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  • 국토부 "부동산 이상거래 잡아낸다"…연구용역 착수
    국토부 "부동산 이상거래 잡아낸다"…연구용역 착수
    실거래 자료와 다양한 데이터를 연계하고, 인공지능(AI) 및 사회연결망 분석기법 등을 활용해 거래패턴과 보유 기간 및 보유부동산 수, 공인중개사와의 관계 등을 분석, 부동산 불법행위가 의심되는 이상거래를 효율적으로 선별할 수 있는 모형을 구축할 예정이다. 또 이상거래 선별모형 검증을 위해 전세사기가 빈번한 지역, 대규모 개발예정지 인근 등을 대상으로...
    2023-05-23 11:00
  • 손병두 이사장 “시장제도 개선…CFD 실제 거래주체 표기할 것”
    손병두 이사장 “시장제도 개선…CFD 실제 거래주체 표기할 것”
    손 이사장은 “거래소 시장감시위원회는 문제가 된 8개 종목에 대한 매매내역 분석을 마치고 합동수사팀에 통보를 완료했다”며 “지금은 의심계좌들이 또 다른 불공정거래에 관여한 바는 없는지 추가로 분석을 진행하고 있다”고 했다. 그는 “이번 주가폭락의 기폭제가 된 CFD 계좌 전부를 빠르고 신속하게 조사하기 위한 조치로 CFD 특별점검단도 만들었다”며...
    2023-05-23 10:38
  • [단독] 검찰, KDFS 채용된 황욱정 대표 자녀들 사무실 압수수색
    [단독] 검찰, KDFS 채용된 황욱정 대표 자녀들 사무실 압수수색
    22일 서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 이날 오전 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아 KDFS에 직원으로 채용된 황 대표 자녀들의 별도 사무실 여러 곳에 검사와 수사관들을 보내 압수수색을 진행 중이다. 이들은 아직 피의자 신분이 아니지만 향후 수사에서 일감몰아주기 관련 개입 정황이 드러나면 피의자로 전환될 가능성이 있다. 동시에...
    2023-05-22 11:27
  • ‘구미호뎐1938’ 사라진 김소연…이동욱·류경수, 촬영장 소환돼 ‘경악’
    ‘구미호뎐1938’ 사라진 김소연…이동욱·류경수, 촬영장 소환돼 ‘경악’
    천무영이 홍백탈이 아닌지 의심하는 이연에게 돌아온 건 결투 신청이었다. 두 친구가 묘연각에서 싸우고 있다는 소식을 접한 류홍주는 자신의 대검으로 이연과 천무영을 공격했다. 급소를 맞은 이연은 목숨이 위태로웠다. 이연을 살릴 방법은 천무영만이 가지고 있었다. 수백 년에 한 번씩만 태어난다는 희귀한 혈액을 지닌 천무영의 피 한 방울이면 상처를 치유할 수...
    2023-05-22 09:17
  • [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    국내 PEPs가 의무화된다면 가상자산 거래소 입장에서도 의심거래가 발생할 때 보고하는 과정에서 시간이 절약될 것으로 보인다. 업계 관계자는 “거래소에서 의심거래가 발생했을 때 FIU에 보고를 해야 하는데, 보고를 과다하게 하면 FIU가 거래소 알람 시스템에 문제가 있다고 볼 수 있다”라며 “결국 거래소 재량이라 부담이 있을 수밖에 없다”라고 진단했다....
    2023-05-22 05:00
  • IBK기업은행, 보이스피싱 제로화 나선다…모니터링 전담인력 6명 채용
    IBK기업은행, 보이스피싱 제로화 나선다…모니터링 전담인력 6명 채용
    작년 한 해 동안 사업장 실태조사를 통해 약 3000개에 달하는 의심사업자의 대포통장 개설 시도를 사전에 차단하는 효과를 거뒀다. IBK기업은행 관계자는 "야간·주말 의심거래 데이터 분석을 통해 시스템 고도화를 지속해서 추진할 예정"이라며 "앞으로도 보이스피싱 피해예방 노력을 통해 고객을 선제적으로 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
    2023-05-21 09:43
  • [상보] 뉴욕증시, 부채한도 협상 기대에 상승…다우 0.34%↑
    [상보] 뉴욕증시, 부채한도 협상 기대에 상승…다우 0.34%↑
    매사추세츠주 당국은 지난 6일로 끝난 주에 사기로 의심되는 부정 청구가 증가했다며, 지난주 수당 청구 건수가 1만4000 감소했다고 발표했다. 업종별로는 S&P500지수 가운데 기술, 통신, 임의소비재, 금융, 산업 부문의 주식이 강세를 보였다. 반면 부동산, 필수소비재, 유틸리티 관련 부문은 하락했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0....
