유사수신 범죄 검색결과, 6페이지

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정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

정부는 우선 선의의 피해자가 발생하지 않도록 투기과열 분위기에 편승한 가상통화 관련 범죄에 대해 단속과 처벌을 한층 강화하기로 했다. 다단계·유사수신 방식의 투자금 모집, 기망에 의한 판매행위, 마약 등 불법거래, 범죄수익은닉 등 가상통화 관련 범죄를 엄정 단속한다. 현재 진행 중인 비트코인거래소 해킹사건(서울중앙지검), 가상통화 ‘이더리움’ 투자금...

2017-12-13 18:34
정부, 가상화폐 규제임박…일부 거래소 퇴출

정부는 가상화폐를 유사수신법에 포함, 해당 법안으로 영업을 제한할 방침이다. 법안 개정이 늦어지면 공정거래위원회를 통한 일부 가상화폐 거래소의 영업 및 업무정지가 고려되고 있다. 가상화폐 거래자격 제한이나 투자금 한도 설정은 법무부와 금융위가 이견을 보이고 있어 당장 결론이 나지 않을 전망이다. 투자자격이나 금액을 정부가 제한하려면 가상화폐...

2017-12-11 11:39
‘검찰 블랙벨트’ 2명 추가 지정…非수사 부문 최초

공인전문검사 인증심사위원회 위원장인 김강욱 대전고검장과 7명의 위원의 숙의와 깐깐한 기준으로 지금까지 시세조종, 유사수신·다단계, 성폭력 부문에서 각각 3명의 검사가 블랙벨트로 인정됐다. 이번에 선정된 박 부장검사는 사회적으로 관심이 높아진 피해자보호 분야에서 블랙벨트를 받았다. 그는 서울남부지검, 대구지검 등에서 근무하면서 범죄피해...

2017-12-10 16:51
[단독]정부, 내년부터 가상화폐 거래자금 흐름 들여다 본다

이를 범죄 자금의 세탁에 활용하는 규모 역시 적지 않을 것으로 정부는 판단하고 있다. 정부는 4일 법무부 주관으로 TF를 꾸려 가상화폐 규제 입법을 마련하기로 했다. 해당 TF는 가상화폐를 제도권으로 끌어들이기보다는 소비자 보호를 위한 규제에 무게를 두고 논의를 진행한다. 정부 관계자는 “특정금융정보법이나 유사수신법 등의 여러 법률 개정은 TF에서 논의를...

2017-12-05 11:45
[단독] 당국, 여신제공 등 불법 가상화폐 거래소 퇴출 검토

이러한 행위는 ‘유사수신 행위 규제에 관한 법률’을 위반한 것으로 볼 수 있다. 혐의가 사실로 드러나면 범죄를 저지른 개인은 기소되며 해당 거래소는 정부의 행정조치를 받는다. 현재 가상화폐 거래소는 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’을 적용받는다. 해당 법 제32조와 제32조의 2에 따르면 전자상거래 업체가 소비자를 기만하거나 이들의...

2017-12-04 10:14
이낙연 총리 "비트코인 투기화…방치하면 심각한 병리현상" 규제 시사

사기 범죄에 이용되는 경우도 있다고 한다”고 설명했다. 이 총리는 “기획재정부와 금융위원회, 법무부 등 관계부처가 이 문제를 들여다볼 때가 됐다”고 지적하기도 했다. 앞서 정부는 지난 9월 ‘가상통화 관계기관 합동 태스크포스(TF)’에서 모든 형태의 가상화폐공개(ICOㆍInitial Coin Offering)를 금지하기로 했다. ICO로 투자를 유도하는 유사수신에 사기...

2017-11-28 19:09
'최유정 법조 비리' 송창수 이숨투자 대표, 징역 4년 추가 확정

송창수(41) 이숨투자자문 전 대표가 다른 투자사기 범죄로 징역 4년이 추가 확정됐다. 대법원3부(주심 김재형 대법관)는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 송 씨의 상고심에서 징역 4년을 선고한 원심판결을 확정했다고 22일 밝혔다. 송 전 대표는 지난해 부장판사 출신 최유정(47ㆍ여) 변호사에게 50억 원의 로비자금을 건네 이른...

