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  • 팍스넷, 내달부터 국내서 암호화폐 연동 유니온페이카드 발급
    박평원 팍스넷 대표이사는 “이번 오사카 G20 정상회의에서 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제안한 암호화폐 규제법이 수용되어 블록체인 및 암호화폐 산업은 크게 성장할 것으로 전망된다”며“이른 시일 내 비자 및 마스터카드 발행을 통해 한국 및 아시아 주요국가를 대상으로 블록체인 플랫폼을 활용한 핀테크 사업을 확장해 갈 계획”이라고 전했다....
    2019-07-05 14:11
  • 페이게이트, 네팅 외화송금 서비스로 월 400억 송금 볼륨 달성
    자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)가 제시하는 자금 세탁방지(AML)에 더해 경쟁력 있는 부정거래탐지(FDS) 기능으로 송금 사업 규모가 급증하고 있다. 페이게이트는 지난해 연말 이전거래 타발 서비스를 오픈하여 6월 말 현재 월 400억 원의 거래 볼륨을 확보했으며, 매월 대상국가와 거래 볼륨이 안정적으로 성장하고 있어 연말에는 월 1000억 원 볼륨...
    2019-07-05 08:55
  • 팍스넷, 영국 크립테리움과 합작회사 설립 마무리…"아시아 지역 판권 확보"
    회사 측은 글로벌 서비스로 통용되는 유니온페이를 발행할 정도로 국제 자금세탁방지기구(FATF) 규정을 준수해온 크립테리움의 노하우가 국내 합작회사 사업을 성공적으로 이끌 원동력이 될 것으로 기대하고 있다. 팍스넷 관계자는 “이미 전 세계적으로 통용되는 유니온페이, 비자, 마스터카드 등을 대상으로 금융결제 서비스를 제공하고 있는 크립테리움의 시스템...
    2019-07-03 10:42
  • [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    이미 국제자금세탁방지기구(FATF·‘팻에프’)는 가상화폐를 ‘가상자산’이란 명칭으로 사용하고 있고, 거래에도 엄격한 신원확인을 요구하는 것에서 자산의 성질을 일부 인정한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 우리나라도 FATF 규제안을 따라야 하죠. 그런데 가상화폐 투자자들이 이에 대해 정부가 가상화폐를 자산으로 인정하는 것 아니냐는 해석을 한다면...
    2019-07-03 05:00
  • 금융투자협회, 자금세탁방지제도 교육과정 개설
    금융투자협회, 자금세탁방지제도 교육과정 개설
    한국금융투자협회 금융투자교육원이 '자금세탁방지제도(AMLㆍCFT)' 집합교육과정을 다음달 28일 개설한다. 교육생은 이날부터 26일까지 모집한다. 금융투자협회는 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁방지제도 관련 전문지식을 습득할 수 있는 단기교육과정을 개설한다고 1일 밝혔다. 교육은 자금세탁 관련...
    2019-07-01 14:39
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    IDAXA의 설립 취지는 국제자금세탁방지기구(FATF) 규제 권고안을 G20이 채택하면서 합리적으로 대응하기 위해서다. 지난달 21일 미국 올랜도에서 열린 FATF 총회에서 암호화폐 관련한 규제안이 발표됐다. 1년의 유예기간을 두고 내년 6월부터 이번 규제안에 대해 이행실태를 조사할 계획이다. 이번 오사카 V20 가상자산 서비스 공급자 정상회의의 한국 대표로 참가한...
    2019-07-01 09:48
  • 우리금융, 그룹사 시너지 강화 위한 조직 개편…사업총괄제 시행
    우리금융, 그룹사 시너지 강화 위한 조직 개편…사업총괄제 시행
    퇴직연금 사업의 추진력 강화를 위해 연금기획부를 신설하고, 자금세탁방지 모니터링을 체계적으로 수행할 자금세탁방지팀도 신설했다. WM총괄(산하 WM기획부 신설)은 그룹 자산관리 부문의 역량을 집중해 그룹 차원의 경쟁력 강화와 컨트롤타워 역할을 수행한다. 글로벌총괄(산하 글로벌기획부 신설)은 일원화된 그룹 글로벌 전략을 추진하고, 최대 글로벌 네트워크를...
