연루 검색결과, 37페이지

검색결과 총6,074건

최신순 정확도순

금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시

수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을 들여다볼 계획이다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에...

2022-07-03 09:19
이준석 “13년 8월에 처음 나온 박근혜 시계를 7월에 달라고 했다고?”

앞서 이 대표의 ‘성 상납 및 증거인멸 교사 의혹’ 핵심 연루자 김 대표 측 법률대리인 김소연 변호사는 29일 중앙일보와의 인터뷰에서 “김 대표가 2013년 7월 11일 이 대표를 대전 룸살롱에서 접대하면서 ‘박근혜 시계 너무 갖고싶다’고 청했다고 한다”며 “이 대표는 그날 밤 성 접대를 받고 서울에 올라간 뒤 다시 대전에 내려오면서 박근혜 대통령 시계를 김...

2022-06-30 09:33
인양된 조유나양 가족 차량 '주차 모드'…경찰 "정밀 감정으로 사고 고의성 수사"

차량 변속 기어 장치가 주차 모드(P)에 놓여 있던 점 등을 토대로 교통사고·범죄 연루·극단적인 선택 등 모든 가능성을 열어 두고 수사할 방침이다. 광주경찰청은 29일 오후 1시 20분 전남 완도군 신지면 송곡항 주변 앞바다에서 꺼낸 아버지 조모(36)씨의 은색 아우디 차 안에 3명이 숨져 있는 것을 발견했다. 일가족 실종 한 달 만이다. 운전석에는 성인 남성이...

2022-06-29 17:05
‘성 접대 받고 박근혜 시계 줬다’ 주장에 이준석 “거짓말로 장난”

이준석 국민의힘 대표의 ‘성 상납 및 증거인멸 교사 의혹’ 핵심 연루자인 김성진 아이카스트 대표가 “이 대표(당시 한나라당 비상대책위원)를 접대한 뒤 박근혜 시계를 받았다”고 주장한 것을 두고 이 대표가 강하게 부인하며 “확인해 보자”고 반발했다. 이 대표는 29일 자신의 SNS(소셜네트워크서비스)에 관련 보도를 공유하고 “저는 박근혜 대통령 시계를 받은...

2022-06-29 15:56
검찰 대규모 인사 '윤석열 사단' 전면배치…전 정권 수사 속도 낼 듯

성남지청에는 이재명 더불어민주당 의원이 연루된 ‘성남FC 후원금 의혹’ 수사가 있다. ‘고발사주’ 의혹으로 고위공직자범죄수사처(공수처)로부터 기소돼 재판을 받는 중인 손준성 대구고검 인권보호관은 서울고검 송무부장으로 발령받았다. ‘성남FC 수사 무마’ 의혹을 받는 박은정 성남지청장은 광주지검 중요경제범죄조사단 부장으로 좌천됐다. 한편...

2022-06-28 16:21
완도 실종가족, 범죄연루 가능성 낮아…조유나 양 얼굴만 공개한 이유는

전남 완도에서 초등학생 일가족 3명이 실종한 사건과 관련해 범죄 연루 가능성이 낮다는 전문가 의견이 나왔다. 또 경찰이 실종 아동인 조유나 양(11)의 얼굴만 공개하고 부모의 얼굴을 공개하지 않은 것은 성인인 부모의 얼굴을 공개할 법적 근거가 없기 때문이라고 전문가는 설명했다. 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원은 27일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’...

2022-06-27 11:03
수년 전 조용히 사라진 '보이스피싱 합수단' 돌아왔다…과거 합수단 흥망성쇠

또 사채업자 등 47명, 1804억 원 상당의 불법행위 연루 재산을 국세청에 통보하고 과세조치했다. 당시 증권범죄 합수단은 큰 성과를 보였다. 합수단 활동으로 금감원 ‘불공정거래사건 처리건수’가 2012년 대비 31% 감소하고 한국거래소의 ‘불공정거래 예방조치 건수’도 33~56% 감소한 것으로 나타났다. 이후 검찰은 서울남부지검을 증권범죄에 대한...

