외환거래법위반 검색결과, 8페이지

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재계 덮친 불법 외환거래…허남각 삼양통상 회장ㆍ이주용 KCC정보통신 회장은 검찰 통보까지

일가의 위반 사실을 검찰에 고발하기로 했다. 이들은 상대적으로 거래규모가 큰 것으로 전해졌다. 이외에도 원로배우 신영균 씨의 자녀와 SM 엔터테인먼트 이수만 대표와 탤런트 한예슬 씨도 적발됐다. 앞서 금감원은 지난 10월 21개 그룹 관련자 등 117명을 대상으로 외환검사를 진행 중이라고 밝힌 바 있다. 당시 금감원은 이들이 직접 또는 해외법인 등을...

2015-01-13 09:44
"규정 몰라서 늦게 신고" 한예슬 불법 외환거래 공식입장 [전문 포함]

앞서 복수의 매체는 금융감독원이 외환거래법을 위반한 혐의로 재벌과 부호, 연예인 44명을 적발했다고 보도했다. 이 가운데 배우 한예슬이 연예인 명단에 포함된 것으로 확인됐다. 보도에 따르면 한예슬은 미국 로스앤젤레스 한인타운 빌딩을 매입했다. 한편 금감원이 적발한 위반 거래 건수는 모두 65건으로 금액은 1380억원에 이르며, 한예슬을 비롯해...

2015-01-13 08:51
한예슬 불법 외환거래 적발…유사수법, 연예기획사 탈세수단으로 '은밀히'

불법 외환거래를 적발했다. GS그룹 계열 허남각 회장, 롯데가 신정희 동화면세점 사장 등 재벌가와 SM엔터테인먼트 이수만 회장과 배우 한예슬 연예계 인사 등이 포함됐다. 금감원은 신고없이 해외에 소유한 부동산이나 예금을 보유한 정황을 포착, 과태료를 부과할 방침이다. 연예인 및 기획사의 외국환거래법 위반 적발은 이미 수차례 있어왔다. 금융당국은 국외...

2015-01-13 08:18
한예슬, 해외 부동산 불법 외환거래 연루설… “누락돼 문제 생긴 것. 오해다”

12일 KBS는 “금융감독원이 외환거래법을 위반한 혐의로 재벌과 부호, 연예인 44명을 적발했다”고 보도했다. 이 가운데 배우 한예슬이 연예인 명단에 포함된 것으로 확인됐다고 KBS는 밝혔다. 보도에 따르면 한예슬은 미국 로스앤젤레스 한인타운 빌딩을 매입했다. 한예슬 소속사 키이스트 관계자는 이날 복수의 연예매체를 통해 “한예슬이 불법적으로 외환거래를...

2015-01-13 00:11
'1조원대 매출조작' 모뉴엘 박홍석 대표 구속기소

서울중앙지검 외사부(부장검사 노정환)는 24일 박 대표와 신모(49) 부사장, 강모(42) 재무이사 등 모뉴엘 임원 3명을 관세법 위반 등의 혐의로 구속기소했다. 검찰에 따르면 박 대표 등은 2009년 1월부터 지난 7월까지 홈씨어터(HT) PC의 가격을 부풀리거나 물량을 가공해 1조2000여억원의 허위 수출입 신고를 하고, 외환당국에 신고하지 않고 2조8000억원을 해외계좌로...

2014-11-25 07:39
[종합]재벌 38명 해외부동산 위법 확인…최수현 원장 “엄중 조치할 것”

금융감독원은 삼성·효성·SK·한화·LG 등 주요 그룹을 대상으로 외환검사에 착수했으며 위법사항에 대해서는 엄중 조치할 방침이다. 국회 정무위원회 소속 새누리당 김정훈 의원은 27일 종합국감에서 “금감원에서 재벌 해외부동산 취득관련 조사를 실시한 결과, 지금까지 21개 그룹 38명 총 57건의 외국환 거래법유 위반 사실을 확인했다”며 “대기업 오너들이...

