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[단독] 국세청, 오비맥주 이어 더핸드앤드몰트도 ‘특별세무조사’…왜?

다만, 이들에 대한 세무조사가 어떤 배경으로 이뤄졌는지의 여부는 알 수 없지만, 서울국세청 조사4국 조사 특성을 감안할 때 비자금 조성 혐의 또는 탈세 혐의와 무관하지 않다는 전망이 우세하다. 이는 서울국세청 조사4국의 경우 여느 지방국세청 조사국과 달리 비자금 조성 의혹과 탈세 혐의 등이 포착된 경우 조사에 나서는 경우가 적지 않기 때문이다. 상황이...

2019-12-09 05:00
[데스크칼럼] ‘민간 금융회사의 인사에 개입하지 않는다’

극심한 내홍과 비자금 문제 등 급기야 검찰 조사까지 받고서야 사태가 진전되지 않았는가. 금융당국은 CEO의 능력보다는 누가 ‘치(治)를 위한 도구’로 적합한가, 이 부문에만 몰두하고 있지 않은가. 정경유착·관치금융으로 환란을 불러온 게 금융당국의 흑역사다. 그들이 민간 금융회사 CEO 인선에서 ‘리스크·투명성’ 운운하는 대목은 코미디다. 문재인 정부는...

2019-12-04 05:00
[단독] 국세청, 국내 맥주업체 1위 오비맥주 '특별세무조사' 착수

다만, 서울국세청 조사4국이 동원된 상황을 감안할 때 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의와 무관하지 않은 것으로 분석되고 있다. 국세청 관계자는 “개별기업에 대한 세무 관련 정보는 알려줄 수 없다”며 “조사 착수 여부 또한 확인해 줄 수 없다”며 확대해석을 경계했다. 한편 국세청은 최근 역외탈세·공격적 조세회피 혐의자를 상대로 전국 동시 세무조사에...

2019-11-29 09:38
국세청장, 소규모 중소기업 '세무조사' 부담축소 등 세정지원

김현준 국세청장은 26일 광주 하남산업단지를 방문해 산업단지 내 중소기업 대표 등과 세정지원 간담회를 개최했다. 국세청에 따르면 이번 간담회는 김현준 국세청장이 직접 ‘중소기업들이 겪는 세무상 어려움을 정확하게 파악하고 맞춤형 세정지원 방안을 찾기 위해’ 마련된 된 것이다. 이날 간담회에서 김 청장은 그간 추진해 온 국세청의 주요 세정지원 방안과...

2019-11-26 16:00
[김면수의 이슈만화경] 끝이 보이는 신종 탈세 수법

또 다른 내국법인의 사주 乙은 내국법인으로 하여금 해외현지법인에 거액을 투자하게 한 후 투자 손실이 발생한 것처럼 허위로 회계처리를 해 법인자금을 부당 유출하고 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 뿐만 아니다. 가족이 해외에 은닉한 자금 또는 변칙으로 증여한 자금을 활용해 자녀가 고가의 해외부동산을 취득하거나 호화로운 생활을 영위한 사례도...

2019-11-24 17:00
'뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속…"범죄 혐의 소명"

계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(김종오 부장검사)는 조 대표가 이러한 범행에 차명계좌를 이용한 것으로 파악하고 지난 19일 배임수재와 업무상 횡령, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰은 수사 과정에서 조 대표의 차명계좌로 입금된 8억 원 상당의 돈이...

2019-11-21 22:15
'뒷돈 수수 혐의' 조현범 구속심사 출석...'묵묵부답'

조 대표는 '하청업체로부터 뒷돈 받은 혐의 인정하는지', '계열사 자금으로 비자금 만든 것이 맞는지' 등 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하며 법정으로 향했다. 조 대표는 하청업체로부터 납품 대가로 매달 수백만 원씩 총 5억 원가량의 뒷돈을 수수한 혐의를 받는다. 계열사 자금을 정기적으로 빼돌려 2억 원 상당의 비자금을 만든 혐의도 있다. 서울중앙지검...

