외환거래법위반 검색결과, 5페이지

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관세청, 대한항공 외환거래법위반 전격 압수수색

관세청은 대한항공 조씨 일가의 밀수 의혹과 관련해 외환거래를 전반적으로 확인하는 과정에서 대한항공의 외국환거래법 위반 혐의를 포착한 것으로 알려졌다. 앞서 관세청은 지난달 21일 관세 포탈 혐의를 잡고, 조현민 대한항공 전무와 조현아·원태 3남매 등 한진그룹 총수일가의 자택과 대한항공 사무실을 압수수색한 바 있다. 이어 이틀 뒤인 23일에는 대한항공...

2018-05-16 12:54
가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

검찰과 경찰은 ‘가상통화 관련 범죄 집중단속 계획’을 수립해 지속 추진하고, 관세청은 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기에 대한 단속을 이어간다는 계획이다. 금융위원회는 가상통화 거래 실명제를 시행하고 이달 중으로 금융사들에 ‘가상통화 관련 자금세탁방지업무 가이드라인’을 배포할 예정이다. 방송통신위원회는 올해 상반기 중으로 거래소...

2018-01-18 08:46
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

관세청은 불법 환전상 검사ㆍ조사 대상 선정을 위해 환전상 외환거래, 출입국 실적 등을 치밀하게 분석중이다. 환치기 등 불법 외환거래 혐의업체(4개사)를 조사중이며, 우범 환전업체, 고액․빈번 가상통화 거래자 등을 중심으로 철저히 조사하고, 위법사항이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 가상통화 온라인 광고 등 규제도 강화된다. 방송통신위원회는...

2017-12-28 11:07
[미리보는 2018] 2018년 시장을 움직일 5대 뉴스

굵직한 거래가 성사됐다. 아마존이 제약업까지 손을 뻗을 것이라는 분석이 나오면서 내년에도 M&A 시장은 후끈 달아오를 것으로 보인다. 최근에는 월트디즈니가 21세기폭스의 자산을 인수하겠다고 발표해 미디어 업계에 대격변을 예고했다. 인수는 내년 말 마무리될 것으로 추정된다. 관건은 각국의 반독점법 위반 심리와 승인이다. 앞서 미 법무부는 미국...

2017-12-20 09:30
'13년간 산업용 화약 담합' 한화, 1억 벌금형…사업 허가 유지

서울중앙지법 형사3단독 성보기 부장판사는 공정거래법 위반 혐의로 기소된 한화와 고려노벨화약에 대해 각각 벌금 1억 원, 벌금 5000만 원을 선고했다고 19일 밝혔다. 최양수 한화 화약부문 대표와 최경훈 고려노벨화약 대표는 각각 벌금 3000만 원을 선고받았다. 한화 화약부문 대표를 지낸 심경섭 한화호텔앤리조트 대표에게는 벌금 2000만 원이 선고됐다. 성...

2017-12-19 08:41
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기 실태조사를 실시하고 필요 시 관계기관 합동단속도 추진한다. 이와 관련 해외여행경비를 가장한 가상통화 구매자금 반출을 방지하기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다. 개인정보 유출 등 지속적 법규위반 사업자에 대해 ‘서비스 임시 중지조치제도'를 도입하고 개인정보 유출시 과징금 부과기준을...

2017-12-13 18:34
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조, 외환거래법위반 등의 혐의로 기소되지도 않았다”며 "피해자가 맡긴 돈을 불법원인급여에 해당한다고 보기 어렵다"는 원심의 판단을 유지했다. 2014년 9월 맥심 트레이더 사건의 주범인 신 씨가 변호사 전 씨에게 돈 50억 원을 맡긴 뒤 이를...

2017-11-12 09:00
해외직접투자 전담팀 꾸리는 신한銀…내달 말까지 시범운영

‘A-DIOS’ 팀은 해외직접투자 사후관리(Direct Investment Oversight Service)를 전문적으로 담당하는 조직으로 영업점과 고객 간 해외직접투자업에 관한 상담, 외국환거래법 위반자에 대한 자진신고 상담을 지원한다. 해당 팀 인원은 팀장을 비롯해 7명으로 담당부서는 외환업무지원부다. ‘A-DIOS’ 팀은 해외투자자들의 사후관리보고서 제출이 몰리는 시기인 5월부터...

2017-06-27 11:28
"나는 몰랐다" 정유라 구속되나?…이대비리 '최순실 공모' 여부 관건

이 밖에 검찰은 정씨가 하나은행에서 대출한 돈으로 독일의 부동산 구매 자금, 덴마크 생활 자금 등에 사용하면서 외국환거래법을 위반한 정황도 포착한 것으로 전해졌다. 정씨는 2015년 12월 강원도 평창 땅을 담보로 당시 외환은행(현 하나은행)에서 보증신용장을 발급받아 외환은행 독일법인에서 24만 유로, 작년 1월 최씨 소유의 은행 예금을 담보로 14만5천 유로를...

2017-06-02 14:22
블록체인 활성화 법적 뒷받침은 ‘엉금 엉금’

현행 외국환거래법에 따르면 외환 송금·이체 등 외국환 업무는 반드시 금융회사를 통하도록 돼 있다. 외국환거래법 위반 시 3년 이하 징역이나 3억 원 이하 벌금을 받게 된다. 현재 가상화폐 시장은 약 70조 원에 달한다. 하지만 국내에서 가상화폐는 아직 법적 지위를 부여받지 못한 상황이다. 화폐도 아니고 금 같은 가치저장 상품도 아닌 것이다. 이에 가상화폐...

