범죄수익은닉 검색결과, 16페이지

검색결과 총510건

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불법 스포츠 토토 사이트 운영, 적용법조 다양화 및 처벌 수위 강화

불법 스포츠 토토 사이트 운영은 핵심조직원은 국민체육진흥법위반 등 뿐 아니라 범죄수익은닉의규제및처벌에관한법률 또한 적용을 받게 되며 이러한 경우 불법으로 취득한 수익을 숨긴 혐의를 받아 처벌 수위가 높아질 수 있을 뿐 아니라 범죄 수익에 대해서는 몰수, 또는 추징이 이루어지게 된다. 단순한 도박사이트 이용자라 하더라도 처벌에서 자유로운 것은...

2019-02-11 09:58
불법 음란물로 벌어들인 웹하드 카르텔의 유통 수익 몰수·추징된다.

불법음란물 유통으로 경제적 이익을 얻은 사업자로부터 세금을 추징하는 한편, 나아가 불법 촬영물과 아동음란물 유포 등 행위를 ‘범죄수익은닉규제법’상 ‘중대 범죄’에 포함시켜 관련 범죄수익을 몰수·추징할 수 있도록 상반기 내 국회 통과를 추진하기로 했다. 인공지능(AI)·빅데이터 등을 활용해 불법음란물을 차단하는 기술을 개발해 여성가족부...

2019-01-24 15:19
경찰, 양진호 범죄수익 71억원 동결…법원 "기소전 몰수보전 결정"

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률은 유죄 판결 이전에 범죄 수익금을 처분할 수 없도록 금지해놓고, 유죄 확정시 몰수하는 기소 전 몰수보전 제도를 규정하고 있다. 사건 피의자가 재판을 거쳐 판결을 받을 때까지 상당한 시일이 소요되는 점을 고려하면 범죄수익이 큰 사건의 수사에서 꼭 필요한 조치다. 이밖에도 경찰은 양 회장의 횡령·탈세 및 비자금...

2018-11-29 10:29
"신체 불법 촬영자 최대 5년 구형…유포자 무조건 징역형"

범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익은닉법) 개정을 통해 불법 촬영ㆍ유포자의 재산을 동결하고, 몰수ㆍ추징 범위도 확대한다. 한편 법무부는 지난 5월 정부안으로 입법예고된 '스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률안' 등을 연내에 발의할 예정이다. 스토킹범죄법이 국회를 거쳐 발효되면 △지속적ㆍ반복적으로 접근하거나 따라다니는 행위...

2018-10-01 14:50
법무부, 내년 예산 3.7조…대검 인권부 운영, 법률홈닥터 배치 확대

더불어 자금세탁범죄 및 범죄수익 은닉 행위의 국제화 추세로 인한 국부유출을 방지하기 위해 지난 6월 신설된 해외 불법재산 환수조사단 운영 예산 지원 규모를 3억 원으로 계획했다. 수용자 등 처우개선과 사회복귀 지원도 강화한다. 교정기관 유휴시설 리모델링을 통한 과밀수용 해소 및 인권 추진에 47억 원을 배정했다. 급증하는 보호외국인의 급식비 등...

2018-09-04 11:26
최순실ㆍ안종범, 2심 징역 20년ㆍ5년…“범죄 은닉, 죄책 무겁다”

재판부는 “대통령과 사적 관계를 이용해 기업들에게 압력을 행사했고, 사적 이익 추구했다”며 “딸 정유라에 대한 삼성의 지원 등이 모두 피고인에게 귀속됐으나 범죄 수익의 은닉을 시도했다”고 지적했다. 또 “지금까지 자신의 역할을 부인하거나 축소하고, 오히려 피해자라고 주장하고 있다”며 “피고인의 행위로 우리 사회가 겪고 있는 고통, 혼란 등...