2019-11-21 10:54
국세청, 역외탈세ㆍ공격적 조세회피 혐의자 171명 ‘고강도’ 세무조사

내국법인의 사주 C 씨는 내국법인으로 하여금 해외현지법인에 거액을 투자하게 한 후 투자 손실이 발생한 것처럼 허위로 회계처리를 해 법인자금을 부당 유출하고 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 뿐만 아니다. 내국법인의 사주 D 씨는 국내 주소·가족·자산 등의 상황으로 볼 때 국내 거주자에 해당함에도 불구하고, 국내 체류일수를 의도적으로 낮게 조절해...

2019-11-20 12:00
[특징주] 한국타이어, 조현범 대표 구속영장 청구 ‘4% 급락’

72%) 급락한 3만4300원에 거래 중이다. 이날 오전 서울중앙지검 조세범죄조사부(김종오 부장검사)는 조 대표에 대해 배임수재, 업무상 횡령, 범죄수익은닉법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 조 대표는 하청업체로부터 납품 등을 대가로 부정한 자금 수억원을 받고, 계열사 자금 수억원을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의 등을 받는 것으로 전해졌다.

2019-11-19 14:02
'채용비리' 박인규 전 대구은행장 만기 출소

채용 비리와 비자금 조성 혐의로 수감된 박인규 전 대구은행장이 1년 6개월간의 복역을 마치고 29일 만기 출소했다. 박 전 행장은 임직원과 공모해 점수조작 등 방법으로 24명을 부정하게 채용한 혐의(업무방해) 등으로 지난해 4월 30일 구속된 뒤 같은 해 5월 기소됐다. 박 전 행장은 1, 2심에서 징역 1년 6개월을 선고았으며, 이달 18일 대법원에서 형이 확정됐다....

2019-10-29 11:19
검찰, 이호진 전 태광그룹 회장 '고액 골프접대' 의혹 수사 착수

이들은 “이 전 회장이 김기유 전 실장(티시스 대표이사)과 함께 계열사를 동원해 골프장 회원권과 고액 상품권을 판매하는 일감 몰아주기를 통해 비자금을 조성했다”고 주장했다. 이어 “2014~2018년 4300명에 달하는 전ㆍ현직 정관계 고위 인사에게 골프 접대라는 향응을 제공했다”며 “접대받은 고위인사들 중에는 기재부, 공정위, 국세청, 금감원 공직자도 포함돼...

2019-10-29 10:20
[단독] 국세청, 의료기기 업체 HDX‧계열사 ‘특별세무조사’ 착수

서울국세청 조사4국의 경우 명백한 탈세 혐의 또는 비자금 조성 의혹 등이 있는 경우 조사에 착수하는 것이 일반적이기 때문이다. 28일 사정기관에 따르면 국세청은 이달 초 서울국세청 조사4국 요원 40~50명을 서울 종로구에 소재한 ㈜HDX 본사와 해동이앤씨, 엠지엑스, 에이치디윌 등에 사전예고 없이 투입, 세무조사에 필요한 관련 자료들을 예치했다. 이들...

2019-10-29 05:00
'비자금 조성ㆍ채용비리' 박인규 전 대구은행장 실형 확정

더불어 박 전 행장은 취임 이후 법인카드로 백화점 상품권을 구매한 뒤 현금화하는 이른바 ‘상품권 깡’으로 비자금 약 20억 원을 조성하고, 이 중 약 8700만 원을 개인적으로 사용한 혐의를 받았다. 1심은 “대구은행장으로서 채용비리 관련 업무 방해와 비자금 조성 관련 배임ㆍ횡령을 주도적으로 했고 증거인멸을 지시했으며 공무원 아들을 부정 채용하는 방법으로...

