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  • 이즈미디어, “신용카드로 NFT 거래” 획기적인 플랫폼 오픈…전 세계 유저 유입 기대
    이즈미디어, “신용카드로 NFT 거래” 획기적인 플랫폼 오픈…전 세계 유저 유입 기대
    프론트 로우는 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 등에 사전적으로 대응해 향후 NFT 결제 관련 리스크를 해소했다. 회사는 이승철씨의 콘서트 현장 NFT를 시작으로 활발하게 NFT를 선보일 계획이다. 특히 이번 이승철 NFT는 그의 트레이드 마크인 화이트 커스텀 마이크를 중심으로 제작됐다. 이승철 본인이 직접 NFT 발행에 참여한 만큼 더욱 희소성이 부각 될...
    2021-12-20 13:39
  • [이슈크래커] 온세상 빠져든 ‘메타버스’...기술굴기 중국은 왜 잠잠할까
    [이슈크래커] 온세상 빠져든 ‘메타버스’...기술굴기 중국은 왜 잠잠할까
    메타버스 가상 부동산 거래는 변동성과 사기, 불법 자금 모금, 자금세탁의 위험을 안고 있다는 것이다. 지난 8월 말에는 중국 게임 부문을 총괄하는 국가신문출판서(NPPA)가 청소년의 온라인 게임 시간을 일주일에 3시간으로 제한하는 새로운 규정을 발표하는 등 중국 당국은 게임 산업과 가상자산에 대한 규제를 갈수록 강화하고 있다. ◇규제 본질은 중국판 오포족...
    2021-12-18 20:27
  • 금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설
    금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설
    금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 집합과정 교육생을 다음달 4일까지 모집한다고 15일 밝혔다. 개강일은 다음달 25일이다. AML란 Anti-Money Laundering의 약자로 자금세탁방지를 뜻한다. CFT는 Combating the Fiancing of Terrorism의 약자로 테러자금조달금지를 뜻한다. 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및...
    2021-12-15 09:55
  • 내년 대선行 가상자산 산업 아젠다 발굴 정책포럼 개최
    김형중 한국핀테크학회장은 "미국 가상자산 거래소 코인베이스의 나스닥 상장, 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 연이은 상장, 국제자금세탁방지기구(FATF) 및 국제회계기준(IFRS)의 가상자산 현안채택 등 가상자산은 이미 글로벌 대세로 자리매김했다"라며 "가상자산은 국내에서도 이용자가 800만 명에 이르는 데다 이 중에서 2030 청년층이 67%에 차지하면서 20대...
    2021-12-14 15:28
  • 인사 종합 / 12월 10~12일
    강문철 △자금세탁방지부장 김경록 △감사부장 소병연 △서울영업본부 정종관 ◇부장급 △경영기획부장 김재춘 △경영지원부장 김재복 △디지털전략단장 배명렬 △고객지원부장 조정래 △농축협사업부장 김영탁 △AM사업부장 김철한 △FC·비대면사업단장 김성호 △금융소비자보호총괄책임자 장기요 ◇부장급 △IT지원부장 송인창 △농업보험부장 서재련...
    2021-12-12 18:33
  • [인사] 농협금융
    강문철 △자금세탁방지부장 김경록 △감사부장 소병연 △서울영업본부 정종관 ◇부장급 △경영기획부장 김재춘 △경영지원부장 김재복 △디지털전략단장 배명렬 △고객지원부장 조정래 △농축협사업부장 김영탁 △AM사업부장 김철한 △FC·비대면사업단장 김성호 △금융소비자보호총괄책임자 장기요 ◇부장급 △IT지원부장 송인창 △농업보험부장 서재련...
    2021-12-11 09:07
  • 금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    금융위원회 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원은 한국ㆍ베트남 수교 30주년을 기념해 오는 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등을 대상으로 자금세탁방지 교육을 실시한다. 9일 금융위원회에 따르면 이번 교육은 자국 자금세탁방지 역량 강화를 추진하고 있는 베트남 중앙은행의 요청으로 이루어진 것으로, 베트남은 한국의 제도운영 경험 공유를 통해...
    2021-12-09 12:51
  • 금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    금융위원회가 한국과 베트남의 수교 30주년을 기념해 베트남을 상대로 자금세탁방지 교육을 한다. 금융위는 9일 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원이 이날부터 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등에 자금세탁방지 교육을 한다고 밝혔다. 이번 교육은 베트남 중앙은행의 요청으로 이뤄졌다. 베트남은 2012년 자금세탁방지법을 제정해, 국제...
    2021-12-09 12:00
  • "빗썸·코인원·코빗 뭉쳐 코드(CODE) '트래블룰' 가동"
    "빗썸·코인원·코빗 뭉쳐 코드(CODE) '트래블룰' 가동"
    CODE는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 요구하는 트래블룰 시스템 구축을 위해 POSTECH과 산학협력을 체결하고 연구에 매진해왔다. NH농협은행이 실명계좌 발급을 조건으로 내건 트래블룰 시스템 구축 또한 솔루션 개발의 배경으로 꼽혀왔다. CODE 솔루션은 편의성과 확장성에 초점을 맞췄다. ‘주소 찾기(Address Search)’ 방식을 도입, 송금코자 하는 고객의 상대 거래소를...
