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  • 檢, ‘1조원대 다단계 사기’ IDS홀딩스 고문변호사 기소…사기 방조 혐의
    檢, ‘1조원대 다단계 사기’ IDS홀딩스 고문변호사 기소…사기 방조 혐의
    1조 원대 다단계 사기를 벌인 유사 수신업체 IDS홀딩스의 고문 변호사가 사기를 방조한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 형사4부(신대경 부장검사)는 변호사 A 씨를 사기 방조 혐의로 불구속 기소했다고 28일 밝혔다. 유사 수신업체 IDS홀딩스의 고문 변호사이자 김성훈 전 대표의 변호인이던 A 씨는 2016년 4~8월 불특정 다수의 투자자와 지점장을 상대로...
    2022-12-28 18:19
  • ‘인터폴 적색수배’ 권도형, 도주설 거듭 부인…“산책하고 쇼핑몰 다니는 중”
    ‘인터폴 적색수배’ 권도형, 도주설 거듭 부인…“산책하고 쇼핑몰 다니는 중”
    손해를 본 투자자들이 권 대표 등을 사기·특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)·유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소한 뒤, 검찰은 지난 7월 국내 주요 가상화폐 거래소를 압수수색했다. 서울남부지검은 이달 중순께 권 대표의 소재 확인, 신병확보를 위해 그를 포함한 6명의 체포 영장을 발부받아 인터폴에 공조를 요청했다. 외국...
    2022-09-27 14:58
  • 검찰, 권도형 등 '루나ㆍ테라' 관계자 체포영장 발부…신병 확보 나서
    검찰, 권도형 등 '루나ㆍ테라' 관계자 체포영장 발부…신병 확보 나서
    투자자들은 권 대표 등을 특가법상 사기 및 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 등으로 서울남부지검에 고소했다. 코인 하자를 투자자들에게 제대로 알리지 않았고, 다단계 금융사기(폰지 사기)에 해당한다고 봤다. 사건을 배당받은 합수단은 4개월가량 수사를 진행했고 체포영장까지 발부받았다.
    2022-09-14 16:21
  • "5년간 검거된 보험사기범 4만9000명…구속은 1.4%에 그쳐"
    "5년간 검거된 보험사기범 4만9000명…구속은 1.4%에 그쳐"
    보험사기는 △전세 사기 △전기통신금융 사기(보이스피싱) △가상자산 등 유사 수신 사기 △사이버 사기 △투자·영업·거래 등 기타 조직적 사기 △다액 피해 사기 등과 함께 경찰청이 꼽은 7대 악성 사기에 해당한다. 정 의원은 "1만여 명을 검거해놓고 구속은 100여 명에 불과하다면 솜방망이 처벌이라는 비판이 일 수 있는 만큼, 구속수사를...
    2022-09-12 10:43
  • [블록렌즈] 루나 사태 비트코인 준비금 행방 밝혀질까
    [블록렌즈] 루나 사태 비트코인 준비금 행방 밝혀질까
    유사수신행위법 위반 여부도 쟁점이다. 테라에는 예치자들에게 연 20%에 가까운 이자를 제공해주는 앵커프로토콜이라는 대출 플랫폼이 있었다. 유사수신은 은행법, 저축은행법 등에 의한 인가나 허가를 받지 않거나 등록 · 신고 등을 하지 않은 상태에서 불특정 다수로부터 자금을 조달하는 행위를 말한다. 특히 원금을 보장하며 고금리 이자를 지급하는 지가 중요한...
    2022-08-20 05:00
  • 권도형 테라폼랩스 대표, 국내 변호사 선임…검찰 수사 대비
    권도형 테라폼랩스 대표, 국내 변호사 선임…검찰 수사 대비
    권 대표와 테라폼랩스 공동창립자인 신현성 티몬 이사회 공동의장 등은 5월 사기와 유사수신행위법 위반 등 혐의로 고소·고발됐다. 사건을 접수한 서울남부지검은 금융증권범죄 합동수사단과 금융조사2부 일부 검사들로 팀을 구성해 수사를 진행해오고 있다. 지난달 20일 가상자산 거래소 7곳과 테라폼랩스의 관계 법인들, 관련 인물들의 자택 등 총 15곳을...
