사업자 대상 법무 지침에서는 특금법의 주요 내용인 가상자산사업자(VASP)의 신고 의무와 송금 시 정보제공 의무, 자금세탁방지(AML) 의무의 핵심 내용을 상세히 담았다.
지금까지 관련 법령이 없어서 혼란을 겪었던 사업자들이 향후 안전하게 사업을 영위할 수 있는 가이드라인이 될 수 있을 것으로 보인다.
세무·회계 지침에서는 세무상 의무와 회계처리에 대해 알기...
△가상자산사업자 신고 의무 △가상자산 사업자 자금세탁 방지 의무 △의심거래 시점(STR) 보고 시점 명확화 △정보보호관리체계(ISMS) 인증 등이다.
먼저 가상자산거래소 사업자는 금융당국에 사업 신고를 의무적으로 해야 한다. 사업자는 25일부터 금융정보분석원(FIU)에 신고서·첨부서류를 갖춰 신고해야 한다. 신고 핵심 내용은 정보보호관리체계인증, 실명확인...
AML(Anti-money laundering)은 자금세탁방지, CFT( Combating the Financing of Terrorism) 테러 자금조달방지를 뜻한다. 가상자산 산업에 특화된 첫 AML 실무 교육 프로그램이다.
오는 25일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 시행에 따라 새로이 자금세탁방지의무를 부담하는 가상자산사업자의 관련 역량을 강화하고, 협회 회원사가 중심인 가상자산...
그 역시도 통장 하나를 거치는 방식으로 자금을 세탁해 주식에 투자했지만 최근 600만 원 손실을 봤다. 도씨 현재 매달 이자 10만 원과 원금 40만 원을 꼬박꼬박 내고 있다. 그는 “사업이 어렵다 보니 돈 벌 구석이라곤 주식밖에 없어서 시작했다”라면서 “다른 소상공인이 주식에 투자할 생각이라면 말리고 싶다”고 말했다.
양준모 연세대학교 경제학과 교수는...
이번 사후 심사를 통과하며 3년 연속 인증을 유지하게 됐다.
ISMS 인증은 오는 25일 시행될 특정금융정보법(특금법)에 명시된 가상자산 사업자 신고제 요건에 해당한다. 코인원은 ISMS 인증 및 국제표준 정보보호 인증 ISO27001을 획득, 작년 초엔 자금세탁방지 솔루션을 구축하는 등 특금법 시행에 대비하고 있다.
(1명) △이사보수한도액 승인의 건 △정관 일부 변경의 건 등 모두 6건의 안건을 제23기 정기주주총회에 상정한다.
또한, 이날 이사회에는 2021년 자금운용계획, 자금세탁방지업무 현황 및 감사결과, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 등 5건도 보고됐다.
한편, 제23기 정기주주총회는 오는 30일 15시 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워 4층 그랜드볼룸에서 열릴 예정이다.
국내 대표 가상자산 거래소 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁방지(AML) 미이행 국가 거주자들에 대한 거래를 차단한다.
빗썸은 지난달 FATF 총회에서 자금세탁방지 국제기준 미이행 국가에 4개국이 신규 추가됨에 따라, 이를 자체 ‘자금세탁방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 9일 밝혔다.
규정에 따라 자금세탁방지...
가상화폐는 현재 가상자산 사업자에 자금세탁 방지 의무를 부여하고 있고 내년부터는 20% 세율로 기타소득 세금을 부여하긴 하지만, 금융상품으로서 제도권 내에 있진 않다. 이 때문에 지나친 거래 급증에 대한 우려를 피할 수 없다. 이에 시세조작 등 불공정 거래에 대한 규제가 추진되고 있다.
한 예로 이주환 의원은 가상자산 사업자에 시세조종 행위 등...
금융위는 8일 이 같은 내용을 담은 ‘차세대 자금세탁방지시스템 가동 이후 의심거래정보 처리 성능 향상’ 자료를 발표했다. 앞서 지난해 12월 금융위 금융정보분석원(FIU)은 6000여 개의 금융회사가 STR과 고액현금거래보고(CTR)를 분석해 검찰청 등 8개 법집행기관에 제공하는 전산시스템을 구축했다.
금융위가 2년간 200억 원의 사업비를 투입해 구축한 차세대...
자금세탁방지 솔루션을 구축하고 지난 1일 NH농협은행과의 실명확인 계좌 발급 재계약을 완료하는 등 3월부터 시행될 특금법(특정금융정보법) 준비를 철저히 하고 있다.
