뮤캅스는 “이용자 입출금이 중단된 지 한 달이 넘었지만, 델리오 지갑 간 가상자산은 활발하게 움직이고 있었다”며 “특히 지갑 C에서는 실시간으로 지갑 E를 포함해 복수의 지갑으로 입출금이 반복되고 있는 상황”이라고 분석했다. 지갑 C, D, E의 ETH 총 보유량은 5만1269개로 약 1229억 원이 넘는다.
뮤캅스 서비스를 제공하는 초이스뮤온오프의...
남부지검은 이달 14일과 18일 예치·운용 서비스를 제공하던 중 고객 출금을 중단한 ‘하루인베스트’에 이어 입출금 중단 사태가 일어난 가상자산 핀테크 기업 ‘델리오’를 압수수색했다.
투자자 100여 명을 대리한 법무법인 LKB앤파트너스는 지난달 16일 두 회사 경영진을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 남부지검에 고소한 바 있다. 고소에 참여한 투자자들의...
NH계좌분석은 투자수익, 입출금 내역, 배당ㆍ이자 지급 현황 등 자산 변동과 관련된 내용을 계좌별, 기관별로 분석해 한눈에 볼 수 있다.
수익률 비교분석 서비스는 고객이 보유한 계좌의 과거 수익률을 이용해 고객만의 지수를 만들어 각종 주가지수나 주식, 상장지수펀드(ETF), 펀드의 수익률과 비교할 수 있는 시뮬레이션(백테스팅) 기능을 제공한다.
또한 기초자산별...
KB국민은행은 다음 달 말까지 입출금통장 신규 고객을 대상으로 'KB와 함께하는 쿨한 썸머 이벤트'를 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 이벤트는 KB국민은행 입출금통장이 없는 신규 고객을 대상으로 진행되며, 휴면계좌 및 중지계좌만 보유한 고객도 참여할 수 있다. 이벤트 기간 중 입출금통장을 최초 가입하고, KB스타뱅킹에서 이벤트에 응모한 전원에게...
대해서는 입출금을 정상적으로 이용할 수 있도록 해 사기범의 협박에 대응할 수 있는 권리를 부여했다.
통장협박 뿐만 아니라 은행 계좌를 몰라도 송금이 가능한 간편결제 회사의 송금 서비스를 이용한 보이스피싱 범죄도 증가하고 있다. 2018년 피해금액 7800만 원, 피해자 34명에서 2022년 6월 기준 피해금액 42억 원, 피해자 2095명으로 각각 53배, 61배 이상 급증했다....
검찰은 두 업체가 갑자기 입출금을 중단한 경위와 서비스 과정의 위법 행위 여부를 확인하고 있다.
검찰은 앞서 하루인베스트 경영진과 정상호 델리오 대표를 포함한 임원들을 출국금지 조치했다. 또 두 회사가 자금을 맡겨 이번 사태의 핵심으로 거론되는 가상자산 운용사 B&S홀딩스의 대주주 A 씨의 출국도 금지했다.
10%대의 높은 이율을 자랑하며 고객을...
다음으로는 고객확인제도(9.2%), 거래지원 시작 및 종료(8.0%), 입출금(6.9%) 순서였다.
빗썸은 오프라인 고객센터 운영, 전화 상담, 온라인 채팅 서비스로 투자자 보호에 나서고 있으며, 고객센터 홈페이지를 개설해 교육과 캠페인, 가상자산 사기유형 등을 알리고 있다.
이 밖에도 빗썸은 올해 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 진행과 시장 모니터링을 강화하고 있다....
매일 이자받기는 이자를 하루 단위로 계산해 원하는 날마다 이자를 지급하는 서비스다.
OK저축은행은 수시이자지급이 가능하도록 표준약관이 개정됐다고 7일 공지했다. 개정약관은 ‘입출금이 자유로운 예금약관’, ‘저축예금약관’, ‘기업자유예금특약’에 대해 고객 요청 시 수시이자지급이 가능하도록 이자지급 주기가 추가된다는 내용이다. OK저축은행...
미신고 상태로 영업을 해오던 가상자산 예치 서비스 하루인베스트는 지난달 13일 돌연 입출금을 중단했으며, 지난달 28일에는 가상자산 거래소 모스덱스가 돌연 입출금을 중단하고 웹사이트까지 돌연 폐쇄했다. 러그풀이 아니라며 사태 해결을 위해 노력 중이라고 입장을 밝힌 하루인베스트와 달리 모스덱스는 소셜 네트워크 계정까지 삭제하며 완전히 사라졌다....
증권사가 자체적으로 수수료를 적용하고 결제비용이 감소되면서 투자자들이 무료에 가깝게 이체·입출금서비스를 사용할 수 있다는 것이다.
이에 금투협회는 법인이 증권사의 법인결제를 사용할 경우 개인지급결제 서비스 도입 때와 같은 변화를 기대할 수 있다고 설명했다. 금투협회 측은 “법인의 영업 등에 필요한 각종 소량대량자금 이체를 편리하게 수행할 수...
