• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총568건

최신순 정확도순
  • 공수처, ‘유우성 보복기소’ 전·현직 검사들 불기소…“공소시효 지나”
    공수처, ‘유우성 보복기소’ 전·현직 검사들 불기소…“공소시효 지나”
    이들은 2010년 기소유예 처분을 받은 전력이 있던 전 서울시 공무원 유우성 씨에 대한 동일 외국환거래법위반 고발사건과 관련해 특별한 사정 변경이 없음에도 2014년 5월 공소를 제기해 검사로서의 권한을 남용했다는 혐의를 받았다. 공수처에 따르면 이 사건의 공소시효는 지난해에 이미 완성됐다. 대법원은 지난해 10월 14일 이 사건과 관련해 검찰의 공소제기가...
    2022-11-29 15:52
  • ‘대북송금 의혹’ 아태협 안모 회장 구속영장 청구…11일 실질심사
    ‘대북송금 의혹’ 아태협 안모 회장 구속영장 청구…11일 실질심사
    수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 전날 외국환거래법 위반과 증거은닉 교사 등 혐의로 아태협 안모 회장에 대해 구속 영장을 청구했다고 11일 밝혔다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오후 2시 30분께 수원지법에서 진행될 예정이다. 각종 의혹으로 검찰 참고인 조사를 받던 안 회장은 올해 9월 말에서 10월 초순 사이 잠적했다. 검찰은 체포 영장을...
    2022-11-11 10:47
  • 검찰, '대북송금' 의혹 아태협 회장 서울서 체포
    검찰, '대북송금' 의혹 아태협 회장 서울서 체포
    9일 법조계에 따르면 수원지검 형사6부(부장검사 김영남)는 이날 오후 안모 회장을 외국환거래법위반과 증거은닉교사 등 혐의로 서울 강북 모처에서 붙잡았다. 검찰은 지난달 안 회장이 잠적하자 체포영장을 발부받아 그를 추적해왔다. 검찰은 2019년 1월 쌍방울 그룹의 임직원 수십 명을 동원해 수십억 원 상당의 미화를 중국으로 밀반출한 혐의에 안 회장이 관여한...
    2022-11-09 20:43
  • 금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    금감원은 “외국인 투자자가 투자중개업자를 통해 '김치 프리미엄' 등을 노린 가상자산 차익거래 목적으로 이뤄진 것으로 추정되며 외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다”고 설명했다. 이어 “NH선물의 외환업무 및 자금세탁방지업무 취급에 있어 위법 부당한 부분이 있다면 관련 법규와 절차에 따라 엄중히 조치할 방침”이라며...
    2022-10-08 10:40
  • 1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    최근 몇 년간 동일한 가상자산이 외국 거래소보다 우리나라 거래소에서 비싸게 거래되는 일명 ‘김치 프리미엄’ 현상이 발생했다. 이런 ‘김치 프리미엄’을 노린 일본‧중국의 세력과 연계된 피고인들이 조직적으로 우리나라 거래소에 대량의 가상자산을 투매하고 그 이익금을 불법적인 방법으로 해외로 빼돌리는 범행 구조를 최초 적발해 처벌한 사건이다....
    2022-10-06 10:40
  • 금투협, 외국환 업무 전문인력 과정 개설... 11월 개강
    금투협, 외국환 업무 전문인력 과정 개설... 11월 개강
    현행 외국환거래법 제8조와 시행령 제13조에는 금융투자가 외국환 업무에 등록하기 위한 요건으로 “외국환 업무 2년 이상 경력자 또는 기획재정부장관이 정하는 교육을 이수한 자를 영업소별로 2명 이상 확보해야 한다”고 명시돼있다. 이번 과정은 외환거래 및 외환 파생상품 관련 현업 전문가의 실무중심 강의로 외국환 관련 법규, 헤지·차익 등 각종 거래 기술...
