자금세탁방지 검색결과, 40페이지

검색결과 총988건

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제1차 FIU-TREIN 정례회의 개최…금융연수원에 TREIN 강좌 추가

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지교육연구원(TREIN)과 첫 회의를 열고 교육ㆍ연구, 행정 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. 금융위원회는 30일 제1차 FIU-TREIN 정례회의를 개최하고 이 같은 내용의 2017년 운영방향을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에서 워크샵 결과를 반영한 TREIN의 교육‧연구 프로그램 수립 방향을 마련하고, 2017년도 프로그램의...

2016-11-30 12:00
FIU, 제11회 FATF 상포평가 합동대응반 회의 개최

금융정보분석원(FIU)은 29일 유광열 금융정보분석원장 주재로 '제11회 FATF(Financial Action Task Force : 국제자금세탁방지기구)상호평가 합동대응반' 회의를 개최했다. 이번 회의에서 유 원장은 약 1년간의 합동대응반 실적을 평가하는 한편, 남은 2년간의 준비계획이 구체적이고 실효적으로 수립되어야 함을 강조했다. FATF는 국제기준 이행상황을 5~8년 주기로...

2016-11-29 13:45
[포토] 제10회 자금세탁방지의 날 개최

금융정보분석원은 28일 서울 중구 명동 은행회관에서 임종룡 금융위원장, 천홍욱 관세청장, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 200여명이 참석한 가운데 제10회 자금세탁방지의 날 행사를 개최했다. KB국민은행이 대통령 표창, ING생명과 키움증권이 국무총리 표창을 수상했으며 4개 기관과 36명의 개인이 금융위원장, 기재부장관, 법무부장관, 국세청장...

2016-11-28 17:12
FIU, 제10회 자금세탁방지의 날 행사 개최

금융정보분석원(FIU)은 28일 오후 3시 전국은행연합회 국제회의실에서 ‘제10회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최했다고 밝혔다. 자금세탁방지의 날은 지난 2007년 자금세탁방지 업무에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 FIU가 매년 개최하고 있는 행사다. 이번 행사에는 임종룡 금융위원장, 관세청장 등 법집행기관장, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자...

2016-11-28 15:00
금융위, 자금세탁방지 주간 설정

금융위원회는 28일부터 다음달 2일까지를 '자금세탁방지주간'으로 정하고 관련 행사와 회의를 집중 개최한다고 27일 밝혔다. 금융위는 자금세탁방지주간을 선정해 금융정보분석원(FIU)의 장기적 발전방향을 논의하고 수검 예정인 상호평가를 대비하는 한편 국제자금세탁방지기구(FATF TREIN) 정착 기반을 마련할 방침이다. 28일에는 임종룡 금융위원장과...

2016-11-27 13:43
금융위, 디지털통화 제도화 TF 제1차 회의 개최

TF팀은 금융위 금융서비스국장 주재로 기획재정부, 한국은행, 금융감독원 및 학계 법률 전문가 등이 참여한다. 디지털통화의 법적 정의, 거래소 등록제, 자금세탁방지, 외환규제 등에 대해 심도 있게 논의할 계획이다. 금융위는 TF 회의를 수시로 개최해 2017년 1분기까지 구체적인 제도화 방안을 마련한다는 입장이다.

2016-11-17 16:00
은행권, 클라우드 도입 가능성은

다만 인터넷뱅킹, 증권거래시스템, 자금세탁방지 시스템 등 비중요 정보처리시스템으로 지정할 수 없는 항목도 ‘전자금융감독규정’을 모두 준수하는 설비를 이용하면 클리우드 도입이 가능하다. 클라우드 서비스 도입 환경이 조성되자 이를 대비하는 은행들이 늘고 있다. IBK기업은행은 내년부터 클라우드 서비스 도입 여부를 검토 중이다. 기업은행은 지난 15일...