2018-08-24 12:25
사무장병원 비급여 진료비용 '범죄수익' 간주, 몰수ㆍ추징 검토

또 범죄수익은닉규제법 대상 범죄에 사무장병원을 추가해 사무장병원의 비급여 진료비용을 몰수·추징하는 방안도 검토한다. 박능후 복지부 장관은 “사무장병원은 건강보험 재정누수의 주된 원인일 뿐 아니라 낮은 의료서비스 질로 국민의 건강을 위협함에도 수법의 지능화·고도화로 적발이 쉽지 않은 만큼 개설단계에서부터 사전예방이 중요하다”고 강조했다....

2018-07-17 12:00
檢 '뇌물수수ㆍ횡령' 혐의 홍문종 의원 불구속 기소

서울중앙지검 특수1부(신자용 부장검사)는 27일 홍문종 의원을 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반, 범인도피 교사죄 등 혐의로 불구속 기소했다. 검찰은 홍 의원이 지난 2013년~2015년 국회 미래창조과학통신위원회 위원 및 위원장으로 재직하던 중 IT기업 관련자 등으로부터 관계...

2018-06-27 14:04
해외범죄수익 조사단, 6개 기관 15명 최정예 요원 구축…첫 타깃은?

한편 문재인 대통령은 지난 달 14일 "불법으로 재산을 해외에 도피·은닉해 세금을 면탈하는 것은 공정과 정의를 해치는 대표적 반사회행위"라며 해외범죄수익환수 합동조사단 설치를 지시한 바 있다. 이후 검찰과 국세청, 관세청 등 3개 기관 실무자들은 수 차례 직접 만나 해외범죄 수익환수를 위한 회의를 개최했고, 조사 범위와 방법 등 전반적인 운영과...

2018-06-22 07:38
대법 "비트코인 몰수 가능" 첫 확정 판결

하지만 2심은 "현재 비트코인은 거래소를 통해 일정한 교환비율에 따라 법정화폐로 환전하는 것이 가능하고, 비트코인 가맹점이 존재하는 등 현실적으로 일정한 경제적 가치를 부여하는 경제활동이 이뤄지고 있다"며 "압수된 비트코인은 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에서 규정하고 있는 재산에 해당해 몰수의 대상"이라고...

2018-05-30 11:01
檢 '꿈의 전기차' 사기ㆍ유사수신 금일그룹 일당 구속기소

더불어 차명계좌 등을 이용한 범죄수익 세탁 행위에 대해 범죄수익은닉법 위반으로 기소했다. 검찰의 계좌추적용 영장 사본을 이들에게 전달한 지역 새마을금고 임원에게는 범인도피와 개인정보 누설 혐의를 적용했다. 검찰은 사기범 일당의 범죄수익 환수도 적극 추진할 계획이다. 검찰은 이미 지난 1일 금일그룹코리아에 대한 압수수색과 동시에 사기범...

2018-05-24 15:22
칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다

FIU는 금융기관에서 발생한 자금세탁 의심 해외송금 거래를 분석해 검찰이나 국세청, 관세청 등 해외범죄수익환수 합동조사단에 전달할 예정이다. 조사단에서 요청한 해외 도픽ㆍ은닉 재산 혐의자에 대한 의심 거래를 살펴보는 것도 FIU의 몫이다. 고액 송금을 위장하기 위해 적은 금액으로 반복 송금하거나 해외 자회사를 설립해 놓고 자금이 나가기만 하고 들어오지...

2018-05-20 11:15
文 대통령 “역외탈세 근절해야…해외범죄수익환수합동조사단 설치” 지시

이어 문 대통령은 “적폐청산 일환으로 검찰이 하는 부정부패 사건과 관련해서도 범죄수익 재산이 해외에 은닉돼있다면 반드시 찾아내어 모두 환수해야 할 것이다”고 강조했다. 아울러 문 대통령은 “불법 해외재산 도피는 활동영역이 국내외에 걸쳐 있고 전문가의 조력을 받아 치밀하게 행해지기 때문에 어느 한 부처의 개별적인 대응만으로 한계가 있다”며...