2017-11-22 15:10
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조, 외환거래법위반 등의 혐의로 기소되지도 않았다”며 "피해자가 맡긴 돈을 불법원인급여에 해당한다고 보기 어렵다"는 원심의 판단을 유지했다. 2014년 9월 맥심 트레이더 사건의 주범인 신 씨가 변호사 전 씨에게 돈 50억 원을 맡긴 뒤 이를...

2017-11-12 09:00
檢, ‘다단계 IDS 뇌물수수 혐의’ 구은수 구속영장 청구

그는 이후 윤씨를 다시 다단계 유사수신업체 수사를 총괄하는 서울경찰청 지능범죄수사대로 자리를 옮겨준 것으로 검찰은 파악했다. 검찰은 구 전 청장이 유씨와 친분이 있는 이우현 의원 보좌관으로 일하던 김모(구속)씨로부터 금품을 받는 등 수차례에 걸쳐 IDS 측 자금 3000만 원 가량을 받은 것으로 파악한 것으로 전해졌다. 올해 경찰을 그만둔 윤씨는...

2017-10-18 20:00
“구더기가 무섭다?” 180도 바뀐 가상화폐 정책

이처럼 입장이 급변한 것은 국무총리실에서 가상통화를 악용한 불법거래와 가상통화 투자를 빙자한 유사수신 및 다단계 등 사기범죄 발생으로 소비자 피해가 우려되는 상황에서 정부가 무엇을 하고 있는지 강하게 질타한 직후부터다. 금융당국은 지난달 1일 부랴부랴 김용범 금융위원회 부위원장을 주재로 ‘가상통화 관계기관 합동 TF’회의를 개최하고...

2017-10-02 13:00
'1조 원대 다단계 사기' IDS 홀딩스 대표 항소심서 징역 15년

앞서 1심은 "김 대표가 사기 범행을 주도해 계획적으로 실행했고, 불특정 다수를 상대로 상당 기간 반복했다"라며 징역 12년을 선고했다. 김 대표는 유사수신업체를 운영해 672억 원을 빼돌린 혐의로 2014년 9월 재판에 넘겨져 지난해 8월 징역 2년에 집행유예 3년이 확정됐다.

2017-09-13 17:15
가상통화, 은행 본인확인 거쳐 거래..취급업자 신용공여 금지

또 가상통화 유사수신행위로 얻은 범죄 수익은 몰수·추징하는 규정도 만들어 처벌 실효성을 높이기로 했다. 경찰과 금융감독원은 합동단속반을 구성, 가상통화 다단계·유사수신을 올해 말까지 집중 단속한다. 검찰은 단속된 범죄자에 구속 수사를 원칙으로 삼는다. TF는 김용범 금융위 부위원장 주재로 분기마다 회의를 연다. 실무점검회의도 매월 열어 기관별 이행...

2017-09-03 12:47
'도나도나 사건' 최덕수 회장 파기환송심서 징역 9년

서울고법 형사1부(재판장 김인겸 부장판사)는 16일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령등 혐의로 기소된 최 회장에게 징역 9년을, 그의 아들 최모(43) 씨에게 징역 5년을 선고했다. 이 사건은 우병우(50) 전 청와대 민정수석과 홍만표(58) 전 검사장이 변호사 시절 맡았던 사건이다. 재판부는 "원심이 무죄로 파단한 유사수신 행위 부분도...

