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  • G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    합의에 기반한 대책을 마련하기로 한 G20의 의지를 재확인하고, 경제협력개발기구(OECD)로부터 소득이전을 통한 세원잠식(BEPS) 포괄적 이행체계의 작업 성과를 보고받았다. 더불어 내년 1월까지 대책의 기본 구성안을 마련할 수 있도록 적극 지원하기로 합의했다. 이 밖에 G20은 금융안정위원회(FSB)와 자금세탁방지기구(FATF)의 스테이블 코인(화폐·자산가치 연동...
    2019-10-19 09:20
  • G20 재무장관 “시장과 소통에 기반한 완화적 통화정책 필요”
    G20 재무장관 “시장과 소통에 기반한 완화적 통화정책 필요”
    풍부한 지식·숙련도에 첨단 기술이 결합된다면 경제의 생산성이 크게 향상될 것”이라고 기대했다. 회원국들은 자금세탁방지와 반테러금융 및 소비자·투자자 보호 측면에서 가상화폐로 불리는 암호화자산의 규제방안도 논의했다. 우선 금융혁신 혜택 실현을 위해 분산형 금융기술이 금융 안정성과 금융규제에 미치는 영향을 장기적으로 분석해가기로 했다.
    2019-06-10 09:54
  • 세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    금융안정위원회(FSB)는 국가별 규제 당국에 대한 안내책자(directory)를 마련할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 10월 총회에서 개정된 기준을 구체적으로 이행하기 위한 가이던스를 마련할 계획이다. 또 금융혁신의 혜택이 현실화될 수 있도록 암호화 자산의 기반기술(블록체인) 발전이 금융시스템에 미치는 영향에 대해서도 분석하기로 했다. 우리...
    2019-01-20 12:00
  • SGA그룹, 해외송금 스타트업 ‘소다크루’ 지분 투자
    거래가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 적절한 주의를 기울이도록 하는 KYC(Know your customer, 고객알기제도)를 강조하고 있기 때문이다. 또 무역거래의 결제 시스템에 스마트컨트랙트(smart contract)를 접목하는 등 서비스도 추진한다. 스마트컨트랙트는 계약 조건을 실행하는 컴퓨터 트랜잭션 프로토콜이다. 블록체인 기술을 기반으로 계약...
    2018-08-23 10:07
  • 김현종 본부장 "WTO 상소기구 공석 사태 해결" 촉구
    김 본부장은 "WTO 규범을 위반한 조치에 대해서는 분쟁해결 절차를 통해 시정해 갈 필요가 있다"며 "일명 WTO의 'Crown Jewel'(왕관의 보석, 가장 귀한 부분 의미)이라고 일컬어지는 분쟁해결 매커니즘을 강화해 규범 기반의 다자무역체제를 지속적으로 발전시켜 가야한다"고 강조했다. 이어 김 본부장은 Freeland 캐나다 외무장관, Guajardo 멕시코...
    2018-01-27 22:36
  • LG, 내년 19조 원 신규투자ㆍ1만 명 신규 채용 추진
    LG, 내년 19조 원 신규투자ㆍ1만 명 신규 채용 추진
    미국 세탁기와 태양전지 세이프가드 조치 등 보호무역주의와 관련해 국내 기업의 피해가 최소화될 수 있도록 정부와 관련기업이 긴밀하게 협업하면서 공동 대응키로 의견을 모았다. LG의 배출권 거래시장의 안정화 방안 마련 건의에 대해서는 내년 배출권 우선 할당, 필요시 시장안정 물량 조기공급과 거래유동성 제고를 위한 시장활성화 조치 등을 조속히...
    2017-12-12 17:02
  • [전문] 제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문
    아울러 우리는 조세관련 협력 플랫폼(Platform for Collaboration on Tax) 활용 등을 통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해 국내 기관의 역량 강화를 돕는 IMF의 역할을 지원한다. 우리는 IMF가 갈등, 난민 위기, 자연재해에 따른 피해를 입은 국가들을 포함하여, 충격에...
    2017-04-23 12:45
  • 관세청, 자금세탁·재산국외도피 집중 단속
    이밖에도 관세청은 해외관세관·관세당국과도 협조해 해외금융거래와 페이퍼컴퍼니에 대한 정보 수집을 강화할 계획이다. 한편 관세청은 지난해 국부유출 특별단속을 벌여 수출입거래를 악용한 재산국외도피 1757억원, 자금세탁 495억원, 무역금융편취 975억원 등 무역기반 금융범죄 총 3227억원을 적발한 바 있다.
    2017-02-07 14:26
  • 관세청, 해외재산 도피ㆍ자금세탁 등 국부유출 집중 단속
    무역금융범죄는 재산국외도피, 자금세탁, 공공재정편취 등 무역기반 금융범죄를 의미한다.   이번 특별단속은 외환거래 자유화 확대, 국내외 경제환경의 불확실성 증가에 편승한 재산국외도피, 자금세탁, 공공재정편취 등 국부유출 행위를 차단함으로써 국민경제의 건전성을 제고하기 위한 것이라고 관세청은 설명했다.   이와 관련해 이날 관세청 수사전담팀 전원이...
