자금세탁방지 검색결과, 34페이지

검색결과 총988건

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이석우 두나무 대표 "이용자 보호 위해 가상화폐 거래소 규제 기준 필요"

이 대표는 자금세탁방지 관련 "해외의 경우 암호화폐 거래소에 직접 자금세탁방지 의무 규정을 적용해 이에 필요한 책임과 권한을 부여하는데, 국내는 은행을 통해 이용자들의 원화 거래기록만 보기 때문에 자금세탁방지에 한계가 있다"며 "여기에 거래소들도 법적 근거가 없어 고객확인 의무와 자금세탁방지 시스템을 운영하는데 어려움이 있다"고...

2018-12-10 11:20
은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사

금융감독원이 올해 은행권에 강도 높은 자금세탁방지 검사를 실시한 것으로 나타났다. 미국의 자금세탁방지 기준과 감시가 강화되면서 은행별 시스템 강화를 위한 선제적 조치로 풀이된다. 또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지...

2018-12-04 05:00
NH투자증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상

NH투자증권은 28일 서울 중구 예금보험공사 대강당에서 열린 ‘제12회 자금세탁방지의 날’ 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정, 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. NH투자증권은 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가간 상호평가에 대비해 증권업권 최초로 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축하는 등 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에...

2018-11-29 11:03
현대해상, 자금세탁방지 우수기관 금융위원장상 수상

현대해상은 금융정보분석원이 주관하는 '자금세탁방지 우수기관' 시상에서 금융위원장 표창을 받았다고 29일 밝혔다. 현대해상은 자금세탁방지 역량 강화를 위해 전 임직원을 대상으로 직무별 교육과정을 운영하고 있다. 해외점포 모니터링과 현장 점검을 통해 본사와의 유기적인 협의 체계를 확립한 점이 높은 평가를 받았다. 이철영 대표이사는...

2018-11-29 09:00
김용범 부위원장 "CEO주관 자금세탁방지 업무 체계 구축해야"

김용범 금융위원회 부위원이 해외처럼 국내 금융회사도 자금세탁방지 업무를 중시하는 내부 문화가 장착해야 한다고 강조했다. 김 부위원장은 28일 서울 중구에 있는 예금보험공사에서 열린 '자금세탁방지의 날' 기념행사에 참석해 "금융회사는 불투명한 자금 유통을 사전에 차단할 수 있도록 위험평가 업무와 내부통제를 강화해야 한다"고 말했다....

2018-11-28 16:00
페이게이트, 국내 최초 소액외화송금 네팅시스템 구축

구축하면서 페이게이트의 외화송금시스템은 다시 한 번 기술력을 인정을 받게 된 것”이라며 “지속적으로 해외 제휴 네트웍을 확장해 글로벌 송금인프라를 제공하겠다”라고 말했다. 한편, 회사는 국내 제휴 은행인 전북은행과는 원화 지급을 위한 본인확인, 자금세탁방지 시스템 및 API 연동을 완료한다. 이르면 이달 말 실송금 업무가 시작될 예정이다.

2018-11-27 14:17
업비트, 한국인터넷진흥원 'ISMS인증' 획득

기울여 왔다"며 "안전한 거래 환경 및 고객정보 보호를 위해 최고 수준의 보안 전문가들과 함께 검증된 보안 시스템을 계속해서 갖춰 나갈 것"이라고 말했다. 한편 업비트는 금융권 수준의 고객신분확인(KYC, Know Your Customer)과 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering)제도 도입 및 상장심사원칙 공개 등 투자자 보호와 거래 활성화를 꾀하고 있다.