    2022-09-28 09:55
  • ‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구
    ‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구
    연합뉴스에 따르면, 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 협의를 받고 있다. 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고 누설한 혐의도 받고 있다....
    2022-09-22 20:29
  • "차명거래에 업무 태만까지"…금감원 직원 5년간 40명 징계
    "차명거래에 업무 태만까지"…금감원 직원 5년간 40명 징계
    2020년에는 금품 수수 및 비밀 엄수 업무 위반, 금융 투자상품의 분기 매매 명세 미신고 등으로 면직 등을 당하는 직원들이 나왔다. 2019년에는 성희롱과 관련해 4급 직원 2명이 감봉, 외국환거래법을 위반한 4급 직원 1명도 감봉 조처됐으며 2018년에는 채용 비리로 직원 4명이 정직 등의 징계를 받았다.
    2022-09-22 10:03
  • 김앤장, '조세형사통합대응팀' 확대·개편…검·경·국세청 등 전문가 60명 투입
    김앤장, '조세형사통합대응팀' 확대·개편…검·경·국세청 등 전문가 60명 투입
    김앤장 법률사무소(대표변호사 정계성)가 최근 기존 운영 중이던 ‘조세형사팀’에 관세, 외국환거래, 디지털포렌식팀 등 관련 전문팀을 유기적으로 통합한 ‘조세형사통합대응팀’으로 확대·개편했다. 15일 김앤장은 관세포탈, 조세범죄 포렌식·분석 등 수사 대응 영역을 확대·세분화해 법률서비스를 제공한다고 밝혔다. 대응팀은 조세범죄 수사 전문가인 검찰...
    2022-09-15 18:30
  • '일시적 2주택·고령자' 종부세 완화법 기재위 통과…11월 말 고지분부터 적용
    '일시적 2주택·고령자' 종부세 완화법 기재위 통과…11월 말 고지분부터 적용
    외국환매도율은 외국환은행이 고객에게 외환을 팔 때 수수료 등을 포함해 적용하는 환율이다. 기준환율은 외환시장에서 거래되는 현물환(달러, 위안화)의 시장 평균환율이다. 적용환율 변경은 다음 달 중 시행될 예정이다. 기재부는 수입 물품에 부과되는 관세·부가가치세가 인하돼 납세자 부담 경감 및 물가안정에 기여할 것으로 기대된다고 설명했다.
    2022-09-01 14:39
  • 우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    금감원의 전방위적인 검사에서 외국환거래법 등 법 위반 사항이 확인될 경우 시중은행에 대한 무더기 제재가 불가피할 전망이다. 금감원은 앞서 지난 5월 하나은행의 외환거래 미신고 및 증빙서류 확인 의무 위반 사례를 적발해 과징금 4990만979원과 정릉지점의 업무 일부를 4개월 정지하는 제재를 내린 바 있다. 당시 금감원은 해당 건에 대해 가상자산거래소를...
    2022-08-28 10:10
  • 경총, 정부에 기업 위한 원스톱 서비스 제공 요청…규제혁신 과제 120건 건의
    경총, 정부에 기업 위한 원스톱 서비스 제공 요청…규제혁신 과제 120건 건의
    일례로 부품회사 A사는 국내 법인이 가지고 있는 여유 자금으로 해외 현지 법인이 추가로 필요로 하는 자금을 빌려주고 싶어도 외국환거래 규정상 국내와 해외법인 간 거래할 수 있는 자금통합관리 한도가 5천만 불(약 668억 원)로 제한돼 있다. 이에 국내기업에 빌릴 수 있는 돈을 불필요하게 해외 은행으로부터 차입해 추가 이자 부담까지 떠안고 있다. 이에 경총은...
