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검색결과 총988건

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  • 미국, 가상자산 범죄 단속국 신설…한국계 검사 초대 국장
    미국, 가상자산 범죄 단속국 신설…한국계 검사 초대 국장
    최 검사는 “현재 강력한 자금 세탁 방지와 엄격한 규정 준수 시스템을 보유한 가상자산 및 블록체인 업체들과 접촉하고 있다”며 “그들은 자사 시스템에서 일어나는 의심스러운 거래 활동을 볼 수 있는 만큼 그들이 보유한 정보는 가상자산 남용을 근절하는 데 중요하다”고 설명했다. 법무부는 단속국 신설과 관련해 특정 국가를 언급하진 않았다. 다만...
    2022-02-18 11:10
  • 이철이 포블게이트 대표, 한국핀테크산업협회 부회장으로 선출
    이철이 포블게이트 대표, 한국핀테크산업협회 부회장으로 선출
    포블게이트는 신뢰할 수 있는 가상자산거래소로 거듭나기 위해 자금세탁방지(AML) 시스템과 의심거래 및 이상금융거래탐지 시스템, 고객확인제도 등의 시스템 고도화를 진행 중이다. 현재 고객자산 보호와 편리한 거래를 위해 24시간 고객센터를 운영하고 있다. 이철이 대표는 “국내에서 가장 영향력 있는 핀테크 협회 중 하나인 한국핀테크산업협회에 임원으로...
    2022-02-18 09:26
  • 정은보 금감원장, 첫 해외 출장길 올라…ECB·영란은행 총재·무디스 회장 면담
    정은보 금감원장, 첫 해외 출장길 올라…ECB·영란은행 총재·무디스 회장 면담
    금감원 관계자는 “글로벌 금융긴축, 우크라이나 사태 등 대내외 리스크 관련 기관별 대응 방안 및 금융감독 관련 협력 사항 등을 폭넓게 논의할 예정”이라며 “유엔 대테러실(UNOCT) 사무차장(블라드미르 보론코프)과의 면담에서는 자금세탁 방지 관련 양 기관 간 협력 방안 등에 대해 논의할 계획”이라고 밝혔다. 아울러 정 원장은 현지 금융회사와 간담회를...
    2022-02-15 12:00
  • FIU, 카르도ㆍ델리오 등 가상자산 사업자 4개 추가 수리…페이프로토콜은 재보류
    FIU, 카르도ㆍ델리오 등 가상자산 사업자 4개 추가 수리…페이프로토콜은 재보류
    해당 결정을 받은 이유로 자금세탁방지(AML) 시스템 미흡이 꼽혔다. 이번 재심사 과정을 거치며 관련 인력을 충원, 신고 수리 결과를 받아들었다. 델리오도 가상자산 담보대출 서비스를 중단, 수리 결정을 받은 것으로 알려졌다. 델리오는 비트코인을 위탁 연계해 현금을 빌려주는 대부 서비스 '블루'를 준비하고 있었다. 담보로 맡긴 비트코인은 미국 투자회사에...
    2022-01-28 19:00
  • 빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑
    빗썸이 국내 가상자산 사업자 중 자금세탁방지(AML) 관련 자격증을 가장 많이 보유하고 있다고 25일 밝혔다. 빗썸은 지난해부터 AML 전문 인력을 적극적으로 영입하고, 사내 교육을 통해 임직원 인식 제고에 힘쓰며 관련 시스템 준비에 만전을 기하고 있다. 미국 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에 따르면 작년 연말 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS)...
    2022-01-25 08:54
  • 신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    17일 이투데이 취재를 종합하면 전문가들은 특금법 내 자금세탁방지 의무로 가상자산 환치기를 막을 수 없다고 입을 모았다. 특금법은 가상자산 사업자에 대해 불법재산 등으로 의심되는 거래나 금융회사 등의 고액 현금거래에 대해 금융정보분석원장에게 보고토록 규정하고 있다. 외국환업무를 업으로 하려는 자는 충분한 자본ㆍ시설 및 전문인력을 갖춰...
    2022-01-18 05:00
  • [인사] 신한은행
    우상수 △자금세탁방지부장 정해영 △정보보호본부 팀장(부서장대우) 정주동 △정보보호본부 팀장(부서장대우) 최종현 △감사부 부장감사역(부서장대우) 이성준 △글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우) (신한은행(중국)유한공사 총행) 김준석 △글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심양분행) 김영준 △글로벌사업본부소속...