2018-11-26 08:49
골드만삭스, 1MDB 스캔들 직격탄…아부다비 국부펀드 고소

미 법무부는 2일 골드만삭스 전 임직원 2명을 기소했다. 골드만삭스 동남아시아 사업 대표였던 팀 라이스너와 전 직원 로저 응이 해외부패방지법 위반·돈 세탁 혐의 등으로 기소됐다. 골드만삭스는 1MDB 스캔들과 관련해 당국과 협조하고 있다고 밝혔다. 골드만삭스는 1MDB 스캔들에 휘말리면서 최근 1개월간 주가가 14% 빠졌다.

2018-11-22 14:58
자금세탁방지 가이드라인 ‘유명무실’…가상화폐 거래소 감시 제동

가상화폐 관련 자금세탁방지 가이드라인을 내세워 가상화폐 거래소를 감시하려던 정부 정책에 제동이 걸렸다. 법원이 가상화폐 거래소 ‘코인이즈’가 거래 중단을 막아달라며 NH농협은행을 상대로 낸 가처분 신청을 받아들였기 때문이다. 30일 금융권과 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사50부(재판장 구회근 부장판사)는 29일 코인이즈가 NH농협은행을 상대로 낸...

2018-10-30 18:22
농협금융, 지배구조 개편 착수...'사외이사 증원·리스크관리위 강화'

농협은행은 지난해 뉴욕지점이 자금세탁방지 등 준법감시 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융감독청으로부터 1100만 달러 규모의 과태료를 부과 받은 바 있다. 또 올해 들어 다른 은행들에 비해 가파른 가계 대출 증가율을 보였다. 금감원 관계자는 “종합검사인 만큼 경영실태 평가보다 대상 범위를 좀 더 본다는 것”이라며 “자금세탁방지실, 리스크업무실 등에서 인력이...

2018-10-30 06:00
관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화

이들로 하여금 세관당국과 긴밀히 협조하게 해 성실납세를 유도하고 행정력 낭비를 방지해야 한다는 것이다. 현재 다국적기업의 ACVA제도 참여는 33개에 불과하다. TF는 또 앞으로 무역거래를 악용한 재산 국외도피·자금세탁·국가재정편취 등 중대범죄는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다며 역외탈세와 국부유출 단속분야에 대한 관세청의 사회적 책임이 더욱...

2018-10-29 12:00
[가상화폐] 업계 ‘ICO 가이드라인’ 제안한 까닭…산업 활성화 통해 국제표준 선제 대응

자금세탁방지 규정과 해킹 방지를 위한 전문기관의 취약성 점검, 재무 건전성 확인을 위한 감사보고서 제출 의무 등을 기준으로 마련했다. ◇“정부 정책 조율 컨트롤 타워 부재” = 협회는 정부가 디지털 토큰(가상화폐) 산업에 대한 정책 조율의 컨트를 타워 부재로 부처 간 일치된 정책 방향을 내놓지 못하고 있다고 비판했다. 현재 디지털 토큰에 관한 법적...

2018-10-10 09:30
업비트, 내달 초 싱가포르 가상화폐 거래소 오픈

싱가포르는 암호화폐 거래소에 엄격한 고객알기제도 (KYC·Know Your Customer)와 자금세탁방지(AML·Anti-money laundering) 규제 준수를 요구한다. 업비트는 이를 위해 싱가포르 통화청이 선불전자지급사업자(Stored Value Facility Holder)에 적용하는 '자금세탁 및 대테러 자금지원 방지 규정을 준용해 시행하기로 했다. 모든 유저에 대해 고객알기제도(KYC)를 수행하며...

2018-09-19 15:11
빗썸, 다음달부터 실명계좌 미전환 회원 원화출금 금지

이들은 실명확인 입출금 계좌를 발급받을 수 없어서다. 다만 가상화폐 거래와 입출금은 가능하다. 이는 실명확인 계좌 이용을 강조해 온 당국의 가이드라인에 발맞춘 조처로 풀이된다. 빗썸 측은 "안전하고 투명한 시장 형성을 위해 자금세탁 방지 등 정부 방침에 적극적으로 협조하고 있다"며 "시장의 건전한 발전을 위한 조치"라고 설명했다.