5일, 본인계좌 일괄지급정지 서비스 오프라인 영업점ㆍ고객센터로 확대야간ㆍ주말에도 지급정지 신청 가능
보이스피싱 피해를 막기 위해 은행 영업점에 직접 방문하거나 고객센터에 전화해 본인 명의 계좌를 일괄지급정지할 수 있게 된다. 금융회사 영업시간 외 야간이나 주말에도 계좌 지급정지가 가능해지는 것이다. 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 디지털...
하루인베스트먼트, 30일 밤 새 입장문 게재‘매각 가능성’ 고려해 다양한 옵션 고려 중“복구된 자산은 수탁 업체에 맡겨”
입출금 서비스를 중단한 가상자산 예치ㆍ운용사 하루인베스트먼트(이하 하루인베)가 자산 회수 및 고객 분배를 위한 준비를 시작했다고 1일 밝혔다.
하루인베는 지난달 30일 자사 블로그를 통해 “앞서 B&S 홀딩스를 고소했고, 언론을...
투자자 수천억 피해하루인베스트 "손실 규모 아직 몰라, 파악 중"금융당국 신고' 델리오까지 먹튀 논란 휩싸여피해자 대표단을 꾸렸지만, 폐쇄적인 운영 논란델리오, 알트코인 입출금 재개, 금융당국 예의주시누적거래금액 거래비중 적어 사태 해결 미지수
가상자산 예치 서비스 업체 하루인베스트와 델리오의 입출금 중단 사태가 발생한 지 약 2주가...
A 씨는 13일 입출금을 돌연 중단한 가상자산예치서비스 하루인베스트와 직접 연관된 B&S홀딩의 최대 주주다. 하루인베스트는 “파트너사에 문제가 생겼다”며 돌연 입출금을 중단했고, B&S홀딩스를 상대로 소송을 제기하겠다고 밝힌 상태다. 입출금 중단 상태는 가상자산사업자(VASP)인 델리오까지 사태가 번졌다. 델리오가 하루인베스트에 일부 자산을...
B&S홀딩스 대표 A씨, ‘B사' 사명 명함 들고다녀B사, 정부 후원 거짓으로 내세워 데모데이 행사하루인베스트 사태 이후 트위터 계정 폐쇄·인터뷰 기사 내려
가상자산 운용 예치 서비스 하루인베스트·델리오 입출금 중단 사태를 낳은 파트너사 ‘비엔드에스홀딩스’(B&S홀딩스)와 연관된 벤처캐피탈(VC) ‘B사’의 수상한 사업 행보가 포착됐다.
28일 본지...
신한은행은 26일 양천어르신종합복지관 이동점포 서비스를 시작으로 '찾아가는 시니어 이동점포' 서비스를 제공한다고 27일 밝혔다.
'찾아가는 시니어 이동점포'는 매월 25일 서울 및 수도권 소재 복지관을 방문해 어르신 고객들을 대상으로 △연금수령 등 연금 관련 업무 △입출금통장 신규 및 재발행 △카드 관련 업무 등 다양한 금융업무를 제공한다. 또한...
입출금을 중단한 예치 ·운용 서비스인 델리오와 하루인베스트와 고팍스 임원 변경 신고 수리도 살펴보아야 한다. 가뜩이나 가상자산 시장을 제대로 규율할 관련법이 마련되지 않은 상황에서, 금융 당국의 인력 부족이 시장의 혼란을 키울 수 있다는 우려가 나온다.
금융위 사정에 정통한 관계자는 “FIU뿐 아니라 금융위 인원이 전체적으로 부족하다. 인력을...
최대 500만 원까지 우대금리가 적용되는 수시입출금식예금과 최대 500만 원의 저금리 한도거래대출(마이너스통장)을 하나의 계좌로 이용할 수 있도록 설계됐다. 경기도가 사업 총괄 및 행정·재정적 지원을 맡고, 하나은행은 사업 수행 및 관리를 담당한다.
양 기관은 원활한 상호 협력을 통해 △전용 전산 시스템 구축 △경기청년 전용 금융·비금융 상품 및 서비스 지원...
FIU는 가상자산 예치 서비스 등은 특정금융정보법 상 신고 업무에 해당하지 않는다고 명시했다. 델리오는 가상자산사업자로서 미인가 범위인 예치운용업을 해온 셈이다. FIU로부터 신고 수리를 받지 않은 미인가 업체인 하루인베스트의 입출금 중단 사태와 델리오의 갑작스런 출금 중단에 대한 금융위의 귀책에 대한 지적이 나온다.
가상자산 예치업에 대한 문제는...
연이은 코인 예치 러그풀 의혹…투자자 불신 커져가상자산 이용 서비스 다각화 어려워질 수밖에매매 서비스만 생존 시 거래소 독주체제 공고해질 것
가상자산 시장에 크고 작은 이슈가 발생하면서 투자자들의 피해가 잇따르고 있다. 관련 규제 부재로 보상 방안도 미비해 투자자들은 보유한 가상자산을 보다 안전한 장소에 맡기는 방법을 선택할 수밖에 없을...
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