    2017-02-07 10:56
  • [전문] G20 재무장관ㆍ중앙은행총재 회의 공동선언문(코뮤니케)
    우리는 국가들이 조세회피, 테러자금조달, 자금세탁 방지를 위해 기업 실소유자 정보를 관할당국에 제공하고 국제적으로 교환하는 것이 중요함을 특히 강조한다. 또한 FATF와 투명성 및 조세정보교환에 대한 글로벌 포럼에 기업 실소유자 정보의 가용성과 국제적 교환을 포함한 투명성에 대한 국제 기준의 개선방안을 담은 첫 제안서를 10월 회의에 제출할 것을...
    2016-04-16 03:13
  • [업무보고]관세청, 관세조사 비율 대폭 강화...5년간 10조 세수 확보
    불법 무역을 단속해 관세포탈 공범, 교사범으로 고발하고 고가사치품을 반입하는 기업대표·유명인 등 사회지도층에 대해 연중 수시 단속활동을 전개할 계획이다. 수출입거래에 한정된 외환검사권 범위를 용역·자본거래로 확대, 재산도피·자금세탁처럼 형법상 사기·횡령에 대한 수사권 확보 등으로 불법 외환거래의 단속 기반을 세우는 방안도 마련했다. 관세청은...
    2013-04-03 15:03
  • 작년 불법·부정무역사범 단속실적 5조9111억원
    유형별로 살펴보면 대외무역사범은 외국산 저급 제품의 국산가장 불법수출 집중 단속으로 단속실적이 139% 증가한 6195억을 기록했다. 마약 및 외환사범 단속실적도 증가한 가운데 재산국외도피,자금세탁 등 반사회적 외환사범 단속실적도 61% 증가한 3950억원을 달성했다. 주요 검거 상대국은 1조7015억원을 달성한 중국이 전체 금액의 29%로 1위를 차지했고 다음으로는...
    2012-02-01 17:44
  • [재계 뿌리를 찾아서]①삼성그룹- 대구 삼성상회
    [재계 뿌리를 찾아서]①삼성그룹- 대구 삼성상회
    대구 삼성상회는 광복 후인 1948년 서울로 진출해 삼성물산공사를 설립할 때까지 이 회장의 든든한 사업 기반 역할을 톡톡히 했다. 이병철 회장은 이후 전쟁으로 빈털털이가 됐지만, 삼성의 발상지 대구는 구세주가 됐다. 이 회장은 1948년 서울로 진출하기 전 삼성상회와 조선양조 경영을 직원들에게 전적으로 맡겼다. 서울에서 1년 만에 무역업 랭킹 7위에 오르는 등...
    2011-10-04 10:51
  • [전문] G20 재무장관－중앙은행총재회의 공동성명서
    우리는 FATF(Financial Action Task Force)의 자금세탁 방지 및 테러자금 조달에 대한 대응과 고위험 지역(jurisdictions with strategic deficiencies)에 대한 정기적인 공표를 전적으로 지원한다. 우리는 FSB가 모든 지역에 대한 건전성 정보교환 및 국제협력 이행에 대한 평가 절차를 실시한 것을 환영하였다. *국제적인 기업 및 금융활동의 적절성(propriety), 신뢰성(integrity)...
    2010-06-05 16:26
  • 내년도 지경부 예산안 14조8천억원…전년비 1.6%↑(종합)
    또 중소기업의 에너지진단을 위한 자금이 올해 27억원에서 90억원으로 236.8% 늘었고, 서민층 고효율 제품 교체를 위한 신규지원 300억원 등 에너지 안전관리 지원을 강화키로 했다. 에너지기술개발지원과 기후변화협약 대응기반구축에 각각 2100억원과 230억원의 재정이 투입된다. 고유가 대응 및 석유·가스 자주율 제고 등 자원개발역량 확충에도 나선다....
    2009-09-28 12:52
  • "전문 심사역이 유독 많은데 다 이유가 있다"
    "전문 심사역이 유독 많은데 다 이유가 있다"
    유 본부장은 "당시 한미은행의 경우 컴플라이언스 부서는 부장 한 명과 행원 두 명에 불과했지만 씨티은행으로 재탄생하는 과정에서 리테일, 법인, 자금세탁방지 등 분야별로 세분화시켜 조직을 정비해 나갔다"고 회고했다. 유 본부장은 "합병을 계기로 본격적인 리스크 관리감독 강화를 위한 정비 작업이 당시 이뤄졌고 여신리스크 관리그룹도 총...
    2009-06-08 11:24
  • 관세청, 무역기반 자금세탁 방지에 총력
    관세청이 외환사범 단속방향을 '무역기반 자금세탁(TBML)' 방지에 초점을 맞추고 단속역량을 집중키로 했다고 30일 밝혔다. 무역기반 자금세탁이란 불법자금 원천을 합법화시키기 위한 목적으로 무역거래를 이용하여 범죄수익을 가장하거나 이동시키는 행위를 말한다. 관세청은 "최근 각 국의 금융정보분석원을 중심으로 한 은행시스템에 대한 자금세탁...
    2007-07-30 12:00
  • 관세청, 2008년 외환거래 모니터링 시스템 구축
    분석기법을 사용해 외환거래정보의 고위험 우범요소에 대한 실시간 모니터링 시스템을 개발할 예정이다"고 강조했다. 한편 관세청은 지난 해 1825건ㆍ2조7192억원의 불법외환거래를 적발한 바 있으며 이번 시스템 구축을 통해 무역기반 자금세탁과 테러ㆍ마약자금 등 범죄자금의 국제간 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 대처할 것으로 기대하고 있다.
    2007-06-21 12:00
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