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  • '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    '고파이 소방수' 바이낸스 위기에…고팍스, 700억 투자자 상환 오리무중
    자금세탁에 민감한 은행이 바이낸스 리스크를 감당하고도 고팍스에 실명계좌를 발급해 줄 지는 미지수다. 사실상 바이낸스가 고팍스를 인수하는 이유는 원화 거래가 가능하다는 이유가 주요하다. 결국, 변경 신고 수리 불가나 실명계좌 유지가 안 될 경우 계약에 문제가 생길 가능성도 있다. 고팍스 공지에 따르면 고파이 유동성 공급은 한 차례 진행했다. 공급된...
    2023-04-05 05:00
  • SBI저축은행, 보이스피싱 선제 차단 기술 개발…비대면 업무 적용
    SBI저축은행, 보이스피싱 선제 차단 기술 개발…비대면 업무 적용
    금융회사는 비대면으로 계좌를 개설하는 과정에서 '비대면 본인확인' 절차에 따라 신분증 실명확인, 기존계좌 인증, 영상통화 등 본인확인 조치를 이행하지만, 휴대전화 진위 여부는 직접 통제하기 어려웠다. 기술 개발로 통신3사, KCB를 통해 휴대전화 가입정보와 이용정보를 제공 받아 범죄자에 의한 휴대전화 불법개통 여부를 판별하고, 보이스피싱 범죄자에...
    2023-04-04 10:02
  • 실명 계좌 좌절된 페이코인, 상장폐지로 국내시장 '퇴출'
    실명 계좌 좌절된 페이코인, 상장폐지로 국내시장 '퇴출'
    페이코인, 4월 14일 업비트·빗썸·코인원서 상장 폐지“원화계좌 미확보·신고 불수리…유의 종목 지정 사유 해소 못 해” 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA)가 31일 오후 4시 가상자산 페이코인을 상장 폐지한다고 발표했다. 페이코인은 4월 14일 오후 3시 업비트, 빗썸, 코인원에서 거래 지원이 종료 된다. 업비트, 빗썸, 코인원은 이날 오후 4시 공지를 내고...
    2023-03-31 17:30
  • 페이코인 운명의 날 D-1, ‘상폐’ 여부에 이목 집중…닥사의 선택은?
    페이코인 운명의 날 D-1, ‘상폐’ 여부에 이목 집중…닥사의 선택은?
    이에 페이코인 측은 실명 계좌 확보에 사활을 걸고 전북 은행 측과 막상 협상에 나섰지만, 크립토 윈터 여파 속에 유통량 공시 의혹까지 제기되며 은행과 계약을 체결하지 못했다. 결국 페이코인은 국내 결제 사업을 접고 당분간 싱가포르·일본·UAE 등 해외 사업에 집중하기로 했다. 국내에서는 비트코인 등 메이저 디지털자산만 결제에 사용한다. 페이코인측은...
    2023-03-30 14:18
  • 美 CFTC 고소장 살펴보니…“바이낸스 월 수수료만 1.4조 원 벌었다”
    美 CFTC 고소장 살펴보니…“바이낸스 월 수수료만 1.4조 원 벌었다”
    현재 FIU는 변경신고 수리 여부를 두고 고심하며, 고팍스와 실명 계좌를 계약을 맺은 전북은행도 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 한편, 바이낸스와 창펑 자오 CEO는 즉각 반박에 나섰다. 27일 제소 소식이 알려지자마자, 자오 CEO는 트위터에 FUD(근거없는 소문·Fear Uncertainty and Doubt)를 뜻하는 숫자 ‘4’를 게시했다. 28일에는 바이낸스 홈페이지에 ‘CFTC의 제소에...
    2023-03-28 14:06
  • “업비트 과점 아니다” 주장에...코인마켓 거래소 "원화계좌 도입 자체가 장애물"
    “업비트 과점 아니다” 주장에...코인마켓 거래소 "원화계좌 도입 자체가 장애물"
    또 다른 가상자산 업계 관계자 B씨는 “실명계좌 확보 뿐 아니라 가상자산 사업자 라이센스를 받는 것 자체도 비용과 시간이 많이 걸려 이것 자체가 높은 장벽으로 작용한다”고 말했다. 그는 “매출을 비교하면 업비트와 2위 업체인 빗썸간의 차이도 크다”고 부연했다. 금융감독원 전자공시에 따르면 지난해 3분기까지 두나무의 자회사를 포함한 연결 기준...
    2023-03-18 09:00
  • 빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸은 NH농협과의 실명계좌 발급을 위한 재계약이 마무리 단계로, 계약 만료 시점인 3월 24일 이전에 정식 계약을 체결할 계획이다. 빗썸 고객들은 기존 사용하고 있던 계좌를 통해 계속 서비스를 이용할 수 있다. 빗썸 측은 “빗썸과 NH농협은 지난 5년 동안 자금세탁방지 체계를 강화하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 함께 노력해왔다”면서 “양사간의...