가상자산 시장에 대한 인식이 확대된 만큼, 올해는 디파이(DeFi. 탈중앙화금융) 서비스를 선도해 나가는 데 주력한다는 방침이다. 작년에 가상자산 리워드 서비스 ‘코인원 플러스’와 실시간...
금융정보분석원(FIU)이 국제적 수준의 자금세탁방지 제도를 이행하기 위해 차세대 정보 시스템을 구축한다. 의심거래보고와 고액현금거래보고의 품질을 개선해 심사 분석 역량을 강화한다. 또 조직과 인력을 강화해 자금 세탁을 강도 높게 대응한다.
금융위원회는 21일 이같은 내용을 담은 ‘자금세탁방지 역량 강화 방안 및 2021년 중점 추진과제’를 발표했다. 이에...
윤 행장은 2020년에 대해 코로나19로 힘든 중소기업과 소상공인 지원을 위해 최선을 다해 보람이 있었다고 평했다. 윤 행장은 “자금세탁방지 이슈, 사모펀드 문제가 표출돼 어려움이 야기됐고 노사관계 또한 건설적으로 풀어나가는 데 힘든 점이 있었다”며 “앞으로 성숙한 노사문화가 형성될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
가상자산사업자에게 자금세탁방지 의무를 부과하는 내용을 담은 특정금융정보법이 내달 25일 시행된다. 이에 따라 가상자산사업자에게 금융정보분석원에 대한 신고 의무, 자금세탁방지 의무 등이 부과된다.
금융감독원은 이러한 내용의 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률이 지난해 3월 24일에 개정됐다고 17일 밝혔다.
앞서 국회는 특금법 개정안을...
코빗은 16일 데이터 분석 전문기업인 에스투더블유랩(S2WLAB)과 함께 AI 자비스(XARVIS) 기반의 자금세탁방지(AML) 솔루션을 개발했다고 밝혔다.
에스투더블유랩의 자비스(XARVIS)는 다크웹 데이터 분석 전문 AI다. 이를 가상자산 분석에 적용해 탄생한 솔루션이 ‘아이즈(EYEZ)’다. 가상자산 모니터링에 특화된 아이즈는 실시간으로 블록체인 원장 데이터 전체를 체크...
특히, 지난해 자금세탁방지 부문의 경우 고액현금거래보고제도(CTR)·고객알기제도(KYC) 등 법규위반 리스크가 다소 높은 분야에 대해서는 자회사간 우수한 제도 등을 공유해 자체 프로세스를 개선하기도 했다.
이러한 성공적인 운영 경험을 바탕으로 그룹사 준법감시담당자들이 참여하는 ‘그룹자금세탁방지 지식실행 공동체(CoP, Community of Practice)’도 이번달 출범할...
차명훈 코인원 대표는 “오는 3월 개정 ‘특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률’ 시행을 앞두고 있는 만큼 더욱 체계적인 고객 자산관리 및 자금세탁방지에 힘쓰려고 한다”라며 “앞으로도 사용자가 믿고 거래할 수 있는 최선의 거래 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.
한편 코인원은 지난 2월 가상자산 사업자에 특화된 자금세탁방지(AML)...
자금세탁방지 강화를 위해서 다우존스 리스트 앤 컴플라이언스 솔루션을 도입했다. 실명확인 입출금 계정은 다양한 파트너사와 협의가 원만하게 진행 중에 있다.
독자적으로 개발한 토큰 공개 서비스 A-IEO(Advanced-Initial Exchange Offering)를 더욱 활성화하고 전용 앱 출시 및 개발인력 충원 등 시스템 안정화에 나선다. 가상자산 담보 원화대출 서비스 ‘넥스핀’...
빗썸은 자금세탁방지센터 설립, 자동신고납세시스템 개발, 정보보호관리체계(ISMS)인증 획득 등 투명하고 안전한 거래 환경 구축에 앞장서왔다.
올해는 새로운 규제와 시장의 변화에 적극 대응할 계획이다. 준법감시 강화, 자금세탁방지시스템 고도화 등으로 가상자산 사업자(VASP) 라이선스를 획득하는 한편, 신규 서비스 출시와 개선을 통해 시장 저변을...
업종 특성상 대규모 폐수 처리장이 필요한 세탁물처리업체들이 개별 폐수처리장 설치로 폐수 처리 및 자금 부담이 가중되고 있다. 업계는 업종 분류와 무관하게 폐수를 배출하는 업체에 한해 산업단지에 입주할 수 있도록 요청했다.
민관합동 규제개선추진단 관계자는 “오늘 논의된 과제들은 담당부처에 신속히 전달해 답변을 드릴 수 있도록 조치할 예정”이라며...
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