자금세탁방지 검색결과, 37페이지

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프랑스-독일, 비트코인 규제방안 함께 추진...가상화폐 규제 첫 국제 공조

유럽연합(EU)은 앞서 가상화폐와 관련된 금융 서비스 업체에 돈세탁 및 테러자금 지원을 방지할 규제 범위를 제시하라고 요구했다. 한국과 중국은 가상화폐 규제를 강화하는 대표적인 국가로 꼽힌다. 가상화폐 채굴과 거래 및 자금 사용에 대한 우려는 이미 전 세계 정부가 공유하는 사안이다. 영국 일간 인디펜던스는 프랑스와 독일 정부의 제안이 가상화폐에 대한...

2018-01-19 08:53
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

금융위원회는 가상통화 거래 실명제를 시행하고 이달 중으로 금융사들에 ‘가상통화 관련 자금세탁방지업무 가이드라인’을 배포할 예정이다. 방송통신위원회는 올해 상반기 중으로 거래소 개인정보 유출 시 과징금 부과기준을 올리는 내용으로 정보통신망법 개정을 추진한다. 국조실은 “비정상적인 투기 진정을 위해 모든 가능성을 열어 놓고 대응방안을...

2018-01-18 08:46
'가상화폐 실명제' 대혼란 예고… 신한·농협·기업은행 고객만 가능

금융당국은 자금세탁 방지를 위한 고객확인을 위한 조치라고 설명했다. 금융감독원 관계자는 "가상계좌 발급 은행과 입금 은행이 다르면 이름, 계좌번호, 적요(비고), 금액 등 4가지 항목만 확인할 수 있어 실명확인이 어렵다"며 "같은 은행 간 거래가 이뤄져야만 실명확인을 제대로 거칠 수 있다"고 말했다. 업계에선 이런 조치가 필요하다는 데는...

2018-01-15 15:48
가상화폐 가상계좌 실명전환 거부시 페널티…"자금 유입 차단"

금융당국 관계자는 "가상화폐 거래 금지까지는 상당한 시간이 걸리는 만큼 현행법 테두리에서 거래를 최대한 위축시키는 방법을 쓸 것"이라며 "실명확인 입출금 서비스를 최대한 빨리 정착시키고 6개 시중은행에 대한 현장 점검 결과를 바탕으로 자금세탁방지 가이드라인을 마련할 것"이라고 말했다. 이어 "1993년 금융실명제 시행 당시 일정 기한...

2018-01-14 13:04
금융감독원 부서장 85% 물갈이...핀테크지원실 신설

금감원은 자금세탁방지실장에 보임된 김미영 실장을 대표적인 발탁 인사 사례로 들었다. 또한 권역간 교차배치를 최소화하고 각 권역별로 해당 분야의 최적임자를 배치하는 등 전문성 중심의 인사를 했다. 금감원은 팀장, 팀원에 대한 인사는 내달 초까지 실시할 계획이다. 이날 기능별 감독체계로의 조직개편도 단행됐다. 은행·중소서민 담당 부원장과 금융투자...

2018-01-12 18:49
금융당국, 시중은행 가상화폐 자금세탁법 위반 적발

12일 금융당국에 따르면 금융정보분석원과 금융감독원은 이달 8~11일 6개 시중은행(농협은행·기업은행·신한은행·국민은행·우리은행·산업은행)에 대해 자금세탁방지 의무를 제대로 이행했는지 조사했다. 이들 중 일부 은행이 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’(이하 특정금융정보법)을 위반한 것을 확인했다. 은행은 가상화폐 거래소에 법인계좌를...

2018-01-12 11:40
가상화폐 규제, 업계는 반발...시장 혼란 누가 책임지나

사실 자금세탁 방지, 투자자보호장치 마련 등 금융당국의 조치가 향후 긍정적으로 작용할 수 있을 것이란 기대감도 크다. 문제는 이미 가상계좌 발급 관련 작업으로 다른 업무가 마비된 상황에서 국세청의 세무조사가 이뤄졌기 때문이다. 한 거래소 관계자는 "사용자와 거래량 폭주에 서버 상황을 모니터링 하는 데 매일 24시간 대기 중인 인력이 대부분...

