자금세탁방지의날 검색결과, 2페이지

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우리은행, 자금세탁 방지제도 최우수 기관 선정

작년에 이어 두 번째로 개최된 이번 발표대회에는 은행·증권·보험 등 총 26개 금융회사가 참여했으며 고객확인의무(CDD) 이행 활성화·고객의 자금세탁 리스크 관리 등 12개사의 사례발표가 진행됐다. 이날의 우수 기관은 향후 ‘자금세탁방지의 날’ 행사시 정부포상 등에 평가 자료로 활용된다.

2012-10-11 08:38
경남은행, 자동화기기용 ‘액정화면 보안필름’부착

한편 경남은행은 개인정보를 악용한 보이스피싱과 대포통장 개설 등의 금융사기 차단 노력을 기울여 오고 있다. 지난해의 경우 폐업된 회사의 사업자등록증을 이용해 조직적으로 대포통장을 개설하려는 시도를 차단, 금융정보분석원 (FIU) 주최로 열린 ‘제5회 자금세탁방지의 날 및 FIU 설립 10주년 기념식’에서 국무총리 표창 수상을 수상한 바 있다.

2012-06-13 14:29
김석동 “금융회사 고객확인제도 강화해야”

이날 제5회 자금세탁방지의 날 행사에서 기념사를 통해 “자금세탁방지제도가 우리 금융관행 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력해나가야 할 것”이라고 이같이 설명했다. 자금세탁방지 제도 시행 초기에 300여건에 불과하던 의심거래보고가 지난해에는 20만건을 넘어섰으며, 법집행기관에게 제공되는 특정금융거래정보 또한 100여건에서 1만2000여건으로 증가됐다....

2011-12-05 11:21
동양종금證 자금세탁방지 국무총리 표창 수상

동양종합금융증권은 지난 26일 한국거래소 대강당에서 금융정보분석원(FIU) 주최로 열린 ‘제4회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정되어 증권업계에서는 유일하게 국무총리 기관표창을 수상했다고 29일 밝혔다. 자금세탁방지제도는 국내외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적, 제도적 장치로서...

2010-11-29 09:47
부산은행, 자금세탁방지의 날 국무총리 표창 수상

부산은행이‘제4회 지금세탁방지의 날’행사에서 국무총리 표창을 수상했다. 부산은행은 여의도 한국거래소 국제회의장에서 금융위원회 금융정보분석원 주최로 열린 이번 행사에서 지방금융회사로서는 처음으로 국무총리 표창을 수상했다고 26일 밝혔다. 부산은행 측은 이번 수상에 대해 금융선진국 수준의 자금세탁방지 제도를 구축해 이를 성실히 이행한...

2010-11-26 18:47
금융위원장, "자금세탁 혐의보고 기준금액 폐지"

진동수 위원장은 이날 한국거래소(KRX) 국제회의장에서 '제3회 자금세탁방지의 날'과 지난 10월 자금세탁방지 국제기구(FATF) 정회원 가입 축하 기념사를 통해 이 같이 밝혔다. 진 위원장은 "최근 국제기준과 관행이 금액의 과다를 불문하고 혐의가 있는 거래를 보고 대상으로 하고 있다는 점을 감안할 때 기준금액의 단계적 인하 및 폐지가 필요한 상황...

2009-11-27 15:00
외환은행, 리처드 웨커 이사회의장 금융위원장 표창

‘자금세탁방지의 날’행사에서 리처드 웨커 이사회의장이‘금융위원장표창’을 수상했다고 27일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 자금세탁방지의 날은 2007년 금융정보분석원이 자금세탁방지의 중요성을 알리기 위해 매년 11월 28일 시행해왔다. 리처드 웨커 이사회의장은 외환은행의 오퍼레이팅 리뷰와 자금세탁방지 심의위원회 제도를 마련한바 있으며...

2009-11-27 13:44
자금세탁방지의 날 기념식 개최

금융정보분석원은 '제2회 자금세탁방지의 날'기념식을 28일 오후 2시 기업은행 본점 강당에서 개최했다. 이창용 금융위원회 부위원장은 이날 기념사를 통해 "최근 금융시장 불안과 경제의 불확실성과 관련해 위기상황에 대처하는 전략적 사고와 기본에 충실할 것"을 주문했다. 또한 "자금세탁방지제도는 불법행위로부터 금융시스템을...

2008-11-28 14:00
PCA생명, 자금세탁방지업무’ 부총리상 수상

재정경제부 금융정보분석원은 출범 6주년을 맞아 자금세탁방지제도의 정착을 도모하고 깨끗한 자금, 투명한 금융거래 및 신뢰받는 금융시스템 구축의 필요성에 대한 인식을 제고하기 위해 ‘자금세탁방지의 날’을 지정하고 자금세탁방지 업무에 기여해 온 유공기관과 유공자를 표창했다. 이번 시상에서 PCA생명 준법감시팀 구미경 부장은 자금세탁방지를 위한...

2008-01-03 09:32
권 부총리, "자금세탁방지 정착돼야 금융시스템 신뢰 구축"

권 부총리는 이 날 오후 금융정보분석원(FIU)이 개최한 `자금세탁방지의 날` 선포식에서 기념사를 통해 이같이 말하고, "국제화되는 자금세탁방지를 위해 국제적인 흐름에 동참해야 할 것"이라고 강조했다. 그는 이어 "자금세탁방지 제도는 금융거래의 신뢰 구축을 위해 기본적인 제도로 이는 우리 금융산업의 거래비용과 리스크를 줄이는 효과가...

2007-11-28 14:18
FIU, 특정금융거래정보 국세청 정보제공범위 확대

FIU 관계자는 "이번 법률개정을 통해 자금세탁방지 금융대책기구(FATF) 등 국제기구가 요구하는 자금세탁방지의 시대적 흐름을 반영했다"며 "불법자금의 거래를 효과적으로 예방하고 금융시스템의 건전성과 대외신인도 제고에 크게 기여할 것으로 보인다"고 말했다. 한편 이 날 차관회의에서는 '테러자금조달금지법'도 함께 의결, 국무회의에서...

2007-01-04 16:00

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