2017-05-29 10:39
SK하이닉스, 도시바 반도체 사업 인수 놓고 혼하이와 불꽃 경쟁...美펀드와 공동 입찰도 추진

다시 연기하게 되면 이는 3번째로 도쿄증권거래소의 공시 규정을 위반하게 돼 상장 폐지 가능성도 배제할 수 없다. 이런 가운데 헤지펀드의 에휘시모 캐피털 매니지먼트가 도시바 주식의 보유 비율을 9.84%로 높인 것이 7일 밝혀졌다. 일본 간토재무국에 따르면 3월 31일까지 취득한 지분율이 9.84%이며, 목적은 순투자라고 한다. 이 펀드는 무라카미 펀드 출신이 설립, 지난...

2017-04-10 15:09
중국, 비트코인 거래소 고객 신원 확인 의무화 등 가이드라인 마련

규정 위반을 제재할 수 있다. 인민은행이 최근 단속에 나서면서 비트코인 거래소들은 고객들에게 수수료를 부과하고 자사 플랫폼에서 비트코인을 인출하는 것을 일시적으로 중단하는 등 강한 압박을 받고 있다. 인민은행은 지난 1월 중국 3대 비트코인 거래소인 훠비와 오케이코인, BTCC에 대한 조사를 전격적으로 시작했으며 지난달 이들 거래소가 돈세탁과 외환 관련...

2017-03-17 13:48
[금감원 업무보고] 올해 회계부정·불법 외환거래 검사 강화한다

금융감독원이 올해 회계 부정과 불법 외환거래, 주식 불공정거래 등에 전방위로 검사를 강화한다. 검사 관련 인력을 확충하고 유관기관과 공조체제를 구축하는 등의 조치를 실행할 계획이다. 금감원은 16일 국회 정무위원회 업무보고에서 공정한 금융거래 질서 확립을 위해 불법·부정행위에 대한 검사와 조사를 강화하겠다고 밝혔다. 회계부문에서는 회계 감리 인력을...

2017-02-16 15:26
중국 인민은행 “비트코인 거래소, 외환규정 준수 않으면 폐쇄”

이어 “거래소는 돈세탁 방지와 외환관리, 지불과 결제 및 기타 사항과 관련된 금융법의 주 규정을 위반해서는 안 된다”며 “만일 위의 요구사항을 위반한 것으로 판명되면 심각한 상황에 처하게 될 것이다. 이런 일이 벌어지면 조사팀이 관련 거래소를 폐쇄시킬 것”이라고 엄포를 놓았다. 인민은행 측과 회동한 거래소에는 BTC트레이드닷컴 하오BTC 윈비...

2017-02-09 15:56
10일부터 인터넷환전·외환거래법규 통합 안내서비스 개시

환전할 수 있는 은행이 늘어나는 등 외환거래 이용자들의 외화 환전 편의성이 높아질 것”으로 전망했다. 특히 외환거래법규에 대한 안내를 강화함으로써 일반인들이 이해부족으로 본의 아니게 법 위반자가 되는 사례도 예방될 것으로 보인다. 향후 금감원과 은행연합회는 해외투자 사후절차 안내 강화 등 ‘외환길잡이’의 내용을 지속적으로 개선·보완할 계획이다.

2017-02-09 12:00
사실로 드러난 '비선 실세' 국정 개입… 최순실에 적용 가능한 혐의는

이밖에 미르 재단과 K스포츠 재단이 모금한 800억 원대 기금을 유용했느냐에 따라서는 횡령과 배임 혐의가, 딸 정유라 씨를 위해 독일에 마련한 주택 구입 자금의 출처가 어딘지에 따라 탈세와 외국환거래 위반 혐의가 문제될 가능성도 있다. 최 씨 모녀는 현재 독일에 체류하면서 언론의 추적을 피하고 있는 상황이다. 인터폴이나 독일과의 사법공조가 필요한 상황이지만...

2016-10-26 08:45
관세청, FIU 정보 활용…수상한 자금 2조원 적발

26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 최근 관세청에서 제출받은 'FIU 정보 활용실적' 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받았다. 이후 관세청은 관련 자료를 활용한 결과, 각종 외환사범과 관세법위반 등 총 258건의 위반 사례를 적발했다. 적발...

2016-09-26 11:54
지난해 재산도피·자금세탁 등 2조 적발...74% 급증

26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 관세청에서 제출받은‘FIU 정보 활용실적’ 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받아 적발한 각종 외환 사범과 관세법위반 등의 사범은 258건에 달했다. 적발금액은 1조 9903억 원으로 집계돼 전년보다 73.9...

2016-09-26 10:59
공정위 “6개 은행 CD금리 담합 없었다”…애초부터 무리한 조사ㆍ4년간 헛고생

공정거래위원회가 KB국민ㆍNH농협ㆍ신한ㆍ우리ㆍKEB하나ㆍSC제일은행 등 6개 시중은행의 CD 발행금리 담합 관련해 4년간의 조사 끝에 사실상 무혐의로 종결했다. 애초부터 금융당국의 행정지도로 CD금리가 일정하게 유지된 것이라는 정황이 있었음에도 무리하게 조사에 들어갔지만 결국 헛고생한 셈이 됐다. 공정위는 6일 이들 은행들이 CD 발행금리를...

2016-07-06 06:00
[하반기 달라지는 제도] 파생상품 양도세 과세 확대…주식ㆍ외환시장 30분 연장

이에 맞춰 외국환 중개회사들의 외환거래 시간도 30분 연장되며 파생금융 상품 시장의 거래 시간도 조정된다. 오는 9월 28일부터 시행되는 김영란법은 공직자 등이 직무 관련 여부 및 명목에 관계없이 1회 100만원, 매 회계연도 300만원을 초과하는 금품 수수를 금지하는 내용이다. 직무와 관련해서는 100만원 이하 금품 수수 금지로 기준이 더 엄격해진다. 7월부터...

2016-06-29 09:49

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