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  • 작년 외국환거래법규 위반 1103건…절반은 신규 신고의무 위반
    작년 외국환거래법규 위반 1103건…절반은 신규 신고의무 위반
    1일 금융감독원에 따르면 지난해 외국환거래법규 위반 건수는 1103건으로 집계됐다. 거래유형별로는 해외직접투자 602건으로 54.6%를 차지했고 금전대차 148건(13.4%), 부동산투자 118건(10.7%), 증권매매 34건(3.1%) 순이었다. 의무사항별로는 신규신고 의무위반이 51.5%로 가장 많았고, 변경 신고(22.7%), 보고(21.1%), 지급 절차(4.7%)가 그 뒤를 이었다....
    2020-04-01 12:00
  • [이시각 연예스포츠 핫뉴스] 박재범 공식입장·김사랑 기부·승리 입대·설현 기부·백현 기부
    [이시각 연예스포츠 핫뉴스] 박재범 공식입장·김사랑 기부·승리 입대·설현 기부·백현 기부
    지난 1월 30일 서울중앙지검은 승리를 상습도박, 외국환거래법 위반, 성매매처벌법 위반 등으로 불구속 기소됐다. '승리 입대' 전체기사 보기 ◇설현 기부, 가족과 뜻 모아 선행 9일 설현 소속사 FNC엔터테인먼트 측은 "설현이 가족 명의로 희망브리지 전국재해구호협회에 5000만 원을 기부했다"라고 전했다. 설현은 지난 2017년 경북 포항...
    2020-03-09 16:06
  • 승리 입대, '성매매 알선·도박 혐의' 재판은 군사법원에서
    승리 입대, '성매매 알선·도박 혐의' 재판은 군사법원에서
    지난 1월 30일 서울중앙지검은 승리를 상습도박, 외국환거래법 위반, 성매매처벌법 위반 등으로 불구속 기소됐다. 한편 승리에 대한 구속영장심사는 두 차례 기각되면서 불구속 상태로 조사를 받았다. 승리는 지난해 '버닝썬 사태'에 연루되며 팀을 탈퇴하고 자숙의 시간을 가져왔다.
    2020-03-09 09:55
  • 삼성증권, 빠르고 간편한 '해외송금서비스' 개시
    삼성증권, 빠르고 간편한 '해외송금서비스' 개시
    삼성증권은 개정된 외국환거래법에 따라 모바일(MTS)에서 외화를 송금할 수 있는 ‘해외송금서비스’를 24일 오픈한다고 21일 밝혔다. 삼성증권의 이번 서비스는 해외 송금 업체 ‘와이어바알리’와 제휴를 통해 제공된다. 기존에 해외송금 서비스는 평균 이틀 이상의 시간이 소요되던 반면, 삼성증권에서는 하루 내외로 해외 송금이 가능하다. 고객들의...
    2020-02-21 17:42
  • 퇴직 후 1년 내 결혼, 초ㆍ중ㆍ고 자녀 있는 경단녀 고용 시 세액공제
    퇴직 후 1년 내 결혼, 초ㆍ중ㆍ고 자녀 있는 경단녀 고용 시 세액공제
    창업 중소·벤처기업 세액감면 대상에 전자금융거래법에 따른 전자금융업, 자본시장법에 따른 온라인소액투자중개업, 외국환거래법에 따른 소액해외송금업 추가된다. 주류제조 키트의 경우 원료의 추가 주입 없이 제조 용기 내에서 발효돼 알코올분 1도 이상의 음료가 되는 경우 주류로 인정해준다. 경단녀 고용 기업에 대한 세액공제의 경우 현행 임신·출산...
    2020-02-04 10:01
  • '버닝썬 사건' 성매매 알선 등 혐의 승리 등 11명 불구속 기소
    '버닝썬 사건' 성매매 알선 등 혐의 승리 등 11명 불구속 기소
    서울중앙지검 형사3부(박승대 부장검사)는 30일 이 씨를 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반, 상습도박, 외국환거래법 위반 등 혐의, 최 씨는 뇌물공여 의사 표시 등 혐의로 각각 불구속 기소했다. 이 씨는 지난 2015년 12월 해외 투자자들을 위해 마련한 파티에서 성접대를 하는 등 여러 차례 성매매 알선을 한 혐의를 받는다. 미국 라스베이거스에서...