2018-05-14 15:11
검찰의 MB 350억 횡령금 딜레마...추징해도 다스에 돌려줘야 할 판

‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률’에 따르면 범죄피해재산은 국가가 몰수ㆍ추징할 수 없다고 규정한다. 범죄피해재산은 피해자가 있는 범죄행위로 얻어낸 재산을 의미한다. 이 전 대통령은 자동차 부품업체 다스의 법인 자금 350억 원을 횡령한 것으로 횡령에 대한 피해자는 다스고 횡령금은 범죄피해재산에 해당한다. 이는 국가가 몰수ㆍ추징할 수 없다....

2018-04-05 17:05
검찰 '경민학원 불법자금 수수' 홍문종 의원 구속영장 청구

서울중앙지검 특수1부(부장검사 신자용)는 2일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물, 범인도피교사, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 등 혐의로 홍 의원의 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있던 경민학원이 서화 구매비 명목으로 기부받은 돈 19억 원을...

2018-04-02 14:42
대검 범죄수익환수과 첫 과제 “대상 확대·피해자 환부 추진 입법 제안”

올해 검찰 조직 개편 때 신설된 대검 범죄수익환수과는 ‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(이하 범수법) 개정안’을 법무부에 우선 입법 건의하겠다고 밝혔다. 초대 범죄수익환수과 과장 김민형 (44·사법연수원 31기) 검사는 22일 "범죄로 이익을 보는 사람들의 재산을 추징해야 하는데 입법이 부족해서 못하면 국가가 피해자를 보호해야 할 의무를...

2018-02-23 10:34
"최순실 은닉재산 끝까지 환수"…대검, 범죄수익환수과 본격 가동

또한 전 전 대통령, 최 씨 등 대형 범죄수익 은닉 현안에 대한 각 검찰청의 환수업무를 점검하고 지원한다. 비트코인 등 가상화폐 거래를 통해 범죄수익을 숨기는 등 신종 수법 출현에 대응 방안을 연구하고 대책도 제시한다. 유사수신, 다단계 등 주요 금융 범죄는 다수의 피해자를 양산할 수 있는 만큼 유죄판결 없이도 범죄 사실과 대상 재산이 실질적으로 관련성...

2018-02-12 16:56
'평택 미군기지 31억 원 뒷돈' SK건설 임원 구속기소

서울중앙지검 방위사업수사부(부장검사 이용일)는 뇌물공여와 국제뇌물방지법 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 증거인멸교사 등 혐의로 SK건설 전무 이모(57) 씨를, 배임수재와 범죄수익은닉규제법 위반, 건설산업기본법 위반 등으로 전직 공군 중령 이모(46) 씨를 구속기소했다고 8일 밝혔다. 주한미군 측에 6억6000만 원 상당 뒷돈을 건넨 SK건설 상무...

2018-02-08 12:00
민변 등 시민단체 “이재용 항소심 평등 원칙 어긋나”

그러면서 “이번 재판부가 유죄를 선고한 부분만 보더라도 뇌물공여와 범죄수익 은닉의 액수가 36억 원을 넘고 국회에서의 위증이 있었는데도 어떻게 실형을 면하면서 3.5법칙에 유사한 형이 선고될 수 있느냐”고 반문했다. 임 교수는 이어 지난해 11월 징역 2년 6개월을 선고받은 문형표(62) 전 보건복지부 장관 사건을 언급했다. 문 전 장관은 박근혜(66) 전 대통령의...

2018-02-06 15:14
[삼성 항소심] 숫자로 본 이재용 재판…석방까지 353일

◇353일 지난해 2월 17일 뇌물공여, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 및 국외재산도피, 범죄수익은닉규제법, 국회증언감정법 위반 혐의로 구속된 이 부회장은 같은 달 28일 재판에 넘겨졌다. 같은 해 8월 25일 열린 1심 선고에서 징역 5년을 선고받은 이 부회장은 법정 구속됐다. 5일 열린 항소심 선고에서 집행유예를 선고받은 이 부회장은 구속된 지 353일 만에...

2018-02-05 17:56

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