2022-06-24 16:23
피해자 전담 클리닉 운영·의료비 전액 지원…서울시 '성폭력 제로 서울 2.0' 추진

3급 이상 고위직 연루 권력형 사건의 경우 행위자의 조직 내 영향력을 고려해 이해관계가 배제된 외부 전문가가 사건을 맡아 초기 상담부터 조사, 결과 보고까지 독립적으로 처리하는 ‘3급 이상 고위직 연루 사건 외부 전문가 조사제’도 시행했다. 또 성희롱·성폭력 심의위원회를 시장으로부터 완전히 독립된 외부 전문가들로만 구성된 ‘전담 특별기구’로...

2022-06-23 11:15
검찰, ‘채널A 사건’ 한동훈 불기소 합당하다…'항고 기각'

22일 법조계에 따르면 서울고등검찰청은 20일 한 장관의 채널A 사건 연루 혐의(강요미수)에 대한 항고 사건을 기각했다. 일반적으로 항고 사건 기각은 '원 처분이 옳고 원 처분을 변경할 만한 사정이 없다'는 취지로 내리는 결정이다. MBC는 2020년, 이동재 전 채널A 기자가 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표에게 유시민 전 노무현 재단 이사장 등의 비위를 털어놓도록...

2022-06-22 11:34
‘금융사기주의보’…“2명 중 1명은 금융사기 노출”

유형별로는 투자정보를 알려주겠다며 리딩방, SNS 등을 통해 접근하는 ‘불법 유사투자자문업’이 가장 많았고, ‘정부 지원 빙자 사기’, ‘범죄 연루 연락’ㆍ‘구매하지 않은 물건의 대금 결제 요청’ 등의 순으로 나타났다. 금융사기 노출 경로로 ‘문자ㆍ카카오톡’을 꼽은 응답자 비율은 70.4%에 달했다. 여성, 고연령, 고소득자일수록 문자나 카카오톡을 통한...

2022-06-22 11:00
‘추미애 측근’ 김관정 수원고검장 사직…“대단히 죄송한 마음”

김 고검장은 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회 당일인 지난달 9일 이프로스에 한 후보자가 연루된 ‘채널A 사건’ 수사 일지를 공개해 검찰 내부에서 ‘정치적 행동’이라는 비판을 받았다. 그는 서울동부지검장을 지내던 시절 추미애 전 법무부 장관 아들의 군 복무 특혜 의혹 사건을 맡아 ‘봐주기 수사’ 의심을 받기도 했다.

2022-06-22 10:50
북, 尹대통령 향해 막말 비방...“철딱서니 없는 망나니의 XX”

이를 두고 매체는 “천안호(천안함) 사건을 비롯해 보수 정권 시기 조작된 북풍 모략 사건에 연루된 대상들을 대통령실 청사에 불러들여 먹자판을 벌려놨다”고 했다. 그러면서 “무모한 대결병자의 추태, 철딱서니 없는 망나니의 지랄”이라며 “초보적 군 통수권도 없는 미국의 하수인에 불과한 허수아비가 대통령이랍시고 허세를 부리는 꼴이 참으로 가관”이라고...

2022-06-22 10:11
13살 학생과 성매매…알고 보니 '교육청 공무원'

공무원이 중대 범죄에 연루되면 법령에 따라 자동으로 근로관계가 소멸한다. A 씨가 기소된 후 금고형 집행유예 이상을 선고받으면 곧바로 당연퇴직(파면) 처리된다. 지난 16일 충북경찰청은 아동·청소년 성 보호에 관한 법률 위반 혐의로 A 씨를 체포했다. A 씨는 청주시 청원구 내덕동 한 무인텔에서 13세 B양과 성매매를 한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사에 따르면 A...

