금융사기 예방과 자금방지세탁(AML) 시스템을 정비하는 동안 거래량은 급격히 감소했다. 입금 중단 전 약 200억~500억 원 사이를 오르내리던 일일 거래량은 현재 100억 원 사이로 줄었다. 중소형 가상화폐 거래소가 서버 운영에 필요한 하루 거래량은 200억~ 300억 원으로 알려져 있다.
코빗은 8월 14일 원화 입금과 가상화폐 출금 서비스 정비를 끝내고, 시스템...
6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지의무를 준수해야 한다. 현재 정무위원회 소관으로 국회 계류 중인 특금법 개정안에는 이러한 내용이 반영됐으나 그 심의는 늦어지고 있다.
이에 협회는 전담 TFT를 구성해 특금법 뿐만 아니라 이후 마련될 하위법령에도 현장의 의견이 구체적으로 반영돼 업계가...
장 위원장은 "올해 6월 FATF(국제자금세탁방지기구)에서 자금세탁방지 권고안이 나왔고, 국회에 올라간 개정 법안이 통과돼 자금세탁방지 규제가 한국에 자리잡으면 암호자산(가상화폐) 투기도 어느 정도 관리 가능한 범위 내에 들어올 것"이라며 "이렇게 되면 암호자산 제도화도 충분히 가능해져 암호자산을 제도권에 편입시키자는 것이 주요 권고안 중...
신한은행은 자금세탁방지 관련 중요 업무 중 하나인 의심거래보고(STR) 업무체계를 업그레이드 했다고 24일 밝혔다.
의심거래보고는 고객의 금융거래 내용 중 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적인 거래로 의심되는 세부 내용을 확인해 보고하는 업무이다.
신한은행은 해당 업무를 전담하는 전문팀을 구성해 그 동안 각 영업점의 준법감시책임자가...
포럼은 크게 △양국 금융시장 및 은행산업 현황 △핀테크 산업 현황 및 규제 체계 개선방안 △자금세탁방지 및 테러 자금 조달방지 등으로 진행됐다.
은행연합회 관계자는 "앞으로도 우리나라 은행산업이 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 다양한 교류·협력사업을 이어나갈 계획"이라고 말했다.
두 거래소 모두 국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 발표한 가상자산 관련 권고안을 이유로 들었는데요.
거래소가 가상자산의 송신자와 수취인의 신원을 명확히 파악해야 한다는 게 주요 내용입니다. 이에 따르면 송신자와 수취인의 정보를 숨길 수 있는 다크코인의 특징이 문제의 소지가 있다는 판단에서죠.
◇기술 혁신인가 범죄 수단인가 = 거래자의 신원을...
이에 유 원장은 전일 보 보 응에(Bo Bo Nge) 부총재를 면담하고 신용평가과 자금세탁방지, 사이버보안, 지급결제 등 한국의 핀테크 경험에 대해 공유했다. 은행ㆍ비은행 감독제도에 관한 업무협약(MOU)도 추진할 계획이다.
금감원 관계자는 "두 나라의 검사노하우는 물론, 진출 금융회사에 관한 정보도 공유하기로 했다"며 "미얀마 진출을 계획하는...
신 고문은 국제자금세탁방지기구 의장, 국제금융협력대사 등을 지낸 바 있다. 아울러 기재부 국제금융국장과 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 등을 거쳐 기재부 1차관, 전 경제협력개발기구(OECD) 대표부 대사 등을 역임한 허경욱 태평양 고문은 국제경제, 한국경제 국제금융 등에 대한 경험으로 금융기관 인허가, 해외투자 등 업무를 자문하고 있다. 노태식 전...
가상화폐(암호화폐) 거래소 코인원이 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅·시스템 구축 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
에이블컨설팅은 자금세탁방지 컴플라이언스·분석 컨설팅 전문 업체로 은행, 증권사, 보험사 등 금융기관의 자금세탁방지 체계와 위험기반접근법(RBA) 컨설팅·솔루션을 구축해왔다. 코인원은 이번...
우리은행이 자금세탁방지 시스템에 허점을 노출했다. 금융감독원이 고액 현금거래 보고 절차와 의심 금융거래에 대한 모니터링 업무를 소홀히 했다는 이유로 해당 사안을 제재심의위원회(제재심) 안건으로 상정한다.
25일 금융권에 따르면 금감원은 29일 열리는 제재심에 우리은행의 자금세탁방지 위반 건을 상정키로 했다. 금감원 자금세탁방지실은 지난해 5월...
국내 최초 암호화폐거래소 코빗이 최근 실명계좌 연장과 관련한 정보보안 실사와 자금세탁방지실태 조사에서 적정 의견을 받으며, 실명계좌 연장에 성공했다.
