자금세탁방지 검색결과, 39페이지

검색결과 총988건

최신순 정확도순

[전문]문 대통령 G20 정상회의 리트리트 선도 발언

테러집단 들의 자금조달 원천 차단을 위한 자금세탁방지기구(FATF)의 역량 강화 노력을 지지합니다. G20 정상여러분, 원래 예정된 주제는 아니지만 대한민국의 대통령으로서 G20 공동의 관심과 행동이 시급히 요구되는 또 하나의 중대한 도전에 대해 말씀드리지 않을 수 없습니다. 바로 북한의 핵과 미사일 도발입니다. 북한은 G20 정상회의를 불과 며칠 앞두고...

2017-07-07 20:23
범죄의 온상 된 가상통화…일본, 필리핀 원조 명목 ‘노아코인’ 등장에 신종 사기 경계령 발동

세계자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2015년 ‘가상통화와 법정통화를 교환하는 거래소에 등록·면허제를 부과해야 한다’는 지침을 공표했다. 미국 연방수사국(FBI)과 유럽 경찰기구인 유로폴은 ‘화이트해커(정의로운 해커)’의 손을 빌려 비트코인 범죄를 추적하고 있다. 일본은 지난 4월 시행된 자금결제 개정법에 가상통화 거래소 계좌 개설 시 면허증 등 본인 확인을...

2017-07-06 09:01
국세청, 기업형 음식점 등 ‘현금수입업종’에 조사역량 집중

FIU는 금융기관으로부터의 자금세탁을 예방하고 외화의 불법 유출입에 대처하는 자금세탁방지기구다. 국세청은 또한 지능적 탈세와 고액 상습체납을 근절하기 위해 △체납이력 △과세사유 △신용등급 등 다양한 정보를 통해 체납자 위험도를 평가하고 차별화된 관리 실시하는 등 적극 대응할 계획이다. 아울러 체납 징수위탁 규모를 적극 확대하고, 민간신용정보...

2017-06-30 16:57
다날, 오렌지텔레콤 등 600만 달러 투자유치

특허받은 인증기술은 금융권과 헬스케어 및 공유마켓 등에 적용돼 기업들에 TCPA(통신고객보호)와 KYC(고객정보인증), AML(자금세탁방지) 등의 솔루션을, 고객들에게는 본인인증과 자동입력, 즉시가입, 게스트 결제 등 편리한 고객경험개선 등의 혜택을 제공하고 있다. 회사 측은 “국가별 특성에 맞는 기업들의 다양한 인증서비스 요구는 전세계 통신사들과 직접...

2017-06-19 09:46
국내은행 해외점포 확대, 신용위험 상승 요인…법률·규제 리스크 커

최근 국내은행 2곳의 뉴욕지점이 미국의 자금세탁방지법을 위반해 서면합의 조치를 부과받은 바 있다. 채 연구원은 “해외진출 초기 영업력 강화에 치중해 각국의 법률, 규제환경에 대한 파악, 대응을 소홀히 할 경우 대규모의 벌금, 영업정지 등의 제재를 받을 우려가 있다”고 설명했다. 또 예상치 못한 규제의 도입 가능성도 해외점포 운영의 불확실성을 높이는...

2017-06-05 09:43
블록체인 활성화 법적 뒷받침은 ‘엉금 엉금’

TF는 가상화폐에 대한 법적 근거, 외환규제, 거래소 등록제와 자금세탁 방지 등을 논의하고 있다. 하지만 기재부는 1월 13일 비트코인으로 해외 송금하는 것이 외국환거래법에 위반된다고 결론 내렸다. 이어 금감원에 관련 핀테크업체를 조사할 것을 요청했다. 현행 외국환거래법에 따르면 외환 송금·이체 등 외국환 업무는 반드시 금융회사를 통하도록 돼 있다....