    2023-05-19 06:53
  • 캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    캐셔레스트, 전 임직원 자금세탁방지 교육 실시…‘AML 전문성 강화’
    또한 체계적이고 강화된 내부통제체계를 통한 직원알기제도(KYE), 고객확인(CDD·EDD), 의심거래보고(STR) 수행 등 자금세탁방지 관련 의무 사항을 금융권 수준으로 적용하고 있다. 이를 통해 안전한 자산 보호와 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성하겠다는 방침이다. 박원준 캐셔레스트 대표는 “급변하는 AML 제반 환경과 금융당국의 중점 추진사항에 능동적으로 대처하고...
    2023-05-18 09:20
  • 10년전 그 이름이 왜?…검찰, KT-남중수 관계도 살펴본다
    10년전 그 이름이 왜?…검찰, KT-남중수 관계도 살펴본다
    검찰은 구 전 대표가 KT 대표이던 시절 시설관리 계열사인 KT텔레캅의 일감을 하청업체인 KDFS에 몰아준 것으로 의심하고 있다. 그 결과 KDFS의 매출이 증가했고 그 돈이 정치권에 로비 자금으로 흘러들어갔다는 의혹도 제기됐다. 이 사건은 단순 공정거래법 위반 사건으로도 볼 수 있지만 검찰은 그 이상으로 사건의 그림을 그리고 있다. 관련 업계의 한 관계자는...
    2023-05-17 15:42
  • [미국은 지금]긴축 몸살 앓는 美, 남의 일 아니다
    [미국은 지금]긴축 몸살 앓는 美, 남의 일 아니다
    고객들은 은행의 지급 능력을 의심하기 시작했고, 은행에 대한 신뢰는 급속히 무너졌다. 은행은 일이 생각한 대로 되지 않을 때 발생하는 위험을 관리하는 데 소홀했다. 예금이 빠져나가면서 은행은 매입 가격보다 낮은 가격으로 채권을 팔아서 예금 인출을 충당하고 장부상 손실은 현실이 됐다. 이번 사태로 미국 은행의 시장 가치는 단기간에 급락했고, 국채 수익률은...
    2023-05-17 05:00
  • 검찰, 라덕연 일당 재산동결 착수…"속도감 있는 수사가 관건"
    검찰, 라덕연 일당 재산동결 착수…"속도감 있는 수사가 관건"
    폭락할 것을 사전에 알았다면 자본시장법 위반 혐의가 적용될 수 있다. 김정철 변호사는 “기본적으로 거래 정황을 봤을 때 충분히 의심이 가는 상황이고, 진술자들을 여러명 조사했기 때문에 관련 자료를 어느정도 확보했을 것으로 추정된다”며 “라덕연 일당의 주가조작에 우선 집중하고, 이후 대주주에 대한 조사가 진행될 것”이라고 내다봤다.
    2023-05-16 16:10
  • 김남국, 코인러와 금배지 사이…'투기꾼' 놓고, 시장 vs 정치 '시각차' 뚜렷
    김남국, 코인러와 금배지 사이…'투기꾼' 놓고, 시장 vs 정치 '시각차' 뚜렷
    초기 투자 자금 출처·법안 관련 이해 충돌·내부자 정보 활용 의혹 등 각종 의혹상임위 회의 중 코인 거래 의정 활동 소홀 비판…‘전문투자자·투기꾼이었다’ 비판LP투자 어려운 전문영역 아냐, 지갑 추적 정보 못 감춰…업계 "전문투자자 과도"가상자산법 늦어지며 '입법공백', '미공개 정보ㆍ에어드랍' 법적 처벌 힘들수도 김남국 더불어민주당 의원의 코인...
    2023-05-16 05:00
  • 검찰, 김남국 코인 의혹 관련 빗썸·업비트 압수수색
    검찰, 김남국 코인 의혹 관련 빗썸·업비트 압수수색
    지난해 10~11월 검찰은 두 차례 김 의원 전자지갑에 대한 압수수색 영장을 청구했으나 기각됐다. 김 의원은 지난해 1~2월 위믹스 코인 85만 개를 빗썸에서 업비트 전자지갑으로 이체했다. 금융정보분석원(FIU)은 당시 거액의 가상화폐 이체를 의심거래로 판단해 검찰에 관련 자료를 넘겼다.
