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  • 검찰, 이재명 출석날 캠프 관계자 압수수색…김용 재판 위증 의혹
    검찰, 이재명 출석날 캠프 관계자 압수수색…김용 재판 위증 의혹
    김용 전 민주연구원 부원장 측은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 불법 대선자금 1억 원을 받은 혐의를 받는다. 이와 관련한 불법 정치자금 수수 혐의 재판에서 경기도시장상권진흥원장 이모 씨는 위증한 혐의도 받는다. 재판에 증인으로 출석한 이 씨는 해당 날짜인 2021년 5월 3일 오후 3∼4시경 김 전 부원장을 수원컨벤션센터 내 집무실에서 만나 업무를...
    2023-08-17 09:19
  • [기자수첩] "자고로 미국이랑 엮이면 안돼" 돈, 총, 마약 그리고 코인
    [기자수첩] "자고로 미국이랑 엮이면 안돼" 돈, 총, 마약 그리고 코인
    미국은 자금 세탁, 마약 사범을 매우 엄하게 처벌하기 때문에 최대한 엮여서는 안된다는 사업(?) 지론이다. 최근에는 여기에 코인이 추가되는 양상이다. 글로벌 가상자산 기업들이 미국 정부와 최대한 엮이지 않으려는 모양새다. 안정적인 비즈니스를 이어나가기에 규제 불확실성이 너무 크다는 지적이다. 바이낸스 US는 지난달 달러 입금을 중단했고, 코인베이스는...
    2023-08-17 05:00
  • 돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    돈 빌리기 어려운 취약차주 상대 범죄 속출…"한계까지 내몰렸다"[절벽 떠미는 피싱 범죄①]
    공무원증을 카카오톡으로 보낸 검사 사칭범은 보이스피싱 자금세탁에 D 씨의 계좌가 사용돼 D 씨에게 수십 건의 고소장이 들어왔다고 했다. 이어 D 씨의 자산이 정상자금인지 확인해야 한다며 협조하지 않으면 구속 수사를 하고, 협조를 잘 하면 카카오톡 약식조사로 갈음하겠다고 했다. 약식조사는 카카오톡으로 진술하고 D 씨의 계좌 확인에 협조하면 된다고 했다....
    2023-08-16 05:00
  • [종합] 미국·이란, 수감자 맞교환 합의...“韓 동결 자금 스위스로”
    [종합] 미국·이란, 수감자 맞교환 합의...“韓 동결 자금 스위스로”
    RNA는 소식통을 인용해 “미 제재 준수 명목으로 인해 한국과 이라크 은행 계좌에 불법적으로 동결돼 있던 100억 달러 이상의 자금에 대한 접근권을 마침내 확보하게 됐다”고 전했다. 이란이 접근권을 확보한 자금에는 한국에 동결돼 있던 원유 수출 대금과 이라크 무역은행(Trade Bank)에 동결됐던 상당 액수가 포함된 것으로 전해졌다. 다만 NYT는 동결 해제 방식과...
    2023-08-11 14:39
  • 한국에 동결된 이란 자금 문제 4년만에 풀린다…국내 은행 "절차 따라 진행 중"
    한국에 동결된 이란 자금 문제 4년만에 풀린다…국내 은행 "절차 따라 진행 중"
    그동안 이란 동결 자금의 해제를 놓고 한국과 이란 간 갈등 국면도 수년간 이어졌다. 하지만 이번 조치로 인해 양국 간 관계도 개선될 전망이다. 앞서 외신에 따르면 이란 외무부는 이날 성명을 통해 "(우리 자산이) 미국에 의해 수년간 한국 은행에 불법적으로 동결돼 있었다"며 "이란은 관련 의무에 대한 지속적인 약속을 미국으로부터 보증받았다...
    2023-08-11 11:26
  • 이란 외무부 “한국 은행 2곳에 동결된 이란 자산 해제 중”
    이란 외무부 “한국 은행 2곳에 동결된 이란 자산 해제 중”
    동결 자금 규모에 대해서는 정확히 알려진 것은 없으며 주요 외신들은 60억~70억 달러로 추정하고 있다. 이란 외무부는 또 “미국의 제재를 우회했다는 근거 없는 혐의로 미국에서 불법적으로 수감된 수많은 무고한 이란인들의 자유를 실현하기 위해 노력하고 있다”며 이들 중 일부가 곧 석방될 예정이라고 밝혔다. 앞서 이란은 미국과의 수감자 맞교환 협상 합의에...