    2022-08-17 06:42
  • 검찰, ‘테라‧루나 사건’ 테라폼랩스 관계사 등 압수수색 전방위 수사
    검찰, ‘테라‧루나 사건’ 테라폼랩스 관계사 등 압수수색 전방위 수사
    검찰이 이들의 자금 흐름 내역을 확보한다 할지라도 사기, 유사 수신 혐의 입증이 쉽지 않을 것이라는 점이다. 사기 혐의를 입증하려면 이들이 이자를 지급할 능력이 있었는지, 높은 이자율을 감당할 수 있는 구조였는지 등을 살펴보고 고의성 여부를 판단해야 한다. 5월에 출범한 합수단은 1호 수사 대상으로 폭락 사태로 대규모 투자자 피해를 양산한 한국산 가상화폐...
    2022-07-24 10:23
  • 검찰 "서민 대상 대규모 경제범죄…끝까지 추적할 것"
    검찰 "서민 대상 대규모 경제범죄…끝까지 추적할 것"
    그간 검찰은 보이스피싱, 투자 사기, 다단계ㆍ유사수신, 가상화폐 사기 범죄 피해의 심각성을 인식하고, 관련 범죄를 수사해왔다. 3200명의 피해자로부터 1조1900억 원 상당을 편취한 옵티머스사 대표에게 징역 40년이 선고ㆍ확정되는 등 경제사범에 대한 선고형이 대폭 상향되는 추세다. 그러나 대규모 경제범죄가 줄어들지 않아 범죄 피해를 본 청년과 서민들의 고통이...
    2022-07-21 10:47
  • 검찰, '루나 사태' 관련 국내 가상자산 거래소 15곳 전격 압수수색
    검찰, '루나 사태' 관련 국내 가상자산 거래소 15곳 전격 압수수색
    합수단은 이날 확보한 전산 자료 등을 검토한 뒤 사건 참고인들을 불러 루나-테라 폭락 사태 관련 사항을 확인할 계획이다. 앞서 5월 루나 폭락과 테라USD(UST)의 디페깅(depeggingㆍ스테이블코인이 1달러에 유지되지 않는 상태)으로 손실을 본 투자자들은 권 대표와 신씨 등을 검찰에 사기 및 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 고소한 바 있다.
    2022-07-20 21:16
  • [피플] 김학석 율촌 금융자산 규제‧수사대응 센터장 "합수단 회계 수사 늘 것"
    [피플] 김학석 율촌 금융자산 규제‧수사대응 센터장 "합수단 회계 수사 늘 것"
    표정률 변호사는 "거래소에서 발행한 코인이 사기·유사수신 혐의로 문제가 됐을 때 무혐의 종결한 사례도 있었다"며 "가상자산은 앞으로 시장이 계속 커질 것이고, 합수단이 관심을 가진 만큼 사건화될 가능성이 크다"고 봤다. 김시목 변호사는 "가상자산이 작년에 법제화된 이후 금감원·금융정보분석원(FIU)의 조사가 증가했다"면서...
    2022-06-21 16:00
  • 검찰, '루나 사태' 피해 규모 산정 착수…강제수사 검토
    검찰, '루나 사태' 피해 규모 산정 착수…강제수사 검토
    회사 측이 자료 제출 요구에 응하지 않을 경우 강제수사에 나설 가능성이 있냐는 질문에 검찰 관계자는 "검토 중"이라고 밝혔다. 한편, 루나·테라 피해자 모임은 권 대표와 공동창업자 신현성 씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 서울남부지검에 고소했다.
    2022-06-12 15:13
  • 테라ㆍ루나 투자자 12명, 권도형 사기 혐의로 추가 고소
    테라ㆍ루나 투자자 12명, 권도형 사기 혐의로 추가 고소
    혐의는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기와 유사수신행위법 위반 등이다. 이승권 변호사는 이날 고소장 접수에 앞서 서울남부지검 현관 앞에서 취재진과 만나 “고소인은 12명이고 피해액은 총 10억 원"이고 "12명 가운데 한 분의 피해액은 5억 원이 넘는다”고 밝혔다. 앞서 법무법인 LKB파트너스와 인터넷 카페에서 모인 투자자 80명도 권 대표...
    2022-06-02 21:07
  • ‘루나 2.0’ 출시도 소용없네…가격 급등락에 ‘신뢰도’ 훼손
    ‘루나 2.0’ 출시도 소용없네…가격 급등락에 ‘신뢰도’ 훼손
    A씨를 비롯한 테라폼랩스 관계자들의 진술, 자료 등을 토대로 권 대표 등 경영진이 알고리즘 스테이블 코인의 설계 결함을 알고도 개발을 강행했는지, 의도적인 시세 조종이 있었는지 등 사실관계를 폭넓게 들여다볼 예정이다. 권 대표는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기)과 유사수신행위법 위반 등 혐의로 한국의 다수 투자자에게 고소·고발됐다.