2018-01-12 10:23
최종구 위원장 "가상화폐 거래소 내 시세조종 의혹"

그는 "금융위는 가상화폐 거래를 위한 은행 서비스를 대상으로 가상계좌를 제공하는 과정에서 불법 자금세탁의 방지 장치를 뒀는지, 본인 인증을 제대로 했는지 보고 있다" 며 "(문제가 있다면) 계좌 제공을 중단한다든지 하는 조치를 하겠다"고 강조했다. 가상화폐 과세 문제와 관련해서는 "기획재정부와 국세청이 논의 중" 며...

2018-01-11 17:43
당국, ‘채용비리·가상화폐·지배구조’ 현미경 검사...금융사, 전방위 압박에 전전긍긍

금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. 금감원 관계자는 “은행들의 가상화폐 가상계좌 제공 서비스를 깊숙이 파악하고 있다”며 “지금까지와는 차원이 다른 고강도 검사가 될 것”이라고 했다. 금감원은 4일부터는 국민·신한·KEB하나·농협·수협·대구·부산·광주...

2018-01-10 11:42
10년간 ‘의심거래’ 눈감은 금융사들에 과태료 1000여건…과태료 ‘대폭’ 오르나

금융거래를 통한 자금세탁이나 탈세 방지 차원에서 고객 신원을 확인하고 의심거래, 고액현금거래를 FIU(금융정보분석원)에 보고하도록 한 의무를 다하지 않았다는 것이다. HK저축은행(현 애큐온저축은행)은 2016년 의심거래 미보고 139건이 적발돼 과태료 5억90만 원을 냈다. 전해엔 우리은행이 CJ그룹 비자금 조성 건과 관련해 고객 확인 및 의심거래 보고 의무...

2018-01-10 10:51
한국거래소 3곳, 글로벌 시세 산정서 퇴출…가상화폐 ‘김치 프리미엄’ 사라지나

한국 금융 당국은 가상계좌 합동검사를 시행해 자금세탁 방지 의무를 제대로 지켰는지를 조사하고, 불법자금이 오가도록 내버려둔 은행에는 가상계좌 서비스를 전면 중단키로 했다. TF글로벌마켓의 니암 아슬람 수석 애널리스트는 단기적으로는 규제 감독이 강화돼 시장에 불리하지만, 장기적으로는 긍정적이라고 평가했다. 그는 “한국 정부는 한국의...

2018-01-10 08:57
코인마켓캡, 가상화폐 시세 산정에서 韓 거래소 3곳 제외…가격 급락

애널리스트들은 한국의 금융 당국이 6개 시중은행을 대상으로 가상계좌 합동검사를 시행한다는 소식도 가상화폐 매도세를 이끌었다고 분석했다. 한국 금융 당국은 가상계좌 합동검사를 시행해 자금세탁 방지 의무를 제대로 지켰는지를 조사하고, 불법자금이 오가도록 내버려둔 은행에는 가상계좌 서비스를 전면 중단키로 했다.

2018-01-09 15:31
당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

은행권 검사는 △자금세탁방지의무 이행 △실명확인시스템 운영 등 2가지 부문에서 이뤄진다. 당국은 은행들이 가상화폐 거래소에 의한 자금세탁위험을 평가하고 실사를 제대로 했는지, 가상계좌 입금 시 입금계좌와 가상계좌 명의일치 여부를 확인하는 전산시스템을 구축했는지 등을 들여다 본다. 최 위원장은 “유독 우리나라만 김치프리미엄이라고 불릴 정도로...