2016-11-16 10:08
금감원, 해외 감독자협의체 개최

신한은행은 경영전략 및 리스크관리, 내부 감사, 자금세탁방지 체계 등을 소개한다. 현지 감독당국자들은 각 국에 진출한 신한은행 해외점포의 감독･검사 이슈 및 주요 규제, 감독제도 변화 등을 발표하고 금감원 담당자와 상호의견을 교환할 예정이다. 이날 김영기 부원장보는 개회사를 통해 최근 저금리 기조 고착화와 금융의 디지털화･글로벌화가 진전되는...

2016-11-16 09:36
하나금융, 블록체인 기반 기술검증 완료

인증 관련 프로젝트는 자금세탁 방지를 위한 고객인증절차를 자동화시켜 매번 같은 내용을 입력해야 하는 직원들의 인력소모를 줄이는 게 목적이다. 한준성 하나금융 전무는 “기술검증에만 그치지 않고 향후 블록체인 기반 상용금융 플랫폼 개발과 이를 통한 글로벌 진출에 박차를 가할 계획”이라고 말했다.

2016-11-15 15:12
“역외펀드 실소유자, 운용사 통해 확인 가능해진다”

금융정보분석원과 금융감독원은 8일 서울 중구에 위치한 전국은행연합회에서 '금융회사 준법감시인 현장간담회'를 개최해 자금세탁방지업무관련 현안 및 애로사항을 청취했다고 밝혔다. 이날 간담회에서는 역외펀드에 대한 실제소유자 확인제도가 논의됐다. 역외펀드는 국내 공모펀드와는 달리, 외국인 투자등록 단위인 펀드 명의로 금융거래를 실행하고 있기 때문에...

2016-11-08 12:00
자금세탁방지기구, 北과 환거래 종료… 대북제재 강화

자금세탁방지기구(FATF)가 북한 은행과 환거래 관계를 종료하기로 하는 등 대북 제재를 강화한다. 24일 금융당국에 따르면 프랑스 파리에서 이달 15~21일(현지시간) 열린 FATF 총회는 북한 5차 핵실험에 대응해 북한 금융제재 내용을 추가했다. 주요 내용은 미국, 일본, 중국, 우리나라 등 회원국들은 자국 내 북한 은행 관련 시설을 폐쇄하고 북한 은행과의 환거래...

2016-10-24 12:00
유일호 부총리, IMFㆍWB 연차총회 참석차 6일 출국

유 부총리는 6일 'G20 재무장관 및 중앙은행 총재 업무만찬'에 참석해 세계경제 및 정책공조, 국제조세 및 자금세탁방지와 관련한 G20의 대응을 논의하고, 2017년 의장국(독일)의 G20 중점 추진의제를 설명을 듣는다. 이 회의에는 G20 회원국과 초청국의 재무장관과 중앙은행 총재, IMF, 경제협력개발기구(OECD), 금융안정위원회(FSB) 등 주요 국제기구 대표들이 참석한다....

2016-10-05 15:32
미국, 북핵 지원 훙샹그룹 본격 제재 나서

미국 법무부는 훙샹그룹의 마샤오훙 회장과 그룹 산하 대표 자회사인 단둥훙샹실업발전 등에 대해 대량살상무기 확산 방지법과 돈세탁 방지법을 위반한 혐의로 기소했다고 26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 법무부는 마 회장과 그의 기업이 북한 업체들을 위해 미국 금융시스템을 이용해 수억 달러에 이르는 돈세탁을 했다고 밝혔다. 법무부는 별도...

2016-09-27 15:44
임종룡 "FATF TREIN, 자금세탁과 테러자금조달에 새 이정표 제공"

FATF TREIN은 국제자금세탁방지기구 산하 교육기관이다. 핵무기 위협, 테러확산 추세 등으로 자금세탁방지(AML), 테러자금조달금지(CFT), 대량살상무기 확산 금융 차단(PF)에 대한 글로벌 요청에 부응하여 설립됐다. 한국은 FATF 의장국 수임을 계기로 지난해 6월 TREIN을 부산에 유치하는 데 성공했다. FATF TREIN 설립추진단을 중심으로 원장 등 전문인력...

