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  • [인터뷰] 에릭 안지아니 크립토닷컴 사장 “크립토 윈터에도 한국 시장 중요해"
    [인터뷰] 에릭 안지아니 크립토닷컴 사장 “크립토 윈터에도 한국 시장 중요해"
    크립토닷컴은 처음부터 컴플라이언스와 보안을 굉장히 중요하게 여겼기 때문에 자금 세탁 방지를 위한 조치들을 조기에 도입을 하는 기업 문화를 갖고 있다”고 설명했다. 물론 한국은 가상자산 법안 규제를 아직 마련해 나가고 있다. 지난 6월 국회 문턱을 넘은 이용자 보호법 중심의 1단계 법안은 내년 시행을 앞두고 있다. 구체적인 행위 규제를 담은 2단계 법안은...
    2023-09-07 16:10
  • 금감원 자금세탁방지 검사 14회 계획…“자산운용업 규모 큰 2개사 선정”
    금감원 자금세탁방지 검사 14회 계획…“자산운용업 규모 큰 2개사 선정”
    금감원, 은행·저축은행·손보사 등 자금세탁 검사 계획 “자산운용업권, 자금세탁 검사 최초 실시…법 개정에 따른 것”“자산운용업계 1위는 삼성인데”…미래에셋증권 특혜 환매 의혹 압박용 시선도 금융감독원 자금세탁방지실이 올해 금융사 14곳을 대상으로 검사를 실시할 계획이다. 특히 자산운용사를 올해 처음으로 검사하는 만큼 그 결과에 관심이...
    2023-09-07 16:03
  • FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
    FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
    금융당국이 자금세탁 의혹이 있는 카지노 업체를 적발해 과태료 10억여원을 부과한 것으로 알려졌다. 연합뉴스는 4일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 카지노업체인 골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만 원을 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다고 보도했다. 보도에...
    2023-09-04 20:48
  • [여의도 검찰 시대]② 검찰 수사에 떠는 여의도…‘다음 타깃 누구?’ 초긴장
    [여의도 검찰 시대]② 검찰 수사에 떠는 여의도…‘다음 타깃 누구?’ 초긴장
    금감원 라임 추가검사 이어 검찰 본격 수사미래에셋, 자산운용사 최초 자금세탁방지 관련 검사“펀드 돌려막기 등 재발 않도록 철저한 수사”일각선 과도한 수사, 자본시장 위축 우려도 금융감독원의 라임펀드 추가 검사에 이어 검찰도 본격 수사에 나서면서 증권가가 초긴장 상태에 들어갔다. 금감원은 라임펀드와 관련한 유력 인사의 특혜성 환매 의혹과 자금세탁방지...
    2023-09-03 15:42
  • 델리오, FIU 제재로 영업정지 3개월·과태료 19억
    델리오, FIU 제재로 영업정지 3개월·과태료 19억
    델리오는 자금세탁방지에도 미흡했다. 델리오는 가상자산사업자는 신규 금융상품 및 서비스를 제공하기 전 자금세탁행위등의 위험을 평가하기 위한 절차 및 방법을 마련하고 운용해야 하나, 델리오는 41개의 상품 등을 제공하기 전 자금세탁행위등의 위험을 평가하지 않았다. 이번 제재는 지난달 FIU가 시행령 개정 이후 구체적인 제재 내용을 공개하는 첫 사례이다....
    2023-09-01 14:13
  • 코드-카탈라이즈 리서치 공동 보고서…“김남국 코인發 트래블룰 언급량 급증”
    코드-카탈라이즈 리서치 공동 보고서…“김남국 코인發 트래블룰 언급량 급증”
    또한 트래블룰 규제 확대에 대한 시장의 반응은 트래블룰 목적인 자금세탁방지 효과 등에 대한 긍정적 기대보다는 규제로 인한 시장 위축 우려에 대한 부정적 반응을 더 높게 보였다. 코드 이성미 대표는 “2023년부터 FATF, G7, EU가 적극적으로 나서며 각 국이 트래블룰 시행에 큰 진전을 보이기 시작하면서 각 국의 규제요건을 준수하기 위한 트래블룰 솔루션사들의...