2014-10-27 15:30
'외화 1만弗 이상 미신고' 형사처벌 규정 완화한다

13일 관세청과 국회 기획재정위원회 소속 박명재 의원(새누리당)에 따르면 기획재정부는 지난달 24일 미화 2만 달러 이하 신고의무 위반에 대한 벌금ㆍ징역형 등의 현행 형사처벌을 과태료로 전환하는 내용의 외국환거래법 개정안을 입법예고했다. 박 의원실이 관세청으로부터 제출받은 국감 자료를 보면 세관에서 적발된 외환 불법 반·출입 건수는...

2014-10-13 08:56
재벌총수 등 거액 외화 반입, 20여명 누구인지 봤더니…'충격'

이 자금을 과거 비거주자 신분으로 투자한 외국 회사 수익금이라고 해명하고 있다. 이 밖에도 이수영 회장, 김호연 전 회장의 자녀, 이승관 사장 등도 각각 100만~150만 달러를 국내로 들여온 혐의를 받고 있다. 특히 이수영 회장은 작년에도 조세피난처인 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환거래법을 위반한 혐의로 당국의 조사를 받은 바 있다.

2014-09-22 12:05
[정론] 김우중의 추징금 판결은 잘못되었다

문제는 해외에서 발생한 차입금 거래 중에 외환관리법 상의 신고의무를 제대로 하지 않은 것들이 많았고, 그것을 불법으로 봐서 추징금을 부과한 것이다. 다시 말해서 정부에 알리지 않고 이루어진 거래의 금액에 추징금을 부과한 것이다. 그런 금액에다가 추징금을 부과한 재판부가 과연 법을 제대로 적용한 것인지 의문이다. 약간 거칠게 표현하자면 추징금이란...

2014-09-12 10:46
[종합] 금감원, 국민은행 기관경고 확정…도쿄·오사카지점 4개월 영업정지

박세춘 금감원 부원장보는 이날 브리핑에서 “도쿄지점의 경우 타인명의 분할대출, 담보대비 과다 대출, 기한연장 부장 업무처리, 50억에 가까운 금품 수수, 외환거래법 위반, 차명송금, 환치기 등 범죄 행위가 상당히 많았다”며 “총 부당대출 규모는 5300억원이 넘는다”고 설명했다. 그는 이어 “국민은행 도쿄지점에 대한 조치 내용은 일본에서도 비슷한 시기에...

2014-08-28 16:45
이르면 10월부터 2000달러까지 신고없이 해외송금…해외직접투자시 사후보고

등은 외환전산망을 통해 관련내용을 파악할 수 있는 만큼 별도로 한은에 보고하지 않도록 규제를 완화했다. 이와 함께 외국환은행 영업소 명칭을 변경할 때 금융감독원에 반드시 신고하지 않아도 되며 최근 들어 실효성이 낮아진 북한관광, 이산가족 상봉과 관련된 환전지침도 폐지된다. 외국환거래법 위반에 대한 제재는 합리화하기로 했다. 2만달러 미만의 화폐나...

2014-07-31 13:51
코오롱글로텍, 공정거래법 위반 1300만원 과징금 부과

공정거래위원회는 손자회사인 코오롱글로텍이 계열사인 셀빅개발 주식을 보유하고 있는 행위에 대해 법 위반 해소를 명령하고 과징금 1300만원을 부과했다고 29일 밝혔다. 자동차 부품 등을 제조하는 코오롱글로텍은 2010년 1월5월 일반지주회사인 코오롱의 손자회사가 됐지만, 유예기간 종료일인 2014년 1월4일 이후에도 계열사인 셀빅개발 주식 87.98%를 계속...

2014-06-29 12:51
금감원·관세청, 외국환거래 공동 설명회 개최

금융감독원과 관세청은 외국환거래 관련 법규위반 행위를 사전에 예방하고 건전한 외국환거래질서 확립을 유도하기 위해 ‘외국환거래 공동 설명회’를 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 설명회는 오는 26일부터 다음달 3일까지 중소 수출입기업이 밀집해 있는 서울, 인천, 광주, 부산, 대구 등 5개 주요도시에서 진행될 예정이다. 앞서 양 기관은 지난해 9월 불법외환거래...