    2023-03-17 13:38
  • "독과점 논란 업비트 점유율, 해외 거래소도 같이 따져야 "
    "독과점 논란 업비트 점유율, 해외 거래소도 같이 따져야 "
    안병남 팀장은 “실명 계좌를 획득한 거래소가 기술 검증은 힘들 것이고, 가능한 부분은 사기로부터의 자금운영 투명성 프로젝트 진행인데, 투명성 부분에서 가능한가”라면서 “지금도 CEX(중앙화 거래소)에 대한 의존도 높은데, IEO가 도입되면 거래소 의존도 시장의존도가 높아지고 상호 격차 더 높아질 것”이라고 말했다. 한편, 이날 자리에서는...
    2023-03-16 16:42
  • 페이코인 결제, 해외서만…“국내·해외 사업구조 이원화”
    페이코인 결제, 해외서만…“국내·해외 사업구조 이원화”
    국내는 메이저 디지털자산 결제·해외는 페이코인 결제로 이원화“새로운 사업모델 반영, ISMS 신규인증 절차 완료 후 실명계좌 논의” 가상자산 간편 결제서비스 페이코인이 국내 결제 서비스 잠정 중단을 공식화했다. 제도 환경이 뒷받침될 때까지 국내·해외 사업을 이원화해 사업구조를 개편한다는 계획이다. 국내에서는 이용이 막힌 페이코인 대신 다른 메이저...
    2023-03-15 10:28
  • 토스뱅크, '목돈 굴리기'에 KB증권 ‘주식계좌 개설’ 가능
    토스뱅크, '목돈 굴리기'에 KB증권 ‘주식계좌 개설’ 가능
    주식계좌 개설은 토스뱅크 내에서 ‘목돈 굴리기’ 메뉴를 선택하고 계좌개설에 필요한 본인실명확인 절차 등을 거치면 개설이 가능하다. KB증권 신규 주식계좌 개설 고객에게는 오는 4월 말까지 최대 2만 원 상당의 혜택을 제공한다. 최초 신규 주식계좌 개설 고객에게는 국내 주식 거래 시 이용 가능한 주식 쿠폰 1만 원 권을 지급한다. 또, 이 주식 쿠폰을 사용하면...
    2023-03-13 09:17
  • [단독] 코인시장 영향력 키우는 한국은행, “금감원처럼 감독권 달라”
    [단독] 코인시장 영향력 키우는 한국은행, “금감원처럼 감독권 달라”
    이를 위해 한은은 국회 정무위원회에 “중앙은행이 금융위 또는 금감원에 검사·공동검사를 요구할 수 있는 권한을 부여할 필요가 있다”며 “거래금액이 큰 암호자산거래소의 재무건전성, 고객자산관리 실태, 실명확인계좌 개설 은행과 연계된 자금흐름 등을 적기에 파악해 통화정책 파급, 금융안정에 미치는 영향을 조기에 포착할 필요가 있다”고 필요성을...
    2023-03-08 05:00
  • 바이낸스, 고팍스 인수 금융당국에 신고 …칼자루는 전북은행에
    바이낸스, 고팍스 인수 금융당국에 신고 …칼자루는 전북은행에
    고팍스에 실명계좌를 제공 중인 전북은행과의 향후 관계도 중요하다. 바이낸스가 인수한 고팍스에 문제가 생길 경우 전북은행은 실명계좌를 해지할 수도 있다. 업계에서는 바이낸스가 고팍스를 인수한 가장 큰 이유가 원화 거래가 가능한 거래소라는 점이라고 진단한다. 전북은행 단에서 바이낸스에 대한 자체 평가도 진행될 가능성이 있다. 또한, 변경 신고 수리는...
    2023-03-07 15:46
  • 신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    가상자산 관련 AML 자격증 CCAS 국내 최초 취득자금세탁방지 인력 집중 확보로 실명계좌 확보 노력“가상자산 기본법, 정보 비대칭 해결 방안 포함해야” 대다수 코인마켓 거래소들의 첫 번째 목표는 실명계좌 확보다. 실명계좌를 발급해주는 은행 입장에서 거래소의 자금세탁방지(AML) 역량은 중요 평가 요소다. 이에 코인마켓 거래소들은 AML 인력을 충원 중이다....
