유사수신 범죄 검색결과, 7페이지

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‘1조 원대 다단계 사기’ IDS 홀딩스 대표 1심서 징역 12년

지난해 8월까지 FX 마진거래 등 해외사업투자로 고수익을 낼 수 있다고 속여 총 1만2076명으로부터 1조960억 원 상당의 돈을 받아 챙긴 혐의로 기소됐다. FX 마진 거래는 여러 개의 외국 통화를 동시에 사고팔아 환차익을 얻는 방식이다. 김 대표는 유사수신업체를 운영해 672억 원을 빼돌린 혐의로 2014년 9월 재판에 넘겨져 지난해 8월 징역2년에 집행유예 3년이 확정됐다.

2017-02-03 15:18
연말연시 자금수요 노린 불법사금융 피해신고 늘었다

유사수신 신고도 514건으로 전년(253건)에 비해 261건(103.2%)이나 폭증했다. 금감원은 “경기침체 등으로 제도금융권에서 대출을 받을 수 없는 영세자영업자, 가정주부 등 경제적 취약계층의 신고 증가에 기인한다”라고 설명했다. 금융당국은 최근 센터에 피해신고가 중복된 미등록대부업자에 대해서는 수사당국과의 공조를 통해 검거 노력을 지속한다는...

2017-02-03 06:00
[오늘의 법안] ‘범죄수익’ 인지 못하고 상속·증여 받아도 재산 몰수

개정안은 또 ‘유사수신행위’와 ‘보이스피싱’을 범죄수익의 몰수 적용대상인 ‘중대범죄’에 포함시켰다. 백 의원은 “어려운 경제상황을 이용해 서민들을 대상으로 고수익 보장을 미끼로 기망하는 유사수신행위와 저소득층과 노년층을 대상으로 하는 악질적 범죄인 보이스피싱은 반드시 근절되어야 한다”고 강조했다.

2017-01-17 16:25
조희팔 오른팔 강태용, 징역 22년·추징금 125억…법원 "피해자 7만명, 초대형 재산 범죄!"

조희팔과 함께 5조 원대 유사수신 사기 범행을 저지른 조희팔의 오른팔 강태용이 징역 22년을 선고받았다. 대구지법 제11형사부(김기현 부장판사)는 13일 사기, 횡령, 뇌물공여, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속 기소된 강태용에게 징역 22년, 추징금 125억 원을 판결했다. 재판부는 "피고인이 조희팔 등 공범과 함께 저지른...

2017-01-13 15:10
황 권한대행 “연말연시 특단 치안대책 추진…국민불안 해소”

이어 “서민생활의 안전을 지켜나가겠다”며 “길거리 강도나 절도, 취약주택 침입 범죄를 선제적으로 예방, 단속하고, 다단계ㆍ유사수신 등 서민 상대 투자사기와 서민갈취 행위를 집중 단속해 엄정 처벌하도록 하겠다”고 강조했다. 또 ‘동네안전 확보’와 관련해 “주민들이 범죄피해 우려 없이 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 동네 조폭과 주취자들에 의한...

2016-12-15 10:28
[이주의 금융꿀팁] “휴대폰만 있으면 누구나 대출”… 솔깃한 손길 100% 사기

금감원은 “투자위험 없이 높은 수익을 올릴 수 있다는 것은 전부 거짓말이며, 원금을 보장하면서 고수익을 낼 수 있다는 광고는 불법 유사 수신업자들이 고객을 끌어들이기 위해 사용하는 전형적인 수법이다”라고 지적했다. 이외에도 ‘휴대폰만 있으면 누구나 대출’이라는 광고에 현혹돼 휴대폰을 불법업자에게 넘겨주면 불법업자가 휴대폰의 소액결제 기능을...