    2022-01-17 16:12
  • FIU, 검사업무 운영방향 발표…자금세탁 리스크 줄이고 검사업무 역량 강화한다
    FIU, 검사업무 운영방향 발표…자금세탁 리스크 줄이고 검사업무 역량 강화한다
    검사업무 운영방향은 △신규ㆍ고위험 분야 등에 대한 FIU 직접검사 확대(검사밀도 제고) △검사수탁기관에 대한 현장점검을 통해 위탁검사업무 역량 강화 △신규 업권인 가상자산사업자의 올바른 자금세탁방지 체계 구축을 골자로 했다. 첫째로 FIU는 신규ㆍ취약부문에 대해 자금세탁 위험평가 결과 등을 바탕으로 검사 역량을 집중할 계획이다. 전자금융ㆍ대부업자의...
    2022-01-16 12:00
  • 에스엘바이오닉스, FIU 통과 가상자산거래소 ‘프라뱅’과 MOU 체결
    에스엘바이오닉스, FIU 통과 가상자산거래소 ‘프라뱅’과 MOU 체결
    개인정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득을 비롯해 자금세탁방지(AML) 관련 신고요건을 충족하며 지난해 말 금융정보분석원(FIU)으로부터 가상자산사업자 심사를 통과했다. 에스엘바이오닉스 관계자는 “프라뱅의 사업 안정성과 미래가치 등을 종합적으로 판단, 신중히 검토한 결과 이번 양해각서 체결을 결정했다”며 “회사는 2022년 영업이익 흑자전환을 목표로...
    2022-01-13 17:26
  • NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    금융당국과 국제자금세탁방지기구(FATF)가 준수하라 요구 중인 트래블룰(코인 이전 시 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 사업자가 파악하라는 규정)과 별개의 의무사항을 추가하면서다. 자금세탁 방지에 방점을 찍는 은행과 고객 이탈을 방지하려는 거래소 간 온도 차가 감지되고 있다. 6일 업계에서는 NH농협은행의 화이트리스트 요구가 자금세탁 사전방지보다는...
    2022-01-06 09:09
  • 프라뱅, FIU 가상자산사업자 심사 통과…정식 거래소 운영 착수
    프라뱅, FIU 가상자산사업자 심사 통과…정식 거래소 운영 착수
    프라뱅은 3월 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)' 시행에 따라 가상자산사업자 등록의 필수 요건인 ISMS 인증 획득을 비롯, 자금세탁방지(AML) 관련 신고요건을 충족해 지난해 12월 30일 FIU로부터의 사업자 심사를 통과했다. 또 신고 수리 이후 자금세탁방지(AML) 의무를 이행하기 위한 시스템 구축을 완료했다. 정원양 프라뱅 대표는...
    2022-01-05 14:02
  • 싱가포르서 맞붙은 네이버-카카오 블록체인…지금까진 모두 ‘빈손’
    싱가포르서 맞붙은 네이버-카카오 블록체인…지금까진 모두 ‘빈손’
    자금 또는 DPT(디지털결제토큰 서비스)를 보유·사용할 시 싱가포르 통화청의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규제 대상이 된다. 특히 그간 코인 프로젝트들과 가상자산·블록체인 사업자들은 싱가포르에서는 현지 법인 없이 등기만 올리는 방식으로 서비스를 제공해왔는데, 지불서비스법 시행 이후로 관련한 내용을 엄격하게 들여다보고 있다. 정지열...
    2022-01-03 16:17
  • 인사 종합 / 12월 31~1월2일
    정우현 △자금세탁방지실장 이훈 △금융그룹감독실장 김재호 △감찰실 국장 이승우 △신용감독국장 박충현 △은행리스크업무실장 임종건 △여신금융검사국장 최길성 △자산운용감독국장 박재흥 △금융투자검사국장 조철 △자산운용검사국장 김명철 △공시심사실장 황선오 △자본시장조사국장 안승근 △특별조사국장 고영집 △회계관리국장 김철호...
    2022-01-02 17:46
  • 금감원, 사전 예방적 감독체계 강화…조직개편
    금감원, 사전 예방적 감독체계 강화…조직개편
    먼저 가상자산사업자 신고 수리 등 자금세탁방지 관련 현안에 대응하기 위해 자금세탁방지실에 자금세탁방지운영팀을 꾸렸다. 금융그룹감독실 금융복합그룹검사팀, 연금감독실 연금검사팀 등도 새로 생겼다. 금감원은 조직 개편과 함께 부서장 보직자 79명 중 70명을 교체하는 대규모 인사도 단행했다. 이번 인사에서는 금감원 공채 1기(2000년 입사)가 주요 부서장으로...