    2023-09-01 09:39
  • 금감원, 미래에셋운용 자금세탁 검사…“표적 검사 아니야”
    금감원, 미래에셋운용 자금세탁 검사…“표적 검사 아니야”
    금융감독원이 처음으로 자산운용사 업권 대상 자금세탁방지(AML) 검사에 나선다. 첫 검사 대상이 미래에셋자산운용인 것에 대해 금감원 측은 “라임 펀드 관련 미래에셋증권 재검사와는 연관 없다”고 입장을 밝혔다. 31일 금융당국에 따르면 금감원은 내달 미래에셋자산운용에 대한 자금세탁방지 실태 파악을 위한 수시검사를 할 계획이다. 금감원 측은 금융위원회...
    2023-08-31 16:55
  • FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    FIU는 해당 기관에 감사패를 수여했고, 향후 자금세탁방지의 날 등 표창대상자 선정에도 반영하여 우수보고기관 및 보고담당자를 격려할 수 있는 방안을 적극 검토할 예정이다. 한편, 간담회에 참석한 6개 협회(△은행연합회 △금융투자협회 △생명보험협회 △손해보험협회 △저축은행중앙회 △DAXA)는 각 업권별로 회원사의 STR 역량강화를 위한 지원현황과...
    2023-08-29 18:22
  • 포블, 코드 솔루션 도입...트래블룰 솔루션 이원화
    포블, 코드 솔루션 도입...트래블룰 솔루션 이원화
    코드는 국내 유일 트래블룰 솔루션 기업으로 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)및 규제기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스와 가상자산사업자에게 특화된 컴플라이언스 서비스를 제공하고 있다. 대한민국은 FATF가 2019년 6월에 발표한 가상자산 트래블룰(자금이동추적) 권고안을 세계에서 가장 먼저 적용한 국가 중 하나다. 현재...
    2023-08-29 14:09
  • [하루·델리오 사태] 예치·운용업체 규제 없어 '먹튀' 못 막는다…재발 방지책도 묘연
    [하루·델리오 사태] 예치·운용업체 규제 없어 '먹튀' 못 막는다…재발 방지책도 묘연
    이와 관련해 FIU 관계자는 “VASP 인증 시 (최대한) 내부통제 구축이나 독립적인 감사 체제가 작동할 수 있도록 하고 있지만, 자금세탁 방지가 주 업무다 보니 한계가 있는 상황”이라면서 “이용자 보호법이 시행되면 조금 나아지긴 하겠지만, 지금 상황에선 제도가 미비한 점이 있는 것은 사실”이라는 입장을 밝혔다. 결국 관련 법률이 만들어져야 앞으로 비슷한...
    2023-08-28 05:00
  • 쏟아지는 가상자산 사업자 신고 수리 요청…신고 범위는 여전히 제한적
    쏟아지는 가상자산 사업자 신고 수리 요청…신고 범위는 여전히 제한적
    가상자산 사업자 추가…약 1년 만에 신규 VASP 합류ISMS 예비인증 받고 VASP 준비 중인 업체 10곳 제공 서비스 다양하지만 특금법 상 신고 범위 좁아 혼란FIU, 자금세탁방지에 국한…행사 권한 부족 의견도 나와 가상자산 관련 사업체 다수가 정보보호 관리체계(ISMS) 예비인증을 취득하고 가상자산 사업자(VASP)신고 수리를 준비 중이다. 문제는 사업자 유형은...
    2023-08-24 05:00
  • 바이낸스, ‘대러 제재’ 위반 혐의로 미 법무부 조사 받아
    바이낸스, ‘대러 제재’ 위반 혐의로 미 법무부 조사 받아
    22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 법무부는 자금세탁 방지 위반 혐의로 바이낸스를 조사하고 있다. 블룸버그통신도 소식통을 인용해 바이낸스가 미국의 대러 제재 위반 가능성과 관련해 조사를 받고 있다고 전했다. 소식통에 따르면 우크라이나 전쟁 이후 서방의 제재 대상이 된 러시아 은행 계좌의 루블화 예금이 대량의 가상화폐로 전환되는 등...
    2023-08-23 08:23
  • 돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    공무원증을 카카오톡으로 보낸 검사 사칭범은 보이스피싱 자금세탁에 D 씨의 계좌가 사용돼 D 씨에게 수십 건의 고소장이 들어왔다고 했다. 이어 D 씨의 자산이 정상자금인지 확인해야 한다며 협조하지 않으면 구속 수사를 하고, 협조를 잘 하면 카카오톡 약식조사로 갈음하겠다고 했다. 약식조사는 카카오톡으로 진술하고 D 씨의 계좌 확인에 협조하면 된다고 했다....
