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  • 러시아 숨통 서서히 끊는 서방의 제재 약발
    러시아 숨통 서서히 끊는 서방의 제재 약발
    경제 타격은 푸틴이 권력을 유지하기 위해 필요한 자금을 동원하는 데도 영향을 줄 수 있다. 서방 제재가 러시아 군사력 약화에도 기여하고 있다는 지적이다. 러시아는 필수 부품 수입을 못해 전투기와 탱크를 생산하지 못하고 있다. 세탁기와 유축기용 반도체를 군사용으로 변경해 사용하고 있고, 드론과 다른 군사장비를 확보하기 위해 북한과 이란에 손을 내미는...
    2023-02-27 17:12
  • 금감원, 네이버ㆍ카카오페이에 '의심거래 운영 불합리' 개선 요구
    금감원, 네이버ㆍ카카오페이에 '의심거래 운영 불합리' 개선 요구
    27일 금융권에 따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜에 개선 사항 7건, 카카오페이에는 4건을 각각 통보했다. 금감원은 네이버파이낸셜과 카카오페이에 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출 기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않는 등 불합리하다고 판단했다. 이에...
    2023-02-27 08:29
  • 국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정
    고위험 국가 미얀마 유지…러시아는 회원국 자격 정지 국제자금세탁방지기구(FATF)가 관찰대상 국가에 남아프리카공화국과 나이지리아를 신규로 지정했다. 러시아는 회원국 자격이 정지됐다. 금융위원회 금융정보분석원 등 정부 합동 대표단은 지난 22일~24일간 프랑스 파리에서 개최된 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 제5차 라운드 상호평가 일정...
    2023-02-26 12:00
  • 방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"
    방기선 기재차관 "내달 빈일자리 미스매치 해소 방안 발표"
    방 차관은 또 "자금세탁·역외탈세 등 불법 외환거래에 대해서는 단호하게 대처해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다. 이어 "상시 불법 외환거래 모니터링 시스템을 구축해 외환거래 자료와 통관 자료 등을 바탕으로 평소보다 과도한 해외송금, 페이퍼컴퍼니에 대한 반복적 송금 등 일반적이지 않은 외환거래에 대한 모니터링을 강화하겠다"고...
    2023-02-24 10:41
  • 공공재 논란에 신규 채용문 열었지만…고심 깊은 은행들
    공공재 논란에 신규 채용문 열었지만…고심 깊은 은행들
    김소영 금융위원회 부위원장은 이달 20일 내부통제, 자금세탁방지 인력과 마이데이터, 클라우드 등 IT 계열 전문 인력 확충을 금융권에 당부했다. 은행권은 그동안 퇴직한 지점장이나 부점장을 내부통제 감사역으로 재채용해 내부통제 인력을 확충해왔다. 다른 시중은행 관계자는 “내부통제나 디지털 관련 부서에서 전부 경력을 뽑는 것은 아니다”라면서도 “(해당...
    2023-02-21 17:20
  • 바이낸스, BTC 현물 거래 98% 점유…“위기 시, FTX보다 시장 전체 파장 클 것”
    바이낸스, BTC 현물 거래 98% 점유…“위기 시, FTX보다 시장 전체 파장 클 것”
    미 법무부는 자금 세탁 방지법 위반 혐의로, 상품선물거래위원회(CFTC)도 미국 고객에게 미등록 파생상품 제공 혐의로 바이낸스를 조사 중인 것으로 알려졌다. 관련 소식이 전해졌던 지난해 12월에는 하루 만에 바이낸스에서 약 16억 달러(약 2조)의 출금이 발생하기도 했다. 이에 대해 패트릭 힐먼 바이낸스 최고전략책임자(CSO)는 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)...
    2023-02-21 16:59
  • [상보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사내ㆍ사외 후보자 34명 지원
    [상보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사내ㆍ사외 후보자 34명 지원
    윤리준법부 자금세탁방지 전문위원) 등 총 18인이다. (이상 가나다순) KT 지배구조위원회는 규정에 따라 회사 또는 계열회사 재직 2년 이상이면서 회사의 직급 기준으로 부사장 이상인 자로 총 16명의 사내 후보자군을 구성했다. 사내 후보자군은 구현모 현 대표이사, 강국현 Customer부문장, 박종욱 경영기획부문장, 윤경림 그룹Transformation부문장(이상...
