유사수신 범죄 검색결과, 4페이지

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[피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”

전혀 다른 사건을 조사하던 그는 우연히 IDS홀딩스 판매책과 알게 됐고, 김성훈 IDS홀딩스 대표가 유사수신과 사기 혐의 등으로 재판을 받고 있다는 것을 알았다. 이 변호사는 피해자가 만 명을 넘어섰다는 것을 알고, 엄벌과 재발 방지를 촉구하고 나섰다. 실제 피해자들과 공조해 도주 중인 IDS홀딩스 핵심인물을 검거하는데 결정적인 역할을 하기도 했다. 그는 대규모...

2020-05-10 11:14
금감원, 지난해 불법사금융피해 신고 11만5622건…전년비 7.6% 감소

금감원은 유사수신 및 불법사금융 상담 및 신고 5468건 중 범죄혐의가 드러난 214건(유사수신 186건, 불법사금융 28건)에 대해 수사당국(검찰·경찰)에 수사의뢰했다. 또 보이스피싱 사기로 상담·신고 접수된 3만2454건 중 피해신고 1416건에 대해서는 즉시 해당 계좌를 지급정지했다. 피해구제도 지원하고 있다. 금감원은 "고금리, 불법추심...

2020-05-06 12:00
사기당한 돈, 4월부터 검찰이 직접 돌려준다

부패재산몰수법 개정안에는 사기죄 중 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위의 방법이나 다단계 판매의 방법으로 기망한 경우 △전기통신 금융사기에 해당하는 경우 피해 재산을 국가가 몰수ㆍ추징해 피해자에게 환부할 수 있는 내용이 담겼다. 수사기관은 수사 초기 단계부터 범인의 재산에 대해 몰수ㆍ추징보전 해 신속한 범죄 피해 재산 동결이...

2020-02-20 15:36
'민생범죄' 집중한다더니 서민다중범죄피해 외면한 법무부

서민다중피해범죄대응팀은 불법다단계ㆍ유사수신, 가상화폐 거래, P2P(개인 간 거래) 대출 빙자 사기, 재개발ㆍ재건축 비리 등으로 인한 서민들의 피해에 체계적으로 대응하기 위해 지난해 3월 대검찰청 형사부 산하에 꾸려졌다. 초대 팀장은 김형수 부장검사(현 중앙지검 형사6부장)가 맡았고 지난해 8월부터 박영진 부장검사(대검 형사1과장)가 총괄했다....

2020-02-05 14:34
[종합] IDS홀딩스 피해자 "범죄 방조 검사 파면해야"…대검 "경위 파악 중"

유사수신행위로 1만2000여 명에게 1조 원이 넘는 피해를 입혔다. 김 대표는 2011년 11월∼2016년 8월 사이 고수익을 미끼로 1만207명에게서 1조960억 원을 받아 가로챈 혐의로 기소돼 2017년 12월 징역 15년의 대법원 확정판결을 받고 복역 중이다. 구은수 전 서울지방경찰청장도 IDS홀딩스 측 부탁으로 이 회사가 고소한 사건을 특정 경찰관에게 배당하도록 지시한...

2020-02-04 17:12
IDS홀딩스 피해자들 "범죄 방조한 검사, 감찰하라"

이어 "김 대표는 이러한 범행을 실행하기 위해 제보를 빌미로 김 검사 집무실에 수시로 드나들면서 외부의 공범들에게 연락해 범죄 수익금을 한 씨에게 전달하도록 지시했다"며 "검사실이 범죄수익은닉 범행의 장소로 이용된 것"이라고 주장했다. IDS홀딩스 피라미드 금융사기는 '제2의 조희팔 사건'으로 불린다. 유사수신행위로 1만2000여...

2020-02-04 15:22
[서민 노리는 금융범죄⑤] 신종사기 급증…"처벌ㆍ피해회복 컨트롤타워 필요"

서민다중피해범죄대응팀은 불법 다단계·유사수신, 가상화폐 거래, P2P(개인 간 거래) 대출 빙자 사기, 재개발·재건축 비리 등으로 인한 서민들의 피해에 체계적으로 대응하기 위한 조직이다. 3월 태스크포스(TF) 형태로 꾸려진 서민다중피해범죄대응팀은 올해 정식 직제를 추진할 계획이다. 지난해에도 행정안전부에 수시 직제화 등을 시도했지만 이뤄지지 않았다....