    2023-08-16 05:00
  • 가상자산 시장 재진출 나서는 일본…아시아 시장 주도권 포석
    가상자산 시장 재진출 나서는 일본…아시아 시장 주도권 포석
    지난해 3월 일본은 스테이블코인 발행 및 유통 확대, 자금세탁방지를 위해 자금 결제법 개정안을 의회에 제출했고, 6월 통과됐다. 올해 6월부터는 개정 자금 결제법이 시행되면서 일본 은행, 신탁회사, 자금이체 사업자 등은 스테이블코인 발행이 가능해졌다. 업비트 투자자 보호센터는 일본 최대 민간은행 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹이 스테이블코인 발행을 추진하는...
    2023-08-12 05:00
  • 포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블은 앞서 자금세탁방지(AML) 솔루션 업체 지티원과 AML 종합 솔루션을 구축했다. 이를 통해 △자금세탁방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) △요주의 리스트 필터링(WLF) 등을 갖춰 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률을 준수하고 있다. 안현준 포블 대표는 “최근 가상자산을 통한...
    2023-08-10 13:42
  • 이석우의 '수평적' 리더십, 크립토 원터 극복 원동력 [CEO탐구생활]
    이석우의 '수평적' 리더십, 크립토 원터 극복 원동력 [CEO탐구생활]
    업비트는 또 1위 자리에 안주하지 않고 자금세탁방지(AML) 제도 구축 등 편리하고 안전한 거래 환경 구축하기 위해 지속해서 투자하고 있다. 업비트의 AML 인력은 50여 명으로 인터넷 뱅킹 수준을 웃돈다. 또 이용자 수요에 따라 스테이킹 상품을 지속적으로 늘려나가는 등 새로운 서비스를 선보이고 있다. 사업 다각화 박차…ESG 경영에도 아낌없이 투자 크립토...
    2023-08-07 05:00
  • 해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    네덜란드 중앙은행은 자금 세탁 방지법 및 테러 자금 조달 방지법 준수 여부를 검토했다. 바이낸스가 네덜란드에서 가상자산사업자 등록을 받지 못한 것과 대비된다. 크립토닷컴이 은행과 실명계좌 계약을 하게 될 경우 해외 자본이 적극적으로 국내 진출에 나설 가능성도 있다. 금융위원회는 2021년 9월 특금법이 적용됨에 따라 해외 가상자산 거래소가 신고 없이...
    2023-08-07 05:00
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    국내도 AML(자금세탁방지) 국제기준과 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 결과를 반영해 국내 PEPs까지 고객확인 대상으로 취급할 수 있다. 국내 PEPs의 공백은 FATF 상호평가 등급에서 확인할 수 있다. 금융위원회는 지난 2020년 FATF 상호평가 결과를 발표했다. 결과는 2등급인 ‘강화된 후속점검’이다. 평가 구분은 세 가지로 정규 후속점검, 강화된 후속점검...
    2023-08-04 05:00
  • FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개규정 개정 입법 예고…“과태료 이제 쉬쉬 못한다” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위한 자금세탁방지 검사 및 제재 결과를 외부에 공개하기로 했다. 2일 FIU는 이러한 내용을 담은 '특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정' 일부 변경을 예고했다. FIU 원장 및...
    2023-08-03 18:19
  • 서울 여의도에 ‘핀테크 캠퍼스’ 생긴다…“핀테크 전문가 육성”
    서울 여의도에 ‘핀테크 캠퍼스’ 생긴다…“핀테크 전문가 육성”
    교육은 △핀테크 ESG 경영 △핀테크 특화 IR △핀테크 개인정보보호제도의 이해 △핀테크 기업 재직자를 위한 금융의 이해Ⅰ △핀테크 기업 재직자를 위한 금융의 이해Ⅱ △핀테크 자금세탁방지제도(AML) △핀테크 기업을 위한 자금조달전략 등이 진행된다. 교육 주제는 업계 사전 수요조사와 관련 전문가의 의견을 통해 산업 최신 경향을 반영해 구성했다. 또 현업...
    2023-08-02 11:15
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