    2020-01-30 18:47
  • 승리 구속영장 또 기각…"필요성 인정 어려워"
    승리 구속영장 또 기각…"필요성 인정 어려워"
    가중처벌법상 횡령, 식품위생법 위반 등 5개 혐의로 구속영장을 신청했지만, 법원에서 기각됐다. 경찰은 같은 해 6월 이 사건을 검찰에 송치했다. 경찰은 추가 수사를 거쳐 승리를 상습도박 혐의 기소 의견, 이른바 '환치기' 관련 외국환거래법 위반 혐의 불기소 의견을 달아 지난해 10월 검찰에 한 차례 더 사건을 송치했다. 검찰은 두 사건을 합쳐 보강 수사를 해왔다.
    2020-01-13 22:00
  • '버닝썬' 승리, 영장심사 출석…이번엔 구속될까?
    '버닝썬' 승리, 영장심사 출석…이번엔 구속될까?
    이 밖에도 양현석 전 대표와 함께 미국에서 도박 자금으로 달러를 빌리는 과정에서 사전 신고를 하지 않은 혐의(외국환거래법 위반), 2015년 9월부터 2016년 1월까지 해외 투자자에게 성매매를 알선한 혐의(성매매처벌법 위반), 카카오톡 메신저로 여성의 나체 사진을 보낸 혐의(성폭력처벌법 위반), 2016년 7월 강남에 '몽키뮤니점'이란 유흥주점을 차리고...
    2020-01-13 14:33
  • 버닝썬 승리 구속영장 청구→빅뱅 태양, 제대 후 첫 일정…엇갈린 행보
    버닝썬 승리 구속영장 청구→빅뱅 태양, 제대 후 첫 일정…엇갈린 행보
    승리는 경찰이 불구속 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치한 지 7개월 만인 지난 8일, 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반·상습도박·외국환거래법위반 등 7개 혐의로 구속영장이 청구됐다. 승리에 대한 구속영장 실질심사는 오는 13일 열리며, 군 입대를 앞두고 있는 승리가 이번에는 구속될지 여부에 관심이 집중되고 있다. 한편 승리는 제외한...
    2020-01-10 15:16
  • 빅뱅 탈퇴 승리 '출국금지' 풀렸나…"지난 8월 이후 최대 6개월"
    빅뱅 탈퇴 승리 '출국금지' 풀렸나…"지난 8월 이후 최대 6개월"
    지난 8월에는 상습도박 및 외국환거래법 위한 혐의로 경찰에 입건돼 조사를 받던 중 출국금지 처분을 받기도 했다. 4개월이 지난 지금 승리의 출국금지 조치가 해제됐는지는 알려지지 않고 있다. 출입국관리법에 따르면 출국금지 조치는 최대 6개월 이내의 기간동안 지속될 수 있지만, 경우에 따라 줄어들 수 있기 때문. 특히 법에서는 범죄 수사를 위해 출국이...
    2020-01-03 15:50
  • 금감원-관세청, 외국환 거래제도 공동 설명회
    외국환거래 당사자와 외국환은행 담당자를 대상으로 하는 이번 설명회는 법규 위반으로 과태료를 받는 일을 예방하고 은행 담당자가 고객에게 외국환 거래법상 의무사항을 충분히 안내토록 하기 위해 마련됐다. 구체적인 일정은 9일 서울을 시작으로 광주(10일), 인천(11일), 대구(12일), 부산(13일) 순으로 진행된다. 참석자에게는 외국환거래 위반 사례집을...
    2019-12-02 12:00
  • 지드래곤 전역일, 오는 26일…향후 활동 계획은?
    지드래곤 전역일, 오는 26일…향후 활동 계획은?
    또한 같은 그룹의 멤버 승리와 YG엔터테인먼트 수장 양현석이 상습도박과 외국환거래법 위반 등의 혐의로 경찰 조사를 받기도 했다. 승리는 이른바 '버닝썬' 논란에 휩싸여 팀을 탈퇴하고, YG와 계약도 해지된 상태라 사실상 빅뱅 완전체 활동을 어려워졌다. 현재 대성, 태양은 군 복무 중이며, 탑은 대마초 논란 등으로 자숙의 시간을 갖고 있어 현재로서 가장...
    2019-10-20 22:47
  • 씨티은행, 기업고객 대상 ‘외환 및 수출입 세미나’ 개최
    씨티은행, 기업고객 대상 ‘외환 및 수출입 세미나’ 개최
    지난 15일에는 외국환거래법에 대한 강의가 진행됐다. 1:1 상담 데스크를 마련하여 각 기업고객들에 맞춤 상담이 이루어질 수 있도록 했다. 또 은행 업무의 디지털화 추세에 발맞추어 씨티은행의 기업인터넷뱅킹인 '씨티다이렉트'의 모바일 애플리케이션을 고객들에게 설명하는 시간을 가졌다. 고객의 내부통제 강화를 위해 평소와 다른 지급 거래를 시스템으로 인지할...