2016-09-20 18:29
스티븐슨 자금세탁방지 TREIN 초대원장 "FATF 네트워크 플랫폼 만들 것"

케빈 스티븐슨 자금세탁방지 교육연구원(FATF TREIN) 초대원장이 향후 자금세탁방지 활동을 지원하는 국제적인 플랫폼으로 성장시키겠다는 포부를 밝혔다. 특히 FATF 의장국인 우리나라의 자금세탁분야 관련 노력을 높게 평가하며 한국 정부의 지대한 관심과 지원을 요청했다. 스티븐슨 신임원장은 19일 서울 정부청사를 방문해 임종룡 금융위원장과 FATF...

2016-09-19 10:59
자금세탁방지기구 교육연구원, 오는 20일 부산서 출범

국제기구인 자금세탁방지국제기구(TATF) 교육연구원(TREIN)이 오는 20일 부산국제금융센터에서 문을 연다고 금융위원회 금융정보분석원이 18일 밝혔다. 분석원에 따르면 자금세탁방지기구는 유엔 협약 및 유엔 안전보장이사회 결의와 관련한 금융조치를 이행하는 기구로, 자금세탁이나 테러·대량살상무기 확산을 막는 업무를 한다. 한국은 지난 2009년...

2016-09-18 12:49
FIU, 몽골·라오스·캄보디아에 금융정보분석 시스템 수출

금융정보분석원은 지난 5∼8일 미국 샌디에이고에서 열린 제19차 아시아·태평양지역 자금세탁방지기구(APG) 총회에서 이같은 성과를 달성했다고 11일 밝혔다. 유광열 금융정보분석원장은 이번 총회에서 몽골 및 라오스의 금융정보분석기관과 만나 FIU 정보시스템 구축 및 기술지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 자금세탁방지 업무를 맡는 FIU 정보시스템을...

2016-09-11 14:11
진웅섭 금감원장 "금융회사 자율성 걸맞는 내부통제 강화해야"

진 원장은 "미국 금융당국에서 국내은행 현지점포에 대해 자금세탁방지 관리체계가 현지 기준에 비해 미흡하다는 의견을 냈다"며 "현지 기준에 맞춰 내부통제 전문인력 추가 및 전산시스템의 확충이 필요하다"고 말했다. 미국진출 7개 은행 중 3개 은행은 2013년 이후 본점 차원의 검사를 한차례도 실시하지 않았다. 금융권 성장 동력으로...

2016-09-02 07:56
대량살상무기 확산 자금조달 금지 워크숍 개최

금융정보분석원(FIU)은 23일 서울 명동 KEB하나은행 본점에서 자금세탁방지기구(APG) 주관의 대량살상무기 확산 자금조달 금지 워크숍을 개최했다고 밝혔다. 이는 지난 2013년부터 아태지역의 국가 등을 초청해 우리나라에서 개최하고 APG 사무국이 주관하는 워크숍의 일환이다. APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 이행을 촉진하고자 만든 역내 기구로 총...

2016-08-23 15:16
“로보어드바이저, 퇴직연금 부문에서 활용도 높아질 것”

마지막 발표자로 나선 김 코빗 이사는 “최근 비트코인 등 디지털 통화 기반 기술인 블록체인의 효율성과 안전성이 부각되며 디지털에셋 기술이 송금과 증권 발행 및 자금세탁방지 등 금융서비스 분야에 폭넓게 사용될 것”이라며 “디지털에셋이 확산되면서 정보 취합과 기록 등에서의 효율성 개선으로 비용 절감이 예상되나 청산, 결제, 기록보관 등 전통적...

2016-07-12 14:00

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