    2022-08-21 14:05
  • '전운' 감도는 검찰과 공수처…'수사 칼끝' 겨눈다
    '전운' 감도는 검찰과 공수처…'수사 칼끝' 겨눈다
    이들은 2014년 3월, 유우성 씨를 출입경기록 위ㆍ변조 의혹, 사기, 외국환거래법 위반 등 혐의로 고발했다. 법조계에서는 2014년 당시 '보복기소' 과정을 살펴보고 있는 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다. 한 형사전문변호사는 "검찰과 공수처가 각각 고발 사건을 처리하면서 서로를 수사할 수 있는 명분이 생긴 것은 분명하다"고 말했다. 그는 "서울중앙지검은...
    2022-08-02 14:47
  • 금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    가상화폐는 외국환거래법상 근거가 없는 상품인데 거래가 이뤄지고 있으니 문제가 없는지 확인을 철저히해 달라고 은행에 주의를 당부했다"고 말했다. 하지만 5대 은행들이 금감원의 거듭된 경고에도 외환 송금의 수수료 이익 때문에 자체 검사를 소홀하게 한 것으로 보인다. 결국 신한은행과 우리은행 등에서 다시 이상 해외 송금 사태가 발생으로까지 이어졌다....
    2022-07-31 10:35
  • [종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사
    [종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사
    이준수 금감원 부원장은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해 "영업점에서 외국환거래법이나 특금범을 어느 정도 어겼는지는 상황별로 살펴볼 것"이라며 "법 위반 여부 결과에 따라 엄중 처벌하겠다"고 밝혔다. 검사 확대 가능성도 언급했다. 이 부원장은 "검사 확대 여부는 일단 자체 점검 후 결정할 것"이라며...
    2022-07-27 16:32
  • 신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    외화 송금 업무를 취급한 은행에 대해서는 외국환 업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행했는지 점검하는 등 외환거래법과 특금법 위반 여부를 집중 조사하고 있다. 조사 결과 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금됐다. 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을...
    2022-07-27 14:00
  • 정부, 외환법 전면 개편한다…외환거래 사전신고 의무 폐지
    정부, 외환법 전면 개편한다…외환거래 사전신고 의무 폐지
    정부가 규제를 원칙으로 하던 기존의 외국환거래법을 23년 만에 전면 개편한다. 의무화돼 있는 자본거래 사전신고제를 폐지하고, 증권사에 적용되는 환전·송금 업무 제한 조치도 조정한다. 기획재정부는 5일 오후 수출입은행에서 '신(新) 외환법 제정방향 세미나'를 열고 이같은 내용을 밝혔다. 그동안 해외 송금 및 투자에 대한 수요가 증가해왔지만, 여전히...
    2022-07-05 15:58
  • 이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이어 금감원은 신한은행으로부터도 외국환 이상 거래 현황을 보고받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 규모는 밝혀지지 않았다. 금감원은 우리은행에 이어 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입...
    2022-07-05 15:13
  • 금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    이어 금감원은 신한은행으로부터도 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 규모는 밝혀지지 않았다. 금융권 관계자는 "이 원장이 시장 질서 교란 행위와 불공정 거래, 불법 행위는 엄벌에 처하겠다는 방침이어서 금융 사고가 되풀이되는 금융사들에 대한 강력한 조치가...
    2022-07-03 09:19
  • 신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다. 앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주...
    2022-07-02 17:42
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 07.05 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 80,590,000
    • -1.5%
    • 이더리움
    • 4,274,000
    • -3.83%
    • 비트코인 캐시
    • 459,900
    • -5.49%
    • 리플
    • 603
    • -4.74%
    • 솔라나
    • 190,100
    • -0.58%
    • 에이다
    • 500
    • -7.92%
    • 이오스
    • 681
    • -8.59%
    • 트론
    • 182
    • +1.68%
    • 스텔라루멘
    • 121
    • -3.2%
    • 비트코인에스브이
    • 50,500
    • -7.34%
    • 체인링크
    • 17,530
    • -4.62%
    • 샌드박스
    • 390
    • -5.34%
* 24시간 변동률 기준