    2021-12-08 18:33
  • 미국 재무부, 자금세탁 방지 위한 기업 소유주 실명제 도입 제안
    미국 재무부, 자금세탁 방지 위한 기업 소유주 실명제 도입 제안
    불법 자금 세탁을 방지하기 위해 기업의 설립자 대신 수익자 신원을 확보해야 한다는 의도다. 7일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 미국 재무부는 기업 경영의 실제 수혜자인 소유자 정보 파악을 의무화하는 입법을 제안했다. 그간 미국 정부는 테러리스트, 범죄자, 정부 관리자 등이 쉘 컴퍼니(물리적 실체 없이 서류상 존재하는 기업)가 불법 자금 세탁 경로로...
    2021-12-08 11:03
  • 일본, 엔화 연동 스테이블코인 발행 초석 다진다
    일본, 엔화 연동 스테이블코인 발행 초석 다진다
    금융청은 이와 함께 자금세탁 방지를 위해 스테이블코인 중개업체들에 이용자의 본인 확인이나, 범죄 가능성이 있는 거래를 보고하는 등을 의무화하는 조치도 취할 예정이다. 이와 관련해 코인텔레그래프는 당장 일본의 이번 방침이 확정되면 테더(USDT)와 같은 스테이블코인은 일본 내에서 거래를 할 수 없게 된다고 지적했다. 테더는 발행 주체가 은행이 아닌 데다...
    2021-12-07 16:24
  • 금융위, 내년 예산 3.4兆 확정…경제활력 제고ㆍ서민금융 지원
    금융위, 내년 예산 3.4兆 확정…경제활력 제고ㆍ서민금융 지원
    사업 예산은 △혁신기업 등을 지원하는 생산적 금융 강화 △서민금융 안전망 강화 및 금융소비자 중심 제도 △자금세탁 방지 및 금융산업 글로벌화 등으로 구성돼 있다. 금융위는 정책형 뉴딜펀드 4조 원을 조성하기 위해 산업은행에 6000억 원을 출자할 에정이다. 재정·정책자금을 마중물로 대규모 민간자금을 유인하여 미래 성장동력인 디지털·그린분야...
    2021-12-03 16:20
  • [단독] 토스뱅크, 중소형 가상자산거래소 M&A 착수
    [단독] 토스뱅크, 중소형 가상자산거래소 M&A 착수
    4대 거래소 관계자는 “중소형 거래소에 실명계좌를 발급하고 자금세탁 방지 의무를 지는 것은 부담일 것”이라며 “거래소 내에 있는 거래정보나 가상자산 서비스 운영 노하우를 갖기 위해서는 실명계좌 발급보단 인수 형식이 낫다고 보고 있다”고 설명했다. 토스뱅크가 일부 매물로 나왔던 중소형 거래소를 점찍자, 금융지주사들도 분주히 움직이는 분위기다. 한...
    2021-12-03 05:00
  • [랜선핫이슈] 초등학교 앞에서 소주병 물고 운전·마카오 ‘도박왕’ 체포·골판지로 만든 크리스마스트리
    [랜선핫이슈] 초등학교 앞에서 소주병 물고 운전·마카오 ‘도박왕’ 체포·골판지로 만든 크리스마스트리
    또한, 자산운용회사를 설립해 도박자금 조달과 돈세탁까지 했다고 알려져. 이러한 차우의 체포와 이로 인한 마카오 카지노산업 위축은 카지노와 연계된 관광산업이 마카오 세금 수입의 80%를 차지하는 만큼, 마카오에 경제 위기를 불러올 수 있다는 우려가 제기되고 있어. 블룸버그는 전문가들의 말을 인용해 “차우 체포 후 마카오 연간 VIP 도박 수익 30억 달러 중 75...
    2021-12-01 10:18
  • 트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    다만 고객확인절차(KYC, Know Your Customer)가 언제 적용되는지 각자 시차가 있다.” 방준호 빗썸코리아 부사장은 30일 트래블룰 도입으로 가상자산 업계의 자금세탁방지에 힘이 실릴 것이라 전망하면서도, 향후 과제에 대해 이와 같이 전망했다. 한국블록체인협회와 김병욱 더불어민주당 의원이 공동으로 개최한 ‘가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF...
    2021-11-30 15:39
  • [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 참석자들이 패널토론을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이철이 포블게이트 대표, 방준호 빗썸코리아 부사장, 이경근 서울종합과학대학원 교수, 좌장을 맡은 전중훤 한국블록체인협회 글로벌 트래블 룰 표준화 TF 단장, 이정하...
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    정지열 한국자금세탁방지전문가협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 기조연설을 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
  • [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    오갑수 한국블록체인협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 환영사를 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
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