    2023-02-20 16:07
  • [속보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사외 후보자 18명 지원
    [속보] KT 차기 대표이사 공개 모집에 사외 후보자 18명 지원
    (전 KT 기업부문장), 박종진(現 IHQ 부회장), 박헌용(전 KT그룹 희망나눔재단 이사장), 송정희(전 KT 부사장), 윤종록(전 미래창조과학부 차관), 윤진식(전 산업자원부 장관), 임헌문(전 KT 사장), 최두환(전 포스코ICT 사장), 최방섭(전 삼성전자 부사장), 한훈(전 KT 경영기획부문장), 홍성란(現 산업은행 윤리준법부 자금세탁방지 전문위원) 등 총 18인이다. (이상 가나다순)
    2023-02-20 15:58
  • 비트세이빙, 가상자산 구매 서비스 일시 중지…이유는?
    비트세이빙, 가상자산 구매 서비스 일시 중지…이유는?
    특금법에 따르면 △가상자산을 매도, 매수하는 행위 △가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위 △가상자산을 이전하는 행위 중 대통령령으로 정하는 행위 △가상자산을 보관 또는 관리하는 행위 △ 가상자산을 매도, 매수, 교환하는 행위를 중개하거나 알선, 대행하는 행위 △그 밖에 가상자산과 관련해 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이...
    2023-02-20 15:14
  • 北 작년 가상자산 8000억 탈취…‘해킹→2중ㆍ3중 돈세탁’ 수법 공개
    北 작년 가상자산 8000억 탈취…‘해킹→2중ㆍ3중 돈세탁’ 수법 공개
    가상자산 탈취로만 8000억 원 번 북한해킹한 코인 믹싱해 수차례 자금 세탁 지난해 가상자산 탈취로만 8000억 원을 벌어들인 북한의 구체적인 해킹 수법이 공개됐다. 해킹한 코인을 동결할 수 없는 블록체인에 연결, 자금을 믹싱해 중앙화 거래소로 이동하는 방식이다. 이 과정에서 이중·삼중의 자금 세탁을 거쳤다. 20일 블록체인 분석기업 체이널리시스는 북한...
    2023-02-20 14:34
  • 김소영 금융위 부위원장 “내부통제 관련 인력 확충해야…비용 아닌 투자”
    김소영 금융위 부위원장 “내부통제 관련 인력 확충해야…비용 아닌 투자”
    김소영 금융위원회 부위원장은 20일 금융권에 자금세탁방지, 내부통제 관련 인력을 조속히 확충하라고 당부했다. 정보기술(IT)등 새로운 금융부문에 대한 인력 수요 급증에도 대응할 것을 주문했다. 금융위에 따르면 김 부위원장은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘금융권 청년 일자리 간담회’에서 “금융권은 디지털 전환 가속화로 인한 전통적인 영역의...
    2023-02-20 11:30
  • 코드, ‘트래블룰 현황 관리 시스템’ 론칭…“자금세탁 방지 기여”
    코드, ‘트래블룰 현황 관리 시스템’ 론칭…“자금세탁 방지 기여”
    트래블룰이란 자금세탁방지를 위해 가상자산의 송·수신 정보를 확인하는 제도로, 대한민국은 전 세계 최초 법적 시행 국가다. 이번에 출시한 트래블룰 현황 관리 시스템은 대시보드 타입의 UI를 적용해 회원사가 트래블룰 운영 현황과 통계를 한눈에 확인할 수 있게 했다. 또 △송·수신 유형 △조회 기간 △가상자산 △가상자산 사업자별 데이터 등 원하는 정보를 조건...
    2023-02-20 09:49
  • 제2의 고파이 없다고 할 수 있나…규제 사각지대에 있는 가상자산 예치업
    제2의 고파이 없다고 할 수 있나…규제 사각지대에 있는 가상자산 예치업
    FIU 관계자는 “FIU는 가상자산 자금세탁 위험, 마약 자금의 현금화 위험에 초점을 맞추고 있다”라며 “가상자산 자체를 이용한 준금융서비스에 개입하는 데에는 어려움이 있다”라고 설명했다. 이어 “예치 서비스 검사의 경우 FIU의 부수 경영업무”라며 “예치 운용업의 경우 규율체계가 먼저 필요할 것 같다”라고 첨언했다. 다만, 헤이비트도 앞으로 사업을...