2022-06-21 15:03
인사 끝낸 검찰, 블랙리스트·대장동·김건희·이재명·박지원 등 수사 속도낼까

역시 4차장 산하에서 수사 중인 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 연루 의혹 사건도 결론이 나올지 주목된다. 검찰은 권오수 전 도이치모터스 회장 등을 지난해 12월 재판에 넘겼지만 김 여사의 처분은 결정하지 못했다. 서울중앙지검 반부패강력수사 2부 부부장검사로 있으면서 이 사건을 수사했던 박기태 청주지검 형사3부장검사는 사표를...

2022-06-21 05:30
새마을금고중앙회 "380억 대출사기 송구 …재판 결과 따라 추가 조치"

새마을금고중앙회는 새마을금고중앙회 전 본부장이 연루된 380억원 규모 대출사기 사건과 관련해 "매우 송구하고 안타깝게 생각한다"고 19일 밝혔다. 중앙회는 이날 "최근 보도된 '380억 대출사기'는 중앙회 내부통제시스템에 의해 발견돼 감독기관인 행정안전부가 검찰에 수사의뢰한 건으로 중앙회는 검찰수사에 협조해왔다"고 밝혔다....

2022-06-19 16:27
달아오르는 민주 '전당대회'...몸 푸는 당권 주자들

안규백 전준위원장은 이투데이와의 통화에서 "위원에 여성, 청년을 포함할 뿐만 아니라 선수별, 지역별 안배까지 고려하고 있어서 구성이 쉽지 않다"며 "특정 후보를 대변하는 사람을 포함하긴 하지만 깊이 연루된 사람은 배제할 것"이라고 언급했다. 잠재적 당권 후보들의 발걸음도 빨라지고 있다. 정계에서는 이재명 의원을 비롯해 친문 중진...

2022-06-19 15:27
검찰, ‘尹 찍어내기 징계 의혹’ 이성윤ㆍ박은정 재수사

이들이 ‘채널A 사건’에 연루된 한동훈 당시 검사장 감찰을 명분으로 입수한 자료를 윤석열 검찰총장에 대한 감찰을 진행한 법무부 감찰위원회에 제공했다는 게 주된 이유였다. 사건을 접수한 서울중앙지검은 한 차례 고발인 조사를 진행한 뒤 지난해 7월 사건을 각하하면서 이 위원 등을 불기소 처분했다. 한변은 즉각 항고장을 냈다. 약 1년간 사건을 검토한...

2022-06-17 21:43
“잠 못 잤다” 성룡도 분노…중국 뒤흔든 ‘여성 집단 폭행’ 사건

한편 탕산시 공안국은 사건 당일 밤 남성 2명을 체포했고, 이어 11일 폭행에 연루된 일당 9명을 모두 붙잡았다. 대중의 관심이 큰 만큼 이번 사건은 상급 기관인 허베이성 랑팡시 공안국이 수사하고 있다. 중국 법률 전문가들은 고의상해죄와 공공질서 문란죄가 함께 적용될 것으로 보고 있다.

2022-06-13 09:15
[보험깨톡] "치료 목적 외의 백내장 수술, 실손보험 보장 안됩니다"

등이 백내장 수술을 적극적으로 권장한다면 해당 의료기관에서 백내장 수술을 받는 것에 신중을 기할 필요가 있습니다. 넷째, 실손보험금 수령을 위해 의료기관에 허위진단서를 요구하는 등의 행위는 불법입니다. 의료기관에 허위진단서를 요구하거나 금전적 이익을 제공하겠다는 브로커의 보험사기 행위에 가담·연루될 경우 공범으로 형사처벌을 받을 수 있습니다.

2022-06-11 09:00
"의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"

강 팀장은 "STR 제도 정착과는 별개로 금융기관의 STR 조사에 대한 노력이 더 필요한 상황"이라며 "금융범죄 자금세탁의 경우 기업형 범죄, 확산자금 등에 연루된 비중이 높아 위험하다"라고 설명했다. 정민강 딜로이트 이사 또한 "미국과 영국의 금융시장 규모를 비교했을 때 우리나라의 STR 보고 건수는 매우 높은 수준"이라며...

2022-06-08 15:38

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40