2016-12-07 11:14
금융위, 디지털통화 제도화 TF 제1차 회의 개최

이와 함께 디지털통화의 익명성을 이용해 자금세탁, 탈세, 마약ㆍ무기밀매 등 불법거래에 악용하거나 유사수신 등 범죄도 발생하고 있다. TF팀은 금융위 금융서비스국장 주재로 기획재정부, 한국은행, 금융감독원 및 학계 법률 전문가 등이 참여한다. 디지털통화의 법적 정의, 거래소 등록제, 자금세탁방지, 외환규제 등에 대해 심도 있게 논의할 계획이다. 금융위는...

2016-11-17 16:00
경찰, 필리핀 한인 3명 살해 피의자 '증거 불충분' 석방

이들은 국내에서 다단계 방식의 유사수신 사기로 150억원가량의 투자금을 끌어모아 가로챈 뒤 올 8월 경찰 수사가 시작되기 전 필리핀으로 출국하고서 잠적했다가 변을 당했다. 아울러 경찰은 김씨와 함께 필리핀에 거주했던 박모씨를 이번 사건 주범으로 보고 필리핀 경찰 및 현지에 파견한 경찰관들을 통해 소재를 추적하고 있다. 박씨는 9월15일 필리핀으로...

2016-10-22 00:46
필리핀 한국인 3명 피살사건, 투자사기 공범 40대 여성 긴급체포

15일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 사기 및 유사수신행위 등 규제에 관한 법률 위반 혐의로 지난 14일 김모(48·여)씨를 긴급체포했다. 앞서 김씨는 경찰서에 자진 출석해 5~6시간 조사를 받은 후 긴급체포 됐다. 김씨는 지난 11일 필리핀에서 총에 맞아 숨진 채 발견된 한인 3명과 함께 지난 해 서울 강남구에 설립한 J법인에서 본부장을 맡은 바 있다. 이 법인에서...

2016-10-15 13:47
유사수신 행위 실형 5명 중 1명 미만… '솜방망이 처벌' 지적

백 의원은 "유사수신 행위는 여러 피해자를 낼 뿐만 아니라 서민들이 애써 모은 목돈을 노려 가정을 송두리째 파괴할 수도 있는 중대한 범죄이나 검찰과 법원의 인식은 그만큼 중하지 못한 것 같다"고 밝혔다. 또 "강력한 처벌만큼 피해자의 피해 회복을 위한 제도적인 장치도 마련돼야 한다"고 덧붙였다.

2016-10-10 10:50
검찰, '1조 원대 다단계 사기' IDS홀딩스 대표 구속기소

김 씨는 유사수신업체를 운영해 672억 원을 빼돌린 혐의로 2014년 9월 재판에 넘겨져 지난달 29일 징역 2년에 집행유예 3년이 확정됐다. 검찰 관계자는 “피해자들의 피해 회복을 위해 민사 절차 등에도 협조하고, 압수자료 등을 분석해 투자금 사용처를 계속 확인할 것”이라고 밝혔다.

2016-09-26 17:44
청담동 주식부자 이희진 재산 동결…'은닉재산' 추가 포착이 관건

이씨의 동생과 박씨는 주식 매매에 관여한 혐의를, 또 다른 친구 김모(28)씨는 유사수신 범죄에 가담한 혐의를 받는다. 현행법상 투자자문은 불법이 아니지만, 투자금을 모으는 행위는 유사수신에 해당한다. 검찰은 이들이 범행으로 확보한 재산을 처분하지 못하게 하기 위해 서울남부지법에 '몰수 추징 보전 청구'도 냈다. 검찰은 이들의 예금과 312억 원 가치로...

2016-09-26 08:03
고수익 미끼로 거액 뜯은 보험설계사…피해액만 1350억 원

서울지방경찰청 국제범죄수사대는 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 이모(48)씨 등 5명을 구속하고 65명을 불구속 입건했다고 11일 밝혔다. 피해자는 총 4721명, 이들이 투자금으로 갖다 낸 돈은 1350억 원에 이른다. 피의자들은 고객들의 금융정보를 잘 알고 있는 보험설계사 60여명을 영업사원처럼 부려 수천 명으로부터 투자금을 뜯어낼 수 있었다....