코빗은 8일 다음주 내로 입금 재개를 시작해 제2의 도약에 나선다고 밝혔다.
코빗은 이날 국내외에서 강화되고 있는 자금세탁방지규제와 금융사기에 적극 대응하기 위해 제도 개선 등 고객보호강화에...
최종안에 따르면 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 가상화폐는 ‘거래용 토큰’으로 분류, 자금세탁방지(AML) 규정이 적용되기는 하지만 FCA의 규제를 받지 않는다.
또한 증권형 토큰의 정의(발행 시 소유권을 포함하며 주식, 채권처럼 기능하는 자산)와 각 행위자의 권리 및 의무가 명시됐으며, 특정 투자에 포함돼 FCA의 규제를 받는다.
‘유틸리티 토큰’은...
또 쿼터 보유자는 PoQ 또는 승인된 계정을 통해서만 거래를 할 수 있으며, 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML) 규정을 반드시 따르겠다고 했다. 스마트컨트랙트에 따라 승인되지 않은 계정으로는 토큰을 보낼 수 없게 했다.
이번 비규제조치 의견서 발급으로 PoQ는 쿼터 토큰을 증권법에 따라 등록하지 않아도 되고, 증권거래법에 따라 증권으로 등록하지 않고...
팍소스 트러스트는 스테이블 유니버설과 함께 신원 인증 관리와 자금세탁 방지에 대한 업무를 한다. 또 스마트 콘트랙트(자동이행계약) 감사와 온체인 거래 모니터링도 할 예정이다.
리치먼드 테오 팍소스 공동 창업자는 “가상화폐 시장을 안전하고 신뢰할 수 있게 만드는 새로운 솔루션 모델”이라며 “디지털 자산의 미래를 구축하기 위한 시작”이라고 말했다....
여신금융협회는 다음 달 1일부터 자금세탁방지 사이버 교육과정을 개설한다고 23일 밝혔다.
여신협회는 자금세탁방지와 대응이 금융 산업 핵심 과제로 보고 사이버과정을 도입해 내부통제 담당자의 업무 이해도를 높이기 위해 이번 교육을 시행한다.
주요 교육 내용은 ‘자금세탁방지와 테러 자금조달금지의 이해’, ‘국제동향과 주요 법령’ 등이다. 드라마...
일본은 이미 제도권으로 편입했고, 국제자금세탁방지기구(TATF)의 암호화폐 규제 권고안 발표와 페이스북 리브라의 청문회 종료 등으로 글로벌 불확실성이 감소하였다. 또한, 지난달 전 세계 96개 국가 금융기관 대상 설문을 통해 발표된 또 다른 IMF 보고서에서는 다수의 중앙은행들이 CBDC를 계획하고 있다고 밝혔다. 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대가...
스캇 하원의원은 자금세탁방지 정책에 대해 의문을 드러냈다. 그는 "리브라 백서는 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC), 사용자 데이터 보안 방안 등 중요 이슈에 대한 설명이 충분하지 않다"고 지적했다.
마커스 총책임자는 "미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN) 등록을 마친 상태"라며 "리브라는 국제 규제 당국이 제시하는 모든 규정을...
금융투자협회 금융투자교육원은 외국환 및 외국환파생상품 거래 종사자 등 외국환전문인력을 대상으로 자금세탁방지법 및 외국환거래법규(외환담당자) 집합교육과정을 다음 달 27일부터 개설한다고 16일 밝혔다.
협회에 따르면 해당 과정은 자금세탁방지법 및 외국환거래 관련 법규, 외국환거래법규 위반사례 등을 학습할 수 있는 단기 과정이다. 자금세탁방지법...
SGA블록체인은 7월 1일부터 국제자금세탁방지 의무가 확대 시행됨에 따라 블록체인 기술을 활용한 플랫폼 서비스를 추진한단 방침이다.
네덜란드에 본사를 두고 있는 비트퓨리는 엑소넘(Exonum) 등을 개발한 글로벌 블록체인 기술 전문 기업이다. 지난해 11월 유럽 펀드 운영사인 코렐리아 캐피탈 등으로부터 8000만 달러(약 900억 원)을 투자 받아 본격 성장세에...
이를 위해 정부는 자금세탁방지 대응 체계를 강화하고, 금융과 정보통신기술 간 빅블러(업종 간 경계가 희미해지는) 현상에 대응하는 규제·감독 혁신 등을 통해 금융안정의 가치를 구체화할 계획이다.
최 위원장은 "소비자 문제를 해결하기 위해 포용적 금융을 적극적으로 구현하고, 금융 분야 개인정보보호를 더 내실화할 것"이라며...
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