2020-01-16 05:00
[서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’

가상화폐 관련 범죄 중에서도 가장 많은 비중을 차지하는 범죄 유형은 ‘피라미드 사기 및 유사수신’ 유형(137건)이다. 대전지검은 지난해 가상화폐 판매를 빙자해 216억 원을 속여 뺏은 불법 다단계 업체를 적발해 재판에 넘겼다. 태국에 유령회사를 설립한 이들은 실제 시장에서 물품 구매나 현금 환전 가능성이 없는 가상화폐를 유망한 코인인 것처럼 속였다....

2020-01-02 05:00
[서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워

불법 다단계 사기, 유사수신 등 수법을 가리지 않고 가상화폐를 매개로 한 범죄가 판을 치고 있다. 최근에는 파생금융상품을 내세운 외환거래와 금융 플랫폼 등의 용어를 내걸고 보다 복잡한 구조를 만들어 투자자를 꾀어내고 있다. 7월 수천억 원 규모의 가상화폐 사기로 적발된 ‘렌벨캐피탈 사건’의 경우 비트코인 투자, FX마진거래 등 외국환 파생상품 거래...

2020-01-02 05:00
[단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영

A 씨 등은 불법 다단계, 유사수신 수법으로 전국을 다니며 3366회에 걸쳐 범행을 저질렀다. 이들은 2017년 8월부터 2018년 7월까지 투자자들에게 120만 원을 투자하면 30만 원 상당의 가상화폐 'E코인'을 지급한다고 꾸미고, 회원모집 시 후원·추천·직급수당 등을 지급한다고 피해자들을 속였다. 하지만 E코인은 실체가 없어 물품 구입이나 현금 환전이 불가능한...

2019-12-13 10:50
[단독] ‘1조 사기’ IDS홀딩스 청산절차 돌입…범죄수익 220억 처분 '안갯속'

이후 법원이 IDS홀딩스의 청산 결정을 내릴 경우 금융사기 피해자에 대한 구제는 김성훈 IDS홀딩스 대표 개인의 파산절차를 통한 배당과 법인 해산으로 인한 범죄은닉수익 환부 등 두 갈래로 진행될 것으로 관측된다. IDS홀딩스 피라미드 금융사기는 '제2의 조희팔 사건'으로 불린다. 유사수신행위로 1만2000여 명에게 1조 원이 넘는 피해를 입혔다. 최근 법원은 김...

2019-12-09 05:00
[단독] 검찰, 사기당한 돈 돌려준다…구체적 절차 마련 법무부 보고

개정안에는 사기죄 중 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위의 방법이나 다단계 판매의 방법으로 기망한 경우 △전기통신 금융사기에 해당하는 경우 피해 재산을 국가가 몰수ㆍ추징해 피해자에게 환부할 수 있는 내용을 담았다. 수사기관은 수사 초기 단계부터 범인의 재산에 대해 몰수ㆍ추징보전할 수 있도록 해 신속한 범죄 피해 재산 동결이 가능하다....

2019-12-05 04:00
‘4500억대 가상화폐 사기’ 코인업 대표 징역 16년…“가정 파탄”

이어 “피고인들은 실질적인 피해 회복을 하지 않고 대부분의 피해자가 엄벌을 탄원하고 있다”며 “유사수신 행위는 그 자체로도 사행성을 조장하고 소득 활동을 저해하면서 부수적인 피해를 발생시키는 측면이 있어 범행의 죄질이 중하다”고 강조했다. 이들은 솔파코인 등 3개 코인 패키지를 만들어 투자자를 모았다. 코인업은 솔파코인을 구매하면 투자...