2014-06-24 12:00
금감원, ‘검은머리 외국인’ 불법 증권거래 감시 강화한다

금감원은 ‘위장 외국인투자자’ 혐의그룹을 추출할 수 있는 내부모형을 개발하고 와치리스트(Watch List) 도출해 이를 토대로 모니터링을 강화해 금융감독원의 증권 불공정거래 조사업무, 공시감독업무, 외환감독업무 등에 적극 활용할 계획이다. 민병현 금융투자감독국 국장은 “위장 외국인 투자자는 공정한 자본시장질서 형성을 저해하고 올바른 정책수립·감독에...

2014-06-17 12:00
증권가 “네이버 외환거래정지, 주가 영향 미미할 듯”

9일 관련 업계에 따르면 금융감독원은 지난 8일 제재심의위원회를 열어 해외법인 투자 과정에서 외국환거래법을 위반한 네이버에 3개월 외환거래 정지 결정을 내렸다. 네이버는 지난 2001년 일본 법인인 NHN재팬을 통해 일본 등 해외법인 6 개를 설립하는 과정에서 현지 인터넷 포털 라이브도어 인수와 현지법인에 투자를 진행하면서 관련 신고 절차를 누락했다. 당시...

2014-05-09 18:19
[특징주]네이버, 잇따른 악재… 두달 만에 70만원 붕괴

외국인은 지난 달 23일 이후 10거래일 연속 네이버를 순매도하고 있다. 네이버는 1분기 실적 호조를 보였으나 미국의 트위터, 페이스북 등 기술주의 수익성 우려가 지속되며 타격을 받고 있다. 여기에 외국환거래법 위반 혐의로 금융당국으로부터 3개월 외환거래 정지 처분을 받을 예정이라는 소식까지 전해지는 등 설상가상이다.

2014-05-09 10:52
금융당국, 유병언 관련사 수백억 원대 대출자금 유용 정황 포착

차남 혁기씨는 미국 뉴욕과 캘리포니아주 등에 수백만 달러 상당의 저택과 부동산을 사는 과정에서 외환거래법을 위반한 정황도 포착됐다. 일각에서는 유 전 회장 일가가 법정 관리를 악용해 수천억 원의 재산을 불리는 과정에서 금융당국이나 대출 은행이 방관했다는 비난도 거세지고 있다. 이와 관련, 금융소비자원은 조만간 감사원에 금융위와 금감원이 유 전 회장...

2014-05-08 09:09
검찰, 유병언 일가 페이퍼컴퍼니 사무실 등 4곳 압수수색

인천지검 특별수사팀(팀장 김회종 2차장검사)은 유 전 회장 일가가 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 통해 불법 외환거래와 비자금을 조성한 혐의를 포착하고 이날 오전 관련 사무실 등 4곳에 대해 압수수색을 벌였다고 밝혔다. 이날 압수수색 대상에는 서울 청담동에 위치한 유 전 회장 차남 혁기(42)씨 소유 페이퍼컴퍼니 ‘키솔루션’ 사무실과 혁기씨의 과거 대구...

2014-04-28 12:51
[세월호 침몰]“수상한 돈맥 찾는다”…유병언 일가ㆍ全계열사 정조준

불법 외환거래를 조사해 왔다. 이 과정에서 유 전 회장의 관계사들에서 ‘수상한 돈거래’ 정황이 속속 드러나자 조사 범위를 확대했다. 금감원은 유 전 회장 일가가 불법으로 해외 자산을 취득하고 투자를 하는데 이들 계열사가 이용됐는지 집중적으로 들여다보고 있다. 이들 기업이 해외 부동산 취득시 사전 신고 의무를 위반했는지도 조사하고 있다. 현재 금감원은...

2014-04-25 10:25
금감원, 불법외환거래 15명 제재…외화송금 중점 점검

금융감독원이 해외 투자중개업자와 직접 FX마진거래를 함으로써 외국환거래법상 지급절차를 위반한 15명을 제재한다고 15일 밝혔다. 위반자는 제재심의위원회 심의 후 과태료 부과 등 행정조치할 예정이다. 거주자는 FX마진거래 등 파생상품 거래 시 국내 투자중개업자를 통해 매매해야 하며 해외 투자중개업자에 직접 송금해 거래하는 것은 금지돼 있다. 금감원이...

2013-12-15 12:00

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