2017-08-16 11:04
[비트코인]가상화폐 규제 시동…'통화인정' 논란 가열되나

공청회 발제를 맡은 정순섭 서울대학교 법학전문대학원 교수는 “가상통화 규제를 통해 가상통화가 부정거래수단, 투자사기, 유사수신행위, 자금세탁 등에 이용되는 것을 방지해야 한다”고 기본 방향을 제시했다. 이종근 수원지방검찰청 부장검사는 “가상통화 관련 영업활동에 대해 엄격한 규제를 해 소비자를 보호하고 가상통화가 투기 자산으로 악용되는 것을 막을...

2017-07-18 15:01
최종구, 비트코인 등 가상화폐 "결국 금융위 관리감독 대상 될 가능성 커"

이날 박용진 의원은 “가상화폐를 관리감독하는 것이 필요하다고 본다”며 “지금은 근거가 없어 관련 사기, 범죄 등이 벌어지면 처벌 근거가 부족하다”고 말했다. 이어 “가상화폐 거래소와 같은 거래업자에 인가제 도입, 가상화폐를 이용한 방문판매 금지, 유사수신행위 규제 등이 필요하다”고 강조했다. 이에 대해 최 후보자는 “거래업자까지는 규율이 가능한데...

2017-07-17 16:01
경찰, 투자금 221억 가로챈 기업형 전당포 대표 구속

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 행위에 관한 법률 위반·사기 혐의로 기업형 전당포 M사 대표 이모(40)씨를 구속하고, 전무 노모(44)씨를 불구속 입건했다고 28일 밝혔다. 이들은 지난 2013년 2월부터 기업형 전당포를 운영하면서 피해자 105명으로부터 221억원의 투자금을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 M사는 서울 강남 등 전국 40여개 지점에...

2017-06-28 15:07
경찰, 300억대 불법 유사수신 영업한 전·현직 부사관 적발

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 행위에 관한 법률 위반 등 혐의로 투자자문업체 대표 박모(32)씨 등 3명을 구속하고 김모(32)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 25일 밝혔다. 또 같은 혐의를 받고 있는 현역 육군 부사관 박모(33)씨를 군 헌병대로 이첩했다. 경찰에 따르면 이들은 지난 2015년 5월부터 올해 1월까지 서울 강남구에 유사투자자문업체를 설립해...

2017-05-25 09:51
금감원, ‘유사수신 조사권’ 법 개정 추진…2분기 ‘꺾기’ 기획검사

예금보험공사는 유사수신, 우정사업본부는 대포통장 근절에, 서민금융진흥원은 서민금융상품 빙자 사기에 각각 공조·대응하기로 했다. 아울러 금감원은 불법금융의 신고와 제보를 활성화하기 위해 가칭 ‘내 손안에 금융범죄 신고센터’라는 스마트폰 애플리케이션을 개발한다. 금감원, 수사기관, 금융권이 합동으로 현장 실무전문가를 대상으로 한 세미나를 개최하고...

2017-04-05 17:46
'이숨 투자사기' 송창수 전 대표, 징역 14년2개월 확정

대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌법 상 사기, 유사수신행위규제법, 자본시장법 위반 혐의로 기소된 송 전 대표에 대해 징역 13년을 선고한 원심을 확정했다고 16일 밝혔다. 같은 재판부(주심 박보영 대법관)는 송 전 대표의 사기, 대부업법 위반 혐의에 대해 징역 1년 2월을 선고한 원심도 확정했다. 1, 2심 재판부는 "송 전 대표 등이...

2017-02-16 08:34
‘청담동 주식부자’ 이희진, 옥중편지 관심 부각 “하지만 나는 멈추지 않는다”

'청담동 주식부자' 이희진은 지난해 9월 무인가 투자매매사를 설립해 2014년 7월부터 지난해 8월까지 1,600억 억원대의 주식을 판매해 자본시장법·유사수신법 위반 등의 혐의로 구속됐다. 이어 지난 14일 서울남부지검 증권범죄합동수사단은 이희진과 그의 동생에 대해 사기혐의 등으로 추가 기소했다고 밝혔다. 검찰은 이들이 2015년 4월부터 지난해 4월까지...

2017-02-15 18:31

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