    2019-07-01 09:22
  • [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 가상화폐(암호화폐·가상자산) 거래소도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 지게 한다는 내용의 국제기준을 마련했습니다. 금융회사만이 자금세탁방지 의무가 있지만, 가상자산이 실질적으로 가치 전달 수단으로 사용되고 있는 만큼 제도 정비가 시급하다는 게 FATF의 결정인데요. 무엇이 달라질까요. ◇허가 없이 코인...
    2019-06-26 05:00
  • BIS “IT 대기업, 데이터 무기로 단숨에 금융시장 지배할 수도” 경고
    BIS “IT 대기업, 데이터 무기로 단숨에 금융시장 지배할 수도” 경고
    또 주요 7개국(G7)과 중앙은행들, 국제통화기금(IMF)은 공동으로 페이스북의 리브라 등 가상화폐가 돈세탁 등에 악용되는 것을 방지하기 위한 고위급 포럼을 개최할 계획이라고 FT는 전했다. BIS는 거대 IT 기업이 시장을 지배하게 되면 금융규제는 물론 경쟁정책과 데이터 보호 등 여러 방면에서 포괄적으로 대응해야 한다고 거듭 강조했다.
    2019-06-24 15:01
  • [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    페이스북이 자체 개발한 암호화폐 ‘리브라(Libra)’에 대한 초기 테스트넷이 공개되었고, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 시장에 적용할 국제 규제 표준안을 내놓았다. 페이스북의 암호화폐 시장 진출은 시장에 분명 긍정적 요소로 작용하겠지만 FATF의 표준안은 부정적 의견이 우세하다. 페이스북의 글로벌 코인 리브라는 크게 세 가지 측면에서 상당한 의미를...
    2019-06-24 05:00
  • 한국거래소 준법감시협의회, 레그테크 활용 연구결과 발표
    한국거래소 준법감시협의회, 레그테크 활용 연구결과 발표
    특히 업계가 공통으로 레그테크 구축 시 비용 대비 효익이 가장 큰 분야로서 자금세탁방지 및 금융소비자 보호관련업무(불완전 영업행위 감시·방지 등)를 꼽았다. 한편 이날 함께 참가한 권흥진 한국금융연구원 박사는 해외에서 활발히 활용되고 있는 레그테크 솔루션과 그 회사들의 실제 사례를 소개했다. 김흥재 코스콤 팀장도 금융투자회사의 구체적인...
    2019-06-20 16:54
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 제도권 코인은행 나올까
    ◇은행, 글로벌 시장 예의주시 = 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 제도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 자칫 코인이 테러 자금이나 범죄자 집단의 자금 확보 수단이 될 수 있기 때문이죠. 　은행들도 이런 부분에서 극도로 몸을 사리고 있는데요. 만약 코인 거래소의 문제로 은행에 불똥이 튀면 대외 평판 하락과 함께, 해외 지점 진출 등 사업 활동에...
    2019-06-19 05:00
  • 한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    한국블록체인협회 자율규제위원회는 21일 서울 강남구 팍스넷에서 ‘국제자금세탁방지구(FATF) 규제 권고안에 따른 국내 가상화폐(암호화폐) 거래소 대응방안 마련을 위한 간담회’를 연다고 18일 밝혔다. 간담회는 21일로 예정된 FATF의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달방지(CFT)를 위한 암호화폐 산업 규제방안을 담은 보고서 발표에 맞춰 국내...
    2019-06-18 17:28
  • 신한은행, 자금세탁방지 교육 프로그램 도입
    신한은행은 자금세탁방지 업무 전문성을 강화하기 위해 세계 최고 수준의 인지도를 갖춘 ‘톰슨 로이터사 자금세탁방지(AMLㆍAnti-Money Laundering) 교육 프로그램’을 도입했다고 11일 밝혔다. 신한은행은 최근 자금세탁방지와 관련된 국내외 감독기관의 규제 및 제재가 강화되고 있는 상황을 고려해 해당 업무에 대한 직원들의 이해도를 높이고 업무 수준을...