2016-09-11 10:28
청담동 주식부자 구속 수사착수…2년새 부당 이득만 1670억 원

올 2월부터 8월까지 원금과 투자 수익을 보장해주겠다고 속여 투자자들로부터 220억 원을 끌어모은 혐의(유사수신 행위에 관한 법률 위반)도 있다. 대다수 피해자는 방송에서 이씨를 보고 투자매매회사에 회원가입 했고 "문제가 되면 2배로 보상하겠다"는 이씨의 말에 속아 투자를 한 것으로 알려졌다. 앞서 서울남부지검 증권범죄합동수사단(단장 서봉규...

2016-09-08 09:50
'청담동 주식부자' 이희진 구속…검찰, 동생도 구속영장 청구

서울남부지법 김선희 영장전담 부장판사는 7일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 유사수신 행위에 관한 법률 위반 혐의로 이 씨에 대한 구속영장을 발부했다. 김 부장판사는 "범죄사실에 대한 소명이 있고 도주와 증거인멸 우려가 있다"고 밝혔다. 검찰에 따르면 이 씨는 인가를 받지 않고 투자사를 설립해 2014년 7월부터 지난 8월까지 1670억 원 규모의...

2016-09-08 07:06
'경매 전문가' 이상종 전 서울레저그룹회장 1심서 징역 12년

재판부는 또 “유사수신행위는 피해자들이 친구, 친척 등을 끌어들여 피해 범위가 커질 수 있고 국민경제에 막대한 영향을 미친다”며 엄한 처벌이 불가피하다고 설명했다. 개인투자자들의 피해금액이 100억 원대에 이르는 점도 양형에 고려했다. 재판부는 다만 이 전 회장의 일부 사기 혐의 등은 통장 거래내역 등 증거가 부족하다며 무죄로 판단했다. 이 전...

2016-08-12 14:03
'리치파트너 투자사기' 송창수 이숨 대표, 징역 4년 선고

서울중앙지법 형사25부(재판장 김동아 부장판사)는 22일 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 송 대표에 대해 징역 4년을 선고했다. 함께 기소된 최모(40) 마케팅본부장과 조모(28) 부대표에게는 각각 징역 2년이 선고됐다. 재판부는 송 대표 등의 모든 혐의를 유죄로 판단했다. 재판부는 "송 대표를 중심으로 피고인들이 점점 더 큰 자금 규모로...

2016-07-22 11:53
검찰, 조희팔 사건 재수사 결과 오후 2시 발표…비호세력 밝혀질까

대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 28일 오후 2시 약 5조 원대 유사수신 사기범 조희팔 사건 재수사 결과를 발표한다. 이에 따라 그동안 논란이 된 조희팔 생사 여부와 조희팔 비호세력·범죄수익금 은닉 행방도 명백히 드러날 것으로 전망된다. 앞서 조희팔은 지난 2004년 10월부터 2008년 10월 사이 투자자 7만여 명을 상대로 5조715억 원을 끌어모으는...

2016-06-28 13:36
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 6월 22일

서울중앙지법은 "범죄사실이 소명되고 도망 및 증거인멸의 염려가 있다"라며 이씨의 구속영장을 발부했습니다. 검찰에 따르면 이씨는 작년 최유정(46) 변호사와 공모해 유사수신 등 혐의로 재판에 넘겨진 이숨투자자문 대표 송모(40)씨로부터 "집행유예를 받게 해주겠다"며 판사 로비 자금으로 50억원을 수수한 혐의를 받고 있습니다....

2016-06-22 08:06
수사의 ‘검은 띠’…檢 1급 공인전문검사 3인방 떴다

증권범죄합동수사단장을 맡으며 수사 부처 간 협업시스템인 ‘패스트트랙(Fast Track)’ 제도를 정착시켰다는 평가를 받는다. 지난해 서울남부지검 2차장을 맡아 금융권의 잘못된 관행에 칼끝을 들이대며 ‘여의도 저승사자’로 불렸다. 이 부장검사는 2조원대 피해가 발생한 제이유그룹 다단계 사기사건에서 주범 31명을 기소하는 등의 성과를 내 유사수신...

2016-06-07 10:17

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