    2021-12-31 08:12
  • 인사 종합 / 12월29일
    임환열 △준법감시부 자금세탁방지팀장 김경범 △준법감시부장 임석순 △진월동지점장 김정민 △첨단2산단지점장 안창문 △첨단금융센터장 이상채 △청량리지점장 박재희 △풍암동지점장 임복락 △하남공단1금융센터장 강대옥 △하남공단2금융센터장 유봉재 △하당지점장 최광석 △학운동지점장 양동훈 △함평지점장 김승백 △해남지점장 한호중 △화곡동지점장...
    2021-12-29 18:13
  • 농협은행, 가상자산 수탁 사업 제동…투자회사 '카르도' FIU 문턱 못 넘어
    농협은행, 가상자산 수탁 사업 제동…투자회사 '카르도' FIU 문턱 못 넘어
    해당 결정을 받은 이유로 자금세탁방지(AML) 시스템 미흡이 꼽혔다. 카르도는 향후 1개월 보완기간을 거쳐 재심사를 받을 예정이다. FIU 가상자산 사업자 신고심사위원회 관계자는 “통상 AML 수준이 미흡하다는 것은 해당 업무를 담당하는 인력이 부족하다는 것”이라며 “카르도의 경우 AML을 담당하는 인력이 부족한 편이다”라고 설명했다. 이에 NH농협이...
    2021-12-28 05:00
  • 42개 중 29개 사업자, FIU 가상자산 사업자 신고 심사 통과
    42개 중 29개 사업자, FIU 가상자산 사업자 신고 심사 통과
    유보된 곳 중 두 군데는 자금세탁방지 시스템이 미흡해 1개월의 보완 기간 이후 재심사하기로 했다. 이들은 유예 기간 중 신규 이용자 가입을 중단하고 기존 이용자에 대해 1회 100만 원 이상의 거래를 제한해야 한다. 철회된 곳 중 4곳은 준비가 부족했고, 1곳은 신고대상이 아니었다. 이로써 가상자산 시장은 29개 사업자로 정리됐다. 금융위 관계자는 “신고된...
    2021-12-23 12:00
  • [종합] 정은보 금감원장, 취임 4개월 여만에 임원인사 마무리
    [종합] 정은보 금감원장, 취임 4개월 여만에 임원인사 마무리
    2018년 자금세탁방지실장, 2020년 여신금융검사국장을 맡았다. 올해는 지난 1월 불법금융대응단장에 임명돼 보이스 피싱 조직들을 단속하는 업무를 맡았다. 이번 김 부원장보 임명은 정 원장의 의중이 크게 반영됐다는 후문이다. 앞서 금감원은 문정숙, 오순명, 천경미 부원장보와 현재 김은경 금융소비자보호처장(부원장) 등이 여성 임원에 올랐지만 모두 공모를 통해...
    2021-12-22 14:08
  • [2022 금융정책] ‘햇살론 보험’ 등 취약차주 지원 확대…학자금대출, 채무조정 대상
    [2022 금융정책] ‘햇살론 보험’ 등 취약차주 지원 확대…학자금대출, 채무조정 대상
    불공정거래행위 금지 등 이용자 보호를 위한 규율체계 구축 관련 입법논의에도 참여한다. 금융위는 금융 부문의 공정성 확립을 위해서도 노력한다. 자본시장 불공정거래 근절을 위해 과징금 및 다양한 제재수단을 도입할 예정이다. 가상자산사업자 대상 자금세탁방지 의무이행 여부 검사를 실시하는 등 가상자산에 대한 자금세탁방지 관리도 강화해 나간다. .
    2021-12-22 14:00
  • 금감원, 부원장보 승진 인사 단행…내부출신 첫 여성임원 임명
    금감원, 부원장보 승진 인사 단행…내부출신 첫 여성임원 임명
    2018년 자금세탁방지실장, 2020년 여신금융검사국장을 맡았다. 올해는 지난 1월 불법금융대응단장에 임명돼 보이스 피싱 조직들을 단속하는 업무를 맡았다. 이번 인사에서 금감원은 김 부원장보를 포함해 모두 4명의 국장을 부원장보로 승진 임명했다. 이희준 저축은행검사국장이 중소서민금융 담당, 함용일 감독총괄국장이 공시조사 담당, 김영주...
    2021-12-22 10:27
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