    2023-08-11 09:51
  • [종합 2보] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    [종합 2보] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    횡령과 미공개정보 주식 매매 등 금융사고가 터진데 이어 대구은행에서 직원들이 고객 몰래 문서를 위조해 불법으로 계좌를 개설했다. 반복되는 사고로 은행권 도덕적 해이와 내부통제 부실 논란이 확산되고 있다. 이복현 금융감독원장은 "법령상 최고 책임을 물을 것"이라며 은행권 횡령과의 전쟁을 선포했다. ◇고객몰래 계좌 1000개 불법 개설...연내...
    2023-08-10 15:07
  • 이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”
    이복현 금감원장 “경남은행 횡령 사고, 법령 최고 책임 물을 것”
    이복현 금융감독원장은 경남은행의 횡령 사고와 관련된 허위 보고에 대해 “수신 과정 즉, 고객의 자금 운용은 은행업의 기본이자 핵심”이라면서 “본질적인 일탈인 대형 자금 횡령의 문제가 발생한 경남은행의 경우 법령상 허용 가능한 최고의 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 이 원장은 10일 인천 서구 청라 하나금융 글로벌 캠퍼스에서 ‘중소기업 ESG 경영 지원을 위한...
    2023-08-10 14:12
  • 아마존 열대우림 8개국, 삼림벌채 종식에 연대…석유 개발 중단 합의는 불발
    아마존 열대우림 8개국, 삼림벌채 종식에 연대…석유 개발 중단 합의는 불발
    이들 국가는 이번 회의를 통해 삼림 벌채 방지, 지속 가능한 개발 자금 조달 등 다양한 문제에 대해 폭넓은 합의를 이루겠다는 목표를 세웠다. 아마존 열대우림 8개국은 이날 아마존의 지속 가능한 개발 촉진, 불법 삼림 벌채 종식, 환경파괴를 부추기는 조직범죄 척결 등을 위한 로드맵에 동참한다는 선언문을 채택했다. 하지만 룰라 대통령의 공약이었던 ‘2030년까지...
    2023-08-09 11:16
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원 은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는...
    2023-08-04 05:00
  • 신용취약계층, 골든타임 놓칠라…“기관투자 규제해소 절실” ['제자리 혁신' 온투업]
    신용취약계층, 골든타임 놓칠라…“기관투자 규제해소 절실” ['제자리 혁신' 온투업]
    고금리시기, 대출 문턱 높이는 2금융권ㆍ대부업제도 밖 불법사금융에 내몰리는 취약계층 늘어중ㆍ저신용자 ‘중금리 대출’ 수요 대비 온투업 필요해전문가 “우량업체부터 규제 풀고 신뢰제고 노력 필요” 온라인투자연계금융업(P2Pㆍ온투업)계가 투자 규제 장벽에 막혀 있는 사이 급전이 필요한 서민들은 갈 길을 잃고 있다. 금융기관으로부터 투자를 받지 못해...
    2023-08-03 05:00
  • [종합]“경남은행 사태 대비” 금감원, 모든 은행에 ‘PF 자금관리’ 긴급점검 지시
    [종합]“경남은행 사태 대비” 금감원, 모든 은행에 ‘PF 자금관리’ 긴급점검 지시
    한편, 경남은행은 직원의 업무상 불법행위를 한 정황을 확인해 자체 조사를 하고 후속 조치에 나섰다. 경남은행은 사고자의 횡령 관련 내용을 수사기관에 고소를 완료했다. 사건 해결을 위한 비상대책반을 신설했고, 실무지원반도 추가로 투입했다. 횡령 자금에 대해서는 법무법인과 협력해 최대한 회수해 은행 피해를 최소화할 방침이다. 이를 위해 경남은행은...
    2023-08-02 15:53
  • '562억 횡령' 경남은행 “자금 최대한 회수…‘내부통제분석팀’ 신설 추가조치”
    '562억 횡령' 경남은행 “자금 최대한 회수…‘내부통제분석팀’ 신설 추가조치”
    2일 경남은행과 금융감독원에 따르면 경남은행 직원이 2건의 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자금 총 562억 원을 불법적인 방법으로 횡령한 사실이 확인됐다. 첫 번째 건은 부실화된 PF대출의 상환자금을 횡령한 건으로, 횡령 금액은 78억 원이다. 이 중 29억 원은 대출원금 및 이자상환 용도로 상환 처리됐다. 경남은행은 2016년 부실화된 대출을 상환하기 위한 용도로 입금된...