    2023-05-15 20:33
  • 서초구 “동 주민센터에서 ‘중고거래’ 하세요”
    서초구 “동 주민센터에서 ‘중고거래’ 하세요”
    공간에는 △직거래 우선 중고거래 △현장에서 꼼꼼한 물건 확인 △시세보다 현저히 낮은 가격 의심 등의 내용을 담은 설명문이 게시됐다. 구는 지난 3월 중고 거래장소 설치에 대한 1571명의 주민 의견을 홈페이지 설문조사를 통해 청취했다. 그 결과 88%에 달하는 구민들이 중고 거래장소에 긍정 의견을 내놓았고, 중고거래존에 꼭 있어야 하는 시설물로는 CCTV, 비가림...
    2023-05-15 11:03
  • 금융당국, 3년치 CFD 계좌 3400개 살핀다…“필요시 2016년부터 점검”
    금융당국, 3년치 CFD 계좌 3400개 살핀다…“필요시 2016년부터 점검”
    불공정거래 연계 여부에 대한 집중점검에 착수한다고 밝혔다. 앞서 지난 11일 열린 정무위원회 전체회의에서 김주현 금융위원장은 CFD계좌를 전수조사하겠다는 의사를 밝힌 바 있다. 금융위 자본시장조사과는 지난달 중순 주가 조작 사태에 대한 조사에 착수한 직후, 혐의가 의심되는 종목들에 대한 계좌정보를 확보했다. 금융위 측은 계좌정보 확보 과정에서...
    2023-05-14 13:52
  • 저번엔 ‘콩고’ 이번엔 ‘몽골’, 118조 원 광산 800억 원에 산다는 금양
    저번엔 ‘콩고’ 이번엔 ‘몽골’, 118조 원 광산 800억 원에 산다는 금양
    이를 두고 업계에선 호재 공시로 주가 부양에 나선 것 아니냐는 의심의 눈길을 보내고 있다. 금양이 작년 발표한 콩고 광산 지분 취득은 깜깜무소식인데다 자사주 200만 주 처분을 앞둔 탓이다. 14일 한국거래소에 따르면 금양은 12일 전 거래일 대비 8.55% 내린 6만2000원에 거래를 마쳤다. 금양은 최근 에코프로 등이 속한 이차전지 섹터의 약세로 지난달 28일부터...
    2023-05-14 07:00
  • “큰 손해 봤다” 위믹스 투자자 20여명, 장현국 위메이드 대표 고소
    “큰 손해 봤다” 위믹스 투자자 20여명, 장현국 위메이드 대표 고소
    발행사인 위메이드나 그 관계사의 '에어드롭'이 있었던 것 아니냐는 얘기도 전해지고 있다. 에어드롭은 코인 거래소나 발행사가 이벤트나 마케팅 차원에서 코인 보유자에게 투자 비율 등에 따라 신규 코인을 무상으로 주는 행사다. 한편 서울남부지검은 지난해 금융정보분석원으로부터 의심 거래 내역 등을 넘겨받아 김 의원에게 범죄 혐의가 있는지 들여다보고 있다.
    2023-05-13 19:09
  • 테라-루나 사태부터 김남국 60억 코인까지…드디어 마련된 가상자산법
    테라-루나 사태부터 김남국 60억 코인까지…드디어 마련된 가상자산법
    윤창현 국민의힘 의원은 “국회의원은 공무원으로서 주식 가상자산 거래 근무시간에 금지돼 있다”라며 “권익위(국민권익위원회)가 전수조사하고 의심 사례 수사해야 하지 않냐”라고 말했다. 이어 윤 의원은 권익위에 “과거에도 부동산 관련해서 권익위가 나선 적 있기 때문에 준비해보는 게 어떻냐”라고 제안했다.
    2023-05-13 05:00
  • '김남국 코인' 고발사건 영등포경찰서로 배당
    '김남국 코인' 고발사건 영등포경찰서로 배당
    서민민생대책위원회는 지난해 1∼3월 당시 시세 60억 원 안팎의 가상자산을 보유·처분하는 과정에 위법행위가 의심된다며 지난 9일 김 의원을 금융실명법 위반과 명예훼손·사기 혐의로 고발했다. 이와 별개로 서울남부지검 형사6부(이준동 부장검사)는 지난해 금융정보분석원(FIU)으로부터 의심거래 내역과 관련 자료를 넘겨받아 범죄 혐의가 있는지 들여다보고 있다.
    2023-05-12 20:36
  • FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    FIU는 "자금세탁 및 테러자금조달행위 등을 예방하기 위해 금융회사등으로부터 의심거래보고, 고액현금거래보고 등을 받아 이를 심사·분석하여 법에 따른 요건에 충족할 경우 수사기관 등 법집행기관에게 특정금융거래정보(FIU정보)를 제공하고 있다"고 설명했다. 이어 "국회 정무위 회의에서 박정훈 FIU원장의 발언은 상기와 같은...
    2023-05-12 18:43
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