2019-11-11 16:19
‘수천억 원대 불법 투자유치’ 이철 VIK 대표 징역 12년 확정

유사수신 행위 처벌을 피하기도하는 등 사기 범행으로 피해액이 1800억 원에 이른다”며 이 씨에게 징역 8년을 선고했다. 그러나 2심은 “여러 명이 역할을 분담하여 조직적·전문적으로 사기범행을 저질렀고, 다수의 피해자를 대상으로 상당 기간 반복적으로 이뤄진 점 등은 책임이 매우 무겁고 비난 가능성이 높다”고 지적했다. 이어 "조직적 사기범죄의...

2019-09-15 09:00
'다단계 사기' 성광테크 대표, 유사수신 혐의 징역 10개월 추가…가담자 무더기 법정구속

이날 방문판매등에관한법률위반, 유사수신행위의규제에관한법률위반 등 혐의로 함께 기소된 20명은 징역 1년 2개월~5년의 실형을 선고받고 법정구속 됐다. 나머지 23명에게는 징역형의 집행유예가 선고됐다. 재판부는 “확인된 피해자가 3000여 명이고, 피해액이 수천억 원에 달하는 대규모 다단계 사기범행”이라며 “불특정 다수를 겨냥해 범죄를 저질렀고...

2019-08-12 17:01
보이스피싱 피해자 민사소송 없이도 돈 돌려받는다

이제 보이스피싱ㆍ유사수신 등 사기 범죄로 인한 범죄 피해 재산을 민사소송 없이도 돌려받을 수 있게 됐다. 법무부는 2일 ‘부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법’ 일부 개정 법률안이 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다. 앞으로 불특정 다수의 피해자를 대상으로 이루어진 조직적인 사기 범죄에 대해 범죄 피해 재산을 국가가 우선 환수해 사기 피해자들에게...

2019-08-02 18:56
법사위, 출퇴근 시간 카풀 허용·택시 월급제 시행 등 법안 의결

또 법사위는 △13세 미만 미성년자를 위계·위력으로 간음이나 추행한 경우 공소시효 적용을 배제하는 ‘성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 개정안’ △일정한 조건을 충족하는 바이오의약품의 심사·허가 기간을 단축하는 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품에 관한 법률안’ △유사수신행위·다단계판매 사기·보이스피싱 등 특정 사기 범죄를 부패 범죄에...

2019-07-31 18:57
"2년간 가상화폐 범죄 피해액 2.7조…사기ㆍ다단계 420명 기소"

가상화폐와 관련된 범죄 유형은 주로 투자를 빙자한 사기ㆍ다단계ㆍ유사수신 등이었다. 서울중앙지검은 지난 4월 다단계 조직을 이용해 자체 개발한 코인이 상용화될 것처럼 투자자를 속 4308억 원을 편취한 일당을 구속기소했다. 이들은 문재인 대통령과 함께 찍은 것으로 가장한 합성사진까지 사기에 이용한 것으로 드러났다. 수원지검은 지난해 1~4월...

2019-07-21 09:00
가상화폐 거래소 트래빗 이용자들, 운영사 상대로 고소

법무법인 광화는 가상화폐 거래소 트래빗 이용자 27인이 트래빗 운영사 노노스의 대표와 주요 임원진을 상대로 서울지방경찰청에 채무자회생및파산에관한법률위반(사기파산)과 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피), 유사수신행위법위반, 자본시장법위반, 사전자기록등위작및동행사 등 혐의로 고소했다고 5일 밝혔다. 광화에 따르면 자본금 2000만...

2019-06-05 10:14
서울시, 가상통화ㆍ쇼핑몰 쿠폰 등 미끼 불법다단계 주의보 발령

형사입건하고 이중 주범 2명을 구속했다 송정재 서울시 민생사법경찰단장은 “회원들의 페이까지 탕진 이후 민원이 커지자 또다시 돌려막기를 위해 신규 유사업체를 설립하여 회원모집 중에 일망타진된 사례로 자칫 더 큰 피해가 발생할 뻔한 위중한 범죄”라며 “지능화‧광역화되고 있는 서민 피해유발 범죄에 대해 지속적으로 적극 대처하겠다”고 말했다.

2019-04-30 13:07

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