2017-05-29 10:39
관세청, 페이퍼컴퍼니 이용… 74억원 빼돌린 업체 적발

범죄자금을 세탁한 혐의도 받고 있다. 관세청은 이 같은 방식으로 얻은 돈으로 김 씨 일당은 명품 핸드백, 고가의 수입 자동차, 부동산을 사들이며 호화생활을 누린 것으로 확인됐다고 전했다. 관세청은 이와 유사한 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다. 아울러 유관기관과 협력해 비슷한 범죄를 방지하기 위한 제도 개선에도 나설 계획이다. 한편...

2017-05-15 10:39
[전문] 제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문

아울러 우리는 조세관련 협력 플랫폼(Platform for Collaboration on Tax) 활용 등을 통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해 국내 기관의 역량 강화를 돕는 IMF의 역할을 지원한다. 우리는 IMF가 갈등, 난민 위기, 자연재해에 따른 피해를 입은 국가들을 포함하여, 충격에...

2017-04-23 12:45
G20 “테러 자금 근절, 보호무역 경계”…원론적인 수준에 그쳐

미국의 스티브 므누신 재무장관은 “테러 조직의 금융 네트워크를 해제하는 것이 미국의 최우선 과제이며 자금 세탁 방지 시스템을 개선하는 것이 중요하다”라며 “북한, 시리아, 이란을 대상으로 우리가 한 일들은 매우 중요한 일 중 하나다”라고 설명했다. 또 그는 “IMF는 부패 퇴치의 선두주자가 되어야 한다”며 IMF를 향해 더 많은 역할을 할 것을 촉구했다....

2017-04-22 09:56
지급결제 국제자격증 CertPAY 따볼까

CertPAY는 글로벌에서 통용되는 지급에 관한 모든 내용과 자금세탁 방지까지도 포함돼있는 자격증으로, 글로벌 시장에서 지급결제를 담당하는 전문가들을 위해 만들어진 국제공인 자격증이다. 최근 정부가 국제기준에 상응하는 수준으로 지급결제 제도 개편을 계획하고 있는데다 자금세탁 방지의 선진화를 모색하기 위해 이 분야의 전문가 육성...

2017-04-12 09:38
크레디트스위스가 상기시킨 스위스銀 비밀주의...빗장은 아직도 풀리지 않았다?

은행에 유대인 명의 계좌 정보를 요구했을 때 스위스 정부는 이에 거부하며 비밀주의 원칙을 명문화했다. 이는 스위스 금융산업의 경쟁력을 키우는 원동력이 됐지만 반면에 탈세, 돈 세탁 같은 비리의 온상이라는 오명도 따라붙었다. 결국 국제사회가 조세회피방지협약을 체결, 스위스 은행에 세계 각국의 압박이 강해지면서 비로소 비밀주의의 빗장도 일부 열리게 됐다.

2017-04-04 15:35
중국, 비트코인 거래소 고객 신원 확인 의무화 등 가이드라인 마련

가이드라인은 “비트코인 거래소가 기존 은행법과 돈세탁 방지법의 적용을 받으며 고객 신원을 확인하기 위해 정보를 수집해야 한다”고 지적했다. 사정에 정통한 소식통들은 해당 가이드라인이 시행되면 비트코인 거래소들은 의심스러운 거래 활동을 수집해 당국에 보고하기 위한 시스템도 마련해야 한다. 인민은행은 거래소의 규정 위반을 제재할 수 있다....

2017-03-17 13:48
다날, MWC서 ‘비대면 인증’ 기술 공개…獨 G&D그룹과 기술제휴

이번에 선보인 기술은 다날은 특허받은 본인인증 기술에 G&D의 영상식별 솔루션을 결합해 모바일과 온라인을 통한 금융거래 등에서 원격으로 디지털고객확인(KYC)과 돈세탁 방지(AML)를 준수하는 신개념 다중보안 솔루션이다. 다날과 G&D의 결합인증 기술을 활용하면, 대면과정 없이도 영상 식별솔루션과 통신사의 본인인증 데이터를 활용해 모바일과...