    2019-10-17 10:39
  • "토스 빼고 볼 거 없다"…대어 빠진 제3 인터넷은행, 예견된 흥행 실패
    "토스 빼고 볼 거 없다"…대어 빠진 제3 인터넷은행, 예견된 흥행 실패
    인터넷은행 특례법에 따르면 금융사 대주주는 최근 5년간 금융 관련 법령이나 공정거래법 등을 위반해 벌금형 이상의 처벌을 받으면 대주주에 오를 수 없다. 공교롭게 2017년 출범한 1, 2호 인터넷은행 모두 이 그물망에 걸려있다. 우선 케이뱅크는 KT의 공정거래법 위반으로 대주주 적격성 심사가 중단돼 증자 계획이 무산됐다. 지난해 800억 원 적자를 메우려면...
    2019-10-15 19:32
  • [2019 국감] 심기준 “최근 5년간 국내서 해외 조세회피처로 848조 송금”
    [2019 국감] 심기준 “최근 5년간 국내서 해외 조세회피처로 848조 송금”
    조세회피처는 세금이 면제되거나 현저히 경감되는 국가나 지역으로, 세제상 우대가 있을 뿐 아니라 외국환관리법, 회사법 등의 규제가 적고 금융거래의 익명성이 보장되기 때문에 역외탈세 빈도가 높은 편으로 알려져 있다. 심 의원은 “조세회피처를 통한 거래가 모두 역외탈세는 아니지만, 유입액을 넘어선 순유출액은 재산을 은닉한 것일 가능성이...
    2019-10-15 11:08
  • 경찰, '원정도박·환치기 혐의' 양현석·승리...다음주 2차 소환
    20일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 상습도박·외국환거래법 위반 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중으로 각각 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다. 양 전 대표와 승리는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의를...
    2019-09-20 08:53
  • 양현석·승리…원정도박, 환치기 의혹으로 2차 소환 조사
    양현석·승리…원정도박, 환치기 의혹으로 2차 소환 조사
    19일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 현재 상습도박·외국환거래법을 위반한 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중 각각 피의자 신분으로 소환해 조사할 방침이다. 양 전 대표와 승리는 미국 라스베이거스 호텔 카지노에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 이른바 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의를 받고 있다. 양 전...
    2019-09-20 08:15
  • 경찰, '원정도박 혐의' 양현석ㆍ승리 다음 주 2차 소환
    경찰, '원정도박 혐의' 양현석ㆍ승리 다음 주 2차 소환
    19일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 상습도박ㆍ외국환거래법 위반 혐의로 입건된 양 전 대표와 승리를 다음 주 중으로 각각 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다. 양 전 대표와 승리는 미국 라스베이거스 호텔 카지노를 드나들며 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌리고 국내에서 원화로 갚는 '환치기' 수법으로 도박 자금을 조달한 혐의를 받고...
    2019-09-19 21:32
  • 대우조선해양, 회계전문가 양성한다...투명성 강화 차원
    대우조선해양, 회계전문가 양성한다...투명성 강화 차원
    매일 4시간씩 매주 4일 집합 교육을 통해 재무회계, 세무, 원가회계관리, 관세법 및 외국환 거래법 등 법률 관련 교육과정까지 다양한 분야에 걸쳐 전문가 수준의 소양을 기를 수 있게 진행된다. 대우조선해양이 이 같은 교육에 나서게 된 이유는 지난해 11월부터 전면 개정된 외부감사법에 따라 내부회계관리 인증수준이 상향돼 어느 때보다 회계 투명성 확보와 리스크...
    2019-09-17 09:38
  • '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심서 징역 2년... 법정구속은 피해
    '횡령ㆍ배임' 조현준 효성 회장 1심서 징역 2년... 법정구속은 피해
    그러면서 "횡령과 외국환거래법 위반으로 징역형을 선고받고, 재판이 계속되는 중에도 횡령 범행을 반복적으로 저질렀다"며 "또 효성의 법인카드를 개인용품 구입 명목으로 사용해 다시 징역형의 집행유예 판결을 받아 대법원에 계류 중인데 진지하게 반성하고 있는지 의문이 든다"고 비판했다. 이어 "조 회장이 뒤늦게나마 피해 금액을...
    2019-09-06 12:56
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