루될 가능성이 높다"며 “국세청은 차명재산 근절을 목표로 철저히 조사해 공평한 과세정의가 실현될 수 있도록 노력해야 한다”고 말했다.

2017-10-26 08:13
국세청, 작년 3억원 이상 상습체납자…전년比 7.5배↑

하지만 지난해에는 1천916명(11.5%)으로부터 1천574억 원(1.1%)의 세금을 추징하는데 그쳤다. 이와 관련, 김 의원은 "명단 공개의 실효성을 높이기 위해 체납기준 단축, 상습 고액체납액 기준 하향화, 고액체납자의 출국규제 기간 연장, 은닉재산 신고포상금 제도 등을 활성화해야 한다"고 강조했다.

2017-10-13 14:22
[2017 국감] 심재철 "文정부, 올해보다 매년 세금 12조원 더 걷는다"

국세청은 이 같은 증세 목표에 맞춰 △빅데이터 분석을 통한 성실신고 유도 △포렌식 역량 강화를 통해 역외탈세 방지 △대재산가 변칙 상속ㆍ증여 엄정한 검증ㆍ조사 △체납자재산 관리팀을 운용해 은닉재산 추적 △금융실명제법 개정을 통해 고액ㆍ상습체납세금 징수 등의 방안을 마련 중이다. 또 △부가가치세 제3자 대리징수제도 △법인 성실신고 확인제...

2017-10-12 11:14
이재용 항소심 12일 첫 공판...'부정한 청탁' 등 법리공방

반면 특검 측은 1심에서 무죄로 결론난 미르·K스포츠재단 혐의까지 유죄를 받아내는 데 집중할 것으로 보인다. 1심 재판부는 8월 △뇌물공여 △특정경제범죄가중처벌법상 횡령·재산국외도피 △범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 △국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 등 이 부회장의 5개 혐의를 모두 유죄로 보고 징역 5년을 선고했다.

2017-10-10 09:12
"3년만 버티자" 소멸시효 지나 못걷은 추징금 3000억

지속적으로 늘어날 것으로 예상된다"며 "같은 기간 집행이 완료된 추징금은 2만 5399건에 5938억 원으로 성실하게 법을 준수해 추징금을 납부한 사람들과 형평성 문제가 야기된다"고 지적했다. 또 "제3자 명의 은닉재산에 대한 환수 등을 포함한 제도개선과 더불어 엄정한 법 집행을 통해 사법정의를 확립해야 할 것"이라고 말했다.

2017-09-28 08:35
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

추징액이 2014년부터 급증한 이유는 FIU법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 개정되면서 정보 활용범위가 '조세범칙혐의 확인 조사'에서 '조세탈루혐의 확인을 위한 조사·체납자 은닉재산 추적업무'로 확대한 영향이 컸다. 또 2013년 11월부터 2000만 원 이상의 ‘고액현금거래(CTR)’정보까지 추가로 제공받을 수 있게 됐기...

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

추징액이 2014년부터 급증한 이유는 FIU법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 개정되면서 정보 활용범위가 ‘조세범칙혐의 확인 조사’에서 ‘조세탈루혐의 확인을 위한 조사·체납자 은닉재산 추적업무’로 확대되고, 2013년 11월부터 2000만 원 이상의 ‘고액현금거래(CTR)’정보까지 추가로 제공받을 수 있게 됐기 때문으로...

2017-09-27 11:15
국세청, 작년 역외탈세 추징 사상 최대 1조3000억 돌파

역외탈세는 조세회피처 등을 이용해 외국에 소득과 재산을 은닉하는 행위를 말한다. 24일 국회 기획재정위원회 소속 자유한국당 박명재 의원이 국세청에서 받은 국정감사 자료에 따르면 작년 역외탈세 추징세액은 1조3072억원으로 집계됐다. 이처럼 역외탈세 추징세액이 1조3000억원을 넘은 것은 지난해가 처음이다. 실제로 지난 2008년...

2017-09-25 07:00
지난해 역외탈세로 1조3072억 원 추징 '사상 최대'

역외탈세는 조세회피처 등을 이용해 외국에 소득과 재산을 은닉하는 행위를 말한다. 역외탈세 추징세액은 2008년 1503억 원에 불과했으나 2013년 1조789억 원으로 처음 1조 원을 넘어섰다. 이후 2014년 1조2179억 원, 2015년 1조2861억 원으로 상승 추세를 보이고 있다. 추징세액 증가세와 더불어 국세청의 조사 결과에 불복하는 경우 역시 증가 추세다....

2017-09-24 10:07
박근혜 정부 해외 은닉자산 2조1399억 면죄부 논란

2년 전 박근혜 정부 때 한시적으로 단행된 해외 은닉재산 자진신고 처벌 면제를 두고 논란이 점화됐다. 일각에서는 이 시기를 이용해 박근혜 정부의 국정농단 주범인 최순실 씨가 해외 은닉 자산을 국내로 들여왔다는 설까지 제기됐다. 15일 정부와 정치권에 따르면 박근혜 정부 시절인 2015년 10월 1일부터 2016년 3월까지 6개월간 이뤄진 해외금융계좌 자진신고...

2017-09-15 10:50
박영선 “2년 전 해외은닉자산 2조1399억 면죄부…최순실도 혜택설”

해외소득 재산을 자진신고한 사람에게 세법상 가산세를 면세해주고 형사상 책임을 면제해주는 것이었다”고 설명했다. 박 의원은 “2조1399억 원 관련자료는 국세청이 갖고 있지만 당시 면죄부를 주기로 했다는 담화문 때문에 자료를 못 내놓는다고 한다”며 “당시 최순실이 해외 은닉자산을 한국으로 가져왔다는 설, 심지어 박정희 전 대통령의 스위스 계좌가...

2017-09-14 16:45
[기자수첩] 기업회생 거부하는 경영진… 법원은 왜 침묵하나

회사의 재산을 유용·은닉하거나 중대한 부실을 초래한 정도가 아니라면 원칙적으로 법원은 기존 경영자를 회생절차 중 관리인으로 선임한다. 우선 기존 경영자보다 다방면에서 적합한 전문가를 찾기 쉽지 않다는 게 이유이다. ‘경영권 존속’이 보장돼야만 경영진이 회생절차 등 구조조정에 적극적으로 나서게 할 수 있다는 점도 DIP제도의 근간이다. 그러나 최근...

2017-09-14 11:06
[가상화폐] 비트코인시장 들었다 놨다… 中 ‘거래소 폐쇄說’ 속내는

이런 점을 이용해 부호들이 재산을 가상화폐로 변환해 해외로 은닉하고 있다는 지적이 잇따랐다. 이를 근절하고자 중국 정부는 거래소의 송금 한도를 제한하는 규정을 만들기도 했다. 뿐만 아니라 자산을 비트코인으로 바꿔 보관한 후 타인에게 송금할 경우 증여세나 양도세 등 세금 회피 가능성도 제기되면서 부정적인 인식을 증가시켰다. 그렇다고 중국...

2017-09-13 11:00

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20