    2023-02-19 16:28
  • 마스턴투자운용, 유니언플레이스와 MOU 체결…“코리빙 사업 진출”
    마스턴투자운용, 유니언플레이스와 MOU 체결…“코리빙 사업 진출”
    코리빙은 침실과 화장실 같은 독립된 개인 공간과 라운지, 주방, 세탁실 등 커뮤니티 시설을 결합해 독립된 생활공간과 공유 공간이 공존하는 주거 형태다. 코리빙은 최근 1인 가구 비중이 확대되고 월세 수요가 늘어나면서 도심 생활을 필요로 하는 20~30대 사이에 새로운 주거 방식으로 떠오르고 있으며, 투자자들의 관심도 커지고 있다는 것이 마스턴투자운용의...
    2023-02-17 09:46
  • 코인원, 자금세탁방지 역량 강화…조직 규모 확장 및 전문가 영입
    코인원, 자금세탁방지 역량 강화…조직 규모 확장 및 전문가 영입
    코인원이 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 AML센터 확장 이전과 AML 실장 영입을 실시했다고 16일 밝혔다. 코인원은 최근 AML 조직 규모 확충에 따라 여의도로 AML 센터를 이전했다. 기존 용산 사무실 대비 2배 규모로 확장돼 더 많은 인력을 수용할 수 있게 됐다. 또한, 코인원 본사가 위치한 여의도와의 접근성도 높아졌다. 코인원은 AML 업무 강화와 전문성 강화를...
    2023-02-16 08:59
  • "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    ACAMS는 미국 자금세탁방지 전문가협회에서 발행하는 자격증으로 AML 분야에서 가장 공신력 있는 자격증으로 꼽힌다. 더불어민주당 김한규의원실에 따르면 올해 1월 기준 국내 5대 가상자산 거래소의 ACAMS 보유자는 △업비트 35명 △빗썸 31명 △코인원 10명 △코빗 13명 △고팍스 11명이다. 지난해 말 기준 FIU에 신고된 가상자산사업자의 ACAMS 자격증 현황에 따르면...
    2023-02-16 05:00
  • [단독] ‘돈 세탁’ 오명 코인시장…AML 까보니, 피튀기는 ‘인력 쟁탈전’
    [단독] ‘돈 세탁’ 오명 코인시장…AML 까보니, 피튀기는 ‘인력 쟁탈전’
    5대 거래소 AML 인력 평균 22명 특금법 시행 수 채용 늘어났지만전문교육 과정 없어 '구인난' 직면 가상자산 시장이 ‘불법 자금세탁’으로 치부된 오명을 벗고자, 치열한 자금세탁 방지(AML) 인력 쟁탈전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 가상자산 업계는 안정적으로 제도권에 진입하기 위해 전문 인력 확충에 집중한다는 방침이다. 금융당국도 올해 들어 자금세탁...
    2023-02-16 05:00
  • 금감원, 가상자산 증권성 판단 지원 위해 TF 구성
    금감원, 가상자산 증권성 판단 지원 위해 TF 구성
    14일 금감원에 따르면 해당 TF의 총괄국은 기업공시국으로, 이외에도 공시심사실, 디지털금융혁신국, 자금세탁방지실, 자본시장감독국, 금융투자검사국, 법무실 직원이 TF로 포함됐다. 원내 TF는 가상자산의 증권성 점검을 위한 체크리스트를 마련하고 업계 질의 사항을 검토할 계획이다. 더불어 가상자산의 기술적 특성과 증권 개념의 연계성을 검토하고 사례별 증권성...
    2023-02-14 12:00
  • 세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    바이낸스의 불분명한 신원과 경영진의 자금세탁 리스크가 고팍스에 실명계좌를 발급해주는 전북은행에 부담이 된다는 주장이다. 다만, 전북은행 관계자는 "현재 우려가 나오고 있는 부분들은 당국과 함께 협의 중" 이라고 말했다. 업계 관계자는 “결국 무죄로 판결되기는 했지만 국내 대형 거래소에도 임원 리스크가 있었지만, 실명계좌 관련해서는 크게...
    2023-02-14 05:00
  • 검찰, 김성태 ‘돈세탁 의혹 수백억’ 사용처 추적
    검찰, 김성태 ‘돈세탁 의혹 수백억’ 사용처 추적
    13일 전주혜 국민의힘 의원실로부터 제공받은 공소장에 따르면 수원지검은 김 전 회장의 횡령액 중 차명계좌 이체 등의 방식으로 돈세탁한 금액이 수백억 원에 이르는 것으로 보고 이 금액의 사용처를 확인할 예정이다. 공소장에는 김 전 회장이 가족이나 임직원 등의 명의로 만든 비상장회사에 그룹 계열사들이 돈을 빌려주게 하는 등의 방식으로 자금을 조성했다고...
    2023-02-13 21:14
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