2017-03-02 11:49
중국 인민은행, 자본유출 불안에 비트코인 거래소 조사 확대

이 소식통은 인민은행이 이날 회동에서 돈세탁을 포함해 다양한 이슈를 갖고 거래소 측을 추궁했다고 전했다. 인민은행은 대형 거래소에 대한 조사도 계속하고 있다고 WSJ는 덧붙였다. 중국 정부는 비트코인의 높은 변동성, 또 이 전자화폐가 자국 투자자들의 자금 해외유출을 돕는 수단으로 쓰일 가능성 때문에 경계를 늦추지 않고 있다. 중국 트레이더들은...

2017-02-09 10:42
관세청, 자금세탁·재산국외도피 집중 단속

구성된 '무역금융·편취 방지를 위한 유관기관 협의회' 등 관련 기관과 적극적으로 협업할 방침이다. 이밖에도 관세청은 해외관세관·관세당국과도 협조해 해외금융거래와 페이퍼컴퍼니에 대한 정보 수집을 강화할 계획이다. 한편 관세청은 지난해 국부유출 특별단속을 벌여 수출입거래를 악용한 재산국외도피 1757억원, 자금세탁 495억원, 무역금융편취 975억원 등...

2017-02-07 14:26
관세청, 해외재산 도피ㆍ자금세탁 등 국부유출 집중 단속

이와 관련해 이날 관세청 수사전담팀 전원이 서울세관에 모여 ‘무역금융방지 특별단속 수사전담팀’ 발대식을 개최한다. 관세청은 무역을 악용한 자금세탁, 재산국외도피 등 단속테마를 선정하고, 관세청뿐만 아니라 세관과 금융정보분석원(FIU)에서 정보분석, 외환조사 능력이 뛰어난 직원으로 수사전담팀을 편성해 외환조사 역량을 집중하기로 했다....

2017-02-07 10:56
"핀테크에 3조 지원"…블록체인·빅데이터 정책 추진

이와 함께 올해 상반기 중 비트코인 등 가상통화 이체‧송금‧보관‧교환 등 취급업에 대한 규율근거와 자금세탁 방지 등 거래투명성 확보방안을 마련할 예정이다. 빅데이터 활용의 가시적 성과 도출 및 핀테크 기업 활용도 지원한다. 정부는 신용정보원의 보유정보를 활용해서 비식별조치된 표본연구 데이터베이스(DB)를 구축‧제공하는 종합적인 추진계획을 올해...

2017-01-12 12:00
KB금융 '윤종규의 경영실험'…지주ㆍ은행ㆍ증권 겸직 체제

최근 한층 중요성이 강조되는 자금세탁방지에 대한 독립적이고 충실도 높은 관리체계를 마련하기 위해 국내 금융권 최초로 자금세탁방지 전담조직도 신설했다. KB금융 관계자는 “최근 주력 계열사로 편입된 손해보험, 증권 등의 협업을 통해 금융그룹의 시너지를 극대화 하고, 빠르게 변화하는 금융트렌드 변화에 탄력적으로 대응하는데 주안점을 뒀다”고...

2016-12-29 07:44
한은 “분산원장 기술로 연 1000억원 비용 절감”

디지털 통화는 익명성과 기술적 불완정성 때문에 자금세탁을 비롯한 범죄에 악용되고 있어 규제의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 최근 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요국을 중심으로 디지털 통화에 대한 규제가 도입되고 있다.미국 선물거래위원회는 지난해부터 비트코인 파생상품에 대한 감독을 시행하고 있고 EU 집행위원회는 가상화폐를 돈세탁 방지규제...

2016-12-22 13:43
금융위, 부산 국제금융포럼 14일 개최

정 부위원장은 부산국제금융포럼 행사 기간 중 국제자금세탁방지 교육연구원(FATF TREIN)도 방문해 Kevin Stephenson 원장과 TREIN 관련 현안과 발전 방향에 대해 논의한다.지난 9월 개원해 전세계 자금세탁방지 관련 공무원 등을 대상으로 자금세탁방지 관련 교육을 실시하며 부산국제금융센터(BIFC) 53층에 위치하고 있다.

2016-12-13 18:58

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40