2019-10-17 17:15
[단독] 국세청, 이수화학·(주)이수·이수페타시스 ‘특별세무조사’ 착수

다만, 조사과정에서 또 다른 탈세 의혹과 비자금 조성 등 혐의가 포착된 경우 또는 조사국에서 요청하는 자료가 미흡한 경우에는 당초 조사 일정보다 연장될 가능성도 배제할 수 없다. 일각에서는 이들에 대한 세무조사가 특수관계자 거래와 일감몰아주기 의혹과 무관하지 않을 것으로 분석하고 있다. 일례로 이수그룹 김상범 회장은 이수엑사켐을 통해...

2019-10-16 05:00
[2019 국감] 조국 떠났지만 블랙홀 아직…정무위서 웅동학원 도마에

이후에도 한국당 의원들은 웅동학원 채권 회수 문제를 집중적으로 추궁했다. 성일종 의원은 “부실채권 인수 전문기관이 웅동학원의 기본자산과 수익자산도 파악하지 못하면 안 된다”고 질타했다. 김 의원도 “채권 규모를 축소하려고 한 것이 아니냐”면서 “조국 웅동학원은 비자금의 웅덩이라고 생각하는데 다 들여다봐야 한다”고 주장했다.

2019-10-15 17:55
권성동 '이호진 탄원서' 공개하며 "사퇴할 생각없나"..조국 "책임감 느껴"

그러면서 권 의원은 태광그룹 비자금 수사 당시 조 장관이 재단 장학행사에 참석한 문제 등을 지적했다. 조 장관은 "장학금 수여 행사에 장학금을 받은 학생은 다 모이게 돼 있다. (거마비는) 받은 적이 없다"고 잘라 말했다. 권 의원은 또 조 장관이 과거 이호진 전 태광그룹 회장 구속 당시 제출한 탄원서를 공개하며 사퇴를 요구했다. 이에 조...

2019-09-26 15:54
국세청, 대림코퍼레이션 특별세무조사 착수...조사 4국 100여명 투입 '왜'

일반적으로 서울국세청 조사4국은 소위 ‘특별 세무조사’로 일컬어지는 비정기 세무조사를 전담하는 조직으로 주로 기업 탈세나 비자금 등에 관한 혐의나 첩보가 있는 경우 착수한다. 대림코퍼레이션에 대한 세무조사는 2016년 이후 약 3년 만에 진행된 것으로 나타났다. 상황이 이렇다 보니 일각에서는 지난달 공정거래위원회가 대림산업의 불공정 하도급...

2019-09-04 10:05
끝나지 않은 곤 스캔들...비자금으로 벤처 투자 의혹

카를로스 곤 전 닛산자동차 회장의 부정 스캔들이 끊이질 않는다. 26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 곤 전 회장이 오만에 있는 닛산 파트너사의 임원으로부터 수백 만 달러를 받아 미국 실리콘밸리에 투자회사를 세웠다고 보도했다. 곤 전 회장은 이 회사를 아들과 함께 운영했다. WSJ는 은행 거래 자료와 이메일, 관계자의 말을 분석한 결과 닛산 자금이...

2019-08-27 17:16
[단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부

우리은행은 2015년 CJ그룹 비자금 조성 건과 관련해 고객 확인 및 의심거래 보고 의무 위반(299건)으로 20억 원에 달하는 과태료를 물었다. 금감원은 사고 사후 수습 과정을 참작해 징계 수위를 최종 결정한다. 이에 우리은행은 올해 4월 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고, 전문인력을 36명에서 110여 명으로 대폭 증원했다. 국내 금융사 중 최초로 사업그룹...

2019-08-26 05:00
[호남 건설 ‘빅3’] 부영, '주택임대 신화' 이뤘지만…'부실시공 대명사' 오점도

지난해 2월 검찰은 이 회장이 임대주택 분양가를 부풀려 부당이득을 챙기고 회삿돈을 빼돌려 비자금을 조성하는 등 4300억 원 상당의 횡령·배임을 저질렀다고 재판에 넘겼다. 사건을 맡은 재판부는 지난해 11월 1심에서 이 회장에게 징역 5년의 실형을 선고했다. 하지만 재판부는 이 회장의 항소심 방어권을 보장하는 차원에서 법정구속은 하지 않았다. 이 회장은...

2019-08-21 06:20

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