    2023-03-05 16:11
  • 바이낸스, 고팍스 인수 'FIU 신고' 임박…"진짜 키는 전북은행 손에"
    바이낸스, 고팍스 인수 'FIU 신고' 임박…"진짜 키는 전북은행 손에"
    그러나 실질적인 키는 FIU보다 고팍스에 실명계좌를 발급한 전북은행이 쥐고 있다는 게 업계 의견이다. 바이낸스의 불분명한 지배구조와 자금세탁 혐의 리스크가 전북은행에게 부담이 될 수 있기 때문이다. 27일 가상자산업계에 따르면 고팍스의 변경신고 요청은 아직 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. 지난 2일 이준행 대표이사와 박준상 최고사업책임자(CBO)가...
    2023-02-28 05:00
  • K-코인, 대장주 투심 살아났지만…'자율 규제' 숙제 [기로놓인 가상자산 부활]
    K-코인, 대장주 투심 살아났지만…'자율 규제' 숙제 [기로놓인 가상자산 부활]
    페이코인이 1분기 중 은행 실명계좌를 확보하겠다는 계획을 고려한 것으로 풀이된다. 이날 연장 소식에 페이코인 시세는 80% 넘게 급등했고, 23일 현재까지 오름세를 유지하고 있다. 클레이튼의 경우 토크노믹스 및 거버넌스 구조 개편 움직임이 긍정적 영향을 미쳤다. 클레이튼 재단은 22일 미유통 물량의 73%를 소각하는 안을 거버넌스 투표에 부쳤다. 투표는 28일...
    2023-02-24 05:00
  • 코인원, “누적 회원수 254만”…올해 제품 고도화에 집중
    코인원, “누적 회원수 254만”…올해 제품 고도화에 집중
    또한 카카오뱅크와 실명계좌 제휴 이후 신규가입자가 빠르게 늘고 있다. 이와 함께 고객을 분석한 통계도 공개했다. 코인원 주 회원층은 각각 30%의 비중을 차지한 30･40대이며, 50대(19%)가 뒤를 이었다. 반면, 가상자산 침체기가 장기화되자 메인 고객층으로 꼽히던 20대는 13%에 그쳤다. 성별로는 남성이 67%, 여성이 33%로 남성이 2배가량 많았다. 코인원 이용자들은...
    2023-02-21 09:56
  • “물 들어올 때 노 젓겠다”…코인원, 위믹스 탄력 행보 이어가
    “물 들어올 때 노 젓겠다”…코인원, 위믹스 탄력 행보 이어가
    빗썸은 최근 농협과의 실명 계좌 계약 만료를 앞두고 재계약 협상을 진행하고 있지만, 연이은 사법 리스크와 거래량 감소로 농협 측이 망설이고 있다고 전해진다. 다만 지난해 5개 거래소가 모여 공통된 ‘거래지원심사 가이드라인’을 만들어 투자자 보호를 위한 자율개선안을 마련하겠다는 약속은 반년만에 깨지게 됐다. 업계에서는 자율 규제 명분을 외치던...
    2023-02-17 16:19
  • 금감원-공정위, 불공정 금융상품 약관 동시에 들여다본다
    금감원-공정위, 불공정 금융상품 약관 동시에 들여다본다
    예금주가 동의하는 경우 제3자인 투자기업의 예금주의 계좌내역을 계속해서 조회할 수 있는 서비스 약관 신고도 금융실명법 및 금융위원회 유권해석을 고려해 약관 불수리를 통보했다. 아울러 신상품 출시의 신속성을 높이기 위해 ‘상품심사 연관부서장 일괄협의제 제도’에 대한 정보도 공유했다. 관련 부서 간 협의를 강화해 쟁점사항을 종합적으로 논의할 계획이다....
    2023-02-16 15:43
  • "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    "우린 더 힘들다" 중소 코인마켓 거래소…AML 인력난에 시장침체 덮쳐
    은행 실명 계좌 확보하려면…AML 시스템 고도화 필수수익성 악화에 영입 쉽지 않아…영업 대신 내부직원 육성 가상자산 업계가 자금 세탁 방지(AML) 인력을 수급하기 위해 고군분투하는 가운데 중소 코인마켓 거래소에 비상등이 켜졌다. 은행 실명 계좌를 확보하려면 AML 시스템 고도화가 필수적인데, 전문 인력 구인난에 시장 악화까지 겹치면서다. 은행과의 실명...
    2023-02-16 05:00
  • 세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    바이낸스 고팍스 운영 본격화…레온 풍 바이낸스 아태 대표 선임고팍스 실명계좌 계약 유지 시, 국내 거래소 해외 타깃 될 수도 고팍스의 운영 주체가 바이낸스 측으로 변경될 경우 원화 거래소들의 몸값이 상승할 수도 있다는 전망이 나온다. 국내 비트코인 거래량은 글로벌 3위를 기록 중인 만큼 사업성이 보장된 시장이기 때문이다. 이에 변경신고가 문제없이...
    2023-02-14 05:00
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