2018-09-15 15:12
송치형 두나무 의장 “핵심 서비스 등장으로 블록체인 대중화 가능해질 것”

이를 위해 거래 체결속도 증대 및 한층 향상된 지갑을 지원하고, ISMS, ISO27001, 자산 예치현황 외부 감사 등을 도입할 예정”이라며 “금융권 수준의 신원확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 체계를 구축, 상장 및 관리 프로세스 강화로 안전한 고객 자산 보호에 앞장서는 것은 물론, 보이스피싱 및 사기 ICO(암호화폐 공개) 등 범죄 예방을 위한 캠페인도 지속적으로 추진할 계획”...

2018-09-13 13:47
한은, 비트코인·이더리움 등에 김치프리미엄 재발할 수 있다

특히 최근 자금세탁방지 등을 위한 규제가 강화되면서 해외 교환소 가입에 제약이 있다. 일부 교환소에서는 원활한 서비스제공을 위해 신규가입을 제약하는 상황이다. 이밖에도 증빙서류 없이 건당 미화 3000달러로 한정한 외화 송금한도와 외국인 비거주자의 국내 암호자산 교환소 거래 제한 등 영향을 미쳤다. 김동섭 한은 과장은 “블록체인 처리용량과 금융기관...

2018-09-11 12:00
[단독] 불법자금 의혹 상반기만 41만 건…‘금융계 저승사자’로 큰 FIU

금융회사 직원들 인식이 바뀌고, 미국에서 자금세탁방지에 엄격한 잣대를 적용한 영향이라는 분석이다. 5일 FIU가 국회 정무위원회 소속 지상욱 바른미래당 의원실에 제출한 ‘FIU 업무수행 관련 보고’에 따르면 올해 1~6월 금융회사 등이 보고한 의심 거래 보고(STR)는 41만1758건에 이른다. 지난해 같은 기간 25만4052건에 비해 60%가량 증가한 수치다....

2018-09-06 10:27
윤석헌 금감원장 "초국가적 자금세탁위험 대비, 국제공조 한층 강화해야"

회의는 각 회원국의 공통 관심사가 반영된 4개 주제 △가상화폐‧ICO‧핀테크 등 새로운 금융서비스에 대한 대응 방향 △금융회사의 효과적 내부통제‧법규준수를 위한 감독 방안 △금융소비자 보호제도 및 금융포용정책 운영 방향 △효과적인 자금세탁방지체계 운영 방안 등에 대한 발표와 토론으로 구성된다. 세션1에서는 모든 참여국이 자국의 주요...

2018-09-06 09:00
법무부, 내년 예산 3.7조…대검 인권부 운영, 법률홈닥터 배치 확대

더불어 자금세탁범죄 및 범죄수익 은닉 행위의 국제화 추세로 인한 국부유출을 방지하기 위해 지난 6월 신설된 해외 불법재산 환수조사단 운영 예산 지원 규모를 3억 원으로 계획했다. 수용자 등 처우개선과 사회복귀 지원도 강화한다. 교정기관 유휴시설 리모델링을 통한 과밀수용 해소 및 인권 추진에 47억 원을 배정했다. 급증하는 보호외국인의 급식비 등...

2018-09-04 11:26
‘빗썸’ 실명계좌 다시 열린다…농협은행과 이르면 30일 재계약

빗썸이 실명계좌 미전환 이용자를 실명으로 전환하도록 독려하는 등 자금세탁방지 노력을 기울이기로 했다. 실명확인 입출금계정서비스는 본인 확인된 이용자의 은행 예금계좌와 가상화폐 거래소의 동일 은행 계좌 간 입출금만 허용하는 서비스다. 은행으로부터 이 실명확인 계좌를 받지 못하면 사실상 당국이 권고하는 합법적인 거래가 막히는 효과가 발생한다....

2018-08-30 10:17

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