    2022-05-30 14:12
  • 금감원, 할부항변권 민원 다수…'20만 원ㆍ할부기간 3개월 이상' 요건 확인
    금감원, 할부항변권 민원 다수…'20만 원ㆍ할부기간 3개월 이상' 요건 확인
    최근에는 물품 또는 회원권 등을 결제하면 고율의 수익을 보장해준다며 소비자를 유인하는 유사수신 범죄도 기승을 부리고 있어 소비자의 주의가 요구된다. 금감원은 최근 해외여행 수요가 다시 증가함에 따라 신용카드 해외 이용과 관련한 유의사항도 당부했다. 해외가맹점과의 신용카드 거래 시 외국법규 및 해외 카드사 규약에 따른 책임을 져야 하므로 문제 해결...
    2022-05-30 14:02
  • ‘루나 폭락’ 테라 한국법인, 작년말 해산 결정…폰지·유사수신 혐의는 부인
    ‘루나 폭락’ 테라 한국법인, 작년말 해산 결정…폰지·유사수신 혐의는 부인
    검찰은 A씨를 비롯한 테라폼랩스 관계자들의 진술, 자료 등을 토대로 권 대표 등 경영진이 알고리즘 스테이블 코인의 설계 결함을 알고도 개발을 강행했는지, 의도적인 시세 조종이 있었는지 등 사실관계를 폭넓게 들여다볼 예정이다. 권 대표는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기)과 유사수신행위법 위반 등 혐의로 한국의 다수 투자자에게 고소·고발됐다.
    2022-05-30 08:43
  • 루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    일부 투자자들은 '루나 사태'를 촉발한 테라폼랩스 권도형 대표와 테라폼랩스 법인을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다. 하지만 법조계는 권 대표에게 책임을 묻기 어렵다는 의견이 우세하다. 사기죄를 입증하기 어려운 데다, 유사수신행위로 볼 수 있을지 불확실하기 때문이다. 김민건 법무법인 우면...
    2022-05-29 13:00
  • "당ㆍ정ㆍ업계, 루나사태 심각성 공감...대책 마련은 안갯속"
    "당ㆍ정ㆍ업계, 루나사태 심각성 공감...대책 마련은 안갯속"
    김종민 국가수사본부 경제범죄수사과장은 "유사수신 범죄 특성상 사건 초기에는 재산상 피해가 없는 것처럼 보이기도 한다"라며 "사기죄만을 적용하여 수사 시 개별 피해자들의 진술이 필요하고, 피해 진술이 없는 범죄수익금은 사실상 환수가 불가능하다"라고 분석했다.
    2022-05-24 16:54
  • [코인 블루스] 루나ㆍ테라 사태가 코인 암흑시대(Dark Age) 부를까
    [코인 블루스] 루나ㆍ테라 사태가 코인 암흑시대(Dark Age) 부를까
    법조계 전문가는 "그간 금융당국에서 가상자산을 금융상품으로 인정하지 않아 사기, 유사수신행위 등에 해당하기 어려울 것으로 보인다"라며 "해외에 수익을 옮겼을 경우 추징하기도 쉽지 않을 것"이라고 진단했다. 국회 관계자 또한 "검경 수사권 조정으로 검찰의 수사 범위가 대폭 줄어든 만큼, 경제 범죄를 집중 타깃팅하지 않겠나...
    2022-05-22 17:00
  • 합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    해당 코인 발행사 테라폼랩스가 테라 코인에 돈을 예치하면 이를 루나 코인으로 바꿔주고, 연이율 20퍼센트를 약속하는 방식으로 투자자들을 끌어모은 방식이 불법 유사 수신 행위에 해당할 수 있다고 판단한 걸로 전해졌다. 투자 피해자들은 테라폼랩스 권도형 대표에 대한 고소와 재산 가압류 신청을 준비하는 등 단체 행동에 나선 상타다. 지난 정권에서 봐주기...
    2022-05-18 21:11
  • [랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外
    [랜선핫이슈] 현대판 죽음의 숙녀·김치 비하 아나운서 “코로나 조심”에 직장 잃어 外
    사건을 담당하는 서울 송파경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 총 27명을 피의자로 수사했습니다. 이 중 부회장, 사장, 회계를 담당한 3명을 구속했고, 각 본부장과 센터장에 관한 수사를 현재까지 이어가고 있습니다. 지난해 3월에는 경찰청에서 시행한 사기 범죄 특별단속과 관련해 외사국과...
    2022-04-07 14:39
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