2018-01-09 10:39
[특징주] 금융당국 강경책 약발 들었나…가상화폐 관련주 동반 약세

전날 최종구 금융위원장은 기자간담회를 열고 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하는 6개 은행을 대상으로 자금세탁방지, 실명확인 등 의무이행 상황을 점검하기로 했다. 또한 당국은 가상화폐 거래소에 대한 직접 조사도 추진하는 등 법 개정 이전에 할 수 있는 강력한 조치를 최대한 취하겠다는 입장을 밝혔다.. 최 위원장은 “위장사고, 시세조종, 유사수신...

2018-01-09 10:02
최종구 "다음주 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 시행...거래소 폐쇄도 검토"

금융위원회는 8일 가상통화 관련 은행권 현장점검에서 △자금세탁방지 의무 이행실태 △실명확인시스템 운영현황을 점검하겠다고 이날 밝혔다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)와 금감원은 8일부터 11일까지 우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행, 산업은행 등 6개 은행 검사에 돌입했다. 최 위원장은 "가상통화 거래는 익명성과 비대면성으로...

2018-01-08 14:11
[종합] 정부, 가상화폐 투기 방지 거래실명제 실시…거래소 폐쇄도 검토

정부는 또한, 은행의 자금세탁방지 의무를 강화하기로 했다. 가상통화거래소의 실명거래 방식이 확립되기까지는 은행권이 거래소를 식별ㆍ특별관리 할 수 있도록 거래 관리를 강화해 나가고, 아울러서 미성년자ㆍ저소득자 등과 거액의 빈번한 거래를 하거나 고객의 현금을 본인계좌에 입금 후에 가상통화거래소에 이체하는 등 의심거래에 대해서는 모니터링을...

2017-12-28 11:39
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

가상통화 거래소에 대한 은행의 자금세탁방지 의무를 더 강화한다. 가상통화 거래소의 실명거래방식이 확립되기까지는 은행권이 거래소를 식별ㆍ특별 관리할 수 있도록 고객(거래소) 확인을 강화하고, 의심거래 모니터링 강화를 공문으로 요청한다는 계획이다. 미성년자ㆍ저소득자 등과 거액의 빈번한 거래, 고객의 현금을 본인계좌에 입금 후 가상통화 거래소에...

2017-12-28 11:07
금감원, 영업감독·소비자보호 강화…금융그룹감독ㆍ자금세탁방지실 신설

이밖에△금융그룹감독실 △핀테크지원실 △자금세탁방지실을 신설하는 등 기능별 조직을 확충한다. 핀테크지원실은 전자금융팀, P2P대출감독대응반, 외환총괄팀(소액해외송금업 등록 담당), 핀테크현장자문단 등 각 부서에 산재된 핀테크 및 전자금융업 관련 조직을 모아 통합키로 했다. 한편 인사 투명성과 전문성을 제고하기 위해 총무국 산하 인사팀은 인사지원실로...

2017-12-14 07:51
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

가상통화 거래소에 자금세탁방지의무를 부과하고 은행 등의 의심거래 보고의무도 강화하기로 했다. 다만 블록체인은 가상통화에만 사용되는 것이 아니며 다양한 산업분야에 적용될 수 있는 범용기술로서 국내 기술개발과 산업진흥을 위해 지원·육성해 나간다는 것이다. 아울러 과세문제는 민간전문가ㆍ관계기관으로 T/F를 구성해 주요국 사례 등을 참고해 심도있게...

2017-12-13 18:34
정부 ‘가상화폐 거래 전면금지’ 검토

이날 회의에선 가상화폐 거래를 원칙적으로는 금지하되 투자실명제, 자금세탁 방지체계 마련, 고객정보 분리 보관 등 일정 조건을 충족하는 거래소에 한해서만 예외적으로 허용하는 방안이 논의될 것으로 보인다. TF 주무부처인 법무부는 가상화폐 거래소에 추가 투자자 유입을 막기 위해 ‘입금 금지’도 추진한다는 계획이다. 미성년자 투자를 제한하는 방안도...

2017-12-13 10:34

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