    2023-08-02 15:24
  • 금감원 “사모운용사 전수검사 중 불건전·불법 행위 적발…원스트라이크 아웃제 도입 추진”
    금감원 “사모운용사 전수검사 중 불건전·불법 행위 적발…원스트라이크 아웃제 도입 추진”
    최근 3년간 156개 사모운용사 신규진입…퇴출은 4개사 불과전수조사 중 투자자 기망·대주주 편익 제공·투자손실 은폐·법정 최고 이자율 제한 위반 등 발견중대 위법행위 시 '원스트라이크 아웃제' 도입 추진 금융감독원 사모운용사특별검사단이 사모운용사 전수검사 과정에서 적발한 불건전·불법 행위 사례를 공개했다. 한편, 금감원은 중대한 법규를 위반한...
    2023-08-01 12:00
  • 1조원대 가상자산 발행해 세계 최대 ‘블랙 다이아’구매한 사업가 피소돼
    1조원대 가상자산 발행해 세계 최대 ‘블랙 다이아’구매한 사업가 피소돼
    미국 증권거래위원회(SEC)가 1조 원대 가상자산을 발행해 확보한 자금 중 일부를 세계 최대 블랙 다이아몬드 등 사치품을 구매한 사업가 리처드 하트(본명 리처드 슐러)와 그가 운영하는 사업체 3곳을 증권법 위반 혐의로 동부연방 지방법원에 고발했다. 지난달 31일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 SEC는 법원에 제출한 소장에서 하트가 헥스, 펄스체인...
    2023-08-01 08:11
  • FIU, 가상자산 합수단·5대 거래소와 첫 협의회…“불법 행위 엄중 대처”
    FIU, 가상자산 합수단·5대 거래소와 첫 협의회…“불법 행위 엄중 대처”
    FIU, 27일 오전 가상자산사업자 준법역량 강화 협의회 개최합수단, 5대 가상자산 거래소 및 닥사와 협의회“제재 사유 공개 방안 조만간 추진…미신고 사업자 엄중 대처” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 관련 불법 행위에 엄중하게 대응하기 위해 가상자산 합수단과 업계와 함께 논의하는 자리를 가졌다. FIU는 가상자산 사업자별 제재 사유를...
    2023-07-27 13:55
  • 검찰, ‘송영길 외곽조직’ 먹사연 후원 기업 압수수색
    검찰, ‘송영길 외곽조직’ 먹사연 후원 기업 압수수색
    검찰은 2021년 5월 민주당 전당대회를 앞두고 윤관석 무소속 의원(당시 민주당 소속) 등 경선캠프 관계자들이 송 전 대표의 당선을 위해 9400만 원을 캠프 인사와 의원들에게 건넸다는 의혹과 자금이 불법적으로 사용된 정황 등을 수사 중이다. 검찰은 먹사연이 불법 경선자금의 조달 창구 역할을 한 것으로 의심하고 있다.
    2023-07-27 09:05
  • “증권사 랩·신탁 검사 진행 중” 금감원, 8월 NH·미래에셋 현장검사 예정
    “증권사 랩·신탁 검사 진행 중” 금감원, 8월 NH·미래에셋 현장검사 예정
    일부 증권사들이 만기 미스매칭을 통해 과도한 목표수익률을 제시해 자금시장경색 및 대규모 계약해지가 발생하면 환매 대응을 위해 연계거래 등 불법·편법적인 방법으로 편입자산을 처분할 수 있고, 이는 법상 금지하고 있는 고유재산과 랩·신탁재산간 거래, 손실보전·이익보장 등에 해당할 소지가 있다고 금감원은 지적했다.
    2023-07-25 15:24
  • 檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소
    檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소
    검찰은 피고인들의 범행 기간 중 비트코인의 김치 프리미엄이 약 3~5%(2021년 4~5월께에는 20% 상회)로 산정되는 바, 외화 불법유출 사범과 투기자금 제공자들은 최소 3900억 원 상당의 이익(전체 송금액 13조 원 기준)을 나누어 가진 것으로 추정했다. 특히 이번 사건 피고인들은 국내에서 가상자산 매각, 허위 무역대금의 해외송금 등을 담당한 대가로 이 중 281억 원 상당의...
    2023-07-25 11:55
  • ‘급전 창구‘ 카드론 금리도 고공행진…"내몰리는 서민들"
    서민들의 급전 창구인 카드론까지 금리 부담이 커지면서 중저신용자들이 불법 사금융으로 내몰리고 있다는 우려가 나온다. 22일 여신금융협회에 따르면 7개 카드사(신한·KB국민·삼성·현대·우리·롯데·하나카드)의 6월 평균 금리는 14.1%를 기록했다. 지난달 평균 금리(14.12%)와 비슷한 수준을 유지했다. 카드사별로 보면 △하나카드(14.76%) △롯데카드(14.59...
    2023-07-22 10:00
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