    2019-06-11 15:40
  • G20 재무장관 “시장과 소통에 기반한 완화적 통화정책 필요”
    G20 재무장관 “시장과 소통에 기반한 완화적 통화정책 필요”
    풍부한 지식·숙련도에 첨단 기술이 결합된다면 경제의 생산성이 크게 향상될 것”이라고 기대했다. 회원국들은 자금세탁방지와 반테러금융 및 소비자·투자자 보호 측면에서 가상화폐로 불리는 암호화자산의 규제방안도 논의했다. 우선 금융혁신 혜택 실현을 위해 분산형 금융기술이 금융 안정성과 금융규제에 미치는 영향을 장기적으로 분석해가기로 했다.
    2019-06-10 09:54
  • 금감원 ‘자금세탁방지 칼날’ 이번엔 보험…신한·농협생명 타깃
    금감원 ‘자금세탁방지 칼날’ 이번엔 보험…신한·농협생명 타깃
    금융감독원이 내달 보험업권에 대한 자금세탁방지 검사에 나선다. 31일 보험업계에 따르면 금감원은 내달 3일부터 신한생명, 농협생명에 대해 검사에 착수한다. 검사는 2주간 진행될 예정이다. 업계는 상대적으로 자본세탁 위험이 큰 은행계 보험사에 초점을 맞춘 것으로 보고 있다. 이번 검사가 특히 주목되는 이유는 올해부터 국제자금세탁방지기구(FATF)의...
    2019-05-31 16:51
  • 한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    다음달 28~29일 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회의에서 암호화폐 거래소에 적용 가능한 자금세탁방지 국제 표준안이 제시될 전망이기에 각국 블록체인협회가 국제 기준을 논의하기 위해 V20를 개최한다는 것이 한국블록체인협회의 설명이다. 지난해 10월 열린 FATF 총회에서는 ‘지속적인 감시 및 의심거래 신고, 기록보관’이라는 원론적인 기준이...
    2019-05-30 14:10
  • 급등하는 가상통화…정부 사기·다단계 엄정 단속
    급등하는 가상통화…정부 사기·다단계 엄정 단속
    개정안은 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 골자다. 노 실장은 “가상통화는 법정화폐가 아니며 어느 누구도 가치를 보장하지 않기 때문에 불법행위·투기적 수요, 국내외 규제환경 변화 등에 따라 가격이 큰 폭으로 변동하여 큰 손실이 발생할 수 있다”며 “가상통화 투자 등 일련의 행위는 자기 책임 하에 신중하게 결정해야 한다”고 말했다....
    2019-05-28 16:50
  • 금감원, 23일 동대문에서 '레그테크·섭테크 쇼케이스' 개최
    ㈜유니타스, ㈜닉컴퍼니, ㈜에임스, ㈜옥타솔루션, ㈜코스콤, 금융보안원 등 사전 심사를 통해 선정된 6개 전문기업이 자금세탁방지, 보험금 착오지급 점검, 이상거래 적출, 금융보안 점검 등의 솔루션(상품)을 발표·시연하고, 금융회사 준법 감시부서 등 청중을 대상으로 질의응답을 한다. 금감원 관계자는 "이번 행사는 레그테크·섭테크...
    2019-05-20 16:23
  • 금감원 “증권사, 부동산 투자 리스크 관리 필요”
    금감원 “증권사, 부동산 투자 리스크 관리 필요”
    올해는 △비대면 금융투자상품 판매 △투자광고 △수령 연금저축 안내 △자금세탁방지 관련 전산시스템 입력 등이다. 또한 올해부터 실시되는 ‘유인부합적 종합검사’에 대한 증권사의 이해도를 높이기 위해 해당 제도의 취지와 평가지표 및 수검부담 완화 방안에 대한 설명하는 시간도 가졌다. 금융감독원은 업계와의 소통을 활성화하기 위해 매